Ухвала суду № 74276482, 21.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22880/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Коломієць В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 22017101110000308,-

В С Т А Н О В И В :

11.05.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Коломієць В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Соколова А., про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Миколаївської міської ради, а саме до усіх документів реєстраційної справи ТОВ «Верклайн» (код ЄДРПОУ 41407104).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017101110000308, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київського регіону діють наступні підприємства: ТОВ «Мармаєр» (код ЄДРПОУ 41407366), ТОВ «ЕММА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41496781), ТОВ «Верклайн» (код ЄДРПОУ 41407104) та ТОВ «УКР ОПТИМА» (код ЄДРПОУ 412755156), ТОВ «Кемрайт» (код ЄДРПОУ 41407240), ТОВ «Оптітрейдіс» (код ЄДРПОУ 41407319), ТОВ «Укрспецторг 12» (код ЄДРПОУ 41142871), ТОВ «Енергобуд-Лайн» (код ЄДРПОУ 40231813) та ТОВ «Донато» (код ЄДРПОУ 41273535), з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що зазначені підприємства мають всі ознаки фіктивності, зареєстровані на підставну особу ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Душанбе, Таджикистан, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1

Встановлено, що перелічені підприємства за місцем реєстрації не знаходяться та використовуються виключно з метою мінімізації податкового навантаження та виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки

Відповідно до пояснень та зізнання громадянина України ОСОБА_3 від 24.01.2018 року на початку 2017 року в приміщені нотаріальної контори, яка знаходилась в районі станції метро «Деміївська», в м. Києві, він передав особі на ім'я Сергій, з яким познайомився в хостелі, де тимчасово мешкав, свій паспорт та ідентифікаційний код, після чого поставив підписи на декількох документах. За вказані дії ОСОБА_3 отримав від Сергія винагороду у сумі 1 000 (одна тисяча) гривень. Прізвища, по-батькові, або інших контактних даних Сергія ОСОБА_3 не знає.

В подальшому ОСОБА_3 зрозумів, що підписані ним документи будуть використані для створення юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, адже підприємства зареєстровані на його ім'я, про діяльність підприємств йому нічого не відомо, працювати на цих підприємствах йому не потрібно було. ОСОБА_3 усвідомив, що дані підприємства необхідні іншим особам для ведення незаконної діяльності.

Також ОСОБА_3 повідомив, що після підписання документів в нотаріальній конторі, він разом із Сергієм поїхали до «Сбербанку», який знаходиться біля станції «Золоті Ворота», де він підписав ще декілька документів, які йому надав Сергій. Зі змістом наданих йому на підпис документів він не ознайомлювався.

В подальшому ОСОБА_3 стало відомо, що на його ім'я було зареєстровано наступні підприємства: ТОВ «Мармаєр» (код СДРПОУ 41407366), ТОВ «ЕММА ТОРГ» (код СДРПОУ 41496781), ТОВ «Верклайн» (код СДРПОУ 41407104) та ТОВ «УКР ОПТИМА» (код СДРПОУ 412755156), ТОВ «Кемрайт» (код СДРПОУ 41407240), ТОВ «Оптітрейдіс» (код СДРПОУ 41407319), ТОВ «Укрспецторг 12» (код СДРПОУ 41142871), ТОВ «Енергобуд-Лайн» (код СДРПОУ 40231813) та ТОВ «Донато» (код СДРПОУ 41273535).

Жодної фінасово-господарської або іншої діяльності в ТОВ «Мармаєр», ТОВ «ЕММА ТОРГ», ТОВ «Верклайн», ТОВ «УКР ОПТИМА», ТОВ «Кемрайт», ТОВ «Оптітрейдіс», ТОВ «Укрспецторг 12», ТОВ «Енергобуд-Лайн» та ТОВ «Донато» ОСОБА_3 не здійснював, жодних документів після цього не підписував, коштів від прибутків даних підприємств не отримував.

Наразі, про діяльність підприємств ТОВ «Мармаєр», ТОВ «ЕММА ТОРГ», ТОВ «Верклайн», ТОВ «УКР ОПТИМА», ТОВ «Кемрайт», ТОВ «Оптітрейдіс», ТОВ «Укрспецторг 12», ТОВ «Енергобуд-Лайн» та ТОВ «Донато», ОСОБА_3 нічого не відомо.

Після отримання коштів від замовників протиправних операцій ТОВ «Мармаєр», ТОВ «ЕММА ТОРГ», ТОВ «Верклайн», ТОВ «УКР ОПТИМА», ТОВ «Кемрайт», ТОВ «Оптітрейдіс», ТОВ «Укрспецторг 12», ТОВ «Енергобуд-Лайн» та ТОВ «Донато», спрямовують їх на банківські рахунки низки підконтрольних сібєктів підприємницької діяльності та фізичних осіб підприємців, які в подальшому після низки протиправних фінансово-господарських операцій переводяться у готівку та передаються зацікавленим особам. У результаті викладеного, держава отримує економічні збитки реального сектору економіки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Верклайн» (код ЄДРПОУ 41407104, зареєстроване за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, здійснює господарську діяльність, пов'язану з оптовою торгівлею продовольчих та непродовольчих товарів. Оперативно-розшуковими заходами встановлено, що вказане товариство було створене з метою акумуляції на своїх банківських рахунках значних фінансових активів та подальшої їх конвертації у не обліковану готівку.

Згідно даних офіційного сайту Державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр» у всесвітній мережі Інтернет за електронною адресою: «https://usr.minjust.gov.ua/ua», реєстраційна справа ТОВ «Верклайн» (код ЄДРПОУ 41407104) знаходиться в Миколаївській міській раді.

У органу досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Верклайн» (код ЄДРПОУ 41407104), з метою з'ясування виконавців рукописних записів від імені засновників та керівників вказаного підприємства.

В заяві поданій до суду слідчий Коломієць В.В. просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

На судовий виклик представник Миколаївської міської ради не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника вказаної установи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні, що перебувають у володінні Миколаївської міської ради, з можливістю вилучення оригіналів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Коломієць В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 22017101110000308- задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Коломієць Владлені Вікторівні, слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Тітову Мирославу Анатолійовичу, іншим слідчим слідчої групи у даному проваджені, а також слідчим територіальних органів СБ України, які виконуватимуть постанову слідчого про доручення проведення слідчих дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Миколаївської міської ради, а саме до усіх документів реєстраційної справи ТОВ «Верклайн» (код ЄДРПОУ 41407104), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22880/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Коломієць В.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.