Ухвала суду № 74271554, 24.05.2018, Рубіжанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

24.05.2018 425/1284/18

1-кс/425/518/18

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Ткачук Ю.А.

за участю секретаря судового засідання Тесленко С.Л.

слідчого Панаріной С. О.

розглянувши клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

16.05.2018 року до Рубіжанського міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів.

З клопотання вбачається, 09.08.2017 жінка яка назвалася ОСОБА_2 разом з невстановленою на даний час жінкою, яка назвалася ОСОБА_3, діючи як директор та менеджер ТОВ «Юридична компанія «Ярославна», зловживаючи довірою директора ТОВ «Ювелірна фірма «Тріумф» (код ЄДРПОУ 33515442) ОСОБА_4 заволоділи ювелірними виробами товариства загальною вагою 690,24 г. на загальну вартість 715 832 грн. спричинивши ТОВ «Ювелірна фірма «Тріумф» матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 показав, що 09.08.2017 у нього в робочому кабінеті жінка, яка назвалася ОСОБА_2, директором ювелірної фірми «Ярославна» з м. Києва, разом з жінкою, яка назвалася ОСОБА_3, менеджером цього ж товариства шахрайським шляхом заволоділи ювелірними виробами ТОВ «Ювелірна фірма «Тріумф» на загальну суму 715 832 грн. Також він показав, що з даними жінками його познайомила підпорядкований працівник – начальник відділу менеджменту і збуту ОСОБА_3, з якою зв’язувалася ОСОБА_2

Після отримання товару ОСОБА_2 грошові кошти не перерахувала, уникає розмов, зустрічей та оплати товару.

Допитана в якості свідка начальник відділу менеджменту і збуту ТОВ «Ювелірна фірма «Тріумф» ОСОБА_3 показала, що на початку 2017 року на робочий телефон товариства зателефонувала жінка, яка назвалася ОСОБА_2 директором ювелірної компанії «Ярославна», яка повідомила, що її ювелірна фірма знаходиться в м. Києві і вона хоче співпрацювати з ТОВ «Ювелірна фірма «Тріумф». Говорила, що їй відомо про їх фірму і вона хотіла б ознайомитися з асортиментом товару. В подальшому ОСОБА_2 в офісі їх товариства в м. Києві, ознайомилася з асортиментом та залишила копії реєстраційних документів належного їй товариства «Юридична компанія «Ярославна».

09.08.2017 ОСОБА_2 приїхала до м. Рубіжне на зустріч з директором ТОВ «Ювелірна фірма «Тріумф», яку організувала ОСОБА_3 в кабінеті останнього.

Під час зустрічі ОСОБА_2 ознайомилася з товаром та вибрала ювелірні вироби, які купує в їх товариства на загальну суму 715,832 грн. Нею були підготовлені відповідні договори та інші необхідні документи в яких розписалася ОСОБА_2

В подальшому ОСОБА_2 вигадувала різні ситуації та уникала оплати товару, говорила що гроші вже на рахунку фірми, однак в подальшому їй стало відомо, що товариство ОСОБА_2 здає до податкових органів нульові декларації, саме товариство зареєстроване не в м. Києві, як вона говорила, а в Чернігівській області.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань та відомостей Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС в Луганській області встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Юридична компанія «Ярославна» податковий номер 40525040 знаходиться та зареєстрована в Носівській районній державній адміністрації Чернігівської області код ЄРДПОУ 4061799 .

Згідно інформації Головного управління ДФС у Чернігівській області встановлено, що ТОВ «Юридична компанія «Ярославна» (код ЄДРПОУ 40525040), юридична адреса: м. Носівка, вул. Мічурина, буд.116- ОСОБА_5 та директором є громадянка ОСОБА_2 ( РНОКПП НОМЕР_1). Вид діяльності:69.10- діяльність у сфері права.

Відповідно даних Єдиного банку платників податків – юридичних осіб щодо відкритих (закритих) рахунків у банківських установах встановлено: МФО банку 380805 відкрито рахунок 24.01.2017 в АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» у м. Києві № рахунку 26002555379; МФО банку 322904 відкрито рахунок 27.02.2017 в АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» у м. Києві № рахунку НОМЕР_2, які належать ТОВ «Юридична компанія «Ярославна» (код ЄДРПОУ 40525040), юридична адреса: м. Носівка, вул. Мічурина, буд.116- А.

Таким чином необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою встановлення важливих обставин справи, а саме з банківських рахунків 26002555379, НОМЕР_2 АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» у м. Києві, які належать ТОВ «Юридична компанія «Ярославна» (код ЄДРПОУ 40525040), юридична адреса: м. Носівка, вул. Мічурина, буд.116- А., що підтверджується довідкою Державної фіскальної служби України Головного Управління ДФС у Чернігівській області.

Вказана інформація в сукупності з іншими матеріалами провадження може бути використана, як доказ протиправних дій злочинця. Іншим чином на даному етапі досудового розслідування отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю

Представники АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_5 до судового засідання не з’явилися, були повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомили, заперечень до суду не надійшло.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, з підстав зазначених у клопотанні, не заперечувала проти розгляду клопотання за відсутності представника АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_5”.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, додані до клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому Рубіжанського відділу поліції ОСОБА_1, а також групі слідчих Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за розрахунковим рахунком АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9: МФО банку 380805 відкритого 24.01.2017 № рахунку 26002555379; МФО банку 322904 відкритого 27.02.2017 № рахунку НОМЕР_2.-

- по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.09.2017 по теперішній час;

-оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

-платіжні доручення на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на лицьові рахунки та списання грошових коштів з лицьових рахунків клієнта;

-завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.А.Ткачук