Ухвала суду № 74276823, 24.05.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/1606/18

1кп/755/2875/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" травня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Степаненко І.Б., за участю слідчого Яцишіна А.Р., розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000003048 від 25 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий Яцишін А.Р., за погодженням з прокурором Прокуратури міста Києва Гончаренком А.О. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України, з можливістю її вилучення в копії в електронному вигляді.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що службові особи територіальних органів Державної фіскальної служби України, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, всупереч інтересам служби, сприяли посадовим особам ТОВ "Агенція Офісного Будівництва" в безпідставному отриманні відшкодування ПДВ, шляхом невідображення в результатах документальної планової перевірки проведення сумнівних фінансових операцій за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2014 року на суму приблизно 170 000 000,00 грн.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №42017000000003048 від 25 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Представник Державної фіскальної служби України в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника Департаменту з питань реєстрації КМДА, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вислухавши слідчого Яцишіна А.Р., слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у Державній фіскальній службі України, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна Андрія Романовича - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчому другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Яцишіну Андрію Романовичу, слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Ходаківському Сергію Петровичу, співробітнику ГУБКОЗ Служби безпеки України Бучаку Миколі Ігоровичу право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України, що розташоване за адресою: 04053, м. Київ, Львівська пл., 8, а саме до інформації щодо: службових осіб територіальних органів ДФС України, які з 01 січня 2015 року по 23 травня 2018 року переглядали, ознайомлювалися тощо у всіх наявних автоматизованих системах Державної фіскальної служби України з податковою звітністю та будь-якою іншою інформацією відносно ТОВ «Агенція Офісного Будівництва» (код 32243850), контрагентів останнього та інших підприємств по ланцюгу постачання товарів/робіт/послуг, а саме: ТОВ "Будівельно-інвестиційна група Євробуд 2012" (код 38107685), ТОВ "Творча архітектурна майстерня "Віталій Васягін" (код 33106446), ТОВ "Ант Япи" (код 35573003), ТОВ "Біг Євробуд" (код 37615060), ТОВ "Нью девелопмент лімітет лоу" (код 37727366), ТОВ "Лайк Трест" (код 38389211), ТОВ "Глобал Люкс" (код 38966174), ТОВ "Будівельна Компанія "ТЕК Інвест" (код 39081967), ТОВ "Брейн Капітал" (код 38780656), ТОВ "Пазл-Строй" (код 38545801), ТОВ "ТМ Комфорт Плюс" (код 37633797), ТОВ "Атрікс Груп" (код 38977783), ТОВ "Віпскай" (ТОВ "ІК "Комерц Житлоінвест" (код 34191396), ТОВ "Ентхіл" (код 37331553), ТОВ "Запоріжський коксохимремонт" (код 34656607), ПП "НП "Хіміч" (код 37963125), ТОВ "Брокбудкепітал" (код 37450960), ТОВ "Пром-Тех-Снаб" (код 38007002), ТОВ "Брейн Капітал" (код 38780656), ТОВ "Овітекс" (код 38968737), ТОВ "Трейд Лайн М" (код 38355381), ТОВ "Фешн-Стоун ЛТД" (код 39142924); які дії вчиняли, що переглядали, з чим ознайомлювалися тощо у всіх наявних автоматизованих системах Державної фіскальної служби України, чи користувались вказаними автоматизованими системами, у період часу з 01 січня 2015 року по 23 травня 2018 року наступні службові особи територіальних органів ДФС України: ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_12 ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_7, з вилученням належним чином завірених копій даних документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко