Ухвала суду № 74275259, 08.05.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/1639/18

Провадження № 1-кс/752/3715/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.05.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Кравченко А.В.

розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грабчака О.А., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Руденко І.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні за №12017100010011054 від 21.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» відносно рахунків відкритих ТОВ «МІКРОМЕТАЛ».

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені особи, за співучастю ОСОБА_3, (роль якої на даний час слідством встановлюється) у невстановленому місці та у невстановлений час, підробили документи ТОВ «МРІЯ-К» (код ЄДРПОУ 19491182) і ПП «Українське Поле» (код ЄДРПОУ 36046741) та використали їх за наступних обставин.

Так, у невстановленому місці та у невстановлений час, було створено сфальсифікований Протокол № 16 Загальних зборів учасників ТОВ «МРІЯ-К» (код ЄДРПОУ 19491182) підписаний 15.01.2018 року громадянкою України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадянином України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Відповідно до вказаного підробленого протоколу загальних зборів, серед учасників начебто був присутній громадянин України ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, якому начебто належить 100 % у статутному капіталі ТОВ «МРІЯ-К» (код ЄДРПОУ 19491182), що становить 500 000, 00 гривень. Крім цього на зборах серед запрошених осіб були присутні: ОСОБА_4 (роль якої слідством на даний час встановлюється) та ОСОБА_5

В ході даних загальних зборів, які як встановлено слідством насправді не проводились, було вирішено змінити місцезнаходження товариства, звільнити з посади директора товариства ОСОБА_4, а також виключити зі складу учасників товариства ОСОБА_6 шляхом передачі його частки (у розмірі 100 %) ОСОБА_5

Крім цього,у невстановленому місці та у невстановлений час, було створено сфальсифікований договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МРІЯ-К» начебто підписаний 15.01.2018 року громадянином України ОСОБА_6 («продавець»), ІНФОРМАЦІЯ_3 та громадянином України ОСОБА_5 («покупець»), ІНФОРМАЦІЯ_2.

Відповідно до вказаного підробленого договору ОСОБА_6 передає у власність ОСОБА_5 частку в розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ «МРІЯ-К»(код ЄДРПОУ 19491182), який становить 500 000, 00 гривень. Продаж частки здійснюється за ціною обумовленою у даному договорі та складає відповідно 500 000, 00 гривень. Право власності на частку в статутному капіталі ТОВ «МРІЯ-К», що відчужується, виникає у ОСОБА_5 з моменту підписання договору. Відповідно до даного договору ОСОБА_6 («продавець») стверджує, що він отримав грошові кошти в сумі 500 000, 00 гривень, до підписання цього договору. Крім цього відповідно до п. 6 цього договору: сторони підтверджують що вони не визнані судом недієздатними чи обмежено дієздатними; укладання договору відповідає їхнім інтересам; волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їхній внутрішній волі; умови договору зрозумілі, і відповідають реальній домовленості сторін; договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.

В подальшому,16.01.2018 року, невстановлені слідством особи, підроблений протокол № 16 Загальних зборів учасників ТОВ «МРІЯ-К» від 15.01.2018 року та підроблений договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МРІЯ-К» від 15.01.2018 року, разом із заявою про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, подали до акредитованого суб'єкту державної реєстрації - Київської філії КП «Новозаводське», які будучи не обізнаними про факти підробки цих документів, та не усвідомлюючи злочинних намірів невстановлених осіб, внесли вищевказані зміни щодо місцезнаходження особи, її керівника та складу учасників. Після чого Київською філієюКП «Новозаводське» вказані документи було направлено за місцем реєстрації ТОВ «Мрія-К», а саме до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Водночас ОСОБА_6 надав покази, що йому нічого не відомо про ТОВ «МРІЯ-К» (код ЄДРПОУ 19491182), зокрема йому не відомо що він являється учасником даного товариства, він не вносив майно чи грошові кошти до установчого фонду, не надавав будь-яких доручень на створення цього чи будь-якого іншого товариства, не був присутнім на яких-небудь загальних зборах, не підписував договорів від даного товариства, та взагалі не має жодного відношення до ведення його фінансово-господарської діяльності.

Аналогічні покази дала свідок ОСОБА_4, яка теж за грошову винагороду рахувалась на посаді директора ТОВ «МРІЯ-К» (код ЄДРПОУ 19491182) однак фактично теж не мала жодного відношення до ведення його фінансово-господарської діяльності.

Крім цього у даному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи у невстановленому місці та у невстановлений час, підробили документи ПП «Українське Поле» (код ЄДРПОУ 36046741),та використали їх з метою реєстрації даного підприємства на особу ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4

Так відповідно до діючого порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, невстановлені особи підробили протокол Загальних зборів учасників ПП «Українське Поле» (код ЄДРПОУ 36046741), договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, та можливо ряд інших документів на підставі яких директором, а також власником частки у розмірі 100 % статутного капіталу даного підприємства став начебто ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4

Водночас ОСОБА_7 надав покази, що йому нічого не відомо про ПП «Українське Поле» (код ЄДРПОУ 36046741), зокрема йому не відомо що він являється учасником та директором даного підприємства, він не вносив майно чи грошові кошти до установчого фонду, не надавав будь-яких доручень на створення цього чи будь-якого іншого підприємства, не був присутнім на яких-небудь загальних зборах, не підписував договорів від даного товариства, та взагалі не має жодного відношення до ведення його фінансово-господарської діяльності.

Вказане свідчить, що дії невстановлених слідством осіб, які використовуючи підроблені документи вчинили реєстраційні дії щодо зміни співзасновника та керівника вищевказаних суб'єктів господарювання, здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з урахуванням встановлених обставин, на даний час виникла необхідність у перевірці отриманої інформації шляхом отримання даних про відкриття та проведення ТОВ «МІКРОМЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 38088060), яке має ознаки фіктивності, фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням належних йому розрахунковим рахункам і дослідження шляхом проведення судово-почеркознавчих експертиз та судово-технічних експертиз банківських документів, які є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того в ході аналізу руху по розрахункових рахунках та документів податкової звітності ТОВ «МРІЯ-К» (код ЄДРПОУ 19491182) і ПП «Українське Поле» (код ЄДРПОУ 36046741) встановлено, що одним із контрагентів даних суб'єктів господарювання є ТОВ «МІКРОМЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 38088060).

Відповідно до отриманої інформації з інформаційно-аналітичної системи ДФС України встановлено, що ТОВ «МІКРОМЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 38088060)має (мало) наступні відкриті розрахункові рахунки:

- НОМЕР_1 відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); (українська гривня);

- НОМЕР_2 відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); (українська гривня);

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому зазначив, що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з'явились.

Дослідивши матеріали клопотання судом встановлено наступне.

У провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене 21.11.2017до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 12017100010011054за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий вказує, що на даному етапі проведення досудового розслідування у слідства достатньо підстав вважати, що вказані рахунки використовуються для забезпечення незаконної діяльності ТОВ «МІКРОМЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 38088060), яке має ознаками фіктивності, та конвертації безготівкових коштів у готівку і на вказані рахунки надходили та продовжують надходити кошти, які в подальшому чи знімаються готівкою чи перераховуються на розрахункові рахунки інших підконтрольних невстановленим особам фіктивних підприємств з подальшим зняттям готівки та виведенням грошових коштів поза державний бюджет України.

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Грабчаку Олександру Анатолійовичу, Боднюку Максиму Вікторовичу, іншим слідчим групи слідчих чи за їх дорученням працівникам визначеного ними оперативного підрозділу до оригіналів всіх документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) та містять відомості щодо відкриття у вказаній банківській установі ТОВ «МІКРОМЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 38088060) рахунків НОМЕР_1(українська гривня), НОМЕР_2(українська гривня) та проведення банківських операцій вказаними рахунками в період - з дати відкриття рахунку по дату винесення судом ухвали, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- анкети клієнта банку по вказаним рахунках;

- довіреностей на право користування (розпорядження) даними рахунками;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаним рахунках, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з вказаних рахунків;

- всіх документів, щодо зарахування на вказані рахунки будь - яких коштів у тому числі іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь - якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання вказаними підприємствами та видачі співробітниками банку чекових книжок по вказаних рахунках, векселів та ін.;

- договорів, укладених вказаними підприємствами та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки та з їх рахунків;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по вказаних рахунках;

- інформацію щодо інших рахунків відкритих вказаними підприємствами в даній банківській установі;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаних рахунках(в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- інформацію про IP- адреси з яких відбувалося входи до системи «Клієнт - Банк» товариства за весь період діяльності.

Надати розпорядження про можливість вилучення слідчим вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/1639/18

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя