Вирок № 74274367 від 23.02.2018 , Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

2027/10801/12

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

23.02.2018 года Московский районный суд г.Харькова в составе председательствующего - судьи Майстренко А.Н., при секретаре- Шабатько Л.Н., ОСОБА_1, с участием прокурора Максюк О.А., защитников ОСОБА_2 и ОСОБА_3 рассмотрев уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца

г.Харькова, украинца, гражданина Украины, ранее не судимого, проживающегог. Харьков, ул.Гв. Широнинцев, 108, кв.138,

-в совершении преступлений предусмотренных ст.ст.191 ч.5; 28 ч.3 358 ч.2; 358 ч.2; 358 ч.3 УК Украины,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2,

уроженца ІНФОРМАЦІЯ_3, украинца, гражданина Украины, имеющего

высшее образование, ранее судимого, проживающего ІНФОРМАЦІЯ_4,

АДРЕСА_1,

-в совершении преступлений предусмотренных ст.ст.27 ч.5, 191 ч.5; 28 ч.3, 358 ч.2; 358 ч.3; 190 ч.4; 286 ч.1 УК Украины,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5,

уроженца ІНФОРМАЦІЯ_3, украинца, гражданина Украины, имеющего

среднее образование, женатого, работающего частным предпринимателем, ранее в силу ст.89 УК Украины не судимого, проживающего ІНФОРМАЦІЯ_6,

-в совершении преступлений предусмотренных ст.ст.27 ч.5, 191 ч.5; 28 ч.3, 358 ч.2; 358 ч.3 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

В период с мая по сентябрь 2008 года ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, занимая должность директора Харьковского филиала АБ «АвтоЗАЗбанк» и являясь должностным лицом, действуя в составе организованной группы, деятельность которой была направлена на незаконное завладение денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», и состоящей из постоянных членов группы ОСОБА_5 и ОСОБА_6, и выполняя функции организатора группы, путем злоупотребления своим служебным положением завладел денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», выданными в качестве кредитов в адрес ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 и ОСОБА_15, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ОСОБА_4, понимая, что реализация разработанного им плана возможно только в составе сплоченной организованной группы, в состав которой бы вошло должностные лицо предприятия, производящего реализацию автомобилей населения, с целью привлечения соучастников, сообщил о разработанном плане своему знакомому ОСОБА_6 и предложил ему для совершения указанного преступления также привлечь учредителя ООО «БМК авто» ОСОБА_5 ОСОБА_6 изъявил желание способствовать ОСОБА_4 в достижении разработанного им плана и передал предложение ОСОБА_4 о совместном совершении преступлений ОСОБА_5, который также принял указанное предложение ОСОБА_4 Получив согласие ОСОБА_5 на участие в совершении завладения денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», ОСОБА_6, находясь в служебном кабинете ОСОБА_4 по адресу: : г. Харьков, ул. Университетская, 35/2, познакомил ОСОБА_4 с ОСОБА_5 Получив от ОСОБА_6 и ОСОБА_5 согласие на совершение преступлений в группе с ним, ОСОБА_4 сообщил им содержание разработанного им плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк». Согласно разработанного ОСОБА_4 плана, преступные роли ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 были распределены ОСОБА_4 следующим образом:

ОСОБА_6, с ведома и согласия ОСОБА_4 и ОСОБА_5, действуя с целью реализации общего плана по завладению деньгами АБ «АвтоЗАЗбанк», в соответствии с отведенной ему функцией, подыскивает граждан, которых убеждает в выгодности получения в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» кредита на приобретение автомобиля в ООО «БМК авто» и уверяет в отсутствии необходимости его погашения в будущем. Получив согласие подысканного лица на оформлении на его имя кредитного договора, ОСОБА_6, в случае отсутствия у подысканного им лица постоянного источника дохода, изготавливает заведомо поддельную справку о доходах и другие документы, подтверждающие постоянный доход лица, размер которого согласовывается и определяется ОСОБА_4 Изготовленные поддельные документы о доходах подысканного лица, ОСОБА_6 с ведома ОСОБА_4 предоставляет в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк».

ОСОБА_5, выполняя отведенную ему функцию, являясь учредителем ООО «БМК авто», код ЕГРПОУ 35352990, расположенного по юридическому адресу: АДРЕСА_2, с ведома и согласия ОСОБА_4 и ОСОБА_6, изготавливает письма-направления от имени ООО «БМК авто» в адрес банка о стоимости автомобиля, подлежащего реализации подысканному ОСОБА_6 лицу за счет кредитных средств, при этом указывая заведомо ложную информацию об установлении на автомобиль дополнительного оборудования, стоимость которого включается в общую цену автомобиля. Кроме того, ОСОБА_5, используя свои полномочия учредителя ООО «БМК авто», изготавливает заведомо поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» о внесении лицом в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля, которая в действительности в кассу не вносится, при этом согласовывая размер вышеуказанной части с ОСОБА_4 для получения положительного ответа о кредитовании подысканного ОСОБА_6 лица.

После совершения ОСОБА_6 и ОСОБА_5 своих функций, ОСОБА_4, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своими полномочиями по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами и организационно-распорядительными полномочиями по подбору и расстановки кадров филиала, , предусмотренными Положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г, обеспечивает принятие сотрудниками филиала заведомо поддельных документов ООО «БМК авто» и документов о доходах лица, изготовленных ОСОБА_6, для рассмотрения вопроса о выдачи кредита, утверждает, как директор ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» решения комиссии активно-пассивных операций филиала о ходатайстве перед Кредитно-инвестиционным комитетом АБ «АвтоЗАЗбанк» о выдаче кредита в адрес подысканного ОСОБА_6 лица, при этом скрывая от членов комиссии активно-пассивных операций филиала данные о ложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах лиц, предоставленных членам комиссии, а также данные о реальной стоимости автомобиля. После получения согласия Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» о выдаче кредита в адрес подысканного ОСОБА_6 лица, ОСОБА_4, злоупотребляя своими служебными полномочиями по подписанию от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_16, кредитных договоров, в нарушение «Условий кредитования на приобретение транспортных средств», утвержденных протоколом Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» № 68 от 22.05.2008г., которыми предусмотрена выдача кредитов на приобретение автомобилей путем безналичного перечисления денег на расчетный счет продавца, подписывает с подысканным ОСОБА_6 лицом кредитный договор в котором указывает о предоставлении кредита наличными средствами, тем самым обеспечивает выдачу кредита наличными из кассы банка.

После получения кредитных средств наличными из кассы банка, согласно разработанного ОСОБА_4 плана, подысканное лицо передает всю полученную сумму ОСОБА_6, а ОСОБА_5 передает лицу автомобиль. Из полученной суммы согласно плана ОСОБА_4 часть денежных средств направляется ОСОБА_5 на оплату стоимости автомобиля его поставщикам, часть направляется на возмещение расходов на постановку автомобиля на учет в ГАИ и выплату страховых взносов за страхование автомобиля, а оставшаяся часть распределяется поровну между ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6

Согласно разработанного ОСОБА_4 плана, в последствии, выданные в адрес подысканного ОСОБА_6 лица кредитные средства и проценты по ним, банку не возмещаются.

Выслушав предложенный ОСОБА_4 вышеуказанный план завладения деньгами АБ «АвтоЗАЗбанк», ОСОБА_5 и ОСОБА_6 одобрили его и изъявили желания совершать в группе с ОСОБА_4 преступления по завладению деньгами банка путем злоупотребления ОСОБА_4 своим служебным положением, выполняя каждый отведенные ему функции, направленные на достижение общего известного всем, плана.

Таким образом, в мае 2008 года ОСОБА_4 создал и возглавил организованную группу, в состав которой в качестве постоянных членов вошли и выразили согласие участвовать в совершении преступлений в составе организованной группы ОСОБА_6 и ОСОБА_5 Преступный умысел членов вышеуказанной организованной группы был направлен на достижение преступного плана, известного всем членам организованной группы, завладение денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк» путем злоупотребления ОСОБА_4 своим служебным положением под предлогом выдачи физическим лицам заведомо безвозвратных кредитов на приобретение автомобилей на основании предоставленных в банк заведомо поддельных документов. С целью быстрого и эффективного достижения преступного результата, преступные роли членов созданной организованной группы ОСОБА_4 были распределены следующим образом:

Как организатор и активный участник организованной преступной группы, ОСОБА_4 являясь должностным лицом и будучи осведомленным о преступной деятельности ОСОБА_5 и ОСОБА_6:

разрабатывал планы и способы завладения путем злоупотребления своим служебным положением чужим имуществом – кредитными средствами Харьковского филиала Акционерного банка «АвтоЗАЗбанк», выданными им в порядке целевого кредитования физических лиц для приобретения автомобилей, с целью последующего обращения денежных средств в свою пользу и пользу остальных участников организованной группы;

распределял функции, обязанности и степень участия каждого из членов организованной группы в совершаемых преступлениях по завладению чужим имуществом;

при изготовлении ОСОБА_6 поддельных справок о доходах подысканных лиц, определял размер дохода, который необходимо указать в поддельных документах;

при изготовлении ОСОБА_5 поддельных квитанций к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» о внесении в кассу первоначального взноса от стоимости автомобиля, определял размер указанного первоначального взноса, который должен быть указан в квитанции к приходному кассовому ордеру;

при изготовлении ОСОБА_5 поддельных документов ООО «БМК авто» об установлении на автомобиль несуществующего дополнительного оборудования и включении его в стоимость реализуемого автомобиля, определял завышенный размер стоимости автомобиля, который должен быть указан в документах ООО «БМК авто»

использовал при формировании кредитных дел, предоставленные по его указанию ОСОБА_6 заведомо поддельные справки с мест работы и сумме дохода подысканных лиц, поддельные квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» о внесении первоначального взноса в размере не менее 10% от стоимости приобретаемого автомобиля, а также поддельные документы ООО «БМК авто» об установлении на автомобиль дополнительного оборудования;

лично утверждал составленные подчиненными ему по службе менеджерами кредитные решения о кредитовании заемщиков, произведенного на основании заранее изготовленных заведомо поддельных справок о доходах, квитанций к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» о якобы внесенном клиентов первоначальном взносе и спецификаций на автомобиль с указанием несуществующей комплектации и оборудования;

лично подписывал от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» на основании доверенности серии ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_16, кредитные договора, в которых указывалось о предоставлении кредита наличными средствами;

распоряжался совместно с членами организованной преступной группы похищенными денежными средствами, получал свою, заранее оговоренную, долю дохода от преступной деятельности организованной группы, распределял вознаграждение между иными членами группы в зависимости от степени их участия в преступной деятельности.

ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы и выполняя роль пособника, будучи осведомленным о преступной деятельности ОСОБА_4 и ОСОБА_5, в соответствии с отведенной ему функцией:

подбирал клиентов для оформления на их имена кредитных договоров с Харьковским филиалом АБ «АвтоЗАЗбанк», с целью последующего обращения денежных средств в свою пользу и в пользу остальных участников организованной группы;

изготовлял и предоставлял в Харьковский филиал Акционерного банка «АвтоЗАЗбанк» заведомо поддельные документы о доходах подысканных им граждан и их поручителей, размер которых согласовывал с ОСОБА_4;

предоставлял необходимые документы заемщиков и поручителей для рассмотрения в кредитный отдел Харьковского филиала Акционерного банка «АвтоЗАЗбанк», а также в качестве консультанта принимал участие в кредитовании подобранных им заемщиков, оказывая помощь в заполнении анкет, подписании кредитных договоров и заявлений, тем самым контролируя действия заемщиков;

производил регистрацию в ГАИ автомобилей, подлежащих продаже подысканным им клиентам за кредитные средства Харьковского филиала Акционерного банка «АвтоЗАЗбанк» с целью предоставления, в соответствии с условиями положения о кредитовании физических лиц АБ «АвтоЗАЗбанк», в кредитный отдел указанного банка свидетельства о регистрации транспортного средства;

в соответствии с дилерским договором, заключенным между ООО «БМК ОСОБА_16» и поставщиками ПКФ «Юниол» ЧП, осуществлял доставку автомобилей из г. Одессы в г. Харьков для дальнейшей реализации клиентам за кредитные средства Харьковского филиала Акционерного банка «АвтоЗАЗбанк»;

ОСОБА_5, действуя в составе организованной группы и выполняя роль пособника, будучи осведомленным о преступной деятельности ОСОБА_4 и ОСОБА_6 в соответствии с отведенной ему функцией:

изготовлял для предоставления в Харьковский филиал Акционерного банка «АвтоЗАЗбанк» поддельные квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» о якобы внесенном первоначальном взносе, размер которого определял с ОСОБА_4, и поддельные документы ООО «БМК авто» об установлении на реализуемые автомобили несуществующего дополнительного оборудования с целью завышения стоимости автомобиля и заключал от имени ООО «БМК авто» с клиентами договора купли-продажи автомобилей;

заключал дилерские договора от имени ООО «БМК ОСОБА_16» с поставщиками ПКФ «Юниол», ЧП «Меритайм Трансшипмент Центр» и ООО «Толыман ЛТД», зарегистрированных в . Одессе, о предоставлении ООО «БМК ОСОБА_16», как дилеру, автомобилей для продажи клиентам за счет кредитных средств Харьковского филиала Акционерного банка «АвтоЗАЗбанк»;

в соответствии с дилерским договором, заключенным между ООО «БМК ОСОБА_16» и поставщиками ПКФ «Юниол», ООО «Толыман ЛТД» и ЧП «Меритайм трансшипмент центр», обеспечивал доставку автомобилей из г. Одессы в г. Харьков для дальнейшей реализации клиентам за кредитные средства Харьковского филиала Акционерного банка «АвтоЗАЗбанк»;

получал свою, заранее оговоренную, долю дохода от преступной деятельности организованной преступной группы.

В результате этого, была создана организованная преступная группа, представляющая собой стойкое преступное объединение лиц, специально сорганизовавшихся для совместной, преступной деятельности, действующая в соответствии с разработанным и одобренным всеми участниками единым планом, с распределением функций участников группы, направленных на выполнение этого плана.

В результате функционирования вышеуказанной организованной группы, в период с мая 2008 года по сентябрь 2008 года, ОСОБА_4, действуя в составе организованной группы, состоящей из постоянных членов группы ОСОБА_5 и ОСОБА_6, путем злоупотребления своим служебным положением завладел денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», выданными в качестве кредитов в адрес ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 и ОСОБА_15

Так, в мае 2008 года ОСОБА_6, во исполнение разработанного ОСОБА_4 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», в соответствии с отведенной ему функцией по подысканию граждан, предложил ОСОБА_17 оформить на свое имя кредит в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение автомобиля и привлечь в качестве поручителя кого-то из своих знакомых. При этом, ОСОБА_6, с целью склонения ОСОБА_17 к оформлению кредита, согласно разработанному ОСОБА_4 плану, сообщил ему, что по согласованию с директором ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_4 указанный кредит в дальнейшем погашать не надо, так как ОСОБА_4 будут предприняты по погашению кредита за счет собственных средств банка. ОСОБА_17, будучи введенным ОСОБА_6 в заблуждение по поводу отсутствия необходимости погашения кредита, желая получить в пользование автомобиль, согласился с предложением ОСОБА_6 и сообщил ему, что кредит на приобретение автомобиля будет оформлен на имя его жены ОСОБА_7, а поручителем по кредиту выступит ОСОБА_18 После этого, ОСОБА_17 с целью оформления кредита, передал ОСОБА_6 копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на имя ОСОБА_7 и ОСОБА_18, сообщив при этом ОСОБА_6, что ОСОБА_7 и ОСОБА_18 постоянного дохода не имеют.

Получив согласие ОСОБА_17 на оформлении на имя его жены ОСОБА_7 кредитного договора, ОСОБА_6, действуя согласно отведенной ему ОСОБА_4 преступной роли, сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_7 и ОСОБА_18 постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_6, что в справке о доходах на имя ОСОБА_7 должен быть указан размер ее дохода за последние 6 месяцев в размере 48 794,61 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_18 должен составлять 45 600 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_6, во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_4, находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_3, с использованием листов бумаги с оттисками печатей ООО «Фирма «Пневматика» и компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 12 от 12.05.2008 года , выписанную ООО «Фирма «Пневматика» на имя ОСОБА_7, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_7 работает в должности регионального менеджера и ее совокупный доход за период с 01.11.2007 года по 01.04.2008 года составил 48 794, 61 гривен, а также поддельную справку о доходах № 13 от 12.05.2008 года, выписанную ООО «Фирма «Пневматика» на имя ОСОБА_18, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_18 работает в должности руководителя отдела маркетинга и его совокупный доход за период с 01.11.2007 года по 01.04.2008 года составил 45 600, 00 гривен. С целью подтверждения ложного факта о том, что ОСОБА_7 работает в должности регионального менеджера ООО «Фирма Пневматика», ОСОБА_6 также изготовил на незаполненных листах бумаги с круглой печатью ООО «Фирма «Пневматика» заведомо поддельные копии листов трудовой книжки АА №155730, выписанной на имя ОСОБА_7, с записями о приеме ее на работу в ООО «Фирма «Пневматика».

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №687 от 28.12.2009г., рукописные записи, изображения которых имеются на 1-й странице и в записи №1,2 на 2-3 страницах электрофотокопии трудовой книжки АА №155730 на имя ОСОБА_7, выполнены ОСОБА_6.

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_7 и ОСОБА_18 не подтверждается.

О том, что им подыскана ОСОБА_7 для оформления на ее имя кредита, ОСОБА_6 также сообщил ОСОБА_5, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_7 Получив указанную информацию, ОСОБА_5, действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_7, действуя от имени ООО «БМК авто», на основании заключенного дилерского договора № 01/04-1 от 01.04.2008 г. получил от ПКФ «Юниол» ООО, зарегистрированному по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_8, автомобиль «TOYOTA CAMRY» 2007 года выпуска, номер кузова 6Т1ВЕ42К48Х488579, стоимостью согласно справки-счет 203 400 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

После этого, ОСОБА_5, продолжая свои преступные действия согласно заранее разработанного плана, сообщил ОСОБА_4 размер стоимости полученного им от ПКФ «Юниол» ООО автомобиля. На основании полученных от ОСОБА_5 сведений, ОСОБА_4, выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_5, что в документах ООО «БМК авто» должны быть указаны ложные данные об увеличении стоимости данного автомобилядо 296 687,50 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил ОСОБА_5, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 54 287, 50 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_5, находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_2, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 8408 от 28.05.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_7 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «TOYOTA CAMRY» 2007 года выпуска, номер кузова 6Т1ВЕ42К48Х488579 стоимостью 296 687,50 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью PANTERA; автомагнитола ALPINA; газобалонное оборудование; легкосплавные диски; защита двигателя; аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; салон кожа, климат контроль, противотуманные фары. Кроме этого, ОСОБА_5, во исполнение указаний ОСОБА_4 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 17 о внесении ОСОБА_7 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 54 287,50, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_7 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_7 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 54 287,50 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_5, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_7 передал ОСОБА_6, который передал их вместе с изготовленными им поддельными справками о доходах на имя ОСОБА_7 и ОСОБА_18, а также поддельными заверенными копиями листов трудовой книжки АА №155730, выписанной на имя ОСОБА_7, по указанию ОСОБА_4 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

После совершения ОСОБА_6 и ОСОБА_5 своих функций согласно разработанного плана, ОСОБА_4, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своими полномочиями по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами и организационно-распорядительными полномочиями по подбору и расстановки кадров филиала, предусмотренными Положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г, 22 мая 2008 года при рассмотрении комиссией активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк», председателем которой он являлся, вопроса о выдаче кредита ОСОБА_7, с целью завладения денежными средствами, которые будут выданы в адрес ОСОБА_7, скрыл от членов комиссии активно-пассивных операций филиала данные о подложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_7 и ОСОБА_18, а также данные о реальной стоимости автомобиля, тем самым обеспечив принятие членами комиссии активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» решение об обращении в Головной банк с ходатайством о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_7 в сумме 48 тысяч долларов США. Указанное решение комиссии активно-пассивных операций было оформлено протоколом заседания комиссии активно-пассивных операций № 21 от 22.05.2008 года. После этого ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия согласно разработанного им плана, скрывая данные о ложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_7 и ОСОБА_18, а также данные о реальной стоимости автомобиля, подписал и направил по электронной почте на имя Председателя правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ходатайство о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_7 в сумме 48 тысяч долларов США. После получения решения кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» о предоставлении кредита ОСОБА_7, ОСОБА_4, злоупотребляя своими служебными полномочиями по подписанию от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» кредитных договоров на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_16, в нарушение «Условий кредитования на приобретение транспортных средств», утвержденных протоколом Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» № 68 от 22.05.2008г., которыми предусмотрена выдача кредитов на приобретение автомобилей путем безналичного перечисления денег на расчетный счет продавца, дал указание сотрудникам отдела активно-пассивных операций составить текст кредитного договора № 10\2008 с ОСОБА_7, согласно п.п. 2.1.2 которого кредит должен выдаваться наличными. 3 июня 2008 года ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия, на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_16, подписал от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» составленный текст вышеуказанного кредитного договора, тем самым обеспечив выдачу кредитных средств ОСОБА_7 наличными из кассы банка.

В тот же день на основании заключенного кредитного договора ОСОБА_7Ю в кассе банка были получены денежные средства в сумме 48000 долларов США, что согласно курса НБУ составило 232 896,00 гривен. Полученные денежные средства ОСОБА_7 в полном объеме передала ОСОБА_6, а ОСОБА_5 передал ей автомобиль «TOYOTA CAMRY» 2007 года выпуска, номер кузова 6Т1ВЕ42К48Х488579, государственный регистрационный номер АХ 1930 ВI, свидетельство о регистрации которого было оформлено ОСОБА_5 на имя ОСОБА_7

Полученные от ОСОБА_7 денежные средства в размере 48000 долларов США, что согласно курса НБУ составило 232 896,00 гривен ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 присвоили себе, тем самым причинив АБ «АвтоЗАЗбанк» материальный ущерб в особо крупном размере. Завладев вышеуказанными денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 распределили их по заранее разработанному плану: 203 350,00 гривен было направлено на оплату стоимости автомобиля в адрес ПКФ «Юниол» ООО, 4 183,14 гривен на оплату банковских услуг и комиссий за выдачу кредита, 3921,38 гривен на оплату сборов и платежей по постановке автомобиля на учет в ГАИ. Оставшуюся денежную сумму в размере 21 441, 48 гривен ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 распределили поровну между собой и потратили их на собственные нужды.

Кроме того, в мае 2008 года ОСОБА_6, во исполнение разработанного ОСОБА_4 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», в соответствии с отведенной ему функцией по подысканию граждан, предложил мужчине, представившемуся ему ОСОБА_8 оформить на свое имя кредит в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение автомобиля. При этом, ОСОБА_6, с целью склонения мужчины, который представился ОСОБА_8 к оформлению кредита, согласно разработанному ОСОБА_4 плану, сообщил ему, что по согласованию с директором ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_4 указанный кредит в дальнейшем погашать не надо, так как ОСОБА_4 будут предприняты по погашению кредита за счет собственных средств банка. Мужчина, представившийся ОСОБА_8, желая получить в пользование автомобиль, согласился с предложением ОСОБА_6 После этого, мужчина, представившийся ОСОБА_8, с целью оформления кредита, передал ОСОБА_6 копию паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, выданные на имя ОСОБА_8, сообщив при этом ОСОБА_6, что он не имеет постоянного дохода.

Получив согласие мужчины, представившегося ОСОБА_8, на оформление на имя ОСОБА_8 кредитного договора, ОСОБА_6, действуя согласно отведенной ему ОСОБА_4 преступной роли, сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_8 постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_6, что в справке о доходах на имя ОСОБА_8 должен быть указан размер его совокупного дохода за последние 6 месяцев в размере 45 318 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_6, во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_4, находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_3, с использованием листа бумаги с печатью ООО «Торговый дом «Промсталь» и компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах ООО «Торговый дом «Промсталь», выписанную на имя ОСОБА_8, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_8 работает в должностименеджера по сбыту и его совокупный доход за период с ноября 2007 года по апрель 2008 года составляет 45 318 гривен.

О том, что им подыскан ОСОБА_8 для оформления на его имя кредита, ОСОБА_6 также сообщил ОСОБА_5, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_8 Получив указанную информацию, ОСОБА_5, действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_8, действуя от имени ООО «БМК авто», на основании заключенного дилерского договора № 01/04-01 от 01.04.2008 г. получил от ЧП «Меритайм траншипмент центр», зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_9, автомобиль «HYUNDAI TUCSON» 2008 года выпуска, номер кузова НОМЕР_1 стоимостью 129 850 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

После этого, ОСОБА_5, продолжая свои преступные действия согласно заранее разработанного плана, сообщил ОСОБА_4 размер стоимости полученного им от ЧП «Меритайм траншипмент центр автомобиля. На основании полученных от ОСОБА_5 сведений, ОСОБА_4, выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_5, что в документах ООО «БМК авто» должны быть указаны ложные данные об увеличении стоимости данного автомобилядо 186 850 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил ОСОБА_5, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 18 685,40 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_5, находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_2, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 85-08 от 28.05.2008 года в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_8 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «HYUNDAI TUCSON» 2008 года выпуска, номер кузова НОМЕР_1, стоимостью 186 850 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; авто сигнализация, легкосплавные диски; защита двигателя, аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; салон кожа, климат контроль, газобаллонное оборудование; противотуманные фары.

Согласно заключению автотовароведческой экспертизы №2321 от 27.04.2010г., дополнительного оборудования в виде: тонировки стекол, автосигнализации, легкосплавных дисков, защиты двигателя, аудиоподготовки, антикоррозийной обработки, парктроника, газобаллонного оборудования, салона кожи, климат контроля, противотуманных фар, на автомобиле марки «HYUNDAITUCSON» 2008 года выпуска, №кузова KMHJM81BP8U786723, установлено не было.

Кроме этого, ОСОБА_5, во исполнение указаний ОСОБА_4 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 21 о внесении ОСОБА_8 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 18 685, 40 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_8 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_8 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 18 685, 40 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_5, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_8 передал ОСОБА_6, который передал их вместе с изготовленной им поддельной справкой о доходах на имя ОСОБА_8 по указанию ОСОБА_4 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

После совершения ОСОБА_6 и ОСОБА_5 своих функций согласно разработанного плана, ОСОБА_4, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своими полномочиями по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами и организационно-распорядительными полномочиями по подбору и расстановки кадров филиала, предусмотренными Положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г, 27 мая 2008 года при рассмотрении комиссией активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк», председателем которой он являлся, вопроса о выдаче кредита ОСОБА_8, с целью завладения денежными средствами, которые будут выданы в адрес ОСОБА_8, скрыл от членов комиссии активно-пассивных операций филиала данные о подложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_8, а также данные о реальной стоимости автомобиля, тем самым обеспечив принятие членами комиссии активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» решения об обращении в Головной банк с ходатайством о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_8 в сумме 33 300 долларов США. Указанное решение комиссии активно-пассивных операций было оформлено протоколом заседания комиссии активно-пассивных операций № 22 от 27.05.2008 года. После этого ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия согласно разработанного им плана, скрывая данные о ложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_8, а также данные о реальной стоимости автомобиля, подписал и направил по электронной почте на имя Председателя правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ходатайство о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_8 в сумме 33 300 долларов США. После получения решения кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» о предоставлении кредита ОСОБА_8, ОСОБА_4, злоупотребляя своими служебными полномочиями по подписанию от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» кредитных договоров на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_16, в нарушение «Условий кредитования на приобретение транспортных средств», утвержденных протоколом Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» № 68 от 22.05.2008г., которыми предусмотрена выдача кредитов на приобретение автомобилей путем безналичного перечисления денег на расчетный счет продавца, дал указание сотрудникам отдела активно-пассивных операций составить текст кредитного договора № 11/2008 с ОСОБА_8, согласно п.п. 2.1.2 которого кредит должен выдаваться наличными. 12 июня 2008 года ОСОБА_4, действуя на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_16, подписал составленный текст вышеуказанного кредитного договора от имени АБ «АвтоЗАЗбанк», тем самым обеспечив выдачу кредитных средств ОСОБА_8 наличными из кассы банка.

В тот же день на основании заключенного кредитного договора мужчиной, представлявшемся ОСОБА_8, в кассе банка были получены денежные средства в сумме 33 300 долларов США, что согласно курса НБУ составило 161 648,19 гривен. Полученные денежные средства мужчина, представляющийся ОСОБА_8, в полном объеме передал ОСОБА_6, а ОСОБА_5 передал ему автомобиль «HYUNDAI TUCSON» 2008 года выпуска, номер кузова НОМЕР_1, государственный регистрационный номер НОМЕР_2, свидетельство о регистрации которого было оформлено на имя ОСОБА_8

Полученные от мужчины, который представлялся ОСОБА_8, денежные средства в размере 33 300 долларов США, что согласно курса НБУ составило 161 648,19 гривен ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 присвоили себе, тем самым причинив АБ «АвтоЗАЗбанк» материальный ущерб в особо крупном размере. Завладев вышеуказанными денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 распределили их по заранее разработанному плану: 129 850,00 гривен было направлено на оплату стоимости автомобиля на расчетный счет ЧП «Меритайм траншипмент центр», 2909, 58 гривен на оплату банковских услуг и комиссий за выдачу кредита, 2910 гривен на оплату сборов и платежей по постановке автомобиля на учет в ГАИ и 6 539,75 гривен на оплату взноса за страхование автомобиля. Оставшуюся денежную сумму в размере 19 438, 86 гривен ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 распределили поровну между собой и потратили их на собственные нужды.

Не желая останавливаться на содеянном, в июне 2008 года ОСОБА_6, во исполнение разработанного ОСОБА_4 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», в соответствии с отведенной ему функцией по подысканию граждан, предложил ОСОБА_9 оформить на свое имя кредит в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение автомобиля и привлечь в качестве поручителя кого-то из своих знакомых. При этом, ОСОБА_6, с целью склонения ОСОБА_9 к оформлению кредита, согласно разработанному ОСОБА_4 плану, сообщил ему, что по согласованию с директором ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_4 указанный кредит в дальнейшем погашать не надо, так как ОСОБА_4 будут предприняты по погашению кредита за счет собственных средств банка. ОСОБА_20, будучи введенным ОСОБА_6 в заблуждение по поводу отсутствия необходимости погашения кредита, желая получить в пользование автомобиль, согласился с предложением ОСОБА_6 и сообщил ему, что кредит на приобретение автомобиля будет оформлен на его имя, а поручителем по кредиту выступит его жена ОСОБА_21 После этого, ОСОБА_9 с целью оформления кредита, передал ОСОБА_6 копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на его имя и на имя ОСОБА_22, сообщив при этом ОСОБА_6, что он и ОСОБА_22 постоянного дохода не имеют.

Получив согласие ОСОБА_9 на оформление на его имя кредитного договора, ОСОБА_6, действуя согласно отведенной ему ОСОБА_4 преступной роли, сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_9 и ОСОБА_21 постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_6, что в справке о доходах на имя ОСОБА_9 должен быть указан размер его дохода за последние 6 месяцев в размере 31 954,11 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_21 должен составлять 24 553,80 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_6, во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_4, находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_3, с использованием незаполненных листов бумаги с оттисками печатей ЧП «Ирбис» и компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 05/27, выписанную ЧП «Ирбис» на имя ОСОБА_9, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_9 работает в должности руководителя отдела продаж ЧП «Ирбис» и его совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 31 954,11 гривен, а также поддельную справку о доходах № 17/57, выписанную ЧП «Ирбис» на имя ОСОБА_21, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_21 работает в должности заведующего хозяйством ЧП «Ирбис» и ее совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 24 533,80 гривен. С целью подтверждения ложного факта о том, что ОСОБА_9 работает в должности руководителя отдела продаж ЧП «Ирбис», ОСОБА_6 также изготовил на незаполненных листах бумаги с круглой печатью ЧП «Ирбис» заведомо поддельные копии листов трудовой книжки АЕ № 358100, выписанной на имя ОСОБА_9, с записями о приеме его на работу в ЧП «Ирбис».

Согласно заключению почерковедческой экспертизы №687 от 28.12.2009г., рукописные записи, изображения которых имеются в записи №3 на 2-3 страницах электрофотокопии трудовой книжки АЕ № 358100 на имя ОСОБА_9, выполнены ОСОБА_6.

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_9 и ОСОБА_21 не подтверждается.

О том, что им подыскан ОСОБА_9 для оформления на его имя кредита, ОСОБА_6 также сообщил ОСОБА_5, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_9 Получив указанную информацию, ОСОБА_5, действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_9, действуя от имени ООО «БМК авто», на основании заключенного дилерского договора № 01/04-1 от 01.04.2008 г. получил от ПКФ «Юниол» ООО, зарегистрированному по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_8, автомобиль «MITSUBIHI LANCER Х» 2008 года выпуска, № кузова JMYSRCY2A8U005918, стоимостью 126 990 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

После этого, ОСОБА_5, продолжая свои преступные действия согласно заранее разработанного плана, сообщил ОСОБА_4 размер стоимости полученного им от ПКФ «Юниол» ООО автомобиля. На основании полученных от ОСОБА_5 сведений, ОСОБА_4, выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_5, что в документах ООО «БМК авто» должны быть указаны ложные данные об увеличении стоимости данного автомобилядо 187 695,00 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль комплектоваться не будет, а также сообщил ОСОБА_5, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 18 769, 50 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_5, находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_2, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» № 77-08 от 13.06.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_9 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «MITSUBIHI LANCER Х» стоимостью 187 695,00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью PANTERA; автомагнитола ALPINA; газобалонное оборудование; легкосплавные диски R18; защита двигателя; аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; салон кожа.

Согласно заключению автотовароведческой экспертизы №2324 от 11.05.2010г., дополнительного оборудования на автомобиле «MITSUBIHILANCER», №кузова JMYSRCY2A8U005918, г/н НОМЕР_3 установлено не было.

Кроме этого, ОСОБА_5, во исполнение указаний ОСОБА_4 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 27 о внесении ОСОБА_9 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 18 769,50 в качестве предварительной платы за указанный автомобиль, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_9 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_9 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 18 769, 50 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_5, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_9 передал ОСОБА_6, который передал их вместе с изготовленными им поддельными справками о доходах на имя ОСОБА_9 и ОСОБА_21, а также поддельными заверенными копиями листов трудовой книжки АЕ № 358100, выданной на имя ОСОБА_9, по указанию ОСОБА_4 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

После совершения ОСОБА_6 и ОСОБА_5 своих функций согласно разработанного плана, ОСОБА_4, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своими полномочиями по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами и организационно-распорядительными полномочиями по подбору и расстановки кадров филиала, предусмотренными Положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г, 6 июня 2008 года при рассмотрении комиссией активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк», председателем которой он являлся, вопроса о выдаче кредита ОСОБА_9, с целью завладения денежными средствами, которые будут выданы в адрес ОСОБА_9, скрыл от членов комиссии активно-пассивных операций филиала данные о подложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_9 и ОСОБА_21, а также данные о реальной стоимости автомобиля, тем самым обеспечив принятие членами комиссии активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» решение об обращении в Головной банк с ходатайством о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_9 в сумме 34 800 тысяч долларов США. Указанное решение комиссии активно-пассивных операций было оформлено протоколом заседания комиссии активно-пассивных операций № 28 от 06.06.2008 года. После этого ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия согласно разработанного им плана, скрывая данные о ложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_9 и ОСОБА_21, а также данные о реальной стоимости автомобиля, подписал и направил по электронной почте на имя Председателя правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ходатайство о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_9 в сумме 34 800 тысяч долларов США. После получения решения кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» о предоставлении кредита ОСОБА_9, ОСОБА_4, злоупотребляя своими служебными полномочиями по подписанию от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» кредитных договоров на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_16, в нарушение «Условий кредитования на приобретение транспортных средств», утвержденных протоколом Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» № 68 от 22.05.2008г., которыми предусмотрена выдача кредитов на приобретение автомобилей путем безналичного перечисления денег на расчетный счет продавца, дал указание сотрудникам отдела активно-пассивных операций составить текст кредитного договора № 14/2008 с ОСОБА_9, согласно п.п. 2.1.2 которого кредит должен выдаваться наличными. 24 июня 2008 года ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия, на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_16, подписал от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» составленный текст вышеуказанного кредитного договора, тем самым обеспечив выдачу кредитных средств ОСОБА_9 наличными из кассы банка.

В тот же день на основании заключенного кредитного договора ОСОБА_9 в кассе банка были получены денежные средства в сумме 34 800 долларов США, что согласно курса НБУ составило 168 769,56 гривен. Полученные денежные средства ОСОБА_9 в полном объеме передал ОСОБА_6, а ОСОБА_5 передал ему автомобиль «MITSUBIHI LANCER Х» 2008 года выпуска, № кузова JMYSRCY2A8U005918, государственный регистрационный номер НОМЕР_3 свидетельство о регистрации которого было оформлено ОСОБА_5 на ОСОБА_9

Полученные от ОСОБА_9 денежные средства в размере 34 800 долларов США, что согласно курса НБУ составило 168 769,56 гривен ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 присвоили себе, тем самым причинив АБ «АвтоЗАЗбанк» материальный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере. Завладев вышеуказанными денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 распределили их по заранее разработанному плану: 126 990,00 гривен было направлено на оплату стоимости автомобиля на расчетный счет ПКФ «Юниол» ООО; 3 037, 85 гривен на оплату банковских услуг и комиссий за выдачу кредита, и 3 516,3 гривен на оплату сборов и платежей по постановке автомобиля на учет в ГАИ. Оставшуюся денежную сумму в размере 35 225,41 гривен ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 распределили поровну между собой и потратили их на собственные нужды.

Кроме того, в июне 2008 года ОСОБА_4, не желая прекращать свою преступную деятельность, во исполнение разработанного им плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», предложил ОСОБА_10 оформить на свое имя кредит в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение автомобиля «MITSUBIHI LANCER Х» и привлечь в качестве поручителя кого-то из своих знакомых. При этом, ОСОБА_4, с целью склонения ОСОБА_10 к оформлению кредита, сообщил ему, что указанный кредит в дальнейшем погашать не надо, так как ОСОБА_4 будут предприняты по погашению кредита за счет собственных средств банка. ОСОБА_23, будучи введенным ОСОБА_4 в заблуждение по поводу отсутствия необходимости погашения кредита, доверяя ОСОБА_4, как директору ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк», желая получить в пользование автомобиль, согласился с предложением ОСОБА_4 и сообщил ему, что кредит на приобретение автомобиля будет оформлен на его имя, а поручителем по кредиту выступит ОСОБА_24 При этом ОСОБА_10 сообщил ОСОБА_4, что он и ОСОБА_24 не имеют постоянного источника дохода. После этого, ОСОБА_10 с целью оформления кредита, передал ОСОБА_4 копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на его имя и на имя ОСОБА_24, сообщив при этом ОСОБА_6, что он и ОСОБА_24 постоянного дохода не имеют.

Получив согласие ОСОБА_10 на оформлении на его имя кредитного договора, ОСОБА_4, выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_6, которому дал указание изготовить на имя ОСОБА_10 и ОСОБА_24 поддельные справки о доходах, в которых указать размер дохода ОСОБА_10 за последние 6 месяцев в размере 33 784, 00 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_24 в размере 22 140,00 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_6, во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_4, находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_3, с использованием незаполненных листов бумаги с оттисками печатей ООО «Харпер» и компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 9, выданную ООО «Харпер» на имя ОСОБА_10, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_10 работает в должности прораба и его совокупный доход за период с декабря по май2008 года составил 433 784,00 гривен, а также изготовил поддельную справку о доходах № 10, выданную ООО «Харпер» на имя ОСОБА_24, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_24 работает в должности заведующего склада и его совокупный доход за период с декабря по май 2008 года составил 22 140, 00 гривен.

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_10 и ОСОБА_24 не подтверждается.

О том, что им подыскан ОСОБА_10 для оформления на его имя кредита, ОСОБА_4 также сообщил ОСОБА_5, которому дал указание подыскать для реализации ОСОБА_10 автомобиль «MITSUBIHI LANCER Х». Получив указание по поиску автомобиля для ОСОБА_10, ОСОБА_5, действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_10, действуя от имени ООО «БМК авто», получил от ООО «Толыман ЛТД» ООО, зарегистрированному по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_10, автомобиль «MITSUBIHI LANCER Х» 2008 года выпуска, № кузова JMYSTCY4A8U003675, стоимостью 144 550 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

После этого, ОСОБА_5, продолжая свои преступные действия согласно заранее разработанного плана, сообщил ОСОБА_4 размер стоимости полученного им от ООО «Толыман ЛТД» автомобиля. На основании полученных от ОСОБА_5 сведений, ОСОБА_4, выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_5, что в документах ООО «БМК авто» должны быть указаны ложные данные об увеличении стоимости данного автомобилядо 187 695,00 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил ОСОБА_5, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 18 769, 50 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_5, находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_2, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 87-08 от 11.06.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_10 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «MITSUBIHI LANCER Х» 2008 года выпуска стоимостью 187 695 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью PANTERA; автомагнитола ALPINA; газобалонное оборудование; легкосплавные диски R18; защита двигателя; аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; салон кожа, климат контроль, противотуманные фары.

Согласно заключению автотовароведческой экспертизы №7051 от 29.10.2010г., дополнительное оборудование, а именно: тонировка стекол, автосигнализация с обратной связью, автомагнитола, газобаллонное оборудование, легкосплавные диски, защита двигателя, аудиоподготовка, на автомобиль НОМЕР_4, установлено не было.

Кроме этого, ОСОБА_5, во исполнение указаний ОСОБА_4 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 29 о внесении ОСОБА_10 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 18 769,50 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_10 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_10 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 18 769,50 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_5, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_10 передал ОСОБА_6, который передал их вместе с изготовленными им поддельными справками о доходах на имя ОСОБА_10 и ОСОБА_24, по указанию ОСОБА_4 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

После совершения ОСОБА_6 и ОСОБА_5 своих функций согласно разработанного плана, ОСОБА_4, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своими полномочиями по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами и организационно-распорядительными полномочиями по подбору и расстановки кадров филиала, предусмотренными Положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г, 18 июня 2008 года при рассмотрении комиссией активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк», председателем которой он являлся, вопроса о выдаче кредита ОСОБА_10, с целью завладения денежными средствами, которые будут выданы в адрес ОСОБА_10, скрыл от членов комиссии активно-пассивных операций филиала данные о подложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_10 и ОСОБА_24, а также данные о реальной стоимости автомобиля, тем самым обеспечив принятие членами комиссии активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» решение об обращении в Головной банк с ходатайством о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_10 в сумме 34 800 долларов США. Указанное решение комиссии активно-пассивных операций было оформлено протоколом заседания комиссии активно-пассивных операций № 30 от 18.06.2008 года. После этого ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия согласно разработанного им плана, скрывая данные о ложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_10 и ОСОБА_24, а также данные о реальной стоимости автомобиля, подписал и направил по электронной почте на имя Председателя правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ходатайство о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_10 в сумме 34 800 долларов США. После получения решения кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» о предоставлении кредита ОСОБА_10, ОСОБА_4, злоупотребляя своими служебными полномочиями по подписанию от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» кредитных договоров на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_16, в нарушение «Условий кредитования на приобретение транспортных средств», утвержденных протоколом Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» № 68 от 22.05.2008г., которыми предусмотрена выдача кредитов на приобретение автомобилей путем безналичного перечисления денег на расчетный счет продавца, дал указание сотрудникам отдела активно-пассивных операций составить текст кредитного договора № 17/2008 с ОСОБА_10, согласно п.п. 2.1.2 которого кредит должен выдаваться наличными. 3 июля 2008 года ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия, на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_16, подписал от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» составленный текст вышеуказанного кредитного договора, тем самым обеспечив выдачу кредитных средств ОСОБА_10 наличными из кассы банка.

В тот же день на основании заключенного кредитного договора ОСОБА_10 в кассе банка были получены денежные средства в сумме 34 800 долларов США, что согласно курса НБУ составило 168 773,00 гривен. Полученные денежные средства ОСОБА_10 в полном объеме передал ОСОБА_6, а ОСОБА_5 передал ему автомобиль «MITSUBIHI LANCER Х» 2008 года выпуска, № кузова JMYSTCY4A8U003675, государственный регистрационный номер НОМЕР_5, свидетельство о регистрации которого было оформлено ОСОБА_5 на имя ОСОБА_10

Полученные от ОСОБА_10 денежные средства в размере 34 800 долларов США, что согласно курса НБУ составило 168 773,00 гривен ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 присвоили себе, тем самым причинив АБ «АвтоЗАЗбанк» материальный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере. Завладев вышеуказанными денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 распределили их по заранее разработанному плану: 144 550,00 гривен было направлено на оплату стоимости автомобиля на расчетный счет ООО «Толыман ЛТД», 3 137,92 гривен на оплату банковских услуг и комиссий за выдачу кредита, 3901,31 гривен на оплату сборов и платежей по постановке автомобиля на учет в ГАИ. Оставшуюся денежную сумму в размере 17 183, 77 гривен ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 распределили поровну между собой и потратили их на собственные нужды.

Кроме того, в июне 2008 года ОСОБА_6, во исполнение разработанного ОСОБА_4 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», в соответствии с отведенной ему функцией по подысканию граждан, предложил ОСОБА_11 оформить на свое имя кредит в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение принадлежащего ОСОБА_6 автомобиля «HYUNDAI KUPE» 2007 года выпуска, №кузова KMHHN61DP7U248735, и привлечь в качестве поручителя кого-то из своих знакомых. При этом, ОСОБА_6, с целью склонения ОСОБА_11 к оформлению кредита, согласно разработанному ОСОБА_4 плану, сообщил ему, что по согласованию с директором ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_4 указанный кредит в дальнейшем погашать не надо, так как ОСОБА_4 будут предприняты по погашению кредита за счет собственных средств банка. ОСОБА_11, будучи введенным ОСОБА_6 в заблуждение по поводу отсутствия необходимости погашения кредита, желая получить в пользование автомобиль, согласился с предложением ОСОБА_6 и сообщил ему, что кредит на приобретение автомобиля будет оформлен на его имя, а поручителем по кредиту выступит ОСОБА_25 После этого, ОСОБА_11 с целью оформления кредита, передал ОСОБА_6 копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на его имя на имя ОСОБА_25, сообщив при этом ОСОБА_6, что он и ОСОБА_25 постоянного дохода не имеют.

Получив согласие ОСОБА_11 на оформлении на его имя кредитного договора, ОСОБА_6, действуя согласно отведенной ему ОСОБА_4 преступной роли, сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_11 и ОСОБА_25 постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_6, что в справке о доходах на имя ОСОБА_11 должен быть указан размер его дохода за последние 6 месяцев в размере 31 176,07 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_25 должен составлять 26 472,56 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_6, во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_4, находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_3, с использованием незаполненных листов бумаги с оттисками печатей ООО «Ортис» и компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 28/10, выписанную ООО «Ортис» на имя ОСОБА_11, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_11 работает в должности регионального менеджера и его совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 31 176,07 гривен, а также изготовил поддельную справку о доходах № 28/9, выписанную ООО «Ортис» на имя ОСОБА_25, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_25 работает в должности работает в должности маркетолога и ее совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 26 472,56 гривен. С целью подтверждения ложного факта о том, что ОСОБА_11 работает в должности регионального менеджера ООО «Ортис», ОСОБА_6 также изготовил на незаполненных листах бумаги с круглой печатью ООО «Ортис» заведомо поддельные копии листов трудовой книжки № 155780, выписанной на имя ОСОБА_11, с записями о приеме его на работу в ООО «Ортис».

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №687 от 28.12.2009г., рукописные записи, изображения которых имеются на 1-й странице и в записи №1 на 2-3 страницах электрофотокопии трудовой книжки № 155780 на имя ОСОБА_11, выполнены ОСОБА_6.

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_11 и ОСОБА_25 не подтверждается.

О том, что им подыскан ОСОБА_11 для оформления на его имя кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_6 автомобиля «HYUNDAI KUPE» 2007 года выпуска, №кузова KMHHN61DP7U248735, ОСОБА_6 сообщил ОСОБА_5, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_11 Получив указанную информацию, ОСОБА_5, действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, сообщил ОСОБА_4, что ими подыскан ОСОБА_11 для оформления кредита на приобретение автомобиля «принадлежащего ОСОБА_6 автомобиля «HYUNDAI KUPE» 2007 года выпуска, №кузова KMHHN61DP7U248735, принадлежащего ОСОБА_6 На основании полученных от ОСОБА_5 сведений, ОСОБА_4, выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», желая максимально увеличить размер продаваемого автомобиля, сообщил ОСОБА_5, что в документах ООО «БМК авто» стоимость данного автомобиля должна быть завышена до не более 189 228,50 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил ОСОБА_5, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 19 425, 50 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_5, находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_2, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 85-08 от 09.06.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в банк направляется ОСОБА_11 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «HYUNDAI KUPE» стоимостью 189 228,00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью Star Line; автомагнитола ALPINA; газобаллонное оборудование; легкосплавные диски; защита двигателя; аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; салон - кожа; климат контроль; противотуманные фары (ксенон); оптика (ксенон); АКПП (типтроник).

Согласно заключению автотовароведческой экспертизы №2322 от 05.05.2010г., автомобиль «HYUNDAIKUPE» 2007 года выпуска, номер кузова НОМЕР_6, г/н НОМЕР_7 установлено оборудование только в виде сигнализации с обратной связью «StarLine» и тонировки стекол, другого оборудования на автомобиле установлено не было.

Кроме этого, ОСОБА_5, во исполнение указаний ОСОБА_4 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 27 о внесении ОСОБА_11 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 19 425, 50 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_11 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_11 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 54 287,50 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_5, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_11 передал ОСОБА_6, который передал их вместе с изготовленными им поддельными справками о доходах на имя ОСОБА_11 и ОСОБА_25, а также поддельными заверенными копиями листов трудовой книжки № 155780, выписанной на имя ОСОБА_11, по указанию ОСОБА_4, сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

После совершения ОСОБА_6 и ОСОБА_5 своих функций согласно разработанного плана, ОСОБА_4, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своими полномочиями по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами и организационно-распорядительными полномочиями по подбору и расстановки кадров филиала, предусмотренными Положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г, 18 июня 2008 года при рассмотрении комиссией активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк», председателем которой он являлся, вопроса о выдаче кредита ОСОБА_11, с целью завладения денежными средствами, которые будут выданы в адрес ОСОБА_11, скрыл от членов комиссии активно-пассивных операций филиала данные о подложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_11 и ОСОБА_25, а также данные о реальной стоимости автомобиля, тем самым обеспечив принятие членами комиссии активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» решение об обращении в Головной банк с ходатайством о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_11 в сумме 35 тысяч долларов США. Указанное решение комиссии активно-пассивных операций было оформлено протоколом заседания комиссии активно-пассивных операций № 30 от 18.06.2008 года. После этого ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия согласно разработанного им плана, скрывая данные о ложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_11 и ОСОБА_25, а также данные о реальной стоимости автомобиля, подписал и направил по электронной почте на имя Председателя правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ходатайство о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_11 в сумме 35 тысяч долларов США. После получения решения кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» о предоставлении кредита ОСОБА_11, ОСОБА_4, злоупотребляя своими служебными полномочиями по подписанию от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» кредитных договоров на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_16, в нарушение «Условий кредитования на приобретение транспортных средств», утвержденных протоколом Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» № 68 от 22.05.2008г., которыми предусмотрена выдача кредитов на приобретение автомобилей путем безналичного перечисления денег на расчетный счет продавца, дал указание сотрудникам отдела активно-пассивных операций составить текст кредитного договора № 24/2008 с ОСОБА_11, согласно п.п. 2.1.2 которого кредит должен выдаваться наличными. 17 июля 2008 года ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия, на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_16, подписал от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» составленный текст вышеуказанного кредитного договора, тем самым обеспечив выдачу кредитных средств ОСОБА_11 наличными из кассы банка.

В тот же день на основании заключенного кредитного договора ОСОБА_11 в кассе банка были получены денежные средства в сумме 35 000 долларов США, что согласно курса НБУ составило 169 410, 50 гривен. Полученные денежные средства ОСОБА_11 в полном объеме передал ОСОБА_6, который передал ему автомобиль «HYUNDAI KUPE» 2007 года выпуска, №кузова KMHHN61DP7U248735, свидетельство о регистрации которого было уже оформлено ОСОБА_6 на ОСОБА_11

Полученные от ОСОБА_11 денежные средства в размере 35 000 долларов США, что согласно курса НБУ составило 169 410,50 гривен ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 присвоили себе, тем самым причинив АБ «АвтоЗАЗбанк» материальный ущерб в особо крупном размере. Завладев вышеуказанными денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 распределили их по заранее разработанному плану: 3 149,65 гривен на оплату банковских услуг и комиссий за выдачу кредита, 3343 гривен на оплату сборов и платежей по постановке автомобиля на учет в ГАИ, 7947,56 гривен на оплату взноса за страхование автомобиля. Из оставшейся денежной суммы ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 получили свое вознаграждение в размере 1000 долларов США каждый, и 140 449, 39 гривен передали ОСОБА_6 в качестве оплаты принадлежащего ему автомобиля.

Кроме того, в июне 2008 года ОСОБА_6, во исполнение разработанного ОСОБА_4 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», в соответствии с отведенной ему функцией по подысканию граждан, предложил ОСОБА_12 и ОСОБА_26 оформить на свое имя кредит в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение принадлежащего ОСОБА_27 автомобиля «HYUNDAI GRANDEUR» 2007 года выпуска, № кузова KMHFC41DP7A192738, стоимостью 165 000 гривен. При этом, ОСОБА_6, с целью склонения ОСОБА_12 и ОСОБА_28 к оформлению кредита, согласно разработанному ОСОБА_4 плану, сообщил им, что по согласованию с директором ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_4 указанный кредит в дальнейшем погашать не надо, так как ОСОБА_4 будут предприняты по погашению кредита за счет собственных средств банка. ОСОБА_12 и ОСОБА_28, будучи введенным ОСОБА_6 в заблуждение по поводу отсутствия необходимости погашения кредита, желая получить в пользование автомобиль, согласились с предложением ОСОБА_6 и сообщили ему, что кредит на приобретение автомобиля будет оформлен на имя ОСОБА_12, а поручителем по кредиту выступит ОСОБА_28 После этого, ОСОБА_12 и ОСОБА_28 с целью оформления кредита, передали ОСОБА_6 копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на их имена, сообщив при этом ОСОБА_6, что они постоянного дохода не имеют.

Получив согласие ОСОБА_12 и ОСОБА_28 на оформление кредитного договора, ОСОБА_6, действуя согласно отведенной ему ОСОБА_4 преступной роли, сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_12 и ОСОБА_28 источника постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_6, что в справке о доходах на имя ОСОБА_12 должен быть указан размер его дохода за последние 6 месяцев в размере 29 729, 10 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_28 должен составлять 33 238,70 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_6, во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_4, находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_3, с использованием незаполненных листов бумаги с оттисками печатей ООО «Укрпроминвест-Харьков» и ЧП «АН «Континент», а также компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 34 от 17.06.2008 года, выписанную ООО «Укрпроминвест-Харьков» на имя ОСОБА_12, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_12 работает в должности начальника отдела снабжения и его совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 29 729,10 гривен, а также изготовил поддельную справку о доходах № 19 от 24.06.2008 года, выписанную ЧП «Агентство недвижимости «Континент» на имя ОСОБА_28, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_28 работает в должности начальника отдела продаж коммерческой недвижимости и его совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 33 238, 70 гривен.

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_12 и ОСОБА_28 не подтверждается.

О том, что им подыскан ОСОБА_12 для оформления на его имя кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_27 автомобиля «HYUNDAI GRANDEUR» 2007 года выпуска 165 000 гривен, ОСОБА_6 сообщил ОСОБА_5, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_12 Получив указанную информацию, ОСОБА_5, действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, сообщил ОСОБА_4, что ими подыскан ОСОБА_12 для оформления кредита на приобретение автомобиля принадлежащего ОСОБА_27 автомобиля «HYUNDAI GRANDEUR» 2007 года выпуска 220 000 гривен. На основании полученных от ОСОБА_5 сведений, ОСОБА_4, выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», желая максимально увеличить размер продаваемого автомобиля, сообщил ОСОБА_5, что в документах ООО «БМК авто» стоимость данного автомобиля должна быть завышена до 245 767,00 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил ОСОБА_5, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 24 767, 00 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_5, находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_2, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 88-08 от 20.06.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в банк направляется ОСОБА_12 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «HYUNDAI GRANDEUR» стоимостью 245 767,00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью; автомагнитола INFINITI; газобалонное оборудование; легкосплавные диски R18; аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; салон кожа, климат контроль, противотуманные фары, электрорегулировка передних сидений, электросерворуль, ксенон, электросолнцезащитная шторка, электрозеркала заднего вида.

Согласно заключению автотовароведческой экспертизы №2323 от 27.04.2010г., на автомобиле НОМЕР_8, дополнительного оборудования, за исключением защиты двигателя, установлено не было.

Кроме этого, ОСОБА_5, во исполнение указаний ОСОБА_4 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 29 о внесении ОСОБА_12 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 24 767, 00 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_12 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_12 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 24 767,00 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_5, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_12 передал ОСОБА_6, который передал их вместе с изготовленными им поддельными справками о доходах на имя ОСОБА_12 и ОСОБА_28 по указанию ОСОБА_4 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

После совершения ОСОБА_6 и ОСОБА_5 своих функций согласно разработанного плана, ОСОБА_4, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своими полномочиями по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами и организационно-распорядительными полномочиями по подбору и расстановки кадров филиала, предусмотренными Положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г, 9 июля 2008 года при рассмотрении комиссией активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк», председателем которой он являлся, вопроса о выдаче кредита ОСОБА_12, с целью завладения денежными средствами, которые будут выданы в адрес ОСОБА_12, скрыл от членов комиссии активно-пассивных операций филиала данные о подложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_12 и ОСОБА_28, а также данные о реальной стоимости автомобиля, тем самым обеспечив принятие членами комиссии активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» решение об обращении в Головной банк с ходатайством о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_12 в сумме 220 тысяч гривен. Указанное решение комиссии активно-пассивных операций было оформлено протоколом заседания комиссии активно-пассивных операций № 37 от 09.07.2008 года. После этого ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия согласно разработанного им плана, скрывая данные о ложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_12 и ОСОБА_28, а также данные о реальной стоимости автомобиля, подписал и направил по электронной почте на имя Председателя правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ходатайство о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_12 в сумме 220 тысяч гривен. После получения решения кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» о предоставлении кредита ОСОБА_12, ОСОБА_4, злоупотребляя своими служебными полномочиями по подписанию от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» кредитных договоров на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_16, в нарушение «Условий кредитования на приобретение транспортных средств», утвержденных протоколом Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» № 68 от 22.05.2008г., которыми предусмотрена выдача кредитов на приобретение автомобилей путем безналичного перечисления денег на расчетный счет продавца, дал указание сотрудникам отдела активно-пассивных операций составить текст кредитного договора № 26/2008 с ОСОБА_12, согласно п.п. 2.1.2 которого кредит должен выдаваться наличными. 18 июля 2008 года ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия, на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_16, подписал от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» составленный текст вышеуказанного кредитного договора, тем самым обеспечив выдачу кредитных средств ОСОБА_12 наличными из кассы банка.

В тот же день на основании заключенного кредитного договора ОСОБА_12 в кассе банка были получены денежные средства в сумме 220 000 гривен. Полученные денежные средства ОСОБА_12 в полном объеме передал ОСОБА_6, который передал ОСОБА_12 автомобиль «HYUNDAI GRANDEUR» 2007 года выпуска, № кузова KMHFC41DP7A192738, государственный регистрационный номер НОМЕР_9, свидетельство о регистрации которого уже было оформлено ОСОБА_6 на имя ОСОБА_12

Полученные от ОСОБА_12 денежные средства в размере 220 000 гривен, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 присвоили себе, тем самым причинив АБ «АвтоЗАЗбанк» материальный ущерб в особо крупном размере. Завладев вышеуказанными денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 распределили их по заранее разработанному плану: 165 000 гривен было передано ОСОБА_27 в качестве платы за приобретенный у него автомобиль, 4 060 гривен направлено на оплату банковских услуг и комиссий за выдачу кредита, 3902,25 гривен на оплату сборов и платежей по постановке автомобиля на учет в ГАИ, 6 881.49 гривен на оплату взноса за страхование автомобиля. Оставшуюся денежную сумму в размере 40 156, 26 гривен ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 распределили поровну между собой и потратили их на собственные нужды.

Кроме того, в июле 2008 года ОСОБА_6, во исполнение разработанного ОСОБА_4 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», в соответствии с отведенной ему функцией по подысканию граждан, предложил ОСОБА_18 оформить на свое имя кредит в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение принадлежащего ОСОБА_29 автомобиля «TOYOTA COROLA» 2007 г.в., стоимостью 105 000 гривен. При этом, ОСОБА_6, с целью склонения ОСОБА_18 к оформлению кредита, согласно разработанному ОСОБА_4 плану, сообщил ему, что по согласованию с директором ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_4 указанный кредит в дальнейшем погашать не надо, так как ОСОБА_4 будут предприняты по погашению кредита за счет собственных средств банка. ОСОБА_18, будучи введенным ОСОБА_6 в заблуждение по поводу отсутствия необходимости погашения кредита, желая получить в пользование автомобиль, согласился с предложением ОСОБА_6 и сообщили ему, что кредит на приобретение автомобиля будет оформлен на имя его сестры ОСОБА_13, а поручителем по кредиту выступит ОСОБА_30 После этого, ОСОБА_18 с целью оформления кредита, передал ОСОБА_6 копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на имена ОСОБА_13 и ОСОБА_30, сообщив при этом ОСОБА_6, что она и ОСОБА_30 постоянного дохода не имеют.

Получив согласие ОСОБА_18 и ОСОБА_13 на оформление кредитного договора, ОСОБА_6, действуя согласно отведенной ему ОСОБА_4 преступной роли, сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_13 и ОСОБА_30 источника постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_6, что в справке о доходах на имя ОСОБА_13 должен быть указан размер ее дохода за последние 6 месяцев в размере 42 193, 00 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_30 должен составлять 29 151,00 гривен. Об указанных размерах дохода, который должен быть указан в справках о доходах, ОСОБА_6 сообщил ОСОБА_13, которая занимая должность директора ПО «ОСОБА_31 и Компания», изъявила желания изготовить поддельные справки о доходах на ее имя и на имя ОСОБА_30 самостоятельно. Получив указанную информацию от ОСОБА_6 ОСОБА_13 с использованием компьютерной техники и находящейся у нее круглой печати ПО «ОСОБА_31 и компания» изготовила поддельную справку о доходах № 43, выписанную ПО «ОСОБА_31 и компания» на ее имя, в которой указала ложную информацию о том, что ее совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 42 193,00 гривен, а также изготовила поддельную справку о доходах № 44, выписанную ПО «ОСОБА_31 и компания» на имя ОСОБА_30, в которой указала ложную информацию о том, что ОСОБА_30 работает в должности регионального менеджера и ее совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 29 151, 00 гривен. Изготовленные поддельные справки о доходах на свое имя и на имя ОСОБА_30, ОСОБА_13 с целью их предоставления в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» передала ОСОБА_6 С целью подтверждения ложного факта о том, что ОСОБА_13 работает в должности директора ПО «ОСОБА_31 и Компания», ОСОБА_6 также изготовил на незаполненных листах бумаги с круглой печатью ПО «ОСОБА_31 и компания» заведомо поддельные копии листов трудовой книжки АХ № 213141, выписанной на имя ОСОБА_13, с записями о приеме ее на работу в ПО «ОСОБА_31 и компания».

Согласно заключению почерковедческой экспертизы №687 от 28.12.2009г., рукописные записи, изображения которых имеются в записи №9 на 6-7 страницах электрофотокопии трудовой книжки АХ № 213141 на имя ОСОБА_13, выполнены ОСОБА_6.

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_13 и ОСОБА_30 не подтверждается.

О том, что им подыскана ОСОБА_13 для оформления на ее имя кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_29 автомобиля «TOYOTA COROLA» 2007 г.в., стоимостью 105 000 гривен, ОСОБА_6 сообщил ОСОБА_5, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_12 Получив указанную информацию, ОСОБА_5, действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, сообщил ОСОБА_4, что ими подыскана ОСОБА_13 для оформления кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_29 автомобиля «TOYOTA COROLA» 2007 г.в., стоимостью 105 000 гривен. На основании полученных от ОСОБА_5 сведений, ОСОБА_4, выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», желая максимально увеличить размер продаваемого автомобиля, сообщил ОСОБА_5, что в документах ООО «БМК авто» стоимость данного автомобиля должна быть завышена до 159700,00 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил ОСОБА_5, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 16 700, 00 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_5, находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_2, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 92-08 от 21.07.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в банк направляется ОСОБА_13 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_29 автомобиля «TOYOTA COROLA» 2007 г.в., стоимостью 159 700,00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: аудиоподготовка; антикоррозийная обработка; парктроник; GPS навигационная система; биксенон, диски, спортобасс.

Согласно заключению автотовароведческой экспертизы №2320 от 11.05.2010г., дополнительное оборудование, а именно легкосплавные диски, аудиоподготовка, антикоррозийная обработка, партроник, навигационная система, оптика, спортоблес, типроник, на автомобиль «TOYOTACOROLLA», кузов №1ZR0027489, г\н АХ 3023 ВM, установлено не было.

Кроме этого, ОСОБА_5, во исполнение указаний ОСОБА_4 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 39 о внесении ОСОБА_13 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 16 700, 00 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_13 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_13 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 16 700,00 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_5, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_12 передал ОСОБА_6, который передал их вместе с изготовленными ОСОБА_13 поддельными справками о доходах на имя ОСОБА_13 и ОСОБА_30, а также изготовленными им поддельные заверенные копии листов трудовой книжки АХ № 213141, выписанной на имя ОСОБА_13, по указанию ОСОБА_4, сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

После совершения ОСОБА_6 и ОСОБА_5 своих функций согласно разработанного плана, ОСОБА_4, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своими полномочиями по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами и организационно-распорядительными полномочиями по подбору и расстановки кадров филиала, предусмотренными Положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г, 24 июля 2008 года при рассмотрении комиссией активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк», председателем которой он являлся, вопроса о выдаче кредита ОСОБА_13, с целью завладения денежными средствами, которые будут выданы в адрес ОСОБА_13, скрыл от членов комиссии активно-пассивных операций филиала данные о подложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_13 и ОСОБА_30, а также данные о реальной стоимости автомобиля, тем самым обеспечив принятие членами комиссии активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» решение об обращении в Головной банк с ходатайством о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_13 в сумме 143 тысяч гривен. Указанное решение комиссии активно-пассивных операций было оформлено протоколом заседания комиссии активно-пассивных операций № 40 от 24.07.2008 года. После этого ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия согласно разработанного им плана, скрывая данные о ложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_13 и ОСОБА_30, а также данные о реальной стоимости автомобиля, подписал и направил по электронной почте на имя Председателя правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ходатайство о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_13 в сумме 143 тысяч гривен. После получения решения кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» о предоставлении кредита ОСОБА_13, ОСОБА_4, злоупотребляя своими служебными полномочиями по подписанию от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» кредитных договоров на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_16, в нарушение «Условий кредитования на приобретение транспортных средств», утвержденных протоколом Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» № 68 от 22.05.2008г., которыми предусмотрена выдача кредитов на приобретение автомобилей путем безналичного перечисления денег на расчетный счет продавца, дал указание сотрудникам отдела активно-пассивных операций составить текст кредитного договора № 30/2008 с ОСОБА_13, согласно п.п. 2.1.2 которого кредит должен выдаваться наличными. 7 августа 2008 года ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия, на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_16, подписал от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» составленный текст вышеуказанного кредитного договора, тем самым обеспечив выдачу кредитных средств ОСОБА_13 наличными из кассы банка.

В тот же день на основании заключенного кредитного договора ОСОБА_13 в кассе банка были получены денежные средства в сумме 143 000 гривен. Полученные денежные средства ОСОБА_13 передала ОСОБА_6, который передал ОСОБА_18 автомобиль «TOYOTA COROLA», номер кузова НОМЕР_10, государственный регистрационный номер НОМЕР_11, свидетельство о регистрации которого уже было оформлено ОСОБА_6 на имя ОСОБА_13

Полученные от ОСОБА_13 денежные средства в размере 143 000 гривен, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 присвоили себе, тем самым причинив АБ «АвтоЗАЗбанк» материальный ущерб в особо крупном размере. Завладев вышеуказанными денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 распределили их по заранее разработанному плану: 105 000 гривен было передано ОСОБА_32 в качестве платы за приобретенный у него автомобиль, 2 674 гривен направлено на оплату банковских услуг и комиссий за выдачу кредита, 2887,08 гривен на оплату сборов и платежей по постановке автомобиля на учет в ГАИ, 7 327,04 гривен на оплату взноса за страхование автомобиля. Оставшуюся денежную сумму в размере 25 111, 08 гривен ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 распределили поровну между собой и потратили их на собственные нужды.

Кроме того, в августе 2008 года ОСОБА_6, во исполнение разработанного ОСОБА_4 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», в соответствии с отведенной ему функцией по подысканию граждан, предложил ОСОБА_14 оформить на свое имя кредит в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение автомобиля. При этом, ОСОБА_6, с целью склонения ОСОБА_14 к оформлению кредита, согласно разработанному ОСОБА_4 плану, сообщил ему, что по согласованию с директором ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_4 указанный кредит в дальнейшем погашать не надо, так как ОСОБА_4 будут предприняты по погашению кредита за счет собственных средств банка. ОСОБА_14, будучи введенным ОСОБА_6 в заблуждение по поводу отсутствия необходимости погашения кредита, желая получить в пользование автомобиль, согласился с предложением ОСОБА_6 и сообщили ему, что кредит на приобретение автомобиля будет оформлен на его имя, а поручителем по кредиту выступит его жена – ОСОБА_31 После этого, ОСОБА_14 с целью оформления кредита, передал ОСОБА_6 копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на его имя и на имя ОСОБА_31, сообщив при этом ОСОБА_6, что он постоянного дохода не имеет.

Получив согласие ОСОБА_33 на оформление на его имя кредитного договора, ОСОБА_6, действуя согласно отведенной ему ОСОБА_4 преступной роли, сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_33 источника постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_6, что в справке о доходах на имя ОСОБА_14 должен быть указан размер его дохода за последние 6 месяцев в размере 58 794, 00 гривен. Об указанном размере дохода, который должен быть указан в справке о доходах, ОСОБА_6 сообщил ОСОБА_14, который занимая должность коммерческого директора ООО «Промметторг 2007», изъявил желание самостоятельно изготовить поддельную справку о доходах на его имя. Получив указанную информацию от ОСОБА_6, ОСОБА_14 используя компьютерную технику и свободный доступ к круглой печати и штампу ООО «Промметторг 2007», собственноручно изготовил поддельную справку о доходах № ПМТ/19 от 19.08.2008 года, выписанную ООО «Промметторг 2007» на его имя, в которой указал ложную информацию о том, что его совокупный доход за период с февраля по июль 2008 года составил 58 794,00 гривен. Изготовленную поддельную справку о доходах на свое имя, ОСОБА_14 с целью ее использования путем предоставления в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» передал ОСОБА_6

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №733 от 22.12.2009г., рукописный текст и подписи от имени директора ООО «Промметторг 2007» ОСОБА_34 в справке № ПМТ/19 от 19.08.2008г. о средней заработной плате, выписанной на имя ОСОБА_14, выполнена не ОСОБА_34, а иным лицом.

О том, что им подыскан ОСОБА_14 для оформления на его имя кредита, ОСОБА_6 также сообщил ОСОБА_5, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_14 Получив указанную информацию, ОСОБА_5, действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_14, действуя от имени ООО «БМК авто», на основании заключенного дилерского договора от 02.09.2008 г. получил от ООО «Толыман ЛТД», зарегистрированному по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_10, автомобиль «TOYOTA CAMRY» 2008 года выпуска, белого цвета, №кузова 6Т1ВЕ42К48Х503307, стоимостью 147 980 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

После этого, ОСОБА_5, продолжая свои преступные действия согласно заранее разработанного плана, сообщил ОСОБА_4 размер стоимости полученного им от ООО «Толыман ЛТД» автомобиля. На основании полученных от ОСОБА_5 сведений, ОСОБА_4, выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_5, что в документах ООО «БМК авто» должны быть указаны ложные данные об увеличении стоимости данного автомобилядо 290 037,00 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил ОСОБА_5, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 53 037, 00 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_5, находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_2, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 98-08 от 15.08.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_14 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «TOYOTA CAMRY» стоимостью 290 037, 00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью PANTERA; газобалонное оборудование; легкосплавные диски R18; защита двигателя; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; противотуманные фары.

Согласно заключению автотовароведческой экспертизы №4221 от 15.07.2010г., на вышеуказанный автомобиль НОМЕР_12, дополнительное оборудование установлено не было.

Кроме этого, ОСОБА_5, во исполнение указаний ОСОБА_4 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 61 о внесении ОСОБА_14 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 53 037,00 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_14 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_14 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 53 037,00 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_5, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_7 передал ОСОБА_6, который передал их вместе с изготовленной поддельной справкой о доходах на имя ОСОБА_14 по указанию ОСОБА_4 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

После совершения ОСОБА_6 и ОСОБА_5 своих функций согласно разработанного плана, ОСОБА_4, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своими полномочиями по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами и организационно-распорядительными полномочиями по подбору и расстановки кадров филиала, предусмотренными Положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г, 22 августа 2008 года при рассмотрении комиссией активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк», председателем которой он являлся, вопроса о выдаче кредита ОСОБА_14, с целью завладения денежными средствами, которые будут выданы в адрес ОСОБА_14, скрыл от членов комиссии активно-пассивных операций филиала данные о подложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_14, а также данные о реальной стоимости автомобиля, тем самым обеспечив принятие членами комиссии активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» решение об обращении в Головной банк с ходатайством о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_14 в сумме 260 тысяч гривен. Указанное решение комиссии активно-пассивных операций было оформлено протоколом заседания комиссии активно-пассивных операций № 48 от 22.08.2008 года. После этого ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия согласно разработанного им плана, скрывая данные о ложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_14, а также данные о реальной стоимости автомобиля, подписал и направил по электронной почте на имя Председателя правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ходатайство о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_14 в сумме 260 тысяч гривен. После получения решения кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» о предоставлении кредита ОСОБА_14 в размере 237 тысяч гривен, ОСОБА_4, злоупотребляя своими служебными полномочиями по подписанию от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» кредитных договоров на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_16, в нарушение «Условий кредитования на приобретение транспортных средств», утвержденных протоколом Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» № 68 от 22.05.2008г., которыми предусмотрена выдача кредитов на приобретение автомобилей путем безналичного перечисления денег на расчетный счет продавца, дал указание сотрудникам отдела активно-пассивных операций составить текст кредитного договора № 35/2008 с ОСОБА_14, согласно п.п. 2.1.2 которого кредит должен будет выдаваться наличными. 12 сентября 2008 года ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия, на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_16, подписал от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» составленный текст вышеуказанного кредитного договора, тем самым обеспечив выдачу кредитных средств ОСОБА_14 наличными из кассы банка.

В тот же день на основании заключенного кредитного договора ОСОБА_14 в кассе банка были получены денежные средства в сумме 237 000 гривен. Полученные денежные средства ОСОБА_14 в полном объеме передал ОСОБА_6, а ОСОБА_5 передал ему автомобиль «TOYOTA CAMRY» 2008 года выпуска, белого цвета, №кузова 6Т1ВЕ42К48Х503307, государственный регистрационный номер НОМЕР_13, свидетельство о регистрации которого было уже оформлено ОСОБА_5 на ОСОБА_14

Полученные от ОСОБА_14 денежные средства в размере 237 000 гривен, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 присвоили себе, тем самым причинив АБ «АвтоЗАЗбанк» материальный ущерб в особо крупном размере. Завладев вышеуказанными денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 распределили их по заранее разработанному плану: 147 980 гривен было передано ОСОБА_5 для проведения оплаты стоимости автомобиля в адрес ООО «Толыман ЛТД», 4 366 гривен направлено на оплату банковских услуг и комиссий за выдачу кредита, 4236,3 гривен на оплату сборов и платежей по постановке автомобиля на учет в ГАИ. Оставшуюся денежную сумму в размере 80 417, 7 гривен ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 распределили поровну между собой и потратили их на собственные нужды.

Кроме того, в августе 2008 года ОСОБА_6, во исполнение разработанного ОСОБА_4 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», в соответствии с отведенной ему функцией по подысканию граждан, предложил ОСОБА_15 оформить на свое имя кредит в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение автомобиля и привлечь в качестве поручителя кого-то из своих знакомых. При этом, ОСОБА_6, с целью склонения ОСОБА_15 к оформлению кредита, согласно разработанному ОСОБА_4 плану, сообщил ему, что по согласованию с директором ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_4 указанный кредит в дальнейшем погашать не надо, так как ОСОБА_4 будут предприняты по погашению кредита за счет собственных средств банка. ОСОБА_15, будучи введенным ОСОБА_6 в заблуждение по поводу отсутствия необходимости погашения кредита, желая получить в пользование автомобиль, согласился с предложением ОСОБА_6 и сообщил ему, что кредит на приобретение автомобиля будет оформлен на его имя, а поручителем по кредиту выступит ОСОБА_35 После этого, ОСОБА_15 с целью оформления кредита, передал ОСОБА_6 копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на его имя и на имя ОСОБА_35, сообщив при этом ОСОБА_6, что он и ОСОБА_35 постоянного дохода не имеют.

Получив согласие ОСОБА_15 на оформлении на его имя кредитного договора, ОСОБА_6, действуя согласно отведенной ему ОСОБА_4 преступной роли, сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_15 и ОСОБА_35 постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_6, что в справке о доходах на имя ОСОБА_15 должен быть указан размер его дохода за последние 6 месяцев в размере 60 270 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_35 должен составлять 49 765,80 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_6, во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_4, находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_3, с использованием листов бумаги с оттисками печатей ООО «Комплекс Медтехника» и ООО «Украинская промышленная строительная компания», а также компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 12/08-К от 12.08.2008 года, выданную ООО «Комплекс Медтехника» на имя ОСОБА_15, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_15 работает в должности коммерческого директоры и его совокупный доход за период с февраля по июль 2008 года составил 60 270,01 гривен, а также изготовил поддельную справку о доходах, выданную ООО «Украинская промышленная строительная компания» на имя ОСОБА_35, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_35 работает в должности руководителя отдела маркетинга ООО «Украинская промышленная строительная компания» и ее совокупный доход за период с февраля по июль 2008 года составил 49 765,80 гривен.

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_15 и ОСОБА_35 не подтверждается.

О том, что им подыскан ОСОБА_15 для оформления на его имя кредита, ОСОБА_6 также сообщил ОСОБА_5, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_14 Получив указанную информацию, ОСОБА_5, действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_14, действуя от имени ООО «БМК авто», на основании заключенного дилерского договора от 02.09.2008 г. получил от ООО «Толыман ЛТД», зарегистрированному по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_10, автомобиль «TOYOTA CAMRY» 2008 года выпуска, белого цвета, №кузова 6Т1ВЕ42К48Х503307, стоимостью 147 980 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

После этого, ОСОБА_5, продолжая свои преступные действия согласно заранее разработанного плана, сообщил ОСОБА_4 размер стоимости полученного им от ООО «Толыман ЛТД» автомобиля. На основании полученных от ОСОБА_5 сведений, ОСОБА_4, выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_5, что в документах ООО «БМК авто» должны быть указаны ложные данные об увеличении стоимости данного автомобилядо 290 037,00 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил ОСОБА_5, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 53 037, 00 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_5, находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_2, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 98-29 от 20.08.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_15 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «TOYOTA CAMRY» стоимостью 290 037, 00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью PANTERA; газобалонное оборудование; легкосплавные диски R18; защита двигателя; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; противотуманные фары.

Кроме этого, ОСОБА_5, во исполнение указаний ОСОБА_4 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 62 о внесении ОСОБА_15 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 53 037,00 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_15 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_36 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 53 037,00 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_5, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_15 передал ОСОБА_6, который передал их вместе с изготовленными им поддельными справками о доходах на имя ОСОБА_15 и ОСОБА_35, по указанию ОСОБА_4, сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

После совершения ОСОБА_6 и ОСОБА_5 своих функций согласно разработанного плана, ОСОБА_4, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своими полномочиями по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами и организационно-распорядительными полномочиями по подбору и расстановки кадров филиала, предусмотренными Положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г, 14 августа 2008 года при рассмотрении комиссией активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк», председателем которой он являлся, вопроса о выдаче кредита ОСОБА_15, с целью завладения денежными средствами, которые будут выданы в адрес ОСОБА_15, скрыл от членов комиссии активно-пассивных операций филиала данные о подложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_15 и ОСОБА_35, а также данные о реальной стоимости автомобиля, тем самым обеспечив принятие членами комиссии активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» решение об обращении в Головной банк с ходатайством о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_15 в сумме 260 тысяч гривен. Указанное решение комиссии активно-пассивных операций было оформлено протоколом заседания комиссии активно-пассивных операций № 46 от 14.08.2008 года. После этого ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия согласно разработанного им плана, скрывая данные о ложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_15 и ОСОБА_35, а также данные о реальной стоимости автомобиля, подписал и направил по электронной почте на имя Председателя правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ходатайство о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_15 в сумме 260 тысяч гривен. После получения решения кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» о предоставлении кредита ОСОБА_15 в размере 237 тысяч гривен, ОСОБА_4, злоупотребляя своими служебными полномочиями по подписанию от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» кредитных договоров на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_16, в нарушение «Условий кредитования на приобретение транспортных средств», утвержденных протоколом Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» № 68 от 22.05.2008г., которыми предусмотрена выдача кредитов на приобретение автомобилей путем безналичного перечисления денег на расчетный счет продавца, дал указание сотрудникам отдела активно-пассивных операций составить текст кредитного договора № 36/2008 с ОСОБА_15, согласно п.п. 2.1.2 которого кредит должен будет выдаваться наличными. 16 сентября 2008 года ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия, на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_16, подписал от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» составленный текст вышеуказанного кредитного договора, тем самым обеспечив выдачу кредитных средств ОСОБА_15 наличными из кассы банка.

В тот же день на основании заключенного кредитного договора ОСОБА_15 в кассе банка были получены денежные средства в сумме 237 000 гривен. Полученные денежные средства ОСОБА_15 в полном объеме передал ОСОБА_6, а ОСОБА_5 передал ему автомобиль «TOYOTA CAMRY» 2008 года выпуска, белого цвета, №кузова 6T1BE42K58X503283, государственный регистрационный номер НОМЕР_14, свидетельство о регистрации которого было уже оформлено ОСОБА_5 на имя ОСОБА_15

Всего в период с мая 2008 года по сентябрь 2008 года ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы, завладели деньгами АБ «АвтоЗАЗбанк» на общую сумму 1 738 497, 25 гривен, тем самым причинив ООО «Банк Кипру», который является правопреемником АБ «АвтоЗАЗбанк», материальный ущерб в особо крупном размере. Из похищенной денежной суммы ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, после производства расходов, необходимых для функционирования их преступного плана, по оплате стоимости автомобилей, постановке автомобилей на учет в органах ГАИ и оплате страховых взносов, присвоили себе денежные средства в размере 333 913, 16 гривен, которые распределили поровну между собой и потратили на собственные нужды, что также является особо крупным размером.

Кроме того, в период с мая по сентябрь 2008 года ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, занимая должность директора Харьковского филиала АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя в составе организованной группы, деятельность которой была направлена на незаконное завладение денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», и состоящей из постоянных членов группы ОСОБА_5 и ОСОБА_6, и выполняя функции организатора группы, совместно с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 изготовил заведомо поддельные документы, выданные ООО «БМК-авто», и предоставивших ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 и ОСОБА_15 право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», при следующих обстоятельствах:

В мае 2008 года ОСОБА_4, занимая на основании приказа №175-к от 03.04.2008 должность директора Харьковского филиала АБ «АвтоЗАЗбанк», связанную с выполнением, согласно Положения о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г., организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, и в силу этого являясь должностным лицом, с целью незаконного завладения денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», путем злоупотребляя своими полномочиями по подписанию от имени банка договоров на осуществление банковских и других операций согласно доверенности серии ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_16, и полномочиями по подбору и расстановки кадров, разработал преступный план завладения денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк» под предлогом выдачи заведомо безвозвратных кредитов на приобретение автомобилей на основании предоставленных в банк заведомо поддельных документов. С целью реализации вышеуказанного преступного плана, ОСОБА_4 были привлечены в качестве соучастников учредитель ООО «БМК авто» ОСОБА_5 и ОСОБА_6, которые добровольно изъявили желания совершать в группе с ОСОБА_4 преступления по завладению деньгами банка путем злоупотребления ОСОБА_4 своим служебным положением, выполняя каждый отведенные ему функции, направленные на достижение общего известного всем плана.

В результате этого, в мае 2008 года ОСОБА_4 создал и возглавил организованную группу, в состав которой в качестве постоянных членов вошли ОСОБА_6 и ОСОБА_5 Согласно разработанного ОСОБА_37 преступного плана выдача кредитов должна производится на основании изготовленных ОСОБА_5, как учредителем ООО «БМК авто», код ЕГРПОУ 35352990, расположенного по юридическому адресу: АДРЕСА_2, с ведома и согласия ОСОБА_4 и ОСОБА_6, писем-направлений от имени ООО «БМК авто» в адрес банка о стоимости автомобиля, подлежащего реализации подысканному лицу, стоимость которого должна быть увеличена за счет стоимости дополнительного оборудования, которое фактически на автомобиль установлено не было. Кроме того, ОСОБА_5 также должны быть изготовлены заведомо поддельные квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» о внесении лицом в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля, которая в действительности в кассу вноситься не будет, также согласовывая размер вышеуказанной части с ОСОБА_4, для получения положительного ответа о кредитовании подысканного лица.

Так, в мае 2008 года ОСОБА_6, во исполнение разработанного ОСОБА_4 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», подыскал ОСОБА_7 для оформления на ее имя кредита, и, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_5, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_7, понимая при этом, что данные ОСОБА_7 будут использованы ОСОБА_5 для изготовления заведомо поддельных документов ООО «БМК авто».

Получив указанную информацию, ОСОБА_5, действуя во исполнение преступного плана ОСОБА_4, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_7, действуя от имени ООО «БМК авто», на основании заключенного дилерского договора № 01/04-1 от 01.04.2008 г. получил от ПКФ «Юниол» ООО, зарегистрированному по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_8, автомобиль «TOYOTA CAMRY» 2007 года выпуска, номер кузова 6Т1ВЕ42К48Х488579, стоимостью согласно справки-счет 203 400 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

После этого, ОСОБА_5, продолжая свои преступные действия, сообщил ОСОБА_4 размер стоимости полученного им от ПКФ «Юниол» ООО автомобиля. На основании полученных от ОСОБА_5 сведений, ОСОБА_4, выполняя функции организатора организованной, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_5, что в документах ООО «БМК авто» должны быть указаны ложные данные об увеличении стоимости данного автомобиля до 296 687,50 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил ОСОБА_5, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 54 287, 50 гривен.

Получив от ОСОБА_4 ложные сведения, которые должны быть указаны в поддельных документах ООО «БМК авто», ОСОБА_5, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_2, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 8408 от 28.05.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_7 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «TOYOTA CAMRY» 2007 года выпуска, номер кузова 6Т1ВЕ42К48Х488579 стоимостью 296 687,50 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью PANTERA; автомагнитола ALPINA; газобалонное оборудование; легкосплавные диски; защита двигателя; аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; салон кожа, климат контроль, противотуманные фары.

Кроме этого, ОСОБА_5, во исполнение указаний ОСОБА_4 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 17 о внесении ОСОБА_7 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 54 287,50 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_7 не вносились.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_5, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_7 передал ОСОБА_6, который передал их, по указанию ОСОБА_4 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в мае 2008 года ОСОБА_6, во исполнение разработанного ОСОБА_4 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», подыскал ОСОБА_8 для оформления на его имя кредита, и, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_5, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_8, понимая при этом, что данные ОСОБА_8 будут использованы ОСОБА_5 для изготовления заведомо поддельных документов ООО «БМК авто».

Получив указанную информацию, ОСОБА_5, действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_8, действуя от имени ООО «БМК авто», на основании заключенного дилерского договора № 01/04-01 от 01.04.2008 г. получил от ЧП «Меритайм траншипмент центр», зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_9, автомобиль «HYUNDAI TUCSON» 2008 года выпуска, номер кузова НОМЕР_1 стоимостью 129 850 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

Получив от ОСОБА_4 ложные сведения, которые должны быть указаны в поддельных документах ООО «БМК авто», ОСОБА_5, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_2, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 85-08 от 28.05.2008 года в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_8 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «HYUNDAI TUCSON» 2008 года выпуска, номер кузова НОМЕР_1, стоимостью 186 850 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; авто сигнализация, легкосплавные диски; защита двигателя, аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; салон кожа, климат контроль, газобаллонное оборудование; противотуманные фары.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_8 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 18 685, 40 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_5, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_8 передал ОСОБА_6, который передал их, по указанию ОСОБА_4 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Не желая останавливаться на содеянном, в июне 2008 года ОСОБА_6, во исполнение разработанного ОСОБА_4 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», подыскал ОСОБА_9 для оформления на его имя кредита, и, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_5, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_9, понимая при этом, что данные ОСОБА_9 будут использованы ОСОБА_5 для изготовления заведомо поддельных документов ООО «БМК авто».

Получив от ОСОБА_6 указанную информацию, ОСОБА_5, действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_9, действуя от имени ООО «БМК авто», на основании заключенного дилерского договора № 01/04-1 от 01.04.2008 г. получил от ПКФ «Юниол» ООО, зарегистрированному по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_8, автомобиль «MITSUBIHI LANCER Х» 2008 года выпуска, № кузова JMYSRCY2A8U005918, стоимостью 126 990 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

Получив от ОСОБА_4 ложные сведения, которые должны быть указаны в поддельных документах ООО «БМК авто», ОСОБА_5, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_2, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» № 77-08 от 13.06.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_9 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «MITSUBIHI LANCER Х» стоимостью 187 695,00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью PANTERA; автомагнитола ALPINA; газобалонное оборудование; легкосплавные диски R18; защита двигателя; аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; салон кожа.

Кроме этого, ОСОБА_5, во исполнение указаний ОСОБА_4 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 27 о внесении ОСОБА_9 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 18 769,50 гривен, в качестве предварительной платы за указанный автомобиль, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_9 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_9 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 18 769, 50 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_5, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_9 передал ОСОБА_6, который передал их, по указанию ОСОБА_4, сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в июне 2008 года ОСОБА_4, во исполнение разработанного им плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», подыскал ОСОБА_10 для оформления на его имя кредита, и, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_5, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_10, понимая при этом, что данные ОСОБА_10 будут использованы ОСОБА_5 для изготовления заведомо поддельных документов ООО «БМК авто».

Одновременно с этим ОСОБА_4 дал указание ОСОБА_5 подыскать для реализации ОСОБА_10 автомобиль «MITSUBIHI LANCER Х». Получив указание по поиску автомобиля для ОСОБА_10, ОСОБА_5, действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_10, действуя от имени ООО «БМК авто», получил от ООО «Толыман ЛТД» ООО, зарегистрированному по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_10, автомобиль «MITSUBIHI LANCER Х» 2008 года выпуска, № кузова JMYSTCY4A8U003675, стоимостью 144 550 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

Получив от ОСОБА_4 ложные сведения, которые должны быть указаны в поддельных документах ООО «БМК авто», ОСОБА_5, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_2, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 87-08 от 11.06.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_10 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «MITSUBIHI LANCER Х» 2008 года выпуска стоимостью 187 695 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью PANTERA; автомагнитола ALPINA; газобалонное оборудование; легкосплавные диски R18; защита двигателя; аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; салон кожа, климат контроль, противотуманные фары.

Кроме этого, ОСОБА_5, во исполнение указаний ОСОБА_4 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 29 о внесении ОСОБА_10 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 18 769,50 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_10 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_10 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 18 769,50 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_5, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_10 передал ОСОБА_6, который передал их, по указанию ОСОБА_4 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в июне 2008 года ОСОБА_6, во исполнение разработанного ОСОБА_4 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», подыскал ОСОБА_11 для оформления на его имя кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_6 автомобиля «HYUNDAI KUPE» 2007 года выпуска, №кузова KMHHN61DP7U248735, и, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_5, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_11, понимая при этом, что данные ОСОБА_11 будут использованы ОСОБА_5 для изготовления заведомо поддельных документов ООО «БМК авто».

Получив указанную информацию, ОСОБА_5, действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, сообщил ОСОБА_4, что ими подыскан ОСОБА_11 для оформления кредита на приобретение автомобиля «принадлежащего ОСОБА_6 автомобиля «HYUNDAI KUPE» 2007 года выпуска, №кузова KMHHN61DP7U248735, принадлежащего ОСОБА_6 На основании полученных от ОСОБА_5 сведений, ОСОБА_4, выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», желая максимально увеличить размер продаваемого автомобиля, сообщил ОСОБА_5, что в документах ООО «БМК авто» стоимость данного автомобиля должна быть завышена до не более 189 228,50 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил ОСОБА_5, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 19 425, 50 гривен.

Получив от ОСОБА_4 ложные сведения, которые должны быть указаны в поддельных документах ООО «БМК авто», ОСОБА_5, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_2, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 85-08 от 09.06.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в банк направляется ОСОБА_11 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «HYUNDAI KUPE» стоимостью 189 228,00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью Star Line; автомагнитола ALPINA; газобаллонное оборудование; легкосплавные диски; защита двигателя; аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; салон - кожа; климат контроль; противотуманные фары (ксенон); оптика (ксенон); АКПП (типтроник).

Кроме этого, ОСОБА_5, во исполнение указаний ОСОБА_4 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 27 о внесении ОСОБА_11 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 19 425, 50 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_11 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_11 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 54 287,50 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_5, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_11 передал ОСОБА_6, который передал их, по указанию ОСОБА_4, сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в июне 2008 года ОСОБА_6, во исполнение разработанного ОСОБА_4 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», подыскал ОСОБА_12 для оформления на его имя кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_27 автомобиля «HYUNDAI GRANDEUR» 2007 года выпуска стоимостью 165 000 гривен, и, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_5, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_12, понимая при этом, что данные ОСОБА_12 будут использованы ОСОБА_5 для изготовления заведомо поддельных документов ООО «БМК авто».

Получив указанную информацию, ОСОБА_5, действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, сообщил ОСОБА_4, что ими подыскан ОСОБА_12 для оформления кредита на приобретение автомобиля принадлежащего ОСОБА_27 автомобиля «HYUNDAI GRANDEUR» 2007 года выпуска 220 000 гривен. На основании полученных от ОСОБА_5 сведений, ОСОБА_4, выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», желая максимально увеличить размер продаваемого автомобиля, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_5, что в документах ООО «БМК авто» стоимость данного автомобиля должна быть завышена до 245 767,00 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил ОСОБА_5, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 24 767, 00 гривен.

Получив от ОСОБА_4 ложные сведения, которые должны быть указаны в поддельных документах ООО «БМК авто», ОСОБА_5, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_2, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 88-08 от 20.06.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в банк направляется ОСОБА_12 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «HYUNDAI GRANDEUR» стоимостью 245 767,00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью; автомагнитола INFINITI; газобалонное оборудование; легкосплавные диски R18; аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; салон кожа, климат контроль, противотуманные фары, электрорегулировка передних сидений, электросерворуль, ксенон, электросолнцезащитная шторка, электрозеркала заднего вида.

Кроме этого, ОСОБА_5, во исполнение указаний ОСОБА_4 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 29 о внесении ОСОБА_12 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 24 767, 00 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_12 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_12 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 24 767,00 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_5, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_12 передал ОСОБА_6, который передал их, по указанию ОСОБА_4 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в июле 2008 года ОСОБА_6, во исполнение разработанного ОСОБА_4 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», подыскал ОСОБА_13 для оформления на ее имя кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_29 автомобиля «TOYOTA COROLA» 2007 г.в., стоимостью 105 000 гривен, и, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_5, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_13, понимая при этом, что данные ОСОБА_13 будут использованы ОСОБА_5 для изготовления заведомо поддельных документов ООО «БМК авто».

Получив указанную информацию, ОСОБА_5, действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, сообщил ОСОБА_4, что ими подыскана ОСОБА_13 для оформления кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_29 автомобиля «TOYOTA COROLA» 2007 г.в., стоимостью 105 000 гривен. На основании полученных от ОСОБА_5 сведений, ОСОБА_4, выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», желая максимально увеличить размер продаваемого автомобиля, сообщил ОСОБА_5, что в документах ООО «БМК авто» стоимость данного автомобиля должна быть завышена до 159700,00 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил ОСОБА_5, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 16 700, 00 гривен.

Получив от ОСОБА_4 ложные сведения, которые должны быть указаны в поддельных документах ООО «БМК авто», ОСОБА_5, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_2, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 92-08 от 21.07.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в банк направляется ОСОБА_13 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_29 автомобиля «TOYOTA COROLA» 2007 г.в., стоимостью 159 700,00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: аудиоподготовка; антикоррозийная обработка; парктроник; GPS навигационная система; биксенон, диски, спортобасс.

Кроме этого, ОСОБА_5, во исполнение указаний ОСОБА_4 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 39 о внесении ОСОБА_13 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 16 700, 00 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_13 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_13 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 16 700,00 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_5, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_13 передал ОСОБА_6, который передал их, по указанию ОСОБА_4, сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в августе 2008 года ОСОБА_6, во исполнение разработанного ОСОБА_4 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», подыскал ОСОБА_14 для оформления на его имя кредита, и, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_5, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_14, понимая при этом, что данные ОСОБА_14 будут использованы ОСОБА_5 для изготовления заведомо поддельных документов ООО «БМК авто».

Получив указанную информацию, ОСОБА_5, действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_14, действуя от имени ООО «БМК авто», на основании заключенного дилерского договора от 02.09.2008 г. получил от ООО «Толыман ЛТД», зарегистрированному по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_10, автомобиль «TOYOTA CAMRY» 2008 года выпуска, белого цвета, №кузова 6Т1ВЕ42К48Х503307, стоимостью 147 980 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

Получив от ОСОБА_4 ложные сведения, которые должны быть указаны в поддельных документах ООО «БМК авто», ОСОБА_5, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_2, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 98-08 от 15.08.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_14 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «TOYOTA CAMRY» стоимостью 290 037, 00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью PANTERA; газобалонное оборудование; легкосплавные диски R18; защита двигателя; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; противотуманные фары.

Кроме этого, ОСОБА_5, во исполнение указаний ОСОБА_4 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 61 о внесении ОСОБА_14 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 53 037,00 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_14 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_14 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 53 037,00 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_5, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_7 передал ОСОБА_6, который передал их, по указанию ОСОБА_4 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в августе 2008 года ОСОБА_6, во исполнение разработанного ОСОБА_4 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», подыскал ОСОБА_15 для оформления на его имя кредита, и, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_5, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_15, понимая при этом, что данные ОСОБА_15 будут использованы ОСОБА_5 для изготовления заведомо поддельных документов ООО «БМК авто».

Получив указанную информацию, ОСОБА_5, действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_14, действуя от имени ООО «БМК авто», на основании заключенного дилерского договора от 02.09.2008 г. получил от ООО «Толыман ЛТД», зарегистрированному по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_10, автомобиль «TOYOTA CAMRY» 2008 года выпуска, белого цвета, №кузова 6Т1ВЕ42К48Х503307, стоимостью 147 980 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

Получив от ОСОБА_4 ложные сведения, которые должны быть указаны в поддельных документах ООО «БМК авто», ОСОБА_5, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_2, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 98-29 от 20.08.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_15 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «TOYOTA CAMRY» стоимостью 290 037, 00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью PANTERA; газобалонное оборудование; легкосплавные диски R18; защита двигателя; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; противотуманные фары.

Кроме этого, ОСОБА_5, во исполнение указаний ОСОБА_4 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 62 о внесении ОСОБА_15 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 53 037,00 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_15 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_36 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 53 037,00 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_5, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_15 передал ОСОБА_6, который передал их, по указанию ОСОБА_4, сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

ОСОБА_6, зная, что ОСОБА_7 и ОСОБА_18 постоянного дохода не имеют, действуя согласно отведенной ему ОСОБА_4 преступной роли, сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_7 и ОСОБА_18 постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_6, что в справке о доходах на имя ОСОБА_7 должен быть указан размер ее дохода за последние 6 месяцев в размере 48 794,61 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_18 должен составлять 45 600 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_6, во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_4, действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_3, с использованием листов бумаги с оттисками печатей ООО «Фирма «Пневматика» и компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 12 от 12.05.2008 года , выписанную ООО «Фирма «Пневматика» на имя ОСОБА_7, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_7 работает в должности регионального менеджера и ее совокупный доход за период с 01.11.2007 года по 01.04.2008 года составил 48 794, 61 гривен, а также поддельную справку о доходах № 13 от 12.05.2008 года, выписанную ООО «Фирма «Пневматика» на имя ОСОБА_18, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_18 работает в должности руководителя отдела маркетинга и его совокупный доход за период с 01.11.2007 года по 01.04.2008 года составил 45 600, 00 гривен. С целью подтверждения ложного факта о том, что ОСОБА_7 работает в должности регионального менеджера ООО «Фирма Пневматика», ОСОБА_6 также изготовил на незаполненных листах бумаги с круглой печатью ООО «Фирма «Пневматика» заведомо поддельные копии листов трудовой книжки АА №155730, выписанной на имя ОСОБА_7, с записями о приеме ее на работу в ООО «Фирма «Пневматика».

Изготовленные вышеуказанные поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_7 и ОСОБА_18, а также поддельные заверенные копии листов трудовой книжки АА №155730, выписанной на имя ОСОБА_7, ОСОБА_6, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_7, по указанию ОСОБА_4, передал сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в мае 2008 года ОСОБА_6, во исполнение разработанного ОСОБА_4 плана по завладению денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», в соответствии с отведенной ему функцией по подысканию граждан, подыскал ОСОБА_8 для оформления на его имя кредита в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение автомобиля, получив от него копию паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, выданные на имя ОСОБА_8

ОСОБА_6, зная, что ОСОБА_8 не имеет постоянного дохода, действуя согласно отведенной ему ОСОБА_4 преступной роли, сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_8 постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_6, что в справке о доходах на имя ОСОБА_8 должен быть указан размер его совокупного дохода за последние 6 месяцев в размере 45 318 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_6, во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_4, действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_3, с использованием листа бумаги с печатью ООО «Торговый дом «Промсталь» и компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах ООО «Торговый дом «Промсталь», выписанную на имя ОСОБА_8, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_8 работает в должности менеджера по сбыту и его совокупный доход за период с ноября 2007 года по апрель 2008 года составляет 45 318 гривен.

Изготовленную вышеуказанную поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_8 ОСОБА_6, с целью ее дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_8, по указанию ОСОБА_4, передал сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

ОСОБА_6, зная, что ОСОБА_9 и ОСОБА_22 постоянного дохода не имеют, действуя согласно отведенной ему ОСОБА_4 преступной роли, сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_9 и ОСОБА_21 постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_6, что в справке о доходах на имя ОСОБА_9 должен быть указан размер его дохода за последние 6 месяцев в размере 31 954,11 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_21 должен составлять 24 553,80 гривен.

Получив указанную информацию ОСОБА_6, во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_4, действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_3, с использованием незаполненных листов бумаги с оттисками печатей ЧП «Ирбис» и компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 05/27, выписанную ЧП «Ирбис» на имя ОСОБА_9, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_9 работает в должности руководителя отдела продаж ЧП «Ирбис» и его совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 31 954,11 гривен, а также поддельную справку о доходах № 17/57, выписанную ЧП «Ирбис» на имя ОСОБА_21, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_21 работает в должности заведующего хозяйством ЧП «Ирбис» и ее совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 24 533,80 гривен. С целью подтверждения ложного факта о том, что ОСОБА_9 работает в должности руководителя отдела продаж ЧП «Ирбис», ОСОБА_6 также изготовил на незаполненных листах бумаги с круглой печатью ЧП «Ирбис» заведомо поддельные копии листов трудовой книжки АЕ № 358100, выписанной на имя ОСОБА_9, с записями о приеме его на работу в ЧП «Ирбис».

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_9 и ОСОБА_21 не подтверждается.

Изготовленные поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_9 и ОСОБА_21, а также поддельные заверенные копии листов трудовой книжки АЕ № 358100, выданной на имя ОСОБА_9, ОСОБА_6, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_9, по указанию ОСОБА_4, передал сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Послед этого, ОСОБА_4, зная, что ОСОБА_10 и ОСОБА_24 не имеют постоянного дохода, выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_6, которому дал указание изготовить на имя ОСОБА_10 и ОСОБА_24 поддельные справки о доходах, в которых указать размер дохода ОСОБА_10 за последние 6 месяцев в размере 33 784, 00 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_24 в размере 22 140,00 гривен.

Получив указанную информацию ОСОБА_6, во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_4, действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_3, с использованием незаполненных листов бумаги с оттисками печатей ООО «Харпер» и компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 9, выданную ООО «Харпер» на имя ОСОБА_10, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_10 работает в должности прораба и его совокупный доход за период с декабря по май 2008 года составил 433 784,00 гривен, а также изготовил поддельную справку о доходах № 10, выданную ООО «Харпер» на имя ОСОБА_24, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_24 работает в должности заведующего склада и его совокупный доход за период с декабря по май 2008 года составил 22 140, 00 гривен. С целью подтверждения ложного факта о том, что ОСОБА_10 работает в должности прораба ООО «Харпер», ОСОБА_6 также изготовил на незаполненных листах бумаги с круглой печатью ООО «Харпер» заведомо поддельные копии листов трудовой книжки АЕ № 473049, выписанной на имя ОСОБА_10, с записями о приеме его на работу в ООО «Харпер».

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_10 и ОСОБА_24 не подтверждается.

Изготовленные поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_10 и ОСОБА_24, а также поддельные копии листов трудовой книжки АЕ № 473049, выписанной на имя ОСОБА_10, ОСОБА_6, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_10, по указанию ОСОБА_4, передал сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

ОСОБА_6, зная, что ОСОБА_11 и ОСОБА_25 постоянного дохода не имеют, действуя согласно отведенной ему ОСОБА_4 преступной роли, сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_11 и ОСОБА_25 постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_6, что в справке о доходах на имя ОСОБА_11 должен быть указан размер его дохода за последние 6 месяцев в размере 31 176,07 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_25 должен составлять 26 472,56 гривен.

Получив указанную информацию ОСОБА_6, во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_4, действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_3, с использованием незаполненных листов бумаги с оттисками печатей ООО «Ортис» и компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 28/10, выписанную ООО «Ортис» на имя ОСОБА_11, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_11 работает в должности регионального менеджера и его совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 31 176,07 гривен, а также изготовил поддельную справку о доходах № 28/9, выписанную ООО «Ортис» на имя ОСОБА_25, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_25 работает в должности работает в должности маркетолога и ее совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 26 472,56 гривен. С целью подтверждения ложного факта о том, что ОСОБА_11 работает в должности регионального менеджера ООО «Ортис», ОСОБА_6 также изготовил на незаполненных листах бумаги с круглой печатью ООО «Ортис» заведомо поддельные копии листов трудовой книжки № 155780, выписанной на имя ОСОБА_11, с записями о приеме его на работу в ООО «Ортис».

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_11 и ОСОБА_25 не подтверждается.

Изготовленные поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_11 и ОСОБА_25, а также поддельные заверенные копии листов трудовой книжки № 155780, выписанной на имя ОСОБА_11, ОСОБА_6, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_11, по указанию ОСОБА_4, передал сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

ОСОБА_6, зная, что ОСОБА_12 и ОСОБА_28 постоянного дохода не имеют, действуя согласно отведенной ему ОСОБА_4 преступной роли, сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_12 и ОСОБА_28 источника постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_6, что в справке о доходах на имя ОСОБА_12 должен быть указан размер его дохода за последние 6 месяцев в размере 29 729, 10 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_28 должен составлять 33 238,70 гривен.

Получив указанную информацию ОСОБА_6, во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_4, действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_3, с использованием незаполненных листов бумаги с оттисками печатей ООО «Укрпроминвест-Харьков» и ЧП «АН «Континент», а также компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 34 от 17.06.2008 года, выписанную ООО «Укрпроминвест-Харьков» на имя ОСОБА_12, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_12 работает в должности начальника отдела снабжения и его совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 29 729,10 гривен, а также изготовил поддельную справку о доходах № 19 от 24.06.2008 года, выписанную ЧП «Агентство недвижимости «Континент» на имя ОСОБА_28, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_28 работает в должности начальника отдела продаж коммерческой недвижимости и его совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 33 238, 70 гривен.

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_12 и ОСОБА_28 не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_12 и ОСОБА_28 ОСОБА_6, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_12, по указанию ОСОБА_4, передал сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

ОСОБА_6, зная, что ОСОБА_13 и ОСОБА_30 постоянного дохода не имеют, действуя согласно отведенной ему ОСОБА_4 преступной роли, сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_13 и ОСОБА_30 источника постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_6, что в справке о доходах на имя ОСОБА_13 должен быть указан размер ее дохода за последние 6 месяцев в размере 42 193, 00 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_30 должен составлять 29 151,00 гривен. Об указанных размерах дохода, который должен быть указан в справках о доходах, ОСОБА_6, действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_13, которая занимая должность директора ПО «ОСОБА_33 и Компания», изъявила желания изготовить поддельные справки о доходах на ее имя и на имя ОСОБА_30 самостоятельно.

Получив указанную информацию от ОСОБА_6 ОСОБА_13 с использованием компьютерной техники и находящейся у нее круглой печати ПО «ОСОБА_33 и компания» изготовила поддельную справку о доходах № 43, выписанную ПО «ОСОБА_33 и компания» на ее имя, в которой указала ложную информацию о том, что ее совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 42 193,00 гривен, а также изготовила поддельную справку о доходах № 44, выписанную ПО «ОСОБА_33 и компания» на имя ОСОБА_30, в которой указала ложную информацию о том, что ОСОБА_30 работает в должности регионального менеджера и ее совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 29 151, 00 гривен. Изготовленные поддельные справки о доходах на свое имя и на имя ОСОБА_30, ОСОБА_13 с целью их предоставления в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» передала ОСОБА_6

С целью подтверждения ложного факта о том, что ОСОБА_13 работает в должности директора ПО «ОСОБА_33 и Компания», ОСОБА_6, действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», также изготовил на незаполненных листах бумаги с круглой печатью ПО «ОСОБА_33 и компания» заведомо поддельные копии листов трудовой книжки АХ № 213141, выписанной на имя ОСОБА_13, с записями о приеме ее на работу в ПО «ОСОБА_33 и компания».

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_13 и ОСОБА_30 не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_13 и ОСОБА_30, а также изготовленные им поддельные заверенные копии листов трудовой книжки АХ № 213141, выписанной на имя ОСОБА_13, ОСОБА_6, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_13, по указанию ОСОБА_4, передал сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

ОСОБА_6, зная, что ОСОБА_14 постоянного дохода не имеет, действуя согласно отведенной ему ОСОБА_4 преступной роли, сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_14 источника постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_6, что в справке о доходах на имя ОСОБА_14 должен быть указан размер его дохода за последние 6 месяцев в размере 58 794, 00 гривен. Об указанном размере дохода, который должен быть указан в справке о доходах, ОСОБА_6, действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_14, который занимая должность коммерческого директора ООО «Промметторг 2007», изъявил желание самостоятельно изготовить поддельную справку о доходах на его имя. Получив указанную информацию от ОСОБА_6, ОСОБА_14 используя компьютерную технику и свободный доступ к круглой печати и штампу ООО «Промметторг 2007», собственноручно изготовил поддельную справку о доходах № ПМТ/19 от 19.08.2008 года, выписанную ООО «Промметторг 2007» на его имя, в которой указал ложную информацию о том, что его совокупный доход за период с февраля по июль 2008 года составил 58 794,00 гривен. Изготовленную поддельную справку о доходах на свое имя, ОСОБА_14 с целью ее использования путем предоставления в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» передал ОСОБА_6

Изготовленную вышеуказанную поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_14, ОСОБА_6, с целью ее дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_14, по указанию ОСОБА_4, передал сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

ОСОБА_6, зная, что ОСОБА_15 и ОСОБА_35 постоянного дохода не имеют, действуя согласно отведенной ему ОСОБА_4 преступной роли, сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_15 и ОСОБА_35 постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, выполняя функции организатора организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_6, что в справке о доходах на имя ОСОБА_15 должен быть указан размер его дохода за последние 6 месяцев в размере 60 270 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_35 должен составлять 49 765,80 гривен.

Получив указанную информацию ОСОБА_6, во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_4, действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_3, с использованием листов бумаги с оттисками печатей ООО «Комплекс Медтехника» и ООО «Украинская промышленная строительная компания», а также компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 12/08-К от 12.08.2008 года, выданную ООО «Комплекс Медтехника» на имя ОСОБА_15, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_15 работает в должности коммерческого директоры и его совокупный доход за период с февраля по июль 2008 года составил 60 270,01 гривен, а также изготовил поддельную справку о доходах, выданную ООО «Украинская промышленная строительная компания» на имя ОСОБА_35, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_35 работает в должности руководителя отдела маркетинга ООО «Украинская промышленная строительная компания» и ее совокупный доход за период с февраля по июль 2008 года составил 49 765,80 гривен.

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_15 и ОСОБА_35 не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_15 и ОСОБА_35, ОСОБА_6, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_15, по указанию ОСОБА_4, передал сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в период с мая по сентябрь 2008 года ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, занимая должность директора Харьковского филиала АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя умышленно, использовал для оформления кредитов в адрес ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 и ОСОБА_15, заведомо поддельные справки о доходах и копии листов трудовых книжек, выданные от имени различных юридических лиц на имена указанных граждан и их поручителей, а также заведомо поддельные документы ООО «БМК-авто», при следующих обстоятельствах:

В период с мая по сентябрь 2008 года ОСОБА_4 занимая должность директора Харьковского филиала АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя в составе организованной группы, деятельность которой была направлена на незаконное завладение денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», и состоящей из постоянных членов группы ОСОБА_5 и ОСОБА_6, и выполняя функции организатора группы, совместно с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 изготовил заведомо поддельные документы, выданные ООО «БМК-авто», и предоставивших ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 и ОСОБА_15 право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», а именно: письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 8408 от 28.05.2008 года, в котором указаны ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_7 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «TOYOTA CAMRY» 2007 года выпуска, номер кузова 6Т1ВЕ42К48Х488579 стоимостью 296 687,50 гривен; поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 17 о внесении ОСОБА_7 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 54 287,50 гривен; письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 85-08 от 28.05.2008 года, в котором указаны ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_8 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «HYUNDAI TUCSON» 2008 года выпуска, номер кузова НОМЕР_1, стоимостью 186 850 гривен; поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 21 о внесении ОСОБА_8 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 18 685, 40 гривен; письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» № 77-08 от 13.06.2008 года, в котором указаны ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_9 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «MITSUBIHI LANCER Х» стоимостью 187 695,00 гривен; поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 27 о внесении ОСОБА_9 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 18 769,50 гривен; письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 87-08 от 11.06.2008 года, в котором указаны ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_10 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «MITSUBIHI LANCER Х» 2008 года выпуска стоимостью 187 695 гривен; поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 29 о внесении ОСОБА_10 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 18 769,50 гривен; письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 85-08 от 09.06.2008 года, в котором указаны ложные сведения о том, что в банк направляется ОСОБА_11 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «HYUNDAI KUPE» стоимостью 189 228,00 гривен; поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 27 о внесении ОСОБА_11 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 19 425, 50 гривен; письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 88-08 от 20.06.2008 года, в котором указаны ложные сведения о том, что в банк направляется ОСОБА_12 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «HYUNDAI GRANDEUR» стоимостью 245 767,00 гривен; поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 29 о внесении ОСОБА_12 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 24 767, 00 гривен; письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 92-08 от 21.07.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в банк направляется ОСОБА_13 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_29 автомобиля «TOYOTA COROLA» 2007 г.в., стоимостью 159 700,00 гривен; поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 39 о внесении ОСОБА_13 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 16 700, 00 гривен; письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 98-08 от 15.08.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_14 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «TOYOTA CAMRY» стоимостью 290 037, 00 гривен; поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 61 о внесении ОСОБА_14 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 53 037,00 гривен; письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 98-29 от 20.08.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_15 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «TOYOTA CAMRY» стоимостью 290 037, 00 гривен; поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 62 о внесении ОСОБА_15 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 53 037,00 гривен.

Кроме того, в период с мая по сентябрь 2008 года ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, занимая должность директора Харьковского филиала АБ «АвтоЗАЗбанк» и являясь должностным лицом, действуя умышленно по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_6 изготовил заведомо поддельные справки о доходах и копии листов трудовых книжек, выданные от имени различных юридических лиц на имена ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а также их поручителей, и предоставивших указанным лицам право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», а именно: поддельную справку о доходах № 12 от 12.05.2008 года , выписанную ООО «Фирма «Пневматика» на имя ОСОБА_7; поддельные копии листов трудовой книжки АА №155730, выписанной на имя ОСОБА_7, с записями о приеме ее на работу в ООО «Фирма «Пневматика»; поддельную справку о доходах № 13 от 12.05.2008 года, выписанную ООО «Фирма «Пневматика» на имя ОСОБА_18; поддельную справку о доходах ООО «Торговый дом «Промсталь», выписанную на имя ОСОБА_8; поддельную справку о доходах № 05/27, выписанную ЧП «Ирбис» на имя ОСОБА_9; поддельные копии листов трудовой книжки АЕ № 358100, выписанной на имя ОСОБА_9, с записями о приеме его на работу в ЧП «Ирбис»; поддельную справку о доходах № 17/57, выписанную ЧП «Ирбис» на имя ОСОБА_21; поддельную справку о доходах № 9, выданную ООО «Харпер» на имя ОСОБА_10; поддельные копии листов трудовой книжки АЕ № 473049, выписанной на имя ОСОБА_10, с записями о приеме его на работу в ООО «Харпер»; поддельную справку о доходах № 10, выданную ООО «Харпер» на имя ОСОБА_24; поддельную справку о доходах № 28/10, выписанную ООО «Ортис» на имя ОСОБА_11; поддельные копии листов трудовой книжки № 155780, выписанной на имя ОСОБА_11, с записями о приеме его на работу в ООО «Ортис»; поддельную справку о доходах № 28/9, выписанную ООО «Ортис» на имя ОСОБА_25; поддельную справку о доходах № 34 от 17.06.2008 года, выписанную ООО «Укрпроминвест-Харьков» на имя ОСОБА_12; поддельную справку о доходах № 19 от 24.06.2008 года, выписанную ЧП «Агентство недвижимости «Континент» на имя ОСОБА_28; поддельную справку о доходах № 43, выписанную ПО «ОСОБА_31 и компания» на имя ОСОБА_13; поддельные копии листов трудовой книжки АХ № 213141, выписанной на имя ОСОБА_13, с записями о приеме ее на работу в ПО «ОСОБА_31 и компания»; поддельную справку о доходах № 44, выписанную ПО «ОСОБА_31 и компания» на имя ОСОБА_30; поддельную справку о доходах № ПМТ/19 от 19.08.2008 года, выписанную ООО «Промметторг 2007» на имя ОСОБА_14; поддельную справку о доходах № 12/08-К от 12.08.2008 года, выданную ООО «Комплекс Медтехника» на имя ОСОБА_15; поддельную справку о доходах, выданную ООО «Украинская промышленная строительная компания» на имя ОСОБА_35

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_5, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитных договоров, передал ОСОБА_6, который передал их вместе с изготовленными поддельными справками о доходах на имя ОСОБА_7, ОСОБА_18, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_21, ОСОБА_10, ОСОБА_24, ОСОБА_11, ОСОБА_25; ОСОБА_12, ОСОБА_28, ОСОБА_13, ОСОБА_30, ОСОБА_14, ОСОБА_15 и ОСОБА_35, а также поддельными заверенными копиями листов трудовых книжек, выданных на имена указанных граждан, по указанию ОСОБА_4 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела, тем самым использовав вышеуказанные заведомо поддельные документы.

Подсудимый ОСОБА_6 виновным себя признал частично, в подделке и использовании поддельных документов, в совершении преступления организованной группой с ОСОБА_4 и ОСОБА_5 не признал.

Подсудимый ОСОБА_5 виновным себя в инкриминируемых преступлениях не признал и пояснил, что преступлений в составе организованной группы с ОСОБА_4 и ОСОБА_6 не совершал, работал учредителем автосалона и занимался продажей автомобилей.

Подсудимый ОСОБА_4 виновными себя в инкриминируемых преступлениях не признал, пояснив, что никаких преступлений в составе организованной группы не совершал.

Вина подсудимых ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в инкриминируемых преступлениях, полностью подтверждается следующими доказательствами по делу.

Свидетельскими показаниями: ОСОБА_19,которая пояснила, что ОСОБА_5 предложил ей пройти стажировку на должности секретаря предприятия «Бигмикс». Примерно через месяц, ОСОБА_5 сообщил, что открывает фирму «БМК АВТО», которая будет заниматься продажей автомобилей и предложил занять должность директора, всем руководил и занимался ОСОБА_5 С момента регистрации «БМК авто», печать фирмы с оттиском «БМК авто» находилась только в распоряжении ОСОБА_5Я, функции директора выполнял ОСОБА_5

- показаниями свидетеля ОСОБА_7 , которая пояснила, что ее муж ОСОБА_17 решил оформить кредит через своих знакомых на покупку автомобиля, кредит был оформлен на ее имя. Для этого она с мужем поехала в банк «Автозазбанк» и подписала документы , в какой сумме и валюте были получены деньги она не помнит, в салон за автомобілем поехал ее муж без нее;

-показаниями свидетеля ОСОБА_38, которая пояснила, что она занимала должность главного бухгалтера ОАО «Банк Кипра», на должность директора был назначен ОСОБА_4авел Сергеевич. В ее обязанности, как главного бухгалтера, входило организация бухгалтерского учета, финансовой и налоговой отчетности филиала банка., принимала участие в заседаниях комиссии активно-пассивных операций она не обращала внимание на утвержденную форму выдачи кредита: наличными деньгами или путем перечисления денег на расчетный счет продавца, так как в ее обязанности входило только правильное бухгалтерское отражение операций по выдаче кредита, а не определение формы выдачи кредита. Окончательное решение о выдаче кредитов наличными из кассы банка в адрес указанных лиц принимал ОСОБА_4, у которого они все находились в подчинении;

-показаниями свидетеля ОСОБА_9, который пояснил, что в 2008 году ранее знакомый ОСОБА_6 сказал, что может оказать содействие в приобретении нового автомобиля в кредит в автосалоне через своих знакомых. При этом ОСОБА_6 говорил, что в «Автозазабанке» есть знакомые, которые уладят все вопросы и помогут при оформлении кредита. Поручителем при заключении договора выступил его отец ОСОБА_39 . После подписания банковских документов в кассе ему был выдан кредит в сумме 34800 долларов США в гривневом эквиваленте, которые он сразу же передал ОСОБА_6, при этом присутствовал и ОСОБА_5, который сказал, что внесет необходимую сумму средств на счет и около 18-00 он должен получить автомобиль на площадке автосалона «Автобум», расположенному по ул. Шевченко. Около 18-00 он приехал в автосалон «Автобум», где получил от ОСОБА_5 ключи и автомобиль Митсубиси Лансер, гос. № 5865ВІ, серого цвета;

- показаниями свидетеля ОСОБА_40 , который пояснил, что был заместителем начальника отдела активно-пассивных операций АК «Автозазбанка», потом работал в «Банк Кипра», начальником отдела активно-пассивных операций . ОСОБА_4 представил ему ОСОБА_6 как представителя автосалона ООО «БМК-авто», и пояснил, что ОСОБА_6 будет приводить клиентов, желающих приобрести автомобтли в указанном автосалоне, и оформить приобретение автомобтлей в кредит в банке. ОСОБА_6В приводил клиентом и приносил необходимые документы на имя клиентов, передавал пакет документов необходимых для получения кредита: бланк анкеты, и заявления о предоставлении им кредита, которые клиенты заполняли. После получения положительного ответа из Главного офиса на выдачу кредита, он как сотрудник кредитного отдела составлял бланки кредитных договоров;

-показаняими свидетеля ОСОБА_26Ю , ОСОБА_41 , которые пояснили о фактических обстоятельствах по делу в судебном заседании;

- свидетельскими показаниями ОСОБА_24, ОСОБА_30, ОСОБА_12, ОСОБА_31, ОСОБА_13 , ОСОБА_18,ОСОБА_11,ОСОБА_42 ,ОСОБА_17,ОСОБА_14 , ОСОБА_10,ОСОБА_43И , ОСОБА_27, ОСОБА_44, ОСОБА_31, ОСОБА_45, ОСОБА_46 и ОСОБА_47 на досудебном следствии и исследованными в судебном заседании об обстоятельствах совершения преступлений ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_4 и ОСОБА_13;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_4 и ОСОБА_18, в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_4 и ОСОБА_6 в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_4 и ОСОБА_5 в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_4 и ОСОБА_48, в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_4 и ОСОБА_49, в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_4 и ОСОБА_50, в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_4 и ОСОБА_43, в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_4 и ОСОБА_10 в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_9 в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_51. в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_18 в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_48. в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_31.. в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_12 в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_26 в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_13 в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_11 в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_5. в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_5 и ОСОБА_48 в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_48 и ОСОБА_9А, в ходе которой они подтвердили и уточнили свои показания;

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №687 от 28.12.2009г., согласно которого рукописные записи, изображения которых имеются в записи №3 на 2-3 страницах электрофотокопии трудовой книжки АЕ № 358100 на имя ОСОБА_9, в записи №9 на 6-7 страницах электрофотокопии трудовой книжки АХ № 213141 на имя ОСОБА_13, на 1-й странице и в записи №1,2 на 2-3 страницах электрофотокопии трудовой книжки АА №155730 на имя ОСОБА_7, на 1-й странице и в записи №1 на 2-3 страницах электрофотокопии трудовой книжки № 155780 на имя ОСОБА_11 выполнены ОСОБА_6;

- протоколом выемки у ОСОБА_13 автомобиля марки «TOYOTA COROLLA», идентификатор ТСJTNBV56E002006732, кузов №1ZR0027489, годвыпуска 2007, государственный регистрационный номер НОМЕР_11;

- Данными протокола осмотра автомобиля «TOYOTA COROLLA», идентификатор ТСJTNBV56E002006732, кузов №1ZR0027489, годвыпуска 2007, государственный регистрационный номер НОМЕР_11, согласно которому в автомобиле отсутствует дополнительная комплектация, а именно: антикоррозийная обработка, аудиоподготовка «Bose», навигация GPS, парктроник, биксенон, дискиR17S, спортобаесNIZNO;

- вещественным доказательством- автомобилем НОМЕР_15;

- заключением автотовароведческой экспертизы №2320 от 11.05.2010г., согласно которой дополнительное оборудование, а именно легкосплавных дисков, аудиоподготовки, антикоррозийной обработки, партроника, навигационной системы, оптики, спортоблес, типроник, установлено на автомобиль «TOYOTACOROLLA», кузов №1ZR0027489, г\н АХ 3023 ВM не было, за исключением тонировки стекол;

- заключением автотовароведческой экспертизы №5789 от 23.09.2010г., согласно которой, стоимость автомобиля «TOYOTA COROLLA», г\нАХ 3023 ВM с фактическим пробегом 20000 км.составляет 75846грн.47коп.;

- протоколом выемки у ОСОБА_11 автомобиля марки «HYUNDAI KUPE» 2007 года выпуска, номер кузова НОМЕР_6, государственный регистрационный номер НОМЕР_7;

- данными протокола осмотра автомобиля «HYUNDAIKUPE» 2007 года выпуска, г/н НОМЕР_7, согласно которому в автомобиле отсутствует следующая дополнительная комплектация: автомагнитола «Alpina», защита двигателя, аудио подготовкаInfinity, антикорозионная обработка,GPS навигационная система, салон-кожа, газоболонное оборудование;

- вещественным доказательством- автомобилем «HYUNDAI KUPE» 2007 года выпуска, г/н НОМЕР_7;

- заключением автотовароведческой экспертизы №2322 от 05.05.2010г., согласно которой на автомобиль «HYUNDAIKUPE» 2007 года выпуска, номер кузова НОМЕР_6, г/н НОМЕР_7 установлено оборудование в виде сигнализации с обратной связью «StarLine», тонировка стекол;

- заключением автотовароведческой экспертизы №5788 от 29.07.2010г., согласно которой рыночная стоимость автомобиля «HYUNDAIKUPE» 2007 года выпуска, номер кузова НОМЕР_6, г\н АХ 3380 АХ с фактическим пробегом 25000 составляет 115497,59грн.;

- протоколом выемки у ОСОБА_9 автомобиля марки«MITSUBIHILANCER» 2008 года выпуска, номер кузова НОМЕР_16, Vдвигателя=1468, государственный регистрационный номер НОМЕР_3;

- данными протокола осмотра автомобиля «MITSUBIHILANCER» 2008 года выпуска, №кузова JMYSRCY2A8U005918, Vдвигателя=1468, г/н НОМЕР_3, согласно которому в автомобиле отсутствует следующая дополнительная комплектация: тонировка, стекол,

автосигнализация с обратной связью Pantera, автомагнитолаalpine, газовое оборудование, антикоррозийная обработка, навигацияGPS, защита двигателя, парктроник, климат контроль, дискиR18, аудиоподготовкаINFINITI, камера заднего вида, салон кожа;

- вещественным доказательством- автомобилем «MITSUBIHILANCER» 2008 года выпуска, №кузова JMYSRCY2A8U005918, Vдвигателя=1468, государственный регистрационный номер НОМЕР_3;

- заключением автотовароведческой экспертизы №2324 от 11.05.2010г., согласно которой дополнительного оборудования на автомобиле «MITSUBIHILANCER», №кузова JMYSRCY2A8U005918, г/н НОМЕР_3 не было;

- заключением автотовароведческой экспертизы №5792 от 29.09.2010г., согласно которой рыночная стоимость автомобиля НОМЕР_17, в соответствии с комплектацией и фактическим пробегом 162000км. составляет 95736грн.;

- протоколом выемки у ОСОБА_14 автомобиля марки «TOYOTACAMRY» 2008 года выпуска, белого цвета, №кузова 6Т1ВЕ42К48Х503307, Vдвигателя=2362 см3, государственный регистрационный номер НОМЕР_13;

- данными протокола осмотра автомобиля марки «TOYOTACAMRY» 2008 года выпуска, белого цвета, №кузова 6Т1ВЕ42К48Х503307, Vдвигателя=2362 см3, государственный регистрационный номер НОМЕР_13;

- вещественным доказательством- автомобилем «TOYOTACAMRY» 2008 года выпуска,г/н НОМЕР_13;

- заключением автотовароведческой экспертизы №4221 от 15.07.2010г., согласно которой на автомобиль НОМЕР_12 дополнительное оборудование установлено не было;

- заключением автотовароведческой экспертизы №5786 от 22.09.2010г., согласно которой стоимость нового автомобиля «TOYOTACAMRY», №кузова 6Т1ВЕ42К48Х503307, на 12.09.2008г. составляла 185217,14грн., а рыночная стоимость указанного автомобиля на 29.06.2010г.-178305грн.;

- протоколом выемки в ОАО «Банк Кипра» автомобиля марки «HYUNDAI GRANDEUR» 2007 года выпуска, № кузова KMHFC41DP7A192738, государственный регистрационный номер НОМЕР_9, зарегистрированного на ОСОБА_12;

- вещественным доказательством- автомобилем марки «HYUNDAIGRANDEUR» 2007 года выпуска, № кузова KMHFC41DP7A192738, государственный регистрационный номер НОМЕР_9;

- заключением автотовароведческой экспертизы №2323 от 27.04.2010г., согласно которой на автомобиле НОМЕР_8, дополнительного оборудования за исключением защиты двигателя, не было;

- заключением автотовароведческой экспертизы №5791 от 29.09.2010г., согласно которой, стоимость автомобиля НОМЕР_8 с фактическим пробегом 5000км. в соответствии с комплектацией на 18.06.2008г. составляете 195138,25грн., а на 29.06.2010г. с пробегом 70000км. в соответствии с комплектацией- 192332грн.;

- заключением автотовароведческой экспертизы №2321 от 27.04.2010г., согласно которой дополнительного оборудования в виде: тонировки стекол, автосигнализации, легкосплавных дисков, защиты двигателя, аудиоподготовки, антиррозийной обработки, парктроника, газобаллоного оборудования, салона кожи, климат контроля, противотуманных фар, на автомобиле марки «HYUNDAITUCSON» 2008 года выпуска, №кузова KMHJM81BP8U786723, государственный регистрационный номер АХ7103ВКустановлено не было;

- заключением автотовароведческой экспертизы №5780 от 28.09.2010г., согласно которой стоимость нового автомобиля марки «HYUNDAITUCSON» 2008 года выпуска, №кузова KMHJM81BP8U786723, г/н НОМЕР_18, на 12.06.2008г. составляет 151100грн., а рыночная стоимость автомобиля с фактическим пробегом 35000км. в соответствии с комплектацией на 29.06.2010г.- 138896грн.;

- протоколом выемки у ОСОБА_10 автомобиля марки «MITSUBIHILANCER» 2008 года выпуска, № кузова JMYSTCY4A8U003675, Vдвигателя=1998, государственный регистрационный номер НОМЕР_5;

- данными протокола осмотра автомобиля НОМЕР_19, согласно которому в автомобиле отсутствует следующая дополнительная комплектация: автосигнализация с обратной связью PANTERA, антикоррозийная обработка, навигация GPS, защита двигателя, парктроник, аудио подготовкаINFINITI, камера заднего вида, салон кожа;

- вещественным доказательством - автомобилем марки «MITSUBIHILANCER» 2008 года выпуска, № кузова JMYSTCY4A8U003675, Vдвигателя=1998, государственный регистрационный номер НОМЕР_5;

- заключением авто товароведческой экспертизы №5794 от 29.09.2010г. согласно которой, стоимость нового автомобиля марки «Toyotacamry» 2008 года выпуска, кузов номер 6T1BE42K78Х484641,Vдвигателя-2326, г/н НОМЕР_20 на 10.07.2008г. составляет 220468,06грн.;

- заключением авто товароведческой экспертизы № 5795 от 29.09.2010г. согласно которой стоимость нового автомобиля НОМЕР_21, номер кузова 6Т1ВЕ42К58Х503283 НА 10.07.2008г. в соответствии с комплектацией составляет 185194,24грн.

- заключением автотовароведческойэкспертизы № 5787 от 22.09.2010г. согласно которой стоимость нового автомобиля НОМЕР_22, номер кузова 6Т1ВЕ42К48Х488579 с учетом ГБО на 03.06.2008г. составляет 183913грн.;

-заключением почерковедческой экспертизы №616 от 28.12.2010г., согласно которой подпись в строке «підпіс» в штампе «на обліку»взаявлении №4697 от 03.04.2008г. выполненаРукас Ю.М.; рукописный текст в заявлениях №2321 от 01.07.2008г., №3323 от 17.07.2008г. выполнен ОСОБА_52; подпись в строке «инспектор» выполнена ОСОБА_53;

-заключением почерковедческой экспертизы №8 от 25.01.2011г., согласно которой, рукописные записи в строках «видано», «документ, що засвідчує особу», «на отримання від», «цінностей за», «перелік цінностей, які належить отримати:», вдоверенности ЯОШ №541562 от 12.06.2008г. выполнены не ОСОБА_5; рукописный текст и подпись, послуживший оригиналом для соответствующего изображения в электрофотокопии расписки от имени ОСОБА_5, выполнен вероятно ОСОБА_5; рукописный текст в акте приема-передачи на автомобиль TOYOTACAMRY» №кузова 6T1BE42K58X503283 от 10.09.2008г. и в акте приема-передачи на автомобиль «TOYOTACAMRY», №кузова 6Т1ВЕ42К48Х503307 от 10.09.2008г. выполнен не ОСОБА_5, а подписи от имени ОСОБА_5 в соответствующих актах выполнены ОСОБА_5; рукописные записи и подписи от имени ОСОБА_5 в доверенности серии ЯОШ №541559 выполнены ОСОБА_5; подписи от имени ОСОБА_5 в дилерском договоре от 02.09.2008г. выполнены ОСОБА_5;

- заключением почерковедческой экспертизы №224 от 01.06.2010г., согласно которой подписи от имени ОСОБА_19 в заявлении об использовании Тарифного Пакета от 30.01.2008г., в тарифах на банковские услуги, в договоре №КБ-2 от 30.01.2008г.и дополнениях к указаному договору №1 и 2, в письме от 30.01.2008г., в акте об установлениисистемы «Клиент-Банк» от 21.02.2008г., а также иныхдокументахООО «БМК АВТО» выполнены не ОСОБА_19;

- заключениемпочерковедческойэкспертизы №257 от 24.06.2010г., согласно которой подписи и рукописные записи от имени ОСОБА_42 в доверенности ЯОШ №541560 выполнены ОСОБА_42, рукописные записи и подписи от имени ОСОБА_42 в доверенностях №ЯОШ 541563 и №ЯОШ 541562 выполнены не ОСОБА_42;

-заключением почерковедческой экспертизы №98 от 14.04.2010г., согласно которой подписи от имени ОСОБА_54 в справках-счетах №№371003,322626, 578700,579426,5787701 выполнены ОСОБА_54; подписи от имени ОСОБА_14 в справке-счете №578701, в заявлении №5103 выполнены ОСОБА_14 А.А.4 подписи от имени ОСОБА_7 в заявлении №9952 выполнены ОСОБА_7;подписи от имени ОСОБА_7 в справке-счете №185829, заявлении 4697 выполнены не ОСОБА_7; подписи от имени ОСОБА_9 в справке-счете №371003, заявлении 35222 от 24.06.2008г. выполнены ОСОБА_9; подписи от имени ОСОБА_8 в справке-счете №322626, в заявлении №2018 от 10.06.2008г. выполнены не ОСОБА_8, а иным лицом; подпись от имени ОСОБА_12 в заявлении №3323 от 17.07.2008г. выполнена не ОСОБА_12; подпись от имени ОСОБА_13 в договоре купли-продажи №А-1588 от 06.08.2008г. и в заявлении №4614 от 06.08.2008г. выполнена ОСОБА_13;

-заключением почерковедческой экспертизы №687 от 28.12.2009г.рукописные записи, изображения которых имеются в записи №3 на 2-3 страницах электрофотокопии трудовой книжки АЕ № 358100 на имя ОСОБА_9, в записи №9 на 6-7 страницах электрофотокопиитрудовой книжки АХ № 213141 на имя ОСОБА_13, на 1-й странице и в записи №1,2 на 2-3 страницах электрофотокопиитрудовой книжки АА №155730 на имя ОСОБА_7, на 1-й странице и в записи №1 на 2-3 страницах электрофотокопиитрудовой книжки № 155780 на имя ОСОБА_11 выполнены ОСОБА_6;

- заключением автотовароведческой экспертизы №7059 от 29.10.2010г., согласно которой рыночная стоимость автомобиля «MITSUBIHILANCER» 2008 года выпуска, № кузова JMYSTCY4A8U003675, г/н НОМЕР_5 в соответствии его комплектации на 03.07.2008г. составляет 135786грн., а по состоянию на 06.08.2010г. с фактическим пробегом109405, исходя из его технического состояния, комплектности и дополнительного оснащения- 117790.36 грн.;

-заключением автотовароведческой экспертизы №7051 от 29.10.2010г., согласно которой дополнительное оборудование, а именно: тонировка стекол, автосигнализация с обратной связью, автомагнитола, газобаллонное оборудование, легкосплавные диски, защита двигателя, аудиоподготовка, установленно на автомобиль НОМЕР_4;

- заключением почерковедческой экспертизы №733 от 22.12.2009г., согласно которой рукописный текст и подписи от имени ОСОБА_34 в справке №ПМТ/19 от 19.08.2008г. о средней заработной плате, выполнена не ОСОБА_34, а иным лицом.;

- заключением почерковедческой экспертизы №490 от 25.10.2010г., согласно которой подписи от имени ОСОБА_10 в анкете заемщика физического лица ОСОБА_10 от 05.06.2008г., договоре залога движимого имущества №18/2008-3, в кредитном договоре №17/2008 от 03.06.2008г., в договоре поруки №17/2008-П от 03.06.2008 выполнены ОСОБА_10; подписи от имени ОСОБА_10 в строке №1570 в книге выдачи справок-счетов выполнена не ОСОБА_10; подписи от имени ОСОБА_24 в анкете поручителя-физического лица ОСОБА_24 от 06.06.2008г., в договоре поруки №17/2008-П от 03.06.2008г. выполнена ОСОБА_24;

- заключением технической экспертизы №734 от 25.12.2009г., согласно которой оттиски углового штампа и круглой печати ООО «ПромМетТорг 2007» в справке о доходах №ПМТ/19 от 19.04.2008г., выданной гр. ОСОБА_14, нанесены с помощью рельефных эластичных клише, изготовленных с применением фотополимерной технологии, оттиски углового штампа в данном документе нанесены штампом печати ООО «ПромМетТорг 2007»;

- заключением почерковедческой экспертизы №223 от 03.06.2010г. согласно которой, подписи от имени ОСОБА_8 в кредитном договоре №11/2008 от 12.06.2008г., в анкете-заемщика- физического лица от 16.05.2008г., в электрофотокопии 1-3,10,11 страниц паспорта МН935928 и идентификационном коде после слов «копия верна», подписи послужившие оригиналами для их изображений в электрофотокопии договора №15 купли-продажи от 12.06.2008г. выполнены не ОСОБА_55, а иным лицом;

- заключением почерковедческой экспертизы №234 от 15.06.2010г., согласно которой подпись от имени ОСОБА_41 в справке о доходах от 16.01.2007г. на имя ОСОБА_5, справке о доходах от 16.01.2007г. на имя ОСОБА_56 и в справке о доходах от 23.04.2008г. на имя ОСОБА_5 выполнены не ОСОБА_41;

- должностной инструкцией главного бухгалтера филии АК «Автозазбанк»в г. Харькове ОСОБА_38;

-должностной инструкцией начальника отдела банковской безопасности филеи АК «Автозазбанк» в г. Харькове ОСОБА_43;

-должностной инструкцией заместителя директора- начальника отдела активно-пассивных операций филеи АК «Автозазбанк» в г. Харькове ОСОБА_49

- протоколом выемки из ПАО «Банк Кипра» документов на основании которых ОСОБА_4 был принят на работу.

- Выпиской по личному счету ОСОБА_12 за период от 18.07.2008г. по 03.02.2011г.

- выпиской по личному счету ОСОБА_13 за период от 07.08.2008г. по 01.02.2011г.

- выпиской по личному счетуЛемешевского А.О. за период от 12.09.2008г. по 01.02.2011г.;

- выпиской по личному счету ОСОБА_15 за период от 16.09.2008г. по 03.02.2011г.;

- выпиской по личному счетуЛежавского А.Н. за период от 12.11.2008г. по 01.02.2011г.

- выпиской по личному счету ОСОБА_7 за период от 03.06.2008г. по 03.02.2011г.;

- выпиской по личному счетуНенартовича А.В. за период от 12.06.2008г. по 03.02.2011г.,

- выпиской по личному счету ОСОБА_9 за период от 24.06.2008г. по 01.02.2011г.

- выпиской по личному счету ОСОБА_10 за период от 03.07.2008г. по 01.02.2011г.

- выпиской по личному счету ОСОБА_57 за период от 10.07.2008г. по 01.02.2011г.

- выпиской по личному счету ОСОБА_11 за период от 17.07.2008г. по 01.02.2011г.

-материалами внеплановой ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности региональной дирекции ПАО «Банк Кипру» в г.Харькове за период с 2008 по 2009г.;

- приказом от 19 октября 2009 года № 870-к о переводе ОСОБА_49, зам. директора – начальника отдела активно-пассивных операций филиала ОАО «Банк-Кипра» в г. Харьков на должность специалиста по кредитному администрирования региональной дирекции ОАО «Банк-Кипра» в г. Харьков;

- приказом от 19 октября 2009 года № 878-к о переводе ОСОБА_38, главного бухгалтера филиала ОАО «Банк-Кипра» в г. Харьков на должность главного финансового контролера региональной дирекции ОАО «Банк-Кипра» в г. Харьков;

- приказом от 03 апреля 2009 года № 175-к о приеме на работу ОСОБА_4, на должность директора филиала АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харьков;

- приказом от 23 апреля 2008 года № 6/к о приеме на работу ОСОБА_40, на должность заместителя начальника отдела активно-пассивных операций филиала АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харьков;

- положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харьков, зарегистрированное решением от 02 ноября 2006 года № 301;

- должностной инструкцией заместителя начальника отдела активно-пассивных операций филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харьков, утвержденной от 23 апреля 2008;

- выпиской из протокола №68 заседания кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» от 22 мая 2008 года;

- выпиской из протокола №61 заседания кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» от 06 мая 2008 года;

- выпиской из протокола №138 заседания кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» от 24 июля 2008 года;

- выпиской из протокола №171 заседания кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» от 06 ноября 2008 года;

- выпиской из протокола №176 заседания кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» от 25 ноября 2008 года;

- положением о кредитовании физических лиц в системе АБ «АвтоЗАЗбанк», зарегистрированное решением от 24 января 2006 года № 269;

- перечнем документов, необходимых для рассмотрения возможности предоставления кредита физическому лицу;

- уставом ОАО «Банк-Кипра», зарегистрированным от 29 декабря 2008 года;

- протоколом №21 от 22 мая 2008 года заседания комиссии активно-пассивных операций филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харьков;

- выпиской из протокола №74 заседания кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» от 29 мая 2008 года;

- протоколом №22 от 27 мая 2008 года заседания комиссии активно-пассивных операций филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харьков;

- выпиской из протокола №78 заседания кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» от 02 июня 2008 года;

- протоколом №28 от 06 июня 2008 года заседания комиссии активно-пассивных операций филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харьков;

- выпиской из протокола №86 заседания кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» от 10 июня 2008 года;

- протоколом №30 от 18 июня 2008 года заседания комиссии активно-пассивных операций филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харьков;

- выпиской из протокола №99 заседания кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» от 23 июня 2008 года;

- протоколом №37 от 09 июля 2008 года заседания комиссии активно-пассивных операций филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харьков;

- выпиской из протокола №121 заседания кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» от 14 июля 2008 года;

- протоколом №40 от 24 июля 2008 года заседания комиссии активно-пассивных операций филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харьков;

- выпиской из протокола №135 заседания кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» от 28 июля 2008 года;

- протоколом №46 от 14 августа 2008 года заседания комиссии активно-пассивных операций филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харьков;

- выпиской из протокола №144 заседания кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» от 26 августа 2008 года;

- протоколом №48 от 22 августа 2008 года заседания комиссии активно-пассивных операций филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харьков;

- выпиской из протокола №145 заседания кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» от 28 августа 2008 года;

- материалами исполнения отдельного поручения ОГСБЭП Ялтинского ГУ МВД У в АРК № 50/6-3056 от 05.10.2010 года;

- материалами дела по снятию с учета автомобиля тойота королла гос. № НОМЕР_23;

- материалам дела по постановке на учет автомобиля тойота королла на имя ОСОБА_29;

- материалами дела по постановке на учет в УГАИ ГУМВД У в Харьковской области автомобиля тойота королла на имя ОСОБА_13 от 06.08.2008 года;

- оригиналом техпаспорта на автомобиль тойота королла гос. Номер НОМЕР_24;

- материалами дела по постановке на учет в УГАИ ГУМВД У в Харьковской области автомобиля тойота королла на имя ОСОБА_13;

- материалами дела по постановке на учет в УГАИ ГУМВД У в Харьковской области автомобиля Хюндай грандэур на имя ОСОБА_12 от 17.07.2008 года;

- оригиналом техпаспорта на автомобиль НОМЕР_25;

- материалами дела по постановке на учет в УГАИ ГУМВД У в Харьковской области автомобиля Тойота камри на имя ОСОБА_58 от 07.10.2008 года;

- материалами дела по постановке на учет в УГАИ ГУМВД У в Харьковской области автомобиля Митсубиси лансер на имя ОСОБА_9 от 24.06.2008 года;

- материалами дела по перерегистрации при замене техпаспорта в УГАИ ГУМВД У в Харьковской области автомобиля Хюндай купе на имя ОСОБА_11 от 16.07.2008 года;

- оригиналом техпаспорта на автомобиль Хюндай купе гос. № НОМЕР_26;

- материалами дела по постановке на учет в УГАИ ГУМВД У в Харьковской области автомобиля Хюндай купе на имя ОСОБА_11 от 15.07.2008 года;

- оригиналом техпаспорта на автомобиль Хюндай купе гос. № НОМЕР_26;

- материалами дела по постановке на учет в УГАИ ГУМВД У в Харьковской области автомобиля Хюндай купе на имя ОСОБА_11 от 24.06.2008 года;

- материалами дела по перерегистрации при замене техпаспорта в УГАИ ГУМВД У в Харьковской области автомобиля Тойота камри на имя ОСОБА_7 от 31.05.2008 года;

- оригиналом техпаспорта на автомобиль Тойота камри гос. № АХ1930В;

- материалами дела по постановке на учет в УГАИ ГУМВД У в Харьковской области автомобиля Тойота камри на имя ОСОБА_7 от 03.04.2008 года;

- материалами дела по постановке на учет в УГАИ ГУМВД У в Харьковской области автомобиля Тойота камри на имя ОСОБА_14 от 12.09.2008 года;

- материалами дела по постановке на учет в УГАИ ГУМВД У в Харьковской области автомобиля ОСОБА_40 маджентис на имя ОСОБА_57 от 09.07.2008 года;

- материалами дела по постановке на учет в УГАИ ГУМВД У в Харьковской области автомобиля Хюндай Туксон на имя ОСОБА_8 от 10.06.2008 года;

- материалами дела по постановке на учет в УГАИ ГУМВД У в Харьковской области автомобиля Тойота камри на имя ОСОБА_15 от 12.09.2008 года;

- материалами дела по постановке на учет в УГАИ ГУМВД У в Харьковской области автомобиля Митсубиси лансер на имя ОСОБА_10 от 01.07.2008 года;

- карточкой с образцами подписей и оттисками печатей ООО «БМК ОСОБА_10» от 30.01.2008, зарегистрированное в реестре за № 98, подписанное нотариусом ОСОБА_59, с образцом подписи директора ОСОБА_19 и образцом оттиска печати ООО «БМК ОСОБА_19»;

- актом про установление системы «Клиент Банк» от 21.02.2008, подписанное представителями отделения «Протон» ЗАО «ОТП Банк» в г. Харькове ОСОБА_60, ОСОБА_61, директором ООО «БМК ОСОБА_19» ОСОБА_19;

- заявлением про открытие расчетного счёта в ЗАО «ОТП Банк» от 30.01.2008, подписанное директором ООО «БМК ОСОБА_19» ОСОБА_19, представителями ЗАО «ОТП Банк» в лице руководителя и главного бухгалтера;

- копией решения №1 учредителя ООО «БМК ОСОБА_19» ОСОБА_5 от 05.11.2007, подписанное ОСОБА_5, ОСОБА_19;

- копией заявления про открытие расчетного счёта в ЗАО «ОТП Банк» от 05.03.2008, подписанное директором ООО «БМК ОСОБА_19» ОСОБА_19, без подписей представителей ЗАО «ОТП Банк»;

- копией заявления с уведомлением про контактных лиц предприятия ООО «БМК ОСОБА_19», подписанное директором ОСОБА_19 от 03.03.2008 года;

- копией договора № 01-23/С 1028 про выдачу и обслуживание международных (корпоративных) платежных пластиковых карточек от 06.03.2008, подписанного представителями отделения «Протон» ЗАО «ОТП Банк» в г. Харькове ОСОБА_60, ОСОБА_61, директором ООО «БМК ОСОБА_19» ОСОБА_19;

- копией карточки корпоративного счета в иностранной/ национальной валюте № 01-23/ С 1028 от 06.03.2008, подписанного представителями отделения «Протон» ЗАО «ОТП Банк» в г. Харькове ОСОБА_60, ОСОБА_61, директором ООО «БМК ОСОБА_19» ОСОБА_19;

- копией дополнения №2 к договору № 01-23/ С 1028 от 06.03.2008 про выдачу и обслуживание международной платежной пластиковой карточки, подписанное директором ООО «БМК ОСОБА_19» ОСОБА_19;

- копией дополнения №3 к договору № 01-23/ С 1028 от 06.03.2008 про выдачу и обслуживание международной платежной пластиковой карточки, подписанное представителями отделения «Протон» ЗАО «ОТП Банк» в

г. Харькове ОСОБА_60, ОСОБА_61, директором ООО «БМК ОСОБА_19» ОСОБА_19;

- стандартным договором № КБ-2 про использование компьютерной Банковской Системы «Клиент Банк» для осуществления банковских операций от 30.01.2008, подписанного представителями отделения «Протон» ЗАО «ОТП Банк» в г. Харькове ОСОБА_62, ОСОБА_60, директором ООО «БМК ОСОБА_19» ОСОБА_19;

- дополнением №1, №2 к стандартному договору № КБ-2 про использование компьютерной Банковской Системы «Клиент Банк» для осуществления банковских операций, подписанное представителями отделения «Протон» ЗАО «ОТП Банк» в г. Харькове ОСОБА_62, ОСОБА_60, директором ООО «БМК ОСОБА_19» ОСОБА_19;

- договором №2 про открытие счёта, выполнение расчетно-кассового обслуживания и представление других банковских услуг от 30.01.2008, подписанного представителями отделения «Протон» ЗАО «ОТП Банк» в г. Харькове ОСОБА_62, ОСОБА_60, директором ООО «БМК ОСОБА_19» ОСОБА_19;

- заявлением про использование Тарифного Пакета «Предпринемательский» для малого и среднего бизнеса в ЗАО «ОТП Банк» от 30.01.2008, подписанное директором ООО «БМК ОСОБА_19» ОСОБА_19;

- дополнением №1 к договору про открытие счёта, осуществления расчетно-кассового обслуживания и представление других банковских услуг подписанное представителями отделения «Протон» ЗАО «ОТП Банк» в

г. Харькове ОСОБА_62, ОСОБА_60, директором ООО «БМК ОСОБА_19» ОСОБА_19;

- корешком уведомления от плательщика налогов про открытие счёта в финансовом учреждении от 30.01.2008, подписанное представителем отделения «Протон» ЗАО «ОТП Банк» в г. Харькове ОСОБА_60;

-уставом ООО «БМК ОСОБА_19», утвержденного общими сборами общества, согласно протокола №1 от 05.11.2007, подписанное ОСОБА_5;

-движением по счёту от 01.01.2008 по 25.05.2009 в ХФ ВАТ ОАО «ВиЕйБи Банк», ООО «БМК ОСОБА_19»;

- движением по счёту от 01.01.2008 по 17.07.2009 в ЗАО «ОТП Банк», ООО «БМК ОСОБА_19»;

- карточкой с образцами подписей и оттисками печатей ООО «БМК ОСОБА_19» от 21.01.2008, зарегистрированное в реестре за № 343, подписанное нотариусом ОСОБА_59, с образцом подписи директора ОСОБА_19 и образцом оттиска печати ООО «БМК ОСОБА_19»;

- договором № 4431 про открытие банковского счёта и осуществления расчетно-кассового обслуживания от 18.01.2008, подписанного представителями ОАО «ВиЕйБи Банк», ООО «БМК ОСОБА_19»;

- выпиской из тарифов на операции и услуги, что предоставляются клиентам- юридическим лицам в национальной валюте от 18.01.2008, подписанного представителем ОАО«ВиЕйБи Банк», ООО «БМК ОСОБА_19»;

- листом-поручением ООО «БМК ОСОБА_19», подписанного директором предприятия ОСОБА_19С от 09.01.2008 года;

- заявлением про открытие в ОАО «ВиЕйБи Банк» расчётного счёта от 21.01.2008, подписанного директором ООО «БМК ОСОБА_19» ОСОБА_19, начальником отделения №5 ОСОБА_63;

- копией страхового свидетельства фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний № НОМЕР_27 ООО «БМК ОСОБА_19» от 08.11.2007, подписанного ОСОБА_64, начальником отделения исполнительной дирекции фонда ОСОБА_65;

- копией уведомления про взятие на учет юридическим лицом отдельного подразделения ООО «БМК ОСОБА_19» от 12.11.2007, подписанного начальником управления Пенсионного фонда Украины в Червонозаводском районе

г. Харькова ОСОБА_66;

- копией справки Государственного комитета статистики Украины, Главного управления статистки в Харьковской области, ООО «БМК ОСОБА_19» от 12.11.2007, подписанного заместителем начальника Управления ОСОБА_67;

-копией решения №1 учредителя ООО «БМК ОСОБА_19» ОСОБА_5 от 05.11.2007, , подписанное ОСОБА_68, ОСОБА_19;

- налоговой декларацией по налогу на добавленную стоимость с расшифровкой налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за 03 месяц 2008 года ООО «БМК ОСОБА_19», подписанной директором и главным бухгалтером ООО «БМК ОСОБА_19» ОСОБА_19 от 22.04.2008 года;

- декларацией по налогу на прибыль за 1-й квартал 2008 года, подписанной директором и главным бухгалтером ООО «БМК ОСОБА_19» ОСОБА_19 от 12.05.2008 года;

- декларацией на прибыль предприятия, подписанной директором и главным бухгалтером ООО «БМК ОСОБА_19» ОСОБА_19 от 04.08.2008 года;

- налоговой декларацией по налогу на добавленную стоимость за 7 месяцев 2008 года, подписанной директором и главным бухгалтером ООО «БМК ОСОБА_19» ОСОБА_19 от 08.08.2008 года;

- налоговой декларацией по налогу на добавленную стоимость за 8 месяцев 2008 года, подписанной директором и главным бухгалтером ООО «БМК ОСОБА_19» ОСОБА_19 от 15.09.2008 года;

- налоговой декларацией по налогу на добавленную стоимость за 9 месяцев 2008 года, подписанной директором и главным бухгалтером ООО «БМК ОСОБА_19» ОСОБА_19 от 07.10.2008 года;

- формой № 1-ДФ ООО «БМК ОСОБА_19» за отчетный период 2008 года, подписанной директором и главным бухгалтером ООО «БМК ОСОБА_19» ОСОБА_19 от 08.05.2008 года;

- формой № 1-ДФ ООО «БМК ОСОБА_19» за отчетный период 2008 года, подписанной директором и главным бухгалтером ООО «БМК ОСОБА_19» ОСОБА_19 от 04.05.2008 года;

- платёжным поручениям №48 проведенным в отделении «Протон» ЗАО «ОТП Банк» от 04.07.2008 на сумму 144550.00 грн.;

- платёжным поручениям №45 проведенным в отделении «Протон» ЗАО «ОТП Банк» от 03.06.2008 на сумму 203350.00 грн.;

- платёжным поручениям №47 проведенным в отделении «Протон» ЗАО «ОТП Банк» от 24.06.2008 на сумму 126990.00 грн.;

- платёжным поручениям №46 проведенным в отделении «Протон» ЗАО «ОТП Банк» от 13.06.2008 на сумму 129850.00 грн.;

- платёжным поручениям №45 проведенным в отделении «Протон» ЗАО «ОТП Банк» от 13.11.2008 на сумму 180000.00 грн.

Статья 67 УПК Украины (в редакции 1960 года) суд, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь законом.

Никакие доказательства для суда, прокурора, следователя и лица, производящего дознание, не имеют заранее установленной силы.

Суд первой инстанции при рассмотрении дела должен непосредственно исследовать доказательства по делу: допросить подсудимых, потерпевших, свидетелей, заслушать заключения экспертов, осмотреть вещественные доказательства, огласить протоколы и другие документы (ст. 257 УПК Украины, 1960 г.).

Учитывая вышеизложенное, исследованные в судебном заседании доказательства являются допустимыми, стабильными, последовательными, логичными, согласуются один с другим, получены без нарушения прав и свобод человека, законным способом, им дана правильная юридическая оценка и не имеется оснований им не доверять.

На основании изложенного, суд пришел к выводу о том, что, вина подсудимых в содеянном доказана полностью и подтверждена приведенными доказательствами в их совокупности, исследованными в судебном заседании.

Таким образом, анализируя вышеуказанные доказательства в их совокупности, исходя из принципов законности, объективности, справедливости, обоснованности и индивидуализации наказания, суд приходит к выводу об обоснованности обвинения, которое является предметом данного уголовного дела.

Оценив собранные доказательства, суд считает, что виновность ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4С . в совершении инкриминируемых им преступления полностью нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Согласно ст. 275 УПК Украины суд рассматривает дело только в отношении подсудимых и только в пределах предъявленного им обвинения.

В ходе судебного заседания судом изучались данные о личности подсудимых ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4С и было установлено.

ОСОБА_4 ранее не судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, работает, женат, имеет постоянное место проживания, характеризуется формально.

ОСОБА_5 судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, не работает, характеризуется формально.

ОСОБА_6 судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, не работает, женат, имеет постоянное место проживания, характеризуется формально

В соответствии со ст. 66 УК Украины обстоятельств, смягчающих наказание ОСОБА_4С, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 судом не установлено.

В соответствии со ст. 67 УК Украины обстоятельств, отягчающих наказание ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 не установлено.

С учётом всех этих обстоятельств в совокупности со сведениями о личности обвиняемых, суд пришёл к выводу, что обвиняемые в настоящее время угрозы для общества не представляют, имеют прочные социальные и родственные связи, социально адаптированы, оснований ожидать продолжения обвиняемыми совершения правонарушений суд не установил. ОСОБА_4, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 являются работоспособными, и могут быть общественно полезным.

С учётом данных о личности виновных, их характеристик как лиц, а так же учитывая, что назначенное наказание должно быть не только наказанием, но и преследовать цели общей и специальной превенции, должны быть соответствующие совершенному, то есть необходимым и достаточным для исправления лица даёт суду основания для применения в отношении ОСОБА_4, ОСОБА_5 , ОСОБА_6В ст. 69 УК Украины и возможности назначения обвиняемым по ч. ст. ст. 191 УК Украины основного наказания ниже низшего предела, установленного в санкциях данных статей.

Судом также учитываются требования ст. 50 ч. 2 УК Украины, которая устанавливает, что наказание имеет целью не только наказание, но и исправление осуждённых, а также предупреждения совершения новых преступлений.

При этом учитывая вышесказанное и личность ОСОБА_4, ОСОБА_6 , ОСОБА_5, то обстоятельство, что отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено, а как смягчающие суд учитывает поведение после совершения преступления, конкретные обстоятельств дела, возраст, наличие постоянного места жительства, их положительные данные о лично каждом из подсудимых с учётом их возраста, социального статуса, участия в общественно полезном труде и те обстоятельства, что с момента совершения ими преступлений прошло длительное время - более 8 лет, и в этот период они ни в чем предосудительном замечены не были, что по мнению суда в совокупности существенным образом снижает степень тяжести содеянных ими преступлений и существенно снижают степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений и влияют на смягчение наказания, а также то, что наказание является формой реализации уголовной ответственности, которой подсудимые не избежали за совершенные ими преступления, а также второстепенную роль кары как цели наказания, суд считает, что при таких обстоятельствах, обеспечить исправление обвиняемых ОСОБА_4, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 и предупреждения совершения новых преступлений возможно достичь без реального отбывания им наказания - без изоляции от общества, но в условиях контроля за их поведением и выполнением возложенных на них обязанностей органами пробации в течение испытательного срока, который сам по себе воплощает в себе угрозу реального отбывания наказания в случае невыполнение условий испытания с возложением на их обязанностей, предусмотренных ст. 76 УК Украины, что является необходимым и достаточным ограничением прав и свобод подсудимых в целях защиты общества и будет соответствовать принципу Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод - пропорциональности ограничения прав человека и легитимной цели наказания и неотвратимости наказания.

При этом суд полагает, учитывая, что подсудимые совершили преступление, связанное с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в период занятия указанной деятельностью, суд считает необходимым лишить подсудимых права занимать определённые должности, применив дополнительное наказание, предусмотренное ч. 5 ст.191 УК Украины

Кроме того, в силу требований ст. 77 УК Украины при освобождении от отбывания наказания с испытанием дополнительное наказание в виде конфискации всего имущества, осуждённых не может быть применено.

По мнению суда назначенное наказание с применением ст.ст. 69, 75, 76 УК Украины является необходимым и достаточным для исправления осуждённых и предупреждения новых преступлений.

В соответствии с ст. 12 УК Украины преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 358 УК Украины, к относится к категории небольшой тяжести преступлений , за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком не больше 2 лет.

В соответствии с ст. 12 УК Украины преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 358 УК Украины, относится к категории преступлений средней тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет .

Согласно положениям п. 3 ч. 1 ст. 49 УК Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы, истекло 5 лет .

При этом сроки давности исчисляются со дня совершения преступления до момента вступления приговора в законную силу.

Поскольку преступления, предусмотренные ч.2 ст. 358 ч.3 ст.358 УК Украины, совершены подсудимыми в мае 2008 года, следует признать, что сроки давности привлечения ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 358 и ч.3 ст. 358 УК Украины истекли, соответственно, в 2013 года.

Поэтому суд, руководствуясь ч. 5 ст. 74 УК Украины, которой предусмотрена возможность освобождения лица от наказания по основаниям, предусмотренным ст. 49 УК Украины, назначая наказание подсудимым ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 считает необходимым освободить ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5Я от наказания по ч. 2 ст. 358 , ч.3 ст. 358 УК Украины на основании ст. 49 ч.1 п.3, ст 74 УК Украины.

Исходя из положений закона об уголовной ответственности в части действия закона во времени зачету в срок наказания ОСОБА_5 подлежит срок пребывания в условиях предварительного заключения из расчета один день предварительного содержания за два дня лишения свободы

Меру пресечения в виде подписки о невыезде до вступления приговора в силу ОСОБА_4, ОСОБА_6 следует оставить без изменений, суд также считает необходимиым изменить меру пресечения ОСОБА_5 с заключения под стражей в СИЗО г.Харькова на подписку о не выезде, освободив осужденного из-под стражи в зале судебного заседания.

Согласно положениям, закреплённым в ст. 93 УПК Украины (в редакции 1960 року), судебные издержки возлагаются на осуждённых.

Издержки на проведение судебно-экономических экспертиз подлежат взысканию с подсудимых, поскольку проведённые экспертные исследования были положены в основу приговора.

Разрешая вопрос о заявленном гражданском иске ПАО «Банка Кипра» к ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_5 ,с целью недопущения нарушения прав потерпевших на возмещение причиненного преступлением вреда, суд не считает возможным рассмотрение указанного иска в рамках данного уголовного дела и приходит к выводу о том, что данный гражданский иск следует оставить без рассмотрения.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с положениями ст. 81 УПК Украины.

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины (в редакции 1960 года), -

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_4 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ч. 5 ст.191 ,ч. 3 ст.28 ,ч.2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины и назначить наказание:

- по ч.2 ст.358 УК Украины – 2 (два) года ограничения свободы ;

- по ч.3 ст.358 УК Украины – 2 (два) года лишения свободы;

- по ч. 5 ст.191 УК Украины с примененеим ст. 69 УК Украины - 5 (пять ) лет лишения свободы без конфискации имущества ,с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 3 года

Освободить ОСОБА_4 от наказания по ч .2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины на основании п.3 ч.1 ст.49, ч.5 ст.74 УК Украины, в связи с истечением сроков давности.

В порядке ст.75 УК Украины освободить осужденного от отбытия наказания по ч. 5 ст.191 УК Украин с испытательным сроком на 1 (один ) год.

В соответствии со ст. 76 УК Украины возложить на ОСОБА_4 такие обязанности:

1) периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

2) сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

Зачесть в срок отбытия наказания нахождение ОСОБА_4 под стражей в СИЗО Харьковской области с 21.04.11 года по 23.06.11 года.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_4 до вступления приговора в законную силу оставить - подписку о не выезде.

ОСОБА_6 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.5 ст. 27, ч. 5 ст.191 ,ч. 3 ст.28 ,ч.2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины и назначить наказание :

- по ч.2 ст.358 УК Украины – 2 (два) года ограничения свободы ;

- по ч.3 ст.358 УК Украины – 2 (два) года лишения свободы

- по ч.5 ст. 27, ч. 5 ст.191 УК Украины с примененеим ст. 69 УК Украины - 5 (пять ) лет лишения свободы без конфискации имущества ,с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 3 года

Освободить ОСОБА_6 от наказания по ч .2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины на основании п.3 ч.1 ст.49, ч.5 ст.74 УК Украины в связи с истечением сроков давности.

В порядке ст.75 УК Украины освободить осужденного от отбытия наказания по ч.5 ст. 27, ч. 5 ст.191 УК Украины с испытательным сроком на – 1 (один ) год.

В соответствии со ст. 76 УК Украины возложить на ОСОБА_6 такие обязанности:

1) периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

2) сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_6 до вступления приговора в законную силу оставить - подписку о не выезде.

ОСОБА_5 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.5 ст. 27, ч. 5 ст.191 ,ч. 3 ст.28 ,ч.2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины и назначить наказание :

- по ч.2 ст.358 УК Украины – 2 (два) года ограничения свободы ;

- по ч.3 ст.358 УК Украины – 2 (два) года лишения свободы

Освободить ОСОБА_5 от наказания по ч .2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины на основании п.3 ч.1 ст.49, ч.5 ст.74 УК Украины, в связи с истечением сроков давности.

В соответствии со ст. 76 УК Украины возложить на ОСОБА_69 такие обязанности:

1) периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

2) сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы

Предварительное заключение ОСОБА_5 согласно требованиям ч.5 ст.72 УК Украины в редакции ЗУ от 26.11.2015 года подлежит зачислению в срок отбытия наказания с расчетом один день преварительного заключения за два дня лишения свободы за период з 03.02.2017 года до 20 июня 2017 года .

Изменить в отношении ОСОБА_5 . меру пресечения с заключения под стражей в СИЗО г.Харькова на подписку о не выезде, освободив осужденного из-под стражи в зале судебного заседания.

Зачесть в срок отбытия наказания, нахождение осужденного ОСОБА_5 под стражей в СИЗО г.Харькова с 03.02.2017 года.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_5 до вступления приговора в законную силу оставить - подписку о не выезде.

Гражданский иск «Банк Кипру» оставить без рассмотрения.

Взыскать с ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_5 в пользу Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени профессора ОСОБА_70 судебные расходы за проведение судебно-автотовароведческих, судебно-почерковедческих экспертиз в сумме – 11621,42 гривен с каждого .

Вещественные доказательства – кредитные дела АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_71, ОСОБА_14, ОСОБА_72, ОСОБА_35, ОСОБА_7, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_11, ОСОБА_10 приобщенные к материалам дела – хранить в материалах дела, автомобили: НОМЕР_28 - возвращенный ОСОБА_13; «HYUNDAI KUPE» государственный номер НОМЕР_7 возвращенный ОСОБА_11; «MITSUBIHI LANCER» государственный номер НОМЕР_29 возвращенный ОСОБА_9; «KIA MAGENTIS» государственный номер НОМЕР_30 возвращенный ОСОБА_57; «MITSUBIHI LANCER» государственный номер НОМЕР_5 возвращенный ОСОБА_10 считать возвращенные их владельцам.

Приговор может быть обжалован в Харьковский апелляционный суд через районный суд в течение 15 дней со дня его провозглашения.

Судья Майстренко А.Н .

Часті запитання

Який тип судового документу № 74274367 ?

Документ № 74274367 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 74274367 ?

Дата ухвалення - 23.02.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74274367 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 74274367 ?

В Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 74274367, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Судове рішення № 74274367, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова) було прийнято 23.02.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 74274367 відноситься до справи № 2027/10801/12

Це рішення відноситься до справи № 2027/10801/12. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БМК АВТО"

Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 74273793

Наступний документ : 74274430

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Вирок № 74274367, 23.02.2018, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Який тип судового документу № 74274367 ?

Яка дата ухвалення судового документу № 74274367 ?

Яка форма судочинства по судовому документу № 74274367 ?

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

В якому cуді було засідання по документу № 74274367 ?

У чому перевага платних тарифів?

Відомості про судове рішення № 74274367, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Судове рішення № 74274367 відноситься до справи № 2027/10801/12