Ухвала суду № 74273174, 25.05.2018, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1250/2018 Справа №641/1497/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого – слідчого судді Буцького В.В.

при секретарі – Чандарогловій О.В.,

за участю слідчого – Дуднік Л.С.

розглянувши клопотання керівника органу досудового розслідування – начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, що користується повноваженнями слідчого, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540000457 від 21.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до чергової частини Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт ст. о/у ВКП Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про те, що в приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19, невстановлені особи складають підроблені офіційні документи – фінансово – бухгалтерську та податкову документацію ряду підприємств.

21.02.2018 року матеріали про кримінальне правопорушення були прийняті та зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018220540000457 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, тобто підроблення офіційного документу.

Під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлена група осіб упродовж 2016 – 2017 років за попередньою змовою з використанням реквізитів таких підприємств, як ТОВ «ТК Гулівер» код ЄДРПОУ 41397290, ТОВ «Адеоніс ЛТД» код ЄДРПОУ 41396124, ТОВ «Компанія Оріон ЛТД» код 41361594, ТОВ «Вінс ОСОБА_3» код ЄДРПОУ 41338481, ТОВ «Фірма Міраторг» код ЄДРПОУ 41195478, ТОВ «Аграрні Традиції СВ» код ЄДРПОУ 41141697, ТОВ «Мілт» код ЄДРПОУ 41138320, ТОВ «Ворк Таун» код ЄДРПОУ 41135162, ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» код ЄДРПОУ 40949692, ТОВ «Мегапродторг» код ЄДРПОУ 40822637, ТОВ «Артлайн Ком» код ЄДРПОУ 40722766, ТОВ «Аспект Агро» код ЄДРПОУ 40649970, ТОВ «Європа Дейз» код ЄДРПОУ 40530223, ТОВ «Юзі Груп» код ЄДРПОУ 41360234, ТОВ «ТК Грін – ОСОБА_4» код ЄДРПОУ 41397856 та ряду інших підприємств, складають у приміщенні будинку № 19 по вулиці Киргизькій у місті Харкові та в подальшому використовують підробленні фінансово – бухгалтерські та податкові документи, внаслідок чого заволодівають грошовими коштами та товарно – матеріальними цінностями підприємств реального сектору економіки.

Крім того, в ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження отримано відомості про те, що невстановлена група осіб шахрайським шляхом заволоділа документами ОСОБА_5, відкрила на його ім’я фіктивне підприємство, а саме ТОВ «ТК Грін-лайф», та шляхом підробки фінансово – господарської документації, заволодіває грошовими коштами, які надходять на розрахункові рахунки підприємства, тим самим заподіюючи ОСОБА_5 майнової шкоди у великих розмірах.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, яке було зареєстроване за № 12018220540000981 від 25.04.2018.

Крім того, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було отримано відомості про те, що невстановлена група осіб, діючи умисно, упродовж 2016-2017 років створили та зареєстрували на підставних осіб без мети здійснення реальної господарської діяльності ТОВ «ЮЗІ ГРУП» код ЄДРПОУ 41360234, ТОВ «АРТЛАЙН КОМ» код ЄДРПОУ 40722766, ТОВ «ТК ГРІН - ЛАЙФ» код ЄДРПОУ 41397856.

За вказаним фактом прокуратурою Харківської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, яке було зареєстроване за № 42018220000000537 від 27.04.2018.

03.05.2018 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях за № 12018220540000457 від 21.02.2018 за ч. 1 ст. 358 КК України, за № 12018220540000981 від 25.04.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України, за № 42018220000000537 від 27.04.2018 за ч. 2 ст. 205 КК України, об’єднані в одне провадження за № 12018220540000457, і підслідність визначена за СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області.

Зокрема, під час досудового розслідування були встановлені особи, які значаться керівниками на таких підприємствах, як ТОВ «АРТЛАЙН КОМ» код ЄДРПОУ 40722766, ТОВ «ЮЗІ ГРУП» код ЄДРПОУ 41360234, ТОВ «ТК ГРІН – ЛАЙФ» код ЄДРПОУ 41397856, однак фактично функції директорів не виконують.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «АРТЛАЙН КОМ» код ЄДРПОУ 40722766, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс 14/7. Засновником та керівником підприємства з моменту реєстрації значиться ОСОБА_6.

Допитана в якості свідка, ОСОБА_6 пояснила, що вона ніколи не була директором та засновником ТОВ «АРТЛАЙН КОМ», їй не відомо, де знаходиться та яким видом діяльності займається дане підприємство. Жодного відношення до фінансово – господарської діяльності ТОВ «АРТЛАЙН КОМ» не має, документи фінансово – господарської діяльності не підписувала, звіти до контролюючих органів не надавала, рахунки в банківських установах не відкривала. Довіреності на відкриття підприємств не надавала і нікого не наділяла такими повноваженнями. Документи до реєстраційної служби не надавала, та ніколи не була в органах державної реєстрації суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб – підприємців. Про факт перебування на посаді директора ТОВ «АРТЛАЙН КОМ» дізналась від співробітників поліції.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «ЮЗІ ГРУП» код ЄДРПОУ 41360234, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, офіс 2. Засновником та керівником підприємства з моменту реєстрації значиться ОСОБА_7.

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_7 пояснив, що він не є директором чи засновником будь – яких підприємств, в тому числі і ТОВ «Юзі – Груп». Де знаходиться дане підприємство та яким видом діяльності займається, йому невідомо. Жодного відношення до фінансово – господарської діяльності ТОВ «Юзі – Груп» не має, документи фінансово – господарської діяльності не підписував, звіти до контролюючих органів не надавав.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «ТК ГРІН - ЛАЙФ» код ЄДРПОУ 41397856, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, офіс 7. Засновником та керівником підприємства з моменту реєстрації значиться ОСОБА_5.

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_5 пояснив, що він не є директором чи засновником будь – яких підприємств, в тому числі і ТОВ «ТК ГРІН - ЛАЙФ». Де знаходиться дане підприємство та яким видом діяльності займається, йому невідомо. Жодного відношення до фінансово – господарської діяльності ТОВ «ТК ГРІН - ЛАЙФ» не має, документи фінансово – господарської діяльності не підписував, звіти до контролюючих органів не надавав.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «АРТЛАЙН КОМ» код ЄДРПОУ 40722766, ТОВ «ЮЗІ ГРУП» код ЄДРПОУ 41360234, ТОВ «ТК ГРІН – ЛАЙФ» код ЄДРПОУ 41397856 мали фінансово – господарські взаємовідносини з ТОВ «Харківське спеціалізоване монтажно – експлуатаційне підприємство» код ЄДРПОУ 39425391.

Таким чином, під час досудового розслідування було встановлено, що підроблені фінансово – бухгалтерські та податкові документи ряду підприємств, які мають ознаки фіктивності, використовуються ТОВ «Харківське спеціалізоване монтажно – експлуатаційне підприємство» код ЄДРПОУ 39425391.

Зокрема, згідно відповіді на запит з ГУ ДФС у Харківській області ТОВ «Харківське спеціалізоване монтажно – експлуатаційне підприємство» код ЄДРПОУ 39425391 мало фінансового – господарські взаємовідносини з наступними підприємствами: ТОВ «Файлекомп» код 39528017, ТОВ «Сайрез» код 39900182, ТОВ «Саурен» код 39903639, ТОВ «БК «Артік» код 40015494, ТОВ «ОСОБА_4 – Сіті» код 40100076, ТОВ «Лекс ОСОБА_8» код 40146000, ТОВ «Оптіма Плас» код 40385106, ТОВ «Європа Дейз» код 40530223, ТОВ «Еліт – Техно» код 40561974, ТОВ «Артлайн Ком» код 40722766, ТОВ «Ворк Таун» код 41135162, ТОВ «фірма «Міраторг» код 41195478, ТОВ «Сан Трей» код 41338523, ТОВ «Юзі Груп» код 41360234, ТОВ «ТК Гулівер» код 41397290, ТОВ «ТК Грін – ОСОБА_4» код 41397856, що підтверджується наданими звітами з ПДВ з додатками № 5.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ТОВ «Харківське спеціалізоване монтажно – експлуатаційне підприємство» при подачі звітності до органів ДФС використовувало підроблені документи вище перелічених підприємств, які мають ознаки фіктивності, а фінансово-господарські операції, проведені між вказаними підприємствами, які мають ознаки фіктивності, з однієї сторони, та Харківській області ТОВ «Харківське спеціалізоване монтажно – експлуатаційне підприємство» код ЄДРПОУ 39425391, з іншої сторони, були фіктивними, безтоварними, та не призвели до реального настання юридичних та фактичних наслідків, при цьому грошові кошти, які надходили на банківські рахунки за проведення фіктивних операцій, були формально здійснені з метою формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, та подальшого зняття готівкою отриманих коштів.

Крім того, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме визначення обсягу наслідків, завданих незаконною діяльністю при використанні підроблених первинних фінансово – господарських документів про безтоварні операції з продажу/придбання товарів, виконання робіт, надання послуг на адресу суб’єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, що можливе шляхом проведення економічних експертиз, для призначення яких експерту необхідно надати оригінали досліджуваних документів.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Харківське спеціалізоване монтажно – експлуатаційне підприємство» код ЄДРПОУ 39425391 має наступні банківські рахунки:

1)26007536068400, відкритий 24.10.2014 в українській гривні в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

2)26041536068400, відкритий 24.10.2014 в українській гривні в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Таким чином, з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів з ранків Харківській області ТОВ «Харківське спеціалізоване монтажно – експлуатаційне підприємство» на рахунки вище перелічених підприємств, які мають ознаки фіктивності, за безтоварні операції, і таким чином встановлення розміру збитків, завданих незаконною діяльністю, що буде сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню і встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів та можливість їх вилучення.

Враховуючи, що документи, які містяться в ПАТ «Укрсибббанк» містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних та оригіналів документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню.

Крім того, по вказаному кримінальному провадженню досудове розслідування здійснює одночасно декілька слідчих, які входять до складу слідчої групи, а саме начальник відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_1, слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9 та слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області молодший лейтенант поліції ОСОБА_10

Слідчий вважає, що наявні у ПАТ «УкрСиббанк» вищевказані документи можуть сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, і осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню, як речові докази, необхідні для призначення відповідних судових експертиз, та іншими способами одержати дані речі та документи не можливо, в зв’язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні начальник відділення слідчого відділу ОСОБА_1 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники ПАТ «УкрСиббанк» до судового засідання не з’явилися, про причини неявки не повідомили, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення начальника відділення СВ ОСОБА_1, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

п. 8 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що керівник органу досудового розслідування – начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України та його заступники, які діють у межах своїх повноважень.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у юридичної особи - ПАТ «УкрСиббанк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання керівника органу досудового розслідування – начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, що користується повноваженнями слідчого, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, тимчасовий доступ до документів, які перебувають які знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ТОВ «Харківське спеціалізоване монтажно – експлуатаційне підприємство» код ЄДРПОУ 39425391, а саме:

1)№ 26007536068400 з моменту відкриття, тобто з 24.10.2014 по теперішній час,

2)№ 26041536068400 з моменту відкриття, тобто з 24.10.2014 по теперішній час,

з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді, та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . В . Буцький