Ухвала суду № 74276631, 23.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24974/18-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

22.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Машики С.П., погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, №42016000000003959 від 19.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 14, п. 3 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 122, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватні нотаріуси Київського міського округу ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, та приватний нотаріус Бориспільського нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 зловживаючи своїми повноваженнями та діючи в корисливих інтересах невстановлених осіб, здійснили ряд реєстраційних дій з посвідчення права власності та перереєстрації права власності по підроблених документам, внаслідок чого було незаконно зареєстровано право власності на нежитлові приміщеннями, що розташовані на землях комунальної власності територіальної громади міста АДРЕСА_1 та земельну ділянку з кадастровим № НОМЕР_1 (яка розташована в Бориспільському районі Київської області) на користь громадян ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, та інших невстановлених осіб.

Окрім іншого, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2017 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчено кредитний договір № 17-022/юк на суму 20 000 000 грн. між ТОВ «ФК «Інвест Кредит Груп» (1436506) та ПАТ Банк «Альянс» (1436506) внаслідок якого ОК «Кайсарова» виступив майновим поручителем ТОВ «ФК «Інвест Кредит Груп» (1436506) та надав в іпотеку об'єкти нерухомого майна (договір іпотеки №82 від 16.11.2017) за адресою: АДРЕСА_1, а саме групи приміщень: з № 1 по № 3, поверх 1, літера Б та приміщень № 4, поверх 1 та 2, літера Б, площею 235,3 кв.м.; приміщення з № 1 по № 11, поверх 1, літера В, площею 342,9 кв.м, та вбиральні, поверх 1, літера в-1, площею 1,4 кв.м.

В ході проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_6, виявлено та вилучено копії кредитного договору № 17-022/юк на суму 20 000 000 грн. між ТОВ «ФК «Інвест Кредит Груп» (1436506) та ПАТ «Банк Альянс» (1436506), договір іпотеки №82 від 16.11.2017 між ПАТ «Банк Альянс» (1436506) та ОК «Кайсарова» в яких містяться рахунки ТОВ «ФК «Інвест Кредит Груп», які відкриті та обслуговуються в ПАТ Банк «Альянс».

Таким чином встановлено, що на даний час, службові особи ТОВ «ФК «Інвест Кредит Груп» (1436506), ОК «Кайсарова» (41317864) та ТОВ «Вік Лайн» (41844777) використовують банківські рахунки які відкриті та обслуговуються в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119).

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини джерела надходження, подальший рух грошових коштів, а також те, що бенефіціарним власником ТОВ «ФК «Інвест Кредит Груп» (1436506) є ОСОБА_11 у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ з подальшим вилученням, до оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Разом з цим, слідчий суддя вважає клопотання сторони обвинувачення передчасним, в частині вилучення оригіналів документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому Машиці Сергію Петровичу, Козіцькому Олександру Степановичу та іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000003959 від 19.12.2016, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119) з можливістю їх вилучення у копіях за період з 01.01.2017 по 23.05.2018, а саме:

-документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ТОВ «ФК «Інвест Кредит Груп» (1436506), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису ТОВ «ФК «Інвест Кредит Груп» (1436506); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ТОВ «ФК «Інвест Кредит Груп» (1436506);

-руху грошових коштів по рахунках ТОВ «ФК «Інвест Кредит Груп» (1436506) - у тому числі по рахункам №26504005893001 та №29095005893001, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

-матеріали кредитної справи за кредитним договором № 17-022/юк, в тому числі документи надані з метою отримання кредитних коштів (по договору № 17-022/юк) кредитні заявки, які надавались до кожної відповідальної служби Банку для аналізу кредитних заявок відповідальними працівниками; висновки усіх служб Банку зроблені за кредитними заявками; копії усіх протоколів засідань Кредитних рад та засідань Правління ПАТ «Банк Альянс» на яких здійснювалось погодження надання кредитних коштів по вказаному договору;інформація щодо проведення претензійно-позовної роботи, виконавчі провадження, інформація щодо реалізації права Банком як заставодержателя щодо звернення стягнення на заставне майно, що є забезпеченням виконання зобов'язань за укладеним кредитним договором; регістри бухгалтерського обліку щодо видачі та погашення основної суми кредиту, нарахованих та сплачених процентів, прострочених процентів, комісії, штрафів пені тощо, інформацію щодо відповідальних працівників Банку за вищевказаним кредитним договором, копії їх особових справ, посадові інструкції;

-документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ОК «Кайсарова» (41317864), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису ОК «Кайсарова» (41317864); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ОК «Кайсарова» (41317864);

-руху грошових коштів по рахунках ОК «Кайсарова» (41317864) - у тому числі по рахунку №26004006886001, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

-документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ТОВ «Вік Лайн» (41844777), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису ТОВ «Вік Лайн» (41844777); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ТОВ «Вік Лайн» (41844777);

-руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Вік Лайн» (41844777) - у тому числі по рахунку №26002011226001, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова