Ухвала суду № 74275484, 08.05.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/1311/18

Провадження № 1-кс/752/3605/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.05.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Кравченко В.А.

розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Корж Р.О. про тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження № 32018100010000004 від 19.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та провести виїмку в ТОВ НВП «Tенет» (ЄДРПОУ 22485498), з метою вилучення документів (договорів на абонентське обслуговування та інше), а також надати доступ до інформації про: абонентів, яким надавались у користування наступна IP- адреса у певний момент часу: - НОМЕР_1- 2018-03-20 -14:18:04, а саме ідентифікувати абонента (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства та інші конкретизуючи дані), номер мобільного телефону (або картки, яка була задіяна у бездротовому модемі) та ІМЕІ, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, копії договорів на абонентське обслуговування та інше. У разі, якщо послуги з доступу до мережі Інтернет надаються за допомогою дротового зв'язку вказати, за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з перелічених IP-адрес. Також просив вказати реквізити осіб (підприємств) з якими було укладено відповідні договори.

В обґрунтування клопотання слідчий вказував, що СУ ФР ДПІ у Голосіївського ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100010000004 від 19.01.2018, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням, зібрано матеріали стосовно порушення норм чинного податкового законодавства ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, які організували конвертаційний центр, та за пособництвом ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н.), ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н.), ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_4 р.н.), ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_5 р.н.), ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_6 р.н.) надавали послуги реальному сектору економіки, серед яких: ТОВ«АБК «КВАДРАТ, ТОВ «ДІГНУС», ТОВ «ЛІНЕЯ», ТОВ «ГУД ТІ», ТОВ «СЕЛЕКТЕД ТІ.», ТОВ «ЮНІТІМ ГРУП», ТОВ «ПРОЕКТОНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ «АЙ.БІ.ТЕК», ТОВ «НВО УКРСОВПРОЕКТ», ТОВ«УКРЕКСПОСЕРВІС», ТОВ «АЗС-КАРТ» та інші, використовуючи транзитно - конвертаційні та фіктивні суб'єкти господарської діяльності: ТОВ «ДЖЕТА ТРЕЙД», ТОВ «УКР ПРОМ ІНВЕСТ», ТОВ «БУДІНВЕСТ ХОЛДІНГ», ТОВ «ТД «СІТІ-ГРУП», ТОВ «ХАРЛОУ», ТОВ «КЛАССЕН-ПРОМПОСТАЧ», ТОВ «ОФІШН-М», ТОВ «ОЛТОН-БУД», ТОВ «БЕЛКАНТРИС ГРУП», ТОВ «ЕЛЕВТЕК ГРУП», ТОВ «ІНФО ПРІНТ», ТОВ

«ФАВОРИТ-СВ» ТОВ «БУДКОНСАЛТ ПЛЮС» та інші, шляхом вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення валових витрат для суб'єктів реального сектору економіки, що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Згідно інформації, що міститься в базі даних АІС «Податковий блок» в на ТОВ «ФОР-ИКС» посаду директора і бухгалтера обіймає ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1

Так згідно інформації, що міститься в базі даних Єдиний реєстр податкових накладних, невстановлені особи здійснювали реєстрацію податкових накладних які надсилалися до Державної фіскальної служби України та користувалися послугами провайдера для доступу до Інтернету ТОВ НВП «Tенет» (ЄДРПОУ 22485498) і під час з'єднання користувалось наступною ІР-адресою, а саме: ТОВ «ФОР-ИКС» використовувала ІР - адресу - НОМЕР_1- 2018-03-20 -14:18:04.

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також встановлення місцезнаходження фінансово-господарських документів, печаток та інших речей які можуть слугувати доказами протизаконної діяльності вищевказаних фіктивних підприємств, а також з метою встановлення фактичного місцезнаходження осіб, які причетні до ведення бухгалтерського та податкового обліку на зазначених підприємствах, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації.

Інформація, яка знаходиться у ТОВ НВП «Tенет» (ЄДРПОУ 22485498) про абонента, його адреси, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом тощо, згідно ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому зазначив, що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з'явились.

Дослідивши матеріали клопотання судом встановлено наступне.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у

м. Києві Ніколаєнку Д.В. або групі слідчих в кримінальному провадженні №32018100010000004 від 19.01.2018, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та провести виїмку в ТОВ НВП «Tенет» (ЄДРПОУ 22485498), з метою вилучення документів (договорів на абонентське обслуговування та інше), а також надати доступ до інформації про: абонентів, яким надавались у користування наступна IP- адреса у певний момент часу: - НОМЕР_1- 2018-03-20 -14:18:04, а саме ідентифікувати абонента (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства та інші конкретизуючи дані), номер мобільного телефону (або картки, яка була задіяна у бездротовому модемі) та ІМЕІ, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, копії договорів на абонентське обслуговування та інше. У разі, якщо послуги з доступу до мережі Інтернет надаються за допомогою дротового зв'язку вказати, за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з перелічених IP-адрес. Також вказати реквізити осіб (підприємств) з якими було укладено відповідні договори.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/1311/18

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя