Ухвала суду № 74277390, 23.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23585/18-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві Синенко Є.А., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984) що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 107.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018101060000081 від 26.03.2018 року, за фактом привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, яка належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з'явилась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що співробітниками відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, в ході визначення правомірності заявленої до відшкодування суми з податку на додану вартість підприємством ТОВ «Вінтер Стар Україна» (код ЄРДПОУ 40886910) встановлено, що основною причиною виникнення від'ємного значення об'єкту оподаткування є придбання зерна пшениці 2 класу, пшениці 3 класу, пшениці 6 класу та ячменю.

Зібрані матеріали було направлено до відділу контролю за відшкодуванням ПДВ управління спеціального аудиту ГУ ДФС у м. Києві для врахування та за результатами перевірки (акт № 782/26-15-14-04-01/40886910 від 07 листопада 2017 року) встановлено, що службовими особами ТОВ «ВінтерСтар Україна», в порушення вимог п.200.4 ст. 200 Податкового кодексу України, завищено заявлену суму бюджетного відшкодування податку на додану вартість, за серпень 2017 року, на загальну суму 3 млн. 155 тис. 828 гривень.

Відповідно бази даних ГУ ДФС України АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «ВінтерСтар Україна» (код ЄРДПОУ 40886910) має банківські рахунки № 26003210388034, №26004220388034 відкриті АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984).

З огляду на викладене, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які на даний час перебувають у володінні АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), що за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 107, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки таке вилучення необхідне для проведення почеркознавчих, технічних експертиз документів та інших експертиз пов'язаних із дослідженням підписів, печаток ТОВ «ВінтерСтар Україна» (код ЄРДПОУ 40886910) та ряду іншої інформації, яка містяться в даних документах.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів, які містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві Синенку Євгенію Анатолійовичу у кримінальному провадженні № 42018101060000081 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984) що за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 107, та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків щодо клієнта Банку ТОВ «Вінтер Стар Україна» (код ЄРДПОУ 40886910) №26003210388034, №26004220388034 за період з 01.01.2016 по 15.05.2018 року, а саме:

●заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

●картки із зразками підписів та відбитка печатки;

●договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

●договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

●платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

●заявок на видачу готівкових коштів;

●документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

- роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/23585/18-к.

Примірник 2 - надано слідчому Синенко Є.А.

Слідчий суддя В. А. Писанець