Ухвала суду № 74274673, 08.05.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/8462/18

Провадження № 1-кс/752/3569/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.05.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Кравченко В.А.

розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві Левчука Є.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Краснобрижим А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження за № 12018100000000063 від 23.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, реєстраційної справи ТОВ «Локко ЛТД» (код 39233000), що перебувають у володінні Тернопільської міської ради, що за адресою: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 5..

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 12018100000000063 від 23.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, щодо порушень чинних нормативно-правових актів України в ході здійснення фінансово-господарської діяльності ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз» (код ЄДРПОУ 3340920), ПАТ «Дніпрогаз» (код ЄДРПОУ 20262860), корпоративне управління яких здійснює ТОВ «Регіональна газова компанія» (код ЄДРПОУ 37401646).

За наявними даними, посадовими особами ТОВ «РГК», ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз» та ПАТ «Дніпрогаз», які спеціалізуються у сфері транспортування природного газу і розподілення через місцеві (локальні) трубопроводи, використовують у діяльності товариств сумнівні схеми, спрямовані на переведення безготівкових коштів у готівку (з використанням підприємств з ознаками фіктивності) та їх привласнення (у розмірах різниці між нормативною ціною ТМЦ і робіт та фактичними затратами), зменшення бази оподаткування шляхом віднесення на власні витрати, що надійшли від контрагентів реального сектору економіки та направлені на адресу низки «буферних» структур у рамках безтоварних угод.

Так, встановлено, що протягом 2016-2017 років зазначені товариства у рамках виконання державної програми, передбаченої Законом України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», та відповідних «Інвестиційних програм» задіяли у якості підрядників виконання робіт та постачання товарів ряд підприємств, які мають ознаки «буферних».

Водночас, з метою штучного завищення ціни на поставлені товарно- матеріальні цінності (шляхом збільшення собівартості товарів), зменшення власного податкового навантаження, а також подальшого конвертування та привласнення надлишкових коштів, які надходять на рахунки підприємств, протягом 2017 року укладено низку безтоварних угод з приватними комерційними структурами, що мають ознаки фіктивності та які розташовані у м. Київ.

У рамках досудового розслідування за вказаним фактом привласнення посадовими особами TOB «Регіональна газова компанія», ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз» та ПАТ «Дніпрогаз» грошових коштів в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, отримано інформацію стосовно комерційних структур Дніпропетровської області, які протягом 2017 - 2018 p.p. були задіяні з боку ПАТ «Дніпрогаз» та ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз» у якості підрядників робіт з встановлення побутових лічильників газу (TOB «Шева Буд», TOB «Локко ЛТД», TOB «Опал Буд») та субпідрядників зазначених робіт (TOB «Грант Стрім», TOB «Аста ЮА», TOB «Укрпром-обладнання», TOB «БК «Артік», TOB «Фірма «Солара»).

Аналізом податкової звітності TOB «Шева Буд», TOB «Локко ЛТД» та TOB «Опал Буд» встановлено, що всі вказані СПД протягом 2017-2018 p.p. спрямовували свої звіти в електронній формі виключно з однієї ІР-адреси: 93.76.48.188, кінцевий абонент за якою знаходиться у АДРЕСА_1 (місце мешкання родини ОСОБА_1, що мають відношення до компаній «ПМК-1», з якою, зокрема, у TOB «Опал Буд» існують офіційні договірні відносини), що вказує на використання одними й тими ж особами різних СПД за однією метою.

У свою чергу, звітність контрагентів TOB «Шева Буд», TOB «Локко ЛТД» та TOB «Опал Буд», які були залучені для виведення та конвертації у готівку грошових коштів (зокрема, TOB «Аста ЮА», TOB «Укрпромобладнання», TOB «БК «Артік», TOB «Фірма «Солара» тощо) здебільшого подавалася з використанням серверів, розташованих в інших країнах (а саме - ум. Париж в Франції, м. Амстердам в Нідерландах, м. Варшава в Польщі, м. Франкфурт-на-Майні та м. Кассель в Німеччині), що додатково підтверджує їх взаємопов'язаність, але ускладнює визначення місць розташування реальних офісних приміщень

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні Тернопільської міської ради, що за адресою: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 5, а саме до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Локко ЛТД» (код 39233000).

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з'явились.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Левчуку Євгенію Володимировичу, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України, зокрема, Шахіну Віктору Олександровичу на тимчасовий доступ, шляхом вилучення їх оригіналів, а саме до документів, реєстраційної справи ТОВ «Локко ЛТД» (код 39233000), що перебувають у володінні Тернопільської міської ради, що за адресою: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 5.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/8462/18

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя