Ухвала суду № 74277224, 15.05.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2036/18

ун. № 759/7341/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Коркуни Р.В., розглянувши клопотання слідчого CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лук'янець О.Ю., внесене в кримінальному провадженні № 32017100080000052 від 27.07.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000052 від 27.07.2017, за фактом створення невстановленими слідством особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) серед яких ТОВ «ПГК-Локус» (код 38316101) та інші, які задіяні в злочинних схемах по конвертації грошових коштів та ухиленню від сплати податків, з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначив, що невстановлені слідством особи без мети зайнятості легальною господарської діяльності, зареєстрували вищевказане СГД з ознаками «фіктивності» для надання можливості формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

Зокрема, аналізом баз даних АІС «Податковий Блок» виявлено відхилення у формуванні податкового кредиту СГД реального сектору економіки та підприємств контрагентів з ознаками «фіктивності» в т.ч. ТОВ «ПГК-Локус».

Слідчий зазначив, що ТОВ «ПГК-Локус» (код 38316101) зареєстровано Голосіївською районною в м. Києві Державною адміністрацією. Тому єдиним способом здобути об'єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ «ПГК-Локус» (код 38316101), що перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державній адміністрації.

Слідчий зазначив, що для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади та інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державній адміністрації, а саме: - установчих та реєстраційних документів ТОВ «ПГК-Локус» (код 38316101), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «ПГК-Локус» (код 38316101) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державній адміністрації., що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «ПГК-Локус» (код 38316101), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «ПГК-Локус» (код 38316101).

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження, а саме у фабулі відсутні відомості щодо ТОВ «ПГК-Локус» (код 38316101), а тому, суд дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лук'янець О.Ю., - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко