Ухвала суду № 74275044, 08.05.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/9213/18

Провадження № 1-кс/752/3689/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.05.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Кравченко В.А.

розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві Клименка А.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Ковальчук О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження за №42018100000000299 від 23.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.358 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018100000000299, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи в період з 01.01.2017 по теперішній час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вчинили підроблення протоколів установчих зборів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших документів, на підставі яких було проведено незаконну державну реєстрацію ОСББ «Кранар» (код ЄДРПОУ 41913756), ОСББ «Космос» (код ЄДРПОУ 41913845), ОСББ «Академіка Курчатова» (код ЄДРПОУ 41912367), ОСББ «Фортис» (код ЄДРПОУ 41912459), ОСББ «Маяковського» (код ЄДРПОУ 41912710), ОСББ «Метлайф» (код ЄДРПОУ 41098456), ОСББ «Базальтові стовпи» (код ЄДРПОУ 41912380), ОСББ «Степана Олейника» (код ЄДРПОУ 41914938), ОСББ «Визум» (код ЄДРПОУ 41913913), ОСББ «Петронас» (код ЄДРПОУ 41098751), ОСББ «Аверс» (код ЄДРПОУ 41912972), ОСББ «Пальмира» (код ЄДРПОУ 41912401), ОСББ «Адан» (код ЄДРПОУ 41914642), ОСББ «Наш Лепсе» (код ЄДРПОУ 41914765), ОСББ «Фучика 13» (код ЄДРПОУ 41727718), ОСББ «Азазель» (код ЄДРПОУ 41914189).

В подальшому, невстановлені особи, під виглядом здійснення діяльності зазначених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків вчиняють дії, направлені на заволодіння майном мешканців багатоквартирних будинків, що розташовані на території міста Києва.

Зокрема, допитана як свідок начальник управління розвитку житлово-комунального господарства Департаменту Житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_3 показала, що протягом 2016-2017 років до КМДА почали надходити звернення від мешканців будинків щодо незаконної реєстрації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих у Солом'янському, Печерському та Шевченківському районах міста Києва.

Так, у лютому 2018 року, до Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА звернулась голова правління ЖБК «Арсеналець-12» ОСОБА_4 та повідомила про рейдерське захоплення невідомими особами ЖБК «Арсеналець-12», розташованого по вул. Курчатова, 21 шляхом реєстрації в будинку, який входить до сфери їх обслуговування, ОСББ «Академіка Курчатова», здійсненого реєстратором Ірпінської міської ради ОСОБА_5. При цьому, згідно протоколу нібито проведених загальних зборів місцем знаходження керівних органів об'єднання визначено адресу: м. Ірпінь вул. Мінеральна, 47. Також, у протоколі загальних зборів повністю не відповідала загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, а також кількість квартир дійсній площі та кількості. Крім цього, особи, які зазначені у протоколі загальних зборів ніякого відношення до приміщень будинку №21 по вул. Курчатова в м. Києві не мали.

В процесі розгляду даного звернення від Деснянської РДА управлінням розвитку житлово-комунального господарства Департаменту Житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) була отримана інформація про те, що в один день із реєстрацією ОСББ «Академіка Курчатова» реєстратором Ірпінської міської ради ОСОБА_5 було зареєстроване ще три ОСББ у Деснянському районі м. Києва.

Також, на виконання доручення керівництва КМДА, управлінням розвитку житлово-комунального господарства Департаменту Житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) була отримана інформація про 16 ОСББ, які зареєстровані у м. Ірпіні. При цьому, реєстраційні справи, після здійснення їх реєстрації у м. Ірпіні, були направлені у відповідні райони, за місцем розташування будинків.

Після цього, Департаментом житлово-комунальної інфраструктури КМДА були підготовлені рекомендації РДА щодо дій, які необхідно вчинити для призупинення будь-яких дій стосовно передачі цих будинків у незаконно створені ОСББ. В результаті цього, у кожному будинку сформувались ініціативні групи, які отримали копії документів з реєстру та в подальшому офіційними листами надали їх до Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА. Проаналізувавши отримані документи, а саме копії протоколів загальних зборів та листів проведених голосувань було з'ясовано, що під різними прізвищами осіб, в різних будинках міста Києва знаходяться однакові підписи, що свідчить про вчинення підроблення зазначених протоколів та листів голосувань. Крім цього, зі слів мешканців будинків, в кожному протоколі не відповідають дійсності загальна площа та кількість квартир, а також особи, які зазначені у протоколі не мають відношення до вказаних будинків.

Такими незаконно зареєстрованими ОСББ виявились наступні об'єднання: ОСББ «Кранар» (код ЄДРПОУ 41913756), ОСББ «Космос» (код ЄДРПОУ 41913845), ОСББ «Академіка Курчатова» (код ЄДРПОУ 41912367), ОСББ «Фортис» (код ЄДРПОУ 41912459), ОСББ «Маяковського» (код ЄДРПОУ 41912710), ОСББ «Метлайф» (код ЄДРПОУ 41098456), ОСББ «Базальтові стовпи» (код ЄДРПОУ 41912380), ОСББ «Степана Олейника» (код ЄДРПОУ 41914938), ОСББ «Визум» (код ЄДРПОУ 41913913), ОСББ «Петронас» (код ЄДРПОУ 41098751), ОСББ «Аверс» (код ЄДРПОУ 41912972), ОСББ «Пальмира» (код ЄДРПОУ 41912401), ОСББ «Адан» (код ЄДРПОУ 41914642), ОСББ «Наш Лепсе» (код ЄДРПОУ 41914765), ОСББ «Фучика 13» (код ЄДРПОУ 41727718), ОСББ «Азазель» (код ЄДРПОУ 41914189).

Допитана як свідок ОСОБА_6 показала, що з 1998 року вона проживає у АДРЕСА_1 який перебуває на балансі та обслуговується керуючою компанією Солом'янського району та ЖЕК-901. Приблизно у вересні 2017 року мешканцями будинку виявлено аварійну ситуацією, зокрема затоплення підвального приміщення будинку стічними водами, та, як наслідок, виникнення пожежі.

Після неодноразових звернень до уповноважених осіб керуючої компанії Солом'янського району та ЖЕК-901, у березні 2018 року мешканець квартири № 31 ОСОБА_7 дізнався про створення на базі вказаного будинку ОСББ «Азазель».

Однак при подальшому з'ясуванні обставин створення та реєстрації вказаного ОСББ мешканцями будинку шляхом опитування встановлено, що будь-хто з них не приймав участь в жодних діях, пов'язаних із створенням ОСББ.

Для з'ясування обставин державної реєстрації ОСББ мешканцем будинку ОСОБА_8, якого уповноваженим іншими мешканцями, було отримано витяг з ЄДР про ОСББ «Азазель», а також копії інших документів, на підставі яких вказане ОСББ було зареєстровано.

Дослідивши відомості, які містились в копіях наданих документів, та обговоривши їх на загальних зборах мешканців будинку, які відбулись 16.03.2018, було з'ясовано, що вказані відомості не відповідають дійсності, а підписи від імені мешканців - підроблені. Зокрема, загальні збори власників квартир будинку, на яких би вирішувалось питання про створення ОСББ, ніколи не проводилось та будь-хто з мешканців участі в них не приймав, свої підписи в жодному документі, пов'язаному із створенням ОСББ, не ставив, місце Ірпінь, де зареєстровано ОСББ «Азазель» з відповідною метою не відвідував. Особи, зазначені в якості членів установчих зборів та членів правління (ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12.), будь-кому з мешканців будинку та працівників обслуговуючих установ не відомі та ніхто з ними на тему створення ОСББ не спілкувався. В квартирах, які зазначені в протоколах як місця проживання вказаних осіб, в дійсності зареєстровані та мешкають інші особи.

На даний час для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення документів щодо проведення державної реєстрації ОСББ «Адан» (код ЄДРПОУ 41914642), ОСББ «Наш Лепсе» (код ЄДРПОУ 41914765), ОСББ «Фучика 13» (код ЄДРПОУ 41727718) та ОСББ «Азазель» (код ЄДРПОУ 41914189), які відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Документи щодо проведення державної реєстрації ОСББ «Адан» (код ЄДРПОУ 41914642), ОСББ «Наш Лепсе» (код ЄДРПОУ 41914765), ОСББ «Фучика 13» (код ЄДРПОУ 41727718) та ОСББ «Азазель» (код ЄДРПОУ 41914189) необхідні для проведення почеркознавчих досліджень з метою встановлення осіб, які підписували протоколи установчих зборів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інші документи, встановлення осіб, які мали відношення до реєстрації, подавали документи до органів державної влади та керували діяльністю зазначених ОСББ, а також встановлення осіб, які були наділені правом підпису документів від імені ОСББ.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з'явились.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл тимчасовий доступ та розпорядження щодо вилучення документів слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Клименку Антону Олександровичу, членам слідчої групи у кримінальному провадженні, або ж співробітнику оперативного підрозділу за дорученням прокурора, слідчого в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України, до документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме оригіналів усіх документів реєстраційних справ ОСББ «Адан» (код ЄДРПОУ 41914642), ОСББ «Наш Лепсе» (код ЄДРПОУ 41914765) та ОСББ «Азазель» (код ЄДРПОУ 41914189) за період часу з 05.02.2018 (дати державної реєстрації) до 03.05.2018 та ОСББ «Фучика 13» (код ЄДРПОУ 41727718) за період часу з 10.11.2017 (дати державної реєстрації) до 03.05.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/9213/18

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя