Вирок № 74275502, 23.05.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/9832/18

Провадження № 1-кс/752/3943/18

У Х В А Л А

23.05.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Якушко Т.А., розглянувши клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури м.Києва Гончаренко А.О., про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42018100000000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор третього відділу процесуального керівництва прокуратури м.Києва Гончаренко А.О., звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майна (копій документів на тринадцяти аркушах з відбитками печаток митниці), яке вилучено 15.05.2018 в ході проведення огляду місця події, а саме зони митного оформлення №1 Митного поста «Спеціалізований» за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, буд. 1, з дозволу завідувача сектору митного оформлення № МП «Спеціалізований» ОСОБА_2, а саме:

-документ з позначенням номеру 663601723184 ND HV IEV,

-Invoice №959961964 date 13.04.2018 на 6 арк.,

-Invoice №959916702 date 11.04.2018 на 2 арк.,

-Invoice №959936811 date 12.04.2018 на 1 арк.,

-Invoice №959938923 date 12.04.2018 на 1 арк.,

-Invoice №959959393 date 13.04.2018 на 1 арк.,

-Invoice №959936006 date 12.04.2018 на 1 арк.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000000093, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ "Амаркорд" (код ЄДРПОУ 21626927) та інші юридичні особи, які спеціалізуються на господарській діяльності, пов'язаній з імпортом медичного обладнання, під час проведення тендерів реалізують його по значно завищеним цінам на території України, в результаті чого заволодівають грошовими коштами у великих розмірах, які належать державному та місцевим бюджетам.

Так, в ході виконання доручення працівниками СБУ було встановлено, що посадові особи ТОВ "Амаркорд" здійснюють підроблення документальних матеріалів щодо вартості та походження медичних виробів (обладнання) на митному пості, що можливе завдяки пов'язаності цих осіб з працівниками митних органів та логістичної компанії Fedex (представництво в Україні здійснюється через генерального сервіс партнера - ТОВ Фірма "Елін ЛТД" (код ЄДРПОУ 19364905), юридична адреса: м. Київ, Військовий проїзд, 1, фактична адреса: м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 44), статутний капітал якої складає 3,99 грн.

Проведеними заходами встановлено, що власниками ТОВ "Амаркорд" є ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Хотин, Чернівецької області, зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1) та його дружина ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженці м. Миколаїв, зареєстрована та проживає: АДРЕСА_1).

Вказані особи (фактичні засновники) використовують підконтрольні їм іноземні компанії, а саме: Global Standard Group Limited (Suite 308, 34 Buckingham Palace Road, London, SW1W 0RH, UK, ID 9806168), Amarcord Limited (41-42 Victoria House, 26 Main Street, Gibraltar, ID 112745), та до 2016 року використовували - BS Interventional Cardilogy Products Limited (3 Sorrento Heights, Dalkey, Co Dublin, Republic of Ireland, ID 396831), які не є виробниками медичного обладнання, з метою незаконного виведення (заволодіння) коштів державного та місцевого бюджетів в особливо великих розмірах.

Як встановлено, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою завищення вартості медичних виробів, зменшення податкового навантаження та виведення отриманих надприбутків за кордон організували наступну протиправну схему із залученням вищезазначених підконтрольних компаній-нерезидентів. Так, ввезення медичних виробів на митну територію України здійснюється від імені компанії "Boston Scientific International B.V." (виробник), а розрахунок за поставлений товар здійснюється через підконтрольну компанію «Global Standard Group Limited», розрахунковий рахунок якої відкритий в Raiffeisen Bank International AG № AT773100007054365945, номінальним підписантом та уповноваженим представником від зазначеної компанії є ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_6 Liverpool, UK) (копії реєстраційних та банківських документів додаються), при цьому власником зазначеної компанії є ОСОБА_4. Всі контракти від імені ТОВ "Амаркорд" з вказаною компанією підписує ОСОБА_3

Після розрахунку з «Global Standard Group Limited» бюджетні кошти перераховані на розрахункові рахунки «Amarcord Limited» (41-42 Victoria House, 26 Main Street, Gibraltar, ID 112745), які також відкриті в «Raiffeisen Bank International AG» № Acc № 7054033097 IBAN AT20 3100 0070 5403 3097 (USD) та Acc № 154033097 IBAN AT88 3100 0001 5403 3097 (EURO). Одна частина коштів йде на реальну закупівлю медичного обладнання у виробників ("Boston Scientific International B.V."), а інша частина переведених коштів обготівковується та розподіляється між усіма членами протиправної оборудки.

Крім того, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою введення в оману реальних виробників медичного обладнання ("Boston Scientific International B.V."), яким відомо про назву ТОВ "Амаркорд", як компанію - дистриб'ютора в Україні, зареєстрували компанію «Amarcord Limited» (Гібралтар), що надало останнім можливість заплутати ланцюг руху медичного обладнання через пов'язаних нерезидентів та завищити вартість вказаної продукції, усвідомлюючи відсутність контролю з боку виробника.

Також, відповідно до проведеного аналізу встановлено, що ТОВ "Амаркорд", «Global Standard Group Limited», «Amarcord Limited» та контрагенти з якими вони мали фінансово-господарські взаємовідносини відносяться до однієї транзитно-конвертаційної групи, оскільки вказані СГД мають єдиних співвласників (подружжя Мороз) та обслуговуються в одній банківській установі - «Raiffeisen Bank International AG».

З метою реалізації зазначеної протиправної схеми фігуранти кримінального провадження на теперішній час використовують наступні розрахункові рахунки: АТ "Райффайзен банк аваль" у м. Києві - НОМЕР_1 (грн), НОМЕР_2 (дол. США), НОМЕР_3 (євро), НОМЕР_4 (грн); Печерська філія ПАТ КБ "Приватбанк" м. Київ - НОМЕР_5 (грн).

Як встановлено, зазначені громадяни України порушують вимоги чинного законодавства України у сфері ціноутворення, зокрема постанов Кабінету Міністрів України від 25.03.2009р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» та від 17.10.2008р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», де передбачено, оптово-відпускні ціни на які внесені до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, і медичні вироби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються для лікарських засобів до задекларованої зміни оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів і для медичних виробів до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.

Таким чином, власники ТОВ "Амаркорд" з метою власного збагачення діючи умисно не дотримуються вимог зазначених постанов, що призводить до закупівлі медичного обладнання обласними департаментами охорони здоров'я та лікувально-профілактичними закладами за завищеними цінами.

Крім цього, з метою заволодіння бюджетними коштами в результаті реалізації на тендерах вказаного медичного обладнання керівництво ТОВ "Амаркорд" увійшли в злочинну змову з службовими особами обласних департаментів охорони здоров'я та лікувально-профілактичних закладів, які створюють умови та готують технічні завдання до документації конкурсних торгів під конкретне обладнання, постачання яких здійснює зазначене товариство.

Вказані дії обмежують коло учасників процедур закупівлі та призводить до неекономічного та неефективного використання бюджетних коштів, дискримінації учасників, недобросовісної конкуренції, що свідчить про порушення принципів державних закупівель, оскільки у торгах може прийняти участь лише юридична особа, під яку прописані технічні завдання тобто ТОВ «Амаркорд».

Так, протягом 2016-2017 років вказані особи реалізували медичних виробів до бюджету на загальну суму понад 165 млн. грн., що перевищує вдвічі реальну вартість обладнання та фактично призвело до нанесення збитків державному та місцевим бюджетам на загальну суму понад 80 млн. грн.

Кримінальне провадження №42018100000000093 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до переліку місць митного оформлення товарів, в яких спростовується Порядок інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом «єдиного вікна» з використанням електронних засобів передачі інформації встановлено, що ТОВ Фірма "Елін ЛТД" (Fedex) розташовується за адресою знаходження відділу митного оформлення № 3 митного поста «Спеціалізований» за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 1, що вказує на можливий підкуп працівників митних органів та їх пов'язаність. Відповідно до отриманих матеріалів в ході слідства встановлено, що ТОВ Фірма "Елін ЛТД" (Fedex) має митне кодування UA100230, яке відповідає Сектору митного оформлення міжнародних експрес відправлень (Елін - «Fedex») митного поста «Спеціалізований».

Також, відповідно до довідки перевірки з питань можливого порушення вимог чинного законодавства України посадовими особами ТОВ «Амаркорд» від 06.04.2018 (Invoicei «Boston Scientific International B.V.» від 22.11.2017 №957795033), ТОВ «Амаркорд» здійснено реалізацію LabSystem PRO EP Recording System. LS9900 з Win7 Computer (M00420020340) електрофізіологічна записуюча система LabSystem PRO, робоча станція LS9900 з Win7 Computer (M00420020340) лікувально-профілактичному закладу з порушення вимог п.п.2 п.1 постанови КМУ №955 та п.п.2 п.1 постанови КМУ від 02.07.2014 №240, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) завданій установі, в тому числі місцевому бюджету на загальну суму 4 609 197,03 грн.

11.05.2018 ГУ КЗЕ СБУ було надано доручення щодо проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення ТОВ «Амаркорд» (код ЄДРПОУ 21626927) та в адресу вказаного товариства, відповідно до п.4 ст. 558, п.5 ст. 338 Митного кодексу України, ст.ст.12, 18 ЗУ «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», п. 14 Постанови КМУ №467 від 23.05.2012. В результаті чого 15.05.2018 від працівників сектору Митного оформлення №1 Митного поста «Спеціалізований» було отримано інформацію про повернення вантажу ТОВ «Амаркорд».

15.05.2018 в ході проведення огляду місця події, а саме зони митного оформлення №1 Митного поста «Спеціалізований» за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, буд. 1, з дозволу завідувача сектору митного оформлення № МП «Спеціалізований» ОСОБА_2, було виявлено та вилучено копії документів на тринадцяти аркушах з відбитками печаток митниці, які є речовими доказами та мають значення для кримінального провадження, а саме:

- документ з позначенням номеру 663601723184 ND HV IEV,

- Invoice №959961964 date 13.04.2018 на 6 арк.,

- Invoice №959916702 date 11.04.2018 на 2 арк.,

- Invoice №959936811 date 12.04.2018 на 1 арк.,

- Invoice №959938923 date 12.04.2018 на 1 арк.,

- Invoice №959959393 date 13.04.2018 на 1 арк.,

- Invoice №959936006 date 12.04.2018 на 1 арк.

У слідства є достатні підстави вважати, що вилучені предмети є предметом та речовим доказом розслідуваного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, на вилучених документах в зоні митного оформлення №1 Митного поста «Спеціалізований» міститься інформація щодо дійсної вартості медичного обладнання, яке поставляє "Boston Scientific International B.V." в адресу ТОВ «Амаркорд» та вказані документи є оригінальними бланками компанії постачальника. Вказані документи дають підстави вважати, що вони можуть мати доказове значення для кримінального провадження, потребують дослідження та перевірки в ході досудового розслідування, а повернення вилучених документів може сприяти продовженню скоєнню злочинів та знешкодженню документальних матеріалів, які знаходяться в оригіналах у контрагентів нерезидентів та ТОВ «Амаркорд», що може негативно вплинути на факт доказування злочинних дій фігурантів та виявлення причетних осіб.

Слідчий зазначає, що незастосування арешту може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, в зв»язку з чим просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з»явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв»язку з участі в інших слідчих діях, клопотання просив задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.171 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000000093, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході виконання доручення працівниками СБУ було встановлено, що посадові особи ТОВ "Амаркорд" здійснюють підроблення документальних матеріалів щодо вартості та походження медичних виробів (обладнання) на митному пості, що можливе завдяки пов'язаності цих осіб з працівниками митних органів та логістичної компанії Fedex (представництво в Україні здійснюється через генерального сервіс партнера - ТОВ Фірма "Елін ЛТД" (код ЄДРПОУ 19364905), юридична адреса: м. Київ, Військовий проїзд, 1, фактична адреса: м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 44), статутний капітал якої складає 3,99 грн.

Проведеними заходами встановлено, що власниками ТОВ "Амаркорд" є ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Хотин, Чернівецької області, зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1) та його дружина ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженці м. Миколаїв, зареєстрована та проживає: АДРЕСА_1).

Вказані особи (фактичні засновники) використовують підконтрольні їм іноземні компанії, а саме: Global Standard Group Limited (Suite 308, 34 Buckingham Palace Road, London, SW1W 0RH, UK, ID 9806168), Amarcord Limited (41-42 Victoria House, 26 Main Street, Gibraltar, ID 112745), та до 2016 року використовували - BS Interventional Cardilogy Products Limited (3 Sorrento Heights, Dalkey, Co Dublin, Republic of Ireland, ID 396831), які не є виробниками медичного обладнання, з метою незаконного виведення (заволодіння) коштів державного та місцевого бюджетів в особливо великих розмірах.

11.05.2018 ГУ КЗЕ СБУ було надано доручення щодо проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення ТОВ «Амаркорд» (код ЄДРПОУ 21626927) та в адресу вказаного товариства, відповідно до п.4 ст. 558, п.5 ст. 338 Митного кодексу України, ст.ст.12, 18 ЗУ «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», п. 14 Постанови КМУ №467 від 23.05.2012. В результаті чого 15.05.2018 від працівників сектору Митного оформлення №1 Митного поста «Спеціалізований» було отримано інформацію про повернення вантажу ТОВ «Амаркорд».

15.05.2018 в ході проведення огляду місця події, а саме: зони митного оформлення №1 Митного поста «Спеціалізований» за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, буд. 1, з дозволу завідувача сектору митного оформлення № МП «Спеціалізований» ОСОБА_2, було виявлено та вилучено копії документів на тринадцяти аркушах з відбитками печаток митниці, які є речовими доказами та мають значення для кримінального провадження, а саме:

- документ з позначенням номеру 663601723184 ND HV IEV,

- Invoice №959961964 date 13.04.2018 на 6 арк.,

- Invoice №959916702 date 11.04.2018 на 2 арк.,

- Invoice №959936811 date 12.04.2018 на 1 арк.,

- Invoice №959938923 date 12.04.2018 на 1 арк.,

- Invoice №959959393 date 13.04.2018 на 1 арк.,

- Invoice №959936006 date 12.04.2018 на 1 арк.

У слідства є достатні підстави вважати, що вилучені предмети є предметом та речовим доказом розслідуваного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, на вилучених документах в зоні митного оформлення №1 Митного поста «Спеціалізований» міститься інформація щодо дійсної вартості медичного обладнання, яке поставляє "Boston Scientific International B.V." в адресу ТОВ «Амаркорд» та вказані документи є оригінальними бланками компанії постачальника. Вказані документи дають підстави вважати, що вони можуть мати доказове значення для кримінального провадження, потребують дослідження та перевірки в ході досудового розслідування, а повернення вилучених документів може сприяти продовженню скоєнню злочинів та знешкодженню документальних матеріалів, які знаходяться в оригіналах у контрагентів нерезидентів та ТОВ «Амаркорд», що може негативно вплинути на факт доказування злочинних дій фігурантів та виявлення причетних осіб.

Прокурор третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва молодший радник юстиції Гончаренко А.О. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42018100000000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме на арешт майна (копій документів на тринадцяти аркушах з відбитками печаток митниці), яке вилучено 15.05.2018 в ході проведення огляду місця події, а саме зони митного оформлення №1 Митного поста «Спеціалізований» за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, буд. 1, з дозволу завідувача сектору митного оформлення № МП «Спеціалізований» ОСОБА_2, а саме:

-документ з позначенням номеру 663601723184 ND HV IEV,

-Invoice №959961964 date 13.04.2018 на 6 арк.,

-Invoice №959916702 date 11.04.2018 на 2 арк.,

-Invoice №959936811 date 12.04.2018 на 1 арк.,

-Invoice №959938923 date 12.04.2018 на 1 арк.,

-Invoice №959959393 date 13.04.2018 на 1 арк.,

-Invoice №959936006 date 12.04.2018 на 1 арк.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки воно є доказом вчинення кримінального правопорушення, містить інформацію, яка має доказове значення у даному кримінальному провадженні і є речовим доказом.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвети до зникнення зазначеного майна, в зв»язку з чим з метою забезпечення збереження даного майна, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренко А.О. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42018100000000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно (копій документів на тринадцяти аркушах з відбитками печаток митниці), яке вилучено 15.05.2018 в ході проведення огляду місця події, а саме зони митного оформлення №1 Митного поста «Спеціалізований» за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, буд. 1, з дозволу завідувача сектору митного оформлення № МП «Спеціалізований» ОСОБА_2, а саме:

-документ з позначенням номеру 663601723184 ND HV IEV,

-Invoice №959961964 date 13.04.2018 на 6 арк.,

-Invoice №959916702 date 11.04.2018 на 2 арк.,

-Invoice №959936811 date 12.04.2018 на 1 арк.,

-Invoice №959938923 date 12.04.2018 на 1 арк.,

-Invoice №959959393 date 13.04.2018 на 1 арк.,

-Invoice №959936006 date 12.04.2018 на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя