Ухвала суду № 74277031, 21.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23288/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Галайба О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Галайба О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «УФС». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ «КБ «УФС» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного 06.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101060000066, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Постановою Правління НБУ від 31.03.2014 № 10/БТ стосовно ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» (МФО 377777, код ЄДРПОУ 26444836, м. Донецьк, пр-т Миру, 5 б, далі - Банк) застосовано захід впливу у вигляді обмеження та зупинення здійснення окремих видів операцій, у тому числі «залучення у вклади (депозити) коштів від фізичних осіб у національній та іноземній валютах, а також у банківських металах за ставками, що перевищують середні ставки по банках 4 групи (у т.ч. залучення у вклади видачею ощадних депозитних сертифікатів та на поточні рахунки) та обсягом вкладів фізичних осіб, досягнутим за станом на кінець дня отримання цього рішення».

Постановою Правління НБУ від 15.07.2014 року № 410/БТ Банк віднесений до категорії проблемних із збільшенням обмежень в діяльності (у т.ч. зупинено проведення будь-яких операцій, за результатами яких збільшується гарантована сума відшкодування за вкладами фізичних осіб Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд).

Всупереч зазначеним вище вимогам у період з 26.06.2014 по 15.07.2014 Банком здійснено операції в частині перерахування коштів з відкритих в Банку поточних рахунків юридичних осіб на поточні рахунки фізичних осіб з призначенням платежів «надання фінансової допомоги» та «надання поворотної фінансової допомоги», а в подальшому з поточних рахунків фізичних осіб перераховано на депозитні рахунки інших фізичних осіб.

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що є підстави вважати, що кошти, які відшкодовуються та будуть відшкодовуватись Фондом за судовими рішеннями у справах за позовами підставних осіб до Уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ «КБ «УФС», отримуються не «вкладниками»-позивачами, а пов'язаними з колишніми акціонерами банку особами або самими акціонерами через «довірених» осіб.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «КБ «УФС», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів відмовити, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Галайба О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Галайба О.О. тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме: документів кредитних, банківських, юридичних справ ТОВ «Гелакспром» (код ЄДРПОУ 36062024), ТОВ «НК Метал-Сiтi» (код ЄДРПОУ 34557834), ТОВ «Бiохiм Груп» (код ЄДРПОУ 37134807), ТОВ «ЛГЗ Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056), ПрАТ «Олiмп» (код ЄДРПОУ 31500999), ТОВ «КФ «Профлайн» (код ЄДРПОУ 38356322), ТОВ «ТФ «Інтера» (код ЄДРПОУ 37903244), ТОВ «Квазар-Компонент» (код ЄДРПОУ 36811027), ТОВ «Гардіан-Веста» (код ЄДРПОУ 36103207), ТОВ «Ремстайл Д» (код ЄДРПОУ 35950905), ТОВ «Пром-Єко-Сервiс» (код ЄДРПОУ 36062014), ТОВ ТД «Гiрничношахтне обладнання» (код ЄДРПОУ 37491106), ТОВ «ТКФ «Еталон» (код ЄДРПОУ 37842915), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4) зокрема на підставі яких відкрито, закрито та обслуговувалися зазначені фізичні та юридичні особи, документи, які складались, надавались в ході їх обслуговування, заяви, висновки структурних підрозділів банку з питань видачі, адміністрування, моніторингу, обслуговування кредитного проекту; документи щодо перевірки кредитоспроможності та репутації позичальника; протоколи засідань та рішення кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, кредитні договори та/або угоди з додатками, додаткові угоди до них з додатками; договори з забезпечення виданих кредитів із додатками та додатковими угодами; усі договори, укладені на виконання кредитних договорів, додатки до них; акти перевірки заставного майна; листування з банком, інші документи, складені під час видачі та подальшого моніторингу, адміністрування, обслуговування кредитів; листування між структурними підрозділами банку щодо видачі кредитів, моніторингу, адміністрування, обслуговування кредитних проектів; депозитних договорів та виписок по депозитних рахунках; відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення; документи, що підтверджують факт перерахування Банком кредитних коштів на виконання умов кредитних договорів (угод), та документи, що слугували підставою для такого перерахування; документи про перевірку заставного майна; документи щодо листування банківської установи із позичальником, поручителями, власниками заставного майна; документи щодо претензійно-позовної роботи та усі інші документи наявні в справах;банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам відкритим ТОВ «Гелакспром» (код ЄДРПОУ 36062024), ТОВ «НК Метал-Сiтi» (код ЄДРПОУ 34557834), ТОВ «Бiохiм Груп» (код ЄДРПОУ 37134807), ТОВ «ЛГЗ Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056), ПрАТ «Олiмп» (код ЄДРПОУ 31500999), ТОВ «КФ «Профлайн» (код ЄДРПОУ 38356322), ТОВ «ТФ «Інтера» (код ЄДРПОУ 37903244), ТОВ «Квазар-Компонент» (код ЄДРПОУ 36811027), ТОВ «Гардіан-Веста» (код ЄДРПОУ 36103207), ТОВ «Ремстайл Д» (код ЄДРПОУ 35950905), ТОВ «Пром-Єко-Сервiс» (код ЄДРПОУ 36062014), ТОВ ТД «Гiрничношахтне обладнання» (код ЄДРПОУ 37491106), ТОВ «ТКФ «Еталон» (код ЄДРПОУ 37842915), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4) в національній та іноземній валютах, в ПАТ «КБ «УФС», в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 01.01.2008 (чи моменту відкриття рахунків) по день проведення вилучення; копій наказів про створення (доповнення, зміни, обрання) кредитного комітету ПАТ «КБ «УФС», який діяв в період з 01.01.2008 до впровадження процедури ліквідації;відомостей про відділи, управління, департаменти ПАТ «КБ «УФС» та їх службових осіб (із зазначенням анкетних даних), які були відповідальні за перевірку заставного майна за кредитними договорами в період з 01.01.2008 до впровадження процедури ліквідації; положення (будь-який інший документ), яке передбачає діяльність кредитного комітету ПАТ «КБ «УФС», членів правління ПАТ «КБ «УФС», наглядової ради ПАТ «КБ «УФС», що діяли в період з 01.01.2008 до впровадження процедури ліквідації;положення (будь-який інший документ), яке передбачає порядок ведення касових операцій та залучення депозитів фізичних осіб; усіх наявних касових документів, платіжних доручень, меморіальних ордерів, розпоряджень, заяв на переказ коштів та інших документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунках, відкритих ТОВ «Гелакспром» (код ЄДРПОУ 36062024), ТОВ «НК Метал-Сiтi» (код ЄДРПОУ 34557834), ТОВ «Бiохiм Груп» (код ЄДРПОУ 37134807),ТОВ «ЛГЗ Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056), ПрАТ «Олiмп» (код ЄДРПОУ 31500999), ТОВ «КФ «Профлайн» (код ЄДРПОУ 38356322), ТОВ «ТФ «Інтера» (код ЄДРПОУ 37903244), ТОВ «Квазар-Компонент» (код ЄДРПОУ 36811027), ТОВ «Гардіан-Веста» (код ЄДРПОУ 36103207), ТОВ «Ремстайл Д» (код ЄДРПОУ 35950905), ТОВ «Пром-Єко-Сервiс» (код ЄДРПОУ 36062014), ТОВ ТД «Гiрничношахтне обладнання» (код ЄДРПОУ 37491106), ТОВ «ТКФ «Еталон» (код ЄДРПОУ 37842915), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Гелакспром» (код ЄДРПОУ 36062024), ТОВ «НК Метал-Сiтi» (код ЄДРПОУ 34557834), ТОВ «Бiохiм Груп» (код ЄДРПОУ 37134807), ТОВ «ЛГЗ Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056), ПрАТ «Олiмп» (код ЄДРПОУ 31500999), ТОВ «КФ «Профлайн» (код ЄДРПОУ 38356322), ТОВ «ТФ «Інтера» (код ЄДРПОУ 37903244), ТОВ «Квазар-Компонент» (код ЄДРПОУ 36811027), ТОВ «Гардіан-Веста» (код ЄДРПОУ 36103207), ТОВ «Ремстайл Д» (код ЄДРПОУ 35950905), ТОВ «Пром-Єко-Сервiс» (код ЄДРПОУ 36062014), ТОВ ТД «Гiрничношахтне обладнання» (код ЄДРПОУ 37491106), ТОВ «ТКФ «Еталон» (код ЄДРПОУ 37842915), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4) та ПАТ «КБ «УФС» договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу (система «Клієнт-банк» тощо), документів, що стали підставою для укладеннях таких договорів, актів приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; депозитних договорів, відкритих в ПАТ «КБ «УФС» у період з 26.06.2014 по 15.07.2014, прибуткових касових ордерів, квитанцій про внесення готівки в касу Банку за вказаними депозитними договорами;електронних документів щодо банківських вкладів з АБС «Scrooge», відкритих в ПАТ «КБ «УФС» у період з 26.06.2014 по 15.07.2014;договорів та довіреностей щодо представництва інтересів вкладників ПАТ «КБ «УФС»; контрольного журналу реєстрації осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ (по центральному сховищу та всіх відділень банку);переліку вилучених уповноваженою особою Фонду печаток і штампів та їх відбитків;листування ліквідатора ПАТ «КБ «УФС» з директором-розпорядником ФГВФО; звіту про відрядження працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до АР Крим в період з 20.02.2016 по 29.02.2016 з метою зустрічі з позичальниками ПАТ «УФС» та вивчення можливостей роботи з погашення заборгованості перед банком; листа ТОВ «Лайм Системс» до уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ «КБ «УФС» щодо роз'яснення стосовно сутності фінансових транзакцій від 06.02.2018 № 21/18; результатів інвентаризації залишків на балансових рахунках 2620, 2630, 2635 у національній та іноземній валютах; розпорядження (наказу) уповноваженої особи на створення комісії для перевірки правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, звіт вказаної комісії; інших речей та документів, що стосуються правочинів щодо залучення коштів в межах сум від 180 до 200 тис. грн., тобто в межах гарантованого Фондом розміру відшкодування, у період з 26.06.2014 по 15.07.2014, що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» (МФО 377777, код ЄДРПОУ 26444836), який розташований за адресою: м. Київ, проспект Московський, 16, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «КБ «УФС» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/23288/18-к

Прим.2 - Прокурору Галайба О.О.

Копія: ПАТ «КБ «УФС» Виконавець: Остапчук Т.В. 21.05.2018 р.