Ухвала суду № 74277800, 22.05.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/6598/18

Справа 760/12161/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши клопотання заступника прокурора Київської області Деркач І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100110000051 від 17.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

прокурор звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб Фонду гарантування вкладників фізичних осіб, а саме: документи, щодо проведеного комплексного аналізу ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», спрямованого на виявлення в діяльності ПАТ «Дельта Банк» порушення банківського законодавства України, а також рішення суддів (із додатками), щодо визнання нікчемними кредитних договорів, тощо.

Прокурор просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100110000051 від 17.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що службові особи АТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020), відповідно до акту перевірки від 28.05.2015 р. №577/28-10-43-10/34047020 внаслідок заниження результатів фінансово-господарської діяльності у період з 01.10.2012 по 31.12.2014, умисно ухилились від сплати податку на прибуток на 901 040 442,26 грн. та податку на додану вартість на 1 856 641, 08 грн., а всього на загальну суму 902 897 083 грн.

Так, встановлено, що між банком (первісний кредитор) та нерезидентами БЕРОДЕН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 302812, Республіка Кіпр), АБЛОНАР МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 313367, Республіка Кіпр) (новий кредитор) укладено ряд договорів відступлення права вимоги. Відповідно до договору, первісний кредитор передає, а новий кредитор набуває права вимоги та інші права, що належать первісному кредитору в момент укладення договору або між первісним кредитором та боржниками, а саме: ТОВ «Агрогруп» (код ЄДРПОУ 35372687), ТОВ «Зерноінтерторг» (код ЄДРПОУ 35574803), ТОВ «Домо-тех-опт» (код ЄДРПОУ 36147899), ТОВ «Боні і клайд» (код ЄДРПОУ 37102089), ТОВ «Ріал істейт компані» (код ЄДРПОУ 37701154).

Однак нерезиденти БЕРОДЕН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 302812, Республіка Кіпр), АБЛОНАР МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 313367, Республіка Кіпр), що мають намір придбати заборгованість, що виникла у формі та на умовах банківського кредиту та проводити роботи з подальшого стягнення такої заборгованості, зобов'язані мати необхідний правовий статус відповідно до вимог чинного законодавства.

Окрім того, нерезиденти БЕРОДЕН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 302812, Республіка Кіпр), АБЛОНАР МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 313367, Республіка Кіпр) не є фінансовими установами згідно з законодавством, не зареєстровані в Державному реєстрі фінансових установ, не мають на дату здійснення зазначених операцій відповідних дозволів/ліцензій Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, а також не є банківськими установами, у відповідності до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», також не можуть бути кредитором за зобов'язанням, що виникло у формі та на умовах банківського кредиту, проводити роботу з подальшого стягнення такої заборгованості, проведення банком операцій з продажу вищевказаної заборгованості на користь вищенаведених нерезидентів суперечить вимогам чинного законодавства.

Також, відповідно до акту перевірки №577/28-10-43-10/34047020 від 28.05.2015, «Про результати виїзної планової документальної перевірки АТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020, код банку 380236), одним із порушень АТ «Дельта Банк», встановлено відсутність залишку на рахунках БЕРОДЕН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 302812, Республіка Кіпр), АБЛОНАР МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 313367, Республіка Кіпр), відкритих у АТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020) на кожен день у період з 01.10.2012 по 31.12.2014.

Окрім того, в ході досудового розслідування отримано запит народних депутатів України, вих. 08-к від 18 березня 2016 року, відповідно до якого службові особи АТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020), уклали кредитні договори з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "ТІ ЕЛ CI Сістемс" (ЄДРПОУ 37195643), ТОВ "Еплада" (ЄДРПОУ 37242040), ТОВ "САБ-Р" (ЄДРПОУ 37145578), ТОВ "Мерчант Хауз" (ЄДРПОУ: 38792719), ТОВ "Боні і Клайд" (ЄДРПОУ 37102089), ТОВ «Дельта Преміум Ресурс», ТОВ «Антарес-Торгсервіс» (ЄДРПОУ 38096202), ТОВ «Грейн енд Грін» (ЄДРПОУ 39794130).

Так, у період 2014-2015 р.р., між зазначеними підприємствами, що мають ознаки фіктивності та нерезидентами, такими як: Marford Finance LTD (Індивідуальний ідентифікаційний код BZ26008042), Ronway Trading (Індивідуальний ідентифікаційний код BZ26008041), Silisten Trading Ltd (Індивідуальний ідентифікаційний код VG26008040), укладено контракти та в подальшому кредитні кошти у валюті спрямовувалися як передоплата за товар, що є елементом схеми виведення валюти за кордон або курсових спекуляцій.

В ході досудового розслідування, до фонду гарантування вкладників фізичних осіб (далі - Фонд), спрямовано запит, з метою отримання інформації, щодо проведення незаконної фінансово-господарської діяльності АТ «Дельта Банк».

Відповідно до наданої відповіді Фонду у листі №1238 від 24.04.2018 року, встановлено, що з метою виявлення фактів проведення проблемних або ризикових операцій, неналежного виконання процедур управління ризиками та внутрішнього контролю, виявлення в діяльності банку порушення банківського законодавства України у ПАТ «Дельта Банк», компанією ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» на замовлення Фонду здійснено комплексний аналіз неплатоспроможного банку (forensic).

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів, щодо знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладників фізичних осіб.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів що свідчить про вчинення службовими особами ПАТ «Дельта Банк» правочинів та здійснення дій, до укладення нікчемних договорів, а тому виклик в судове засідання службових осіб Фонду гарантування вкладників фізичних осіб, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни, підроблення або знищення речей чи документів.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, прокурор просив надати відомості, які містяться у Фонді гарантування вкладників фізичних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Київської області Алієву Е.Ш., Ковалю Р.В., Біленку В.І., слідчим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Жмуцькому М.В., Зіві О.О., Корніцькому Д.Ю., Кожедуб К.М., Лавренко М.Є., слідчим та оперативним співробітникам, які будуть діяти виключно за дорученням слідчого або прокурора тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб Фонду гарантування вкладників фізичних осіб, а саме: документи, щодо проведеного комплексного аналізу ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», спрямованого на виявлення в діяльності ПАТ «Дельта Банк» порушення банківського законодавства України, а також рішення суддів (із додатками), щодо визнання нікчемними кредитних договорів, щодо отримання кредитів наступними СГД: ПП «Полтавський ливарно-механічний завод», ТОВ «Кремпленд», ТОВ «Ріал Істейт Компані», ТОВ «Боні і Клайд», ТОВ «Екстра 2009», ДП « Укрспірт», ТОВ «НВП «Тор», ТОВ «Рієлком», ТОВ «Ті Ел Сі Сістемс», ТОВ «УФБ», ТОВ « Мерчант Хаус», ТОВ «Фараон ЛТ», ОСОБА_1., ОСОБА_2., ТОВ «Нафтогазгруп «Деметра», ТОВ «Фірма «Юність», ТОВ «Апети», ТОВ «ТД «Логос», ОСОБА_3, ВАТ «СКТБ «Елемент», МП «Сатурн», ОСОБА_4 , ОСОБА_5., ОСОБА_6., ВАТ «Івано- франківський м'ясокомбінат», ТзОВ «Станіславська торгова компанія», ТОВ «Юрок плюс», ВАТ «ШП «Світанок», ОСОБА_7, ОСОБА_8., ТОВ «ТД «АВАНТА», ОСОБА_9, ОСОБА_10., ОСОБА_11, ОСОБА_12., ОСОБА_13., ПАТ «Укргазвидобування» (ОСОБА_14, ОСОБА_15., ОСОБА_16., ОСОБА_17, ОСОБА_18., ОСОБА_19., ОСОБА_20., ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23., ОСОБА_24.), ТОВ «Кримська девелоперська компанія «(ТОВ «КДК»), ТОВ «КОЛОСОК ЛТД», ТОВ «ТД «ДМЗ «Карпати», ТОВ «СМАРТІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «ТЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ», ПП «ВД-ТРАНС», ТОВ «Нафтогаз-Альянс», ТОВ «ТРАНСІНВЕСТУКРАЇНА», ТОВ «ЕПЛАДА», ТОВ «САБ-Р», ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙБІЗНЕС-ФРАНЧАЙЗІНГ», ТОВ «ТРІН ГРЕЙ», ОСОБА_25., ОСОБА_26., ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29., ОСОБА_30., ОСОБА_31., ОСОБА_32., ОСОБА_33., ТОВ «САВ-ДІСТРИБЬЮШН», ТОВ «ФОКСТРОТ-ЕКОМЕРС», ТОВ «ТНВЕСТКОМ», ТОВ «ФЛАМЕНКО», ОСОБА_34., ТОВ «АС-НАФТОГАЗРЕСУРС», ОСОБА_35., ТОВ «ФК «СІАГАЛ», ОСОБА_36., ОСОБА_37., ОСОБА_38., ТОВ «ДоброславЛуцьк», ВАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе», ТОВ ФК «Надбанння», ТОВ «ФК «Довіра та гарантія», ТОВ «Волинська факторингова компанія», ОСОБА_39., ТОВ «ФК «АВАНС», ОСОБА_40., ОСОБА_41., ОСОБА_42., ТОВ «ФК «Довіра та гарантія», ТОВ «Танк Транс», Компанія ЛЕНХАУЗ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД», ТОВ «Айбокс», ОСОБА_43.,ТОВ «КУА «СКАЙ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», ОСОБА_44., ОСОБА_45., ОСОБА_46., ОСОБА_47., ОСОБА_48., ОСОБА_49., ОСОБА_50., ТОВ «ФК «Актив-Гарант», ОСОБА_51., ОСОБА_52., ТОВ «Новекс», ТОВ «Новекс Дім», ФОП ОСОБА_53., ФОП ОСОБА_54

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін