Ухвала суду № 74273436, 23.05.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8149/18

н/п 1-кс/640/4794/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" травня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12018220000000209 від 22.02.2018 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

10.05.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів та можливість вилучення копій документів ТОВ «Авеш-груп», ЄДРПОУ 38283925, а саме документів по взаємовідносинам з ПАТ «Електромашина», ЄДРПОУ 00214868: договорів, додаткових угод до них, специфікацій, рахунків-фактур, актів приймання-передачі, сертифікатів якості на поставлену продукцію, видаткових, прибуткових, податкових, товарно-транспортних накладних, документів, які підтверджують сплату за поставлені ТМЦ (виписок по рахунках, платіжних доручень тощо), а також документів по взаємовідносинам ТОВ «Авеш-груп» з постачальником ТМЦ, які в подальшому були поставлені на адресу ПАТ «Електромашина», а саме договорів, додаткових угод до них, специфікацій, рахунків-фактур, актів приймання-передачі, сертифікатів якості на поставлену продукцію, видаткових, прибуткових, податкових, товарно-транспортних накладних, документів, які підтверджують сплату за поставлені ТМЦ (виписок по рахунках, платіжних доручень тощо), які знаходяться на ТОВ «Авеш-груп», ЄДРПОУ 38283925, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Республіканська, 9-А, офіс 27.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 12018220000000209 від 22.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України за фактом спроби заволодіння бюджетними грошовими коштами.

В ході досудового слідства встановлено, що у січні 2018 року службові особи ПАТ «Електромашина», за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Елко-транс», ТОВ «Авеш-груп» та ТОВ «Юнік-сервіс», намагалися заволодіти бюджетними грошовими коштами.

Так, згідно рапорту о\у ОУ Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ПАТ «Електромашина» задекларувало за період грудня 2017 року суму податку на додану вартість до відшкодування з Державного бюджету України в розмірі 2 536 306 тис. грн.. Одним із підприємств-контрагентів ПАТ «Електромашина» є ТОВ «Авеш-груп», яким у грудні 2017 року було сформовано податковий кредит останньому у сумі 26 892 грн., за рахунок яких було сформовано суму до бюджетного відшкодування. Окрім того, згідно аналізу зареєстрованих податкових накладних ТОВ «Авеш-груп» було встановлено, що товари, реалізовані на адресу ПАТ «Електромашина» ТОВ «Авеш-груп» не купувались, в ході здійснення зовнішньо-економічної діяльності з імпорту вищезазначених товарів придбання не здійснювалось.

В ході досудового слідства з метою виявлення і фіксації відомостей щодо обставин скоєного правопорушення виникла необхідність отримати бухгалтерську документацію ТОВ «Авеш-груп» по взаємовідносинам з ПАТ «Електромашина» щодо постачання слюдопласту композиційного, міканіту формовочного, скло стрічки, а саме договори, додаткові угоди до них, специфікації, рахунки-фактури, акти приймання-передачі, сертифікати якості, видаткові, прибуткові, податкові, товарно-транспортні накладні, документи, які підтверджують сплату за поставлені ТМЦ (виписки по рахунках, платіжні доручення тощо), а також аналогічні документи по взаємовідносинам ТОВ «Авеш-груп» з постачальником ТМЦ, які в подальшому були поставлені на адресу ПАТ «Електромашина».

Слідчий вважає, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в даному провадженні, з метою повного та об’єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться на ТОВ «Авеш-груп», ЄДРПОУ 38283925, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Республіканська, 9-А, офіс 27.

Слідчий до судового засідання не з’явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник ТОВ «Авеш-груп», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ «Авеш-груп», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши уповноважену особу ТОВ «Авеш-груп», ЄДРПОУ 38283925, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Республіканська, 9-А, офіс 27, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до:

документів по взаємовідносинам з ПАТ «Електромашина», ЄДРПОУ 00214868: договорів, додаткових угод до них, специфікацій, рахунків-фактур, актів приймання-передачі, сертифікатів якості на поставлену продукцію, видаткових, прибуткових, податкових, товарно-транспортних накладних, документів, які підтверджують сплату за поставлені ТМЦ (виписок по рахунках, платіжних доручень тощо), а також документів по взаємовідносинам ТОВ «Авеш-груп» з постачальником ТМЦ, які в подальшому були поставлені на адресу ПАТ «Електромашина», а саме договорів, додаткових угод до них, специфікацій, рахунків-фактур, актів приймання-передачі, сертифікатів якості на поставлену продукцію, видаткових, прибуткових, податкових, товарно-транспортних накладних, документів, які підтверджують сплату за поставлені ТМЦ (виписок по рахунках, платіжних доручень тощо), з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.06.2018 року.

Роз’яснити ТОВ «Авеш-груп», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.