Ухвала суду № 74277499, 23.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18129/18-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Однолька С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи подане клопотання слідчий зазначає, що у період 2007 - 2015 років з метою реалізації проекту «Розвиток міської інфраструктури» в декількох областях України, у тому числі Івано-Франківській Світовим банком надані кредитні кошти під гарантії Уряду України. Головним виконавцем проекту є Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Вказані грошові кошти спрямовувались безпосередньо виконавцю та повинні були використовуватись для здійснення реконструкції та модернізації об'єктів, які належать комунальним підприємствам що здійснюють діяльність у сфері водопостачання та водовідведення.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що відповідно до договору купівлі-продажу обладнання для прочищення труб, укладеного 14.05.2015 № IF/EPC/G/23 КП «Івано-Франківськводоекотехпром» в особі генерального директора ОСОБА_2 у ТОВ «Ротенберг Центр» устаткування для промислового прочищення труб та каналів у кількості дві штуки за ціною 18131,50 доларів США, що станом на дату укладення договору становило 417 000 грн. кожна. Згідно аналізу ринку цін встановлено, що вартість даного устаткування становить 250000 грн. за одиницю, що в 1,5 рази дешевше ніж було закуплено КП «Івано-Франківськводоекотехпром», чим спричинено державі матеріальних збитків у великих розмірах.

Крім того, встановлено, що вказане обладнання та устаткування ТОВ «Ротенбергер-Центр» відповідно до видаткових накладних №806/8 від 08 червня 2015 та №1206/43 від 12 червня 2015 придбало у ТОВ «Орентал» (код ЕДРПОУ 39721193), яке має ознаки фіктивності.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність з'ясування усіх обставин, у зв'язку з чим, необхідно отримати документи, а саме фінансової і податкової звітності ТОВ «Ротенбергер-Центр» за період з 01.01.2015 по 19.07.2017 (у тому числі регістри бухгалтерського обліку, підтверджені первинними документами, податкові накладні, тощо), який підлягав перевірці, згідно акту ГУ ДФС у м. Києві №174/26-15-14-07-01-10/32710892 від 08.11.2017, та які перебувають у володінні ТОВ «Ротенбергер-Центр» (код ЕДРПОУ 32710892) за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, 17.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим у кримінальному провадженні 06.02.2018 призначено судово-економічну експертизу для документального підтвердження заниження податку на прибуток та податку на додану вартість ТОВ «Ротенбергер-Центр» на підставі акту ГУ ДФС у м. Києві №174/26-15-14-07-01-10/32710892 від 08.011.2017.

В ході виконання вищезазначеної експертизи судовим експертом направлено клопотання про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а саме фінансової і податкової звітності ТОВ «Ротенбергер-Центр» за період з 01.01.2015 по 19.07.2017 (у тому числі регістри бухгалтерського обліку, підтверджені первинними документами, податкові накладні, тощо), яка підлягала перевірці, згідно акту ГУ ДФС у м. Києві.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Однольку Сергію Володимировичу та іншим слідчим слідчої групи, оперативним підрозділам за відповідним дорученням слідчого, наданим у кримінальному провадженні № 12016090010000166 від 14.01.2016 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: фінансової і податкової звітності ТОВ «Ротенбергер-Центр» за період з 01.01.2015 по 19.07.2017 (у тому числі регістри бухгалтерського обліку, підтверджені первинними документами, податкові накладні, тощо), який підлягав перевірці, згідно акту ГУ ДФС у м. Києві №174/26-15-14-07-01-10/32710892 від 08.11.2017, та які перебувають у володінні ТОВ «Ротенбергер-Центр» (код ЕДРПОУ 32710892) за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, 17.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження №757/18129/18-к.

Примірник 2 - надано слідчому Однольку С.В..

Слідчий суддя В. А. Писанець