Ухвала суду № 74277199, 23.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15398/18-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Драчука Ю.П., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» (МФО 339016), який знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 5 А.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12017150000000881 від 25.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що протягом 2017 року службові особи ПАТ «Державна продовольча зернова компанія України» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Айтісвіт Груп», діючи умисно, з метою особистого збагачення, шляхом розтрати майна, надлишкової сільськогосподарської продукцією, яка утворилась в наслідок господарської діяльності ПАТ «ДПЗКУ», з цілю її реалізацією, підробили звітні документи щодо надходження сільськогосподарської продукції з ТОВ «Айтісвіт Груп» до ПАТ «ДПЗКУ».

В ході здійснення досудового розслідування, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, фактичних обсягів поставки товару та його походження, встановлення місцезнаходження постачальника та осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, податкових перевірок, судово почеркознавчої експертизи та інших судових експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківської установи та містять відомості щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «АЙТІСВІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 35275581) по банківського рахунку №2600301000881, а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаного рахунку, що знаходиться у володінні ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» (МФО 339016), який знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 5 А.

Разом з тим, документи, що знаходиться у володінні ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» можуть бути використані стороною обвинувачення як докази для підтвердження чи спростування події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення осіб причетних до скоєного кримінального правопорушення та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Слідчим у клопотанні доведено, що іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, встановити та довести ці обставини неможливо.

Вказані документи та відомості перебувають знаходиться у володінні ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів, які містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Драчуку Юрію Петровичу, слідчим слідчої групи: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України Сотніковій Руслані Ярославівні, Лисенко Ганні Володимирівні, Медведєвій Наталії Вікторівні, Вознюку Олексію Ярославовичу, Луньовій Валентині Іванівні, Баранчуку Петру Романовичу, Драчуку Юрію Петровичу, Лаптій Олександрі Олександрівні, Пархоменку Андрію Володимировичу, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» (МФО 339016), який знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 5 А, по банківському рахунку №2600301000881, ТОВ «АЙТІСВІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 35275581), та можливість його вилучити їх в копіях, а саме:

●справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк;

●виписки про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк»;

● дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адреси, відомості про номера телефонів які використовувались при вході в систему «Клієнт-банк» «Інтернет-банкінг»;

●первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку грошових коштів грошових коштів по рахунках (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, заяви на придбання валюти, договори з відмітками про придбану валюту та відомості із міжнародної системи SWIFT про здійснені операції);

● вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку за 2017-2018 роки;

● документів про проведені банком операції з ТОВ «АЙТІСВІТ ГРУП» щодо придбання, продажу цінних паперів, посередництво в даних операціях за 2017-2018 роки;

● документів первинного фінансового моніторингу, щодо здійснених операцій клієнта ТОВ «АЙТІСВІТ ГРУП», а також, документів оформлених для подачі в Національний Банк України, Державну службу фінансового моніторингу України з приводу фінансового моніторингу операцій вказаного клієнта, а також, внутрішнього фінансового моніторингу, зокрема, угод про закупівлю продукції, робіт та послуг, списаних з банківських рахунків ТОВ «АЙТІСВІТ ГРУП», касових документів та первинних бухгалтерських документів про фактичне отримання товарів (робіт, послуг) видаткових накладних, актів виконаних робіт, поданих в банк представниками підприємства за 2017-2018 роки.

● електронні ресурси, якими зафіксовано (відео-візуальний контроль) отримання та перерахування грошових коштів в приміщенні відділень банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/15398/18-к.

Примірник 2 - надано слідчому Пархоменку А.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець