Ухвала суду № 74276828, 06.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16940/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчук В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Ігнат Олександри Ігорівни, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 квітня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Ігнат О.І., у кримінальному провадженні № 4201700000000188 від 26.01.2017 року, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор Ігнат О.І. подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018101060000028 від 01.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що що товари, котрі постачались за договором як нові, до цього були списані як непридатні на авіаремонтних підприємствах, а в подальшому пройшли процедуру реставрації із підробкою документів про їх походження, або взагалі не постачались з фіктивним відображенням їх придбання в документах.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Тангаж», ТОВ «Спец Авіа Сервіс», ТОВ «Тех-Партнер», ТОВ «Фалкон-Авіа», ТОВ «Авіа Макс» фактично розташовані у одному приміщені, що знаходиться за одними адресами: м. Вінниця, вул. Немирівське Шосе, 11А та м. Вінниця, вул. Немирівське Шосе, 11.

Діяльністю зазначених підприємств керують ряд осіб - організаторів протиправної схеми, службові особи зазначених юридичних осіб (керівники, бухгалтери) є номінальними.

Допитаний в якості свідка по кримінальному провадженні керівник ТОВ «Тангаж» надав свідчення, що фінансово-господарську діяльність не здійснював, із ДП «Завод 410 ЦА» ніяких фінансових операцій не проводив.

Відповідно дослідження № 102/21-09-01/7684556 від 26.02.2018 року фінансово-господарських операцій за участю підприємств ДП «Львівський Державний Авіаційно-Ремонтний Завод» (код ЄДРПОУ 7684556), ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ 1128297) в частині взаємовідносин з підприємствами ТОВ «Антей-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30957707), ТОВ «Спец Авіа Сервіс» (код ЄДРПОУ 36365141), ТОВ «Авіа Макс» (код ЄДРПОУ 37085006), ТОВ «Фалкон-Авіа» (код ЄДРПОУ 38801309), ТОВ «Тех-Партнер» (код ЄДРПОУ 39274068), ТОВ «Тангаж» (код ЄДРПОУ 39388732), ТОВ «Сервіс Авіа» (код ЄДРПОУ 39748058) за податкові періоди з січня 2016 року по грудень 2017 року встановлено, що в ході проведення дослідження фінансово-господарських операцій здійсненних за участю ДП «Львівський Державний Авіаційно-Ремонтний Завод» (код ЄДРПОУ 7684556), ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ 1128297) в частині взаємовідносин з підприємствами ТОВ «Антей-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30957707), ТОВ «Спец Авіа Сервіс» (код ЄДРПОУ 36365141), ТОВ «Авіа Макс» (код ЄДРПОУ 37085006), ТОВ «Фалкон-Авіа» (код ЄДРПОУ 38801309), ТОВ «Тех-Партнер» (код ЄДРПОУ 39274068), ТОВ «Тангаж» (код ЄДРПОУ 39388732), ТОВ «Сервіс Авіа» (код ЄДРПОУ 39748058) за податкові періоди з січня 2016 року по грудень 2017 року виявлено наявність ймовірної розтрати бюджетних коштів в сумі 86712606,38 гривень, шляхом оформлення нікчемних правочинів, використання схеми підміни номенклатури товару та відображення в податкових деклараціях з ПДВ завідомо неправдивих даних, що не відповідають дійсності, вищенаведеними підприємствами-переможцями тендерних, державних закупівель з підприємствми, що мають ознаки фіктивності.

Прокурор вказує, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки зазначених суб'єктів підприємницької діяльності грошових коштів, у органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів: ТОВ «Тангаж», ТОВ «Спец Авіа Сервіс», ТОВ «Тех-Партнер», ТОВ «Фалкон-Авіа», ТОВ «Авіа Макс», ТОВ «Сервіс Авіа», ТОВ «Антей-Сервіс» відкритих у ПАТ "МОТОР-БАНК" (мфо 313009), Київському ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ (мфо 321842), АТ "Укрексімбанк" (мфо 322313), ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (мфо 351629), ПАТ "МIБ" (мфо 380582), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (мфо 380805), АБ "УКРГАЗБАНК" (мфо 320478), ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" (мфо 320371) та АТ "БМ БАНК" (мфо 380913), грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання; у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали..

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 5, ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурорм в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і дорученням оперативному працівнику Центрального МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Доротюку Д.В.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Ігнат Олександри Ігорівни, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати Ігнат О.І., та іншим прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України, слідчим групи слідчих по кримінальному провадженні, які входять до складу групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №4201700000000188, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні:

-у ПАТ "МОТОР-БАНК" (мфо 313009) рахунок № 26002001020303, що належить ТОВ «Сервіс Авіа» (код 39748058);

-у Київському ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ (мфо 321842) рахунок № 26007053186828, № 26058053127096, що належить ТОВ «Сервіс Авіа» (код 39748058);

-у АТ "Укрексімбанк" (мфо 322313) рахунок № 26002000026506, № 26057000008977, що належить ТОВ «Фалкон-Авіа» (код 38801309);

-у Акцiонерний банк"Пiвденний" (мфо 328209) рахунок № 26004010037909, що належить ТОВ «Антей-Сервіс» (код 30957707), № 26007010038530, що належить ТОВ «Тех-Партнер» (код 39274068);

-у ПАT "ПУМБ" (мфо 334851) рахунок № 2600537071, № 2605718374, що належить ТОВ «Спец Авіа Сервіс» (код 36365141);

-у АТ "УкрСиббанк" (мфо 351005) рахунок № 26000619957800, № 26044619957800, № 26058000075279, що належить ТОВ «Спец Авіа Сервіс» (код 36365141), № 26001561496300, № 26054000076904, що належить ТОВ «Сервіс Авіа» (код 39748058);

-у ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (мфо 351629) рахунок № 260000158, № 260018400158, № 260039780158, що належить ТОВ «Спец Авіа Сервіс» (код 36365141), рахунок № 26002010313, № 26001011313, № 26057010313, № 26006643010313, що належить ТОВ «Авіа Макс» (код 37085006), рахунок № 26000010489, що належить ТОВ «Тех-Партнер» (код 39274068);

-у ПАТ "МIБ" (мфо 380582) рахунок № 26006010321586, що належить ТОВ «Антей-Сервіс» (код 30957707);

-у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (мфо 380805) рахунок № 26008520687, що належить ТОВ «Фалкон-Авіа» (код 38801309);

-у ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" (мфо 320371) № 260091541300 , що належить ТОВ «Спец Авіа Сервіс» (код 36365141);

-у АБ "УКРГАЗБАНК" (мфо 320478) № 26003924436232, що належить ТОВ «Тех-Партнер» (код 39274068);

-у АТ "БМ БАНК" (мфо 380913) рахунок № 26004001309123, що належить ТОВ «Антей-Сервіс» (код 30957707), рахунок № 2600501303541, № 26046001303541, що належить ТОВ «Авіа Макс» (код 37085006), № 26007001308983, що належить ТОВ «Тангаж» (код 39388732), грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання; у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунків по 06.04.2018.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/16940/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Ігнат О.І.

Слідчий суддя