Ухвала суду № 74274622, 25.05.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 7 11/4233/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси - Позарецька С.М.,

при секретарі судових засідань - Семиволос І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Гуржій О.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшником Б.С., що винесене у кримінальному провадженні № 12017250110000742, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15 ч. 1 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.3 ст. 206-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області Гуржій О.В., звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області Яшника Б.С., що винесене у кримінальному провадженні № 12017250110000742, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15 ч. 1 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.3 ст. 206-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 06.04.2018 у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, з метою протиправного заволодіння майновим комплексом підприємства, а саме ТОВ «Черкаси - Дніпро Агро», юридична адреса якого знаходиться в м. Сміла, вул. О. Олійник, 6, фактично розташованого за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Орловець, вул. Цвітківська, 44, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених установчих документів товариства, які містять недостовірні дані, шляхом подачі їх державному реєстратору в м. Черкаси, вніс зміни до відомостей про юридичну особу, засновника та керівника товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та таким чином, заволодів, тобто, незаконно юридично набув права власності на корпоративні права товариства та як наслідок на майновий комплекс ТОВ «Черкаси - Дніпро Агро», розташований за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Орловець, вул. Цвітківська, 44, внаслідок чого заподіяно товариству велику матеріальну шкоду.

За результатами здійснення досудового розслідування 11.04.2018 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю селища Мала Данилівка, Дергачівського району, Харківської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, проживаючого АДРЕСА_1, громадянина України, українця, освіта вища, раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 - 2 КК України, тобто, у протиправному заволодінні частками засновників товариства та майном товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.

11.04.2018 ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

В клопотанні також вказано, що 13.04.2018 слідчим за погодженням із процесуальним керівником до слідчого судді направлено клопотання про обрання стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під варто, за результатами розгляду якого клопотання задоволено та обрано останньому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1 500 000 грн.

Крім того, 27.12.2017 до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берег Агро» ОСОБА_7 про те, що невідомі особи, які представляються представниками ТОВ «Золоті лани 2017», засновником та директором якого є ОСОБА_4, шляхом обману та зловживання довірою жителів с. Орловець, с. Калинівка, с. Ксаверове Городищенського району Черкаської області, які являються орендодавцями ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берег Агро», впродовж останньої декади грудня 2017 року, намагаються вчинити незаконні дії щодо розірвання договорів оренди на земельні ділянки між орендодавцями та ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берег агро», строк дії яких встановлений до 2022-2027 років, з метою подальшого незаконного заволодіння даних земельних ділянок.

Зазначено, що слідством також встановлено, що 26.04.2018 до ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «ВП «Імпульс Плюс» ОСОБА_8 про те, що невстановленою службовою особою ТОВ «Золото ланів 2017», засновником та директором якого є ОСОБА_4, з метою заволодіння шляхом шахрайства правом власності на земельні ділянки розташовані в межах адміністративної території Зеленорігської сільської ради та Бузівської сільської ради Жашківського району, Черкаської області, в період часу з липня 2017 року по квітень 2018 року у невстановленому місці та часі, підроблено угоди про дострокове розірвання усіх договорів оренди земельних ділянок, а також нові угоди оренди земельних ділянок, проведено реєстрацію підроблених документів в КП «Реєстр-плюс», чим шляхом обману придбано право на чуже майно, чим заподіяно ТОВ «ВП» Імпульс Плюс» майнової шкоди у великому розмірі.

ОСОБА_4, являється керівником: ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» код ЄДРПОУ 41199886, ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017 плюс» код ЄРДПОУ 42034126, ТОВ «ЗОЛОТІ ЛАНИ 2017» код ЄРДПОУ 41819101 та має всі можливості для здійснення будь-яких дій щодо відчуження корпоративних прав третій особі, за підробленими документами подальше укладення договорів оренди земельних ділянок з іншими суб'єктами господарювання та вчинення інших незаконних дій, пов'язаних із приховуванням способів та методів вчинення ним чи іншими службовими особами злочинів, що у свою чергу порушує права орендарів, яким завдані збитки, а також і власникам (фізичних осіб) земельних ділянок, які недоотримають орендну плату за користування указаними земельними ділянками.

В ході досудового розслідування встановлено, що довіреність, якою ніби-то ОСОБА_10 уповноважив ОСОБА_11 представляти його інтереси та на підставі якої в подальшому укладено договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» (код ЄДРПОУ 38833440), який був укладений 06.04.2018 між представником ОСОБА_4 - ОСОБА_12 представником ОСОБА_10 - ОСОБА_13 не могла в законному порядку бути нотаріально посвідчена, як це зазначається в її копії, відповідно до якої довіреність складена в м. Києві 06.04.2018 та посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3, оскільки ОСОБА_10 на той час перебував в іншому місці та має інший паспорт громадянина України.

При цьому, в ході допиту мешканців с. Зелений Ріг та с. Бузівка, Жашківського району Черкаської області, було встановлено, що спільником ОСОБА_15 у підробці договорів орендодавців був ОСОБА_16, який разом із ОСОБА_15 приїздив до вказаних сіл де проводив зустрічі із частиною орендодавців яким на словах повідомляв, що розмір виплат за використання їхньої землі збільшиться, про що просив орендодавців розписатись у так званому повідомленні, що ті по його вказівці і робили.

Одночасно з цим, ОСОБА_4, здійснюючи свою протиправну діяльність, видавав доручення ОСОБА_17, ОСОБА_18 та ОСОБА_19, на представлення його інтересів, а також інтересів товариств, директором та засновником яких він являється.

Слідчий вказує, що в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_15 свою протиправну діяльність здійснював у змові із ОСОБА_16, у зв'язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до роздруківки мобільного телефону яким користується ОСОБА_16 Одночасно з цим слідством було встановлено, що ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_5, прож. АДРЕСА_4, користується номером мобільного телефону НОМЕР_1, який відноситься до мобільного оператора ПрАТ «Київстар».

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в слідства виникла необхідність у отриманні тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести судовий розгляд за його відсутності та задовольнити його клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 № 295, Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 05.07.2012 № 324, а також згідно із ч. 1 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України; а відповідно ч. 2 ст. 9 - зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України; а відповідно ч. 2 ст. 9 - зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 передбачено, що оператор і провайдер телекомунікацій зобов'язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів, в тому числі, у сфері господарської діяльності.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, щодо отримання даних про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати обставини кримінального правопорушення та на підставі цих відомостей можливо встановлення свідків і осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

Отже з огляду на потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, вважаю, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації є виправданими, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Гуржія О.В., - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області Гуржію О.В. та слідчим, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив'язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою та викладенням змісту текстових повідомлень у період часу з 01.01.2015 до 01.05.2018, по абонентському номеру НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_16, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53.

Зобов'язати належних посадових осіб ПрАТ «Київстар» (юридична адреса: вул. Дегтярівська, буд. 53, м. Київ) надати слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області Гуржію О.В. та слідчим, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні, можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 23.06.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С. М. Позарецька