Ухвала суду № 74276226, 24.05.2018, Оболонський районний суд міста Києва

24.05.2018 Справа № 756/6301/18

Унікальний номер №756/6301/18

Провадження №1-кс/756/1258/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Рекеди С.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Любченко Т.С., в межах кримінального провадження №12018100050001428 від 23.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

У провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження №12018100050001428 від 23.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Як вказується в клопотанні, в ході досудового розслідування, встановлено, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява голови правління ПАТ «Київміськбуд-1» (ЄДРПОУ 24595667), з приводу того, що 25.10.2017 року невстановлені особи, способом використання підроблених документів, шахрайським шляхом заволоділи майном в особливо великих розмірах, що належить ПАТ «Київміськбуд-1» (ЄДРПОУ 24595667), а саме: нежитловою будівлею, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. М.Тимошенка, будинок 21, корп. 16, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №1392303680000.

На даний час, нежитлова будівля, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №1392303680000) не введена в експлуатацію, Товариством, жодній фізичній або юридичній особі не передана та обліковується на балансі ПАТ «Київміськбуд-1».

Однак, як стало відомо Товариству з інформації, розміщеної на сайті безкоштовних оголошень OLX: оголошення за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 нежитлова будівля, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виставлена 30.01.2018 р. на продаж за ціною 1 250 000 доларів США ріелтором на ім'я ОСОБА_2 (контактний телефон НОМЕР_2).

Надалі, з публічної та відкритої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна Товариству стало відомо, що нежитлова будівля, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1392303680000, зареєстрована на праві власності за ОСОБА_3 (номер запису про право власності 23078454).

При цьому, згідно інформації, розміщеної у вказаній інформаційній довідці вбачається, що підставою для реєстрації права власності на вказаний об'єкт були наступні документи: договір про придбання адміністративної будівлі, серія та номер: 30/12, виданий 30.12.2009, видавник: сторони за договором; додаткова угода, серія та номер: 4, виданий 19.01.2012, видавник: сторони за угодою; додаткова угода, серія та номер: Б/н, виданий 16.09.2010, видавник: сторони за угодою; договір про відступлення права вимоги, серія та номер: Б/н, виданий 16.09.2016, видавник: сторони за договором; акт прийняття в експлуатацію, серія та номер: Б/н, виданий 10.12.2007, видавник: Державна приймальна комісія; розпорядження , серія та номер: 1259, виданий 26.12.2007, видавник: Оболонська районна у м. Києві державна адиіністрація; технічний паспорт, серія та номер: Б/н, виданий 06.03.2017, видавник: Київське міське бюро технічної інвентаризації.

На підставі вказаних документів державним реєстратором Філії Комунального підприємства Рожівської сільської ради "Рожівське" по місту Києву ОСОБА_5 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 37832172 від 30.10.2017 11:47:15, та зареєстровано право приватної власності за ОСОБА_3.

16.09.2016 р. між Державним спеціальним проектним інститутом Міністерства внутрішніх справ України та ОСОБА_3 (ІПНПП НОМЕР_1) укладено Договір відступлення права вимоги (цесії) за договором купівлі-продажу нежилої будівлі.

Тобто, з метою незаконного заволодіння майном ПрАТ «Київміськбуд-1» Інститут відступив, а ОСОБА_4 Пашоєвич прийняв неіснуюче право вимоги Інституту до ПрАТ «Київміськбуд-1» за Договором про придбання адміністративної (нежитлової) будівлі № 30/12 від 30.12.2009 р. (який, як вказано вище розірваний згідно рішення господарського суду м. Києва від 13.03.2013 року, яке набрало законної сили 29.03.2013 року).

Продовжуючи злочинні наміри щодо заволодіння чужим майном, не маючи жодних документів, які б підтверджували будь-які права на нежитлову будівлю, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1392303680000 за відсутності документів, що підтверджують введення вказаної нежитлової будівлі в експлуатацію, ОСОБА_4 Пашоєвич за змовою з Державним реєстратором ОСОБА_5 організували реєстрацію права власності за ОСОБА_3 на вказаний об'єкт нерухомого майна, який не був введений в експлуатацію, оскільки його будівництво на даний час не закінчене.

Так, згідно інформації, яка міститься в інформаційній довідці щодо нежитлова будівля, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1392303680000, підставою виникнення права власності за ОСОБА_6, стали, зокрема, наступні документи: - акт прийняття в експлуатацію, серія та номер: Б/н, виданий 10.12.2007, видавник: Державна приймальна комісія; - розпорядження, серія та номер: 1259, виданий 26.12.2007, видавник: Оболонська районна у м. Києві державна адміністрація;

Однак, вказані документи засвідчують про прийняття в експлуатацію іншого об'єкта нерухомого майна, а саме: житловий комплекс по вулиці Маршала Тимошенка, будинок 21, корп. 9.

Окрім цього, реєстрація права власності проведена державним реєстратором ОСОБА_5 за відсутності документа, що підтверджує присвоєння об'єкту нерухомого майна адреси, що є порушенням п. 41 Порядку про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 р. №1127. Про явну фальсифікацію документів, на підставі яких державним реєстратором проведено незаконну реєстрацію права власності на нерухоме майно за ОСОБА_3 (а саме про підробку акту Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію від 10.12.2007 р. та розпорядження № 1259 Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації від 26.12.2007 р.) свідчить і той факт, що вказані документи були, начебто, видані, а вказаний об'єкт нерухомого майна був, начебто, введений в експлуатацію задовго (за 2 роки) до укладення Договору про придбання адміністративної будівлі № 30/12 від 30.12.2009 р., умовами якого було передбачено будівництво нежитлової будівлі, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та подальшу передачу цієї будівлі у власність Державному спеціальному проектному інституту Міністерства внутрішніх справ України. Крім цього, господарським судом м. Києва при розгляді справи № 5011-51/9887 про розірвання Договору про придбання адміністративної будівлі № 30/12 від 30.12.2009 р., було встановлено у судовому рішенні: «як встановлено судом та не заперечується учасниками провадження у даній справі, нерухоме майно - адміністративна будівля, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на даний час не побудоване, майно Державному спеціальному проектному інституту Міністерства внутрішніх справ України не передано».

З наведеного вбачається, що за попередньою змовою між посадовими особами Державного спеціального проектного інституту Міністерства внутрішніх справ України, громадянином України ОСОБА_3 та Державним реєстратором Філії Комунального підприємства Рожівської сільської ради "Рожівське" по місту Києву ОСОБА_5 при реєстрації права власності на нежитлову будівлю, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1392303680000 за Асланяном ОСОБА_4 Пашоєвича були використані підроблені (сфальсифіковані) документи про введення в експлуатацію іншої нежитлової будівлі - житлового комплексу по АДРЕСА_1 також, державним реєстратором проведено реєстрацію права власності на об'єкт нерухомого майна на підставі розірваного в судовому порядку договору, який не створює та не може створювати (породжувати) жодних правих підстав для набуття у власність будь-якого майна.

Таким чином, невстановлені особи перебуваючи у змові посадові особи Державного спеціального проектного інституту Міністерства внутрішніх справ України, громадянин України ОСОБА_4 Пашоєвич та Державний реєстратор Філії Комунального підприємства Рожівської сільської ради "Рожівське" по місту Києву ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділи нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 1392303680000, що належить на праві власності ПАТ «Київміськбуд-1» (ЄДРПОУ 24595667).

23.02.2018 року нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 1392303680000, визнано речовим доказом по кримінальному провадженні № 12018100050001428 та 05.03.2018 ухвалою суду з метою його збереження накладено арешт.

26.02.2018 року до СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшов цивільний позов від представника ПАТ «Київміськбуд-1» (ЄДРПОУ 24595667) на загальну суму 11 574 606,68 грн.

26.02.2018 року ПАТ «Київміськбуд-1» (ЄДРПОУ 24595667) було визнано цивільним позивачем по кримінальному провадженню № 12018100050001428, оскільки товариству завдано матеріальні збитки.

Прокурор у своєму клопотанні вказує, що на даний час, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні інформації та даних про те, чи виконані умови договору в частині здійснення оплати та перерахунку грошових коштів ОСОБА_3 на рахунок Державного спеціального проектного інституту МВС України в сумі 14 400 000, 00 грн. (що являються бюджетними коштами).

Дана інформація перебуdає у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та міститься в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), що за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19 (р/р ДСПІ МВС (р/р 26002060591024 та р/р 26048052700746).

У зв'язку з вищевикладеним прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо руху коштів по рахунках Державного спеціального проектного інституту МВС України, та які відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), що за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19 за період з 16.09.2016 по дату пред'явлення ухвали до виконання з призначенням платежу (договір відступлення права вимоги за договором купівлі-продажу нежитлової будівлі від особи - ОСОБА_3.) по р/р ДСПІ МВС (р/р 26002060591024 та р/р 26048052700746).

Також, зважаючи на те, що прокурор у своєму клопотанні вказує про те, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначеного банку виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим прокурор у даному кримінальному провадженні просить про розгляд даного клопотання без участі представників банків.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Любченко Т.С. подала до суду заяву в якій підтримала клопотання та просила для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити, а також просила розглянути клопотання без її участі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 23.02.2018 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України (кримінальне провадження №12018100050001428).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та фактично перебувати у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), що за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та фактично знаходяться у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), що за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19 та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 26, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Любченко Т.С., в межах кримінального провадження №12018100050001428 від 23.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5: Любченко Т.С., Сергєєвій А.С., Вербановському В.В., Федоренко М.В., Кісельчуку А.І. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та фактично перебувають у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), що за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, за період з 16.09.2016 по 24.05.2018 року, а саме:

-щодо руху коштів по рахунках Державного спеціального проектного інституту МВС України (р/р 26002060591024 та р/р 26048052700746), з призначенням платежу (договір відступлення права вимоги за договором купівлі-продажу нежитлової будівлі від особи - ОСОБА_3.);

-будь-яких фінансових документів, що підтверджують переказ коштів за уступку права вимоги на підставі Договору про відступлення права вимоги від 16 вересня 2016 року укладеного між Державним спеціальним проектним інститутом Міністерства внутрішніх справ України та ОСОБА_3 (ІПНПП НОМЕР_1).

Зобов`язати посадових осіб Печерської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), що за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів прокурорам Київської місцевої прокуратури №5: Любченко Т.С., Сергєєвій А.С., Вербановському В.В., Федоренко М.В., Кісельчуку А.І та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 24 червня 2018 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам Печерської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), що за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська