Ухвала суду № 74268940, 25.05.2018, Бахмацький районний суд Чернігівської області

Єдиний унікальний номер 728/876/18

Номер провадження 1-кс/728/178/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 травня 2018 року місто Бахмач

Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області

- ОСОБА_1

за участі:

секретаря - Петренко О.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання прокурора Бахмацької місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017270070000903 від 28 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК), -

в с т а н о в и в :

23 травня 2018 року прокурор Бахмацької місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 28 грудня 2017 року до Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_3, працюючої головним бухгалтером ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка», про те, що 18 грудня 2017 року працівниками ТОВ «ТД ОСОБА_4» м. Дніпро, шляхом зловживання довірою, було заподіяно майнової шкоди ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка» при придбанні хімічної продукції, згідно укладеного договору. По данному факту 28 грудня 2017 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 12017270070000903 за частиною четвертою статті 190 КК. В ході проведення допиту ОСОБА_3 встановлено, що між ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка» та ТОВ «ТД ОСОБА_4» було укладено в електронному вигляді договір купівлі-продажу № АП-0005048 від 18 грудня 2017 року на придбання хімічної продукції на суму 7723195 грн. 97 коп. Відповідно до договору ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка» 18 грудня 2017 року перерахувала вище зазначену суму на банківський рахунок № 26003012182341 в ПАТ «Укрсоцбанк». Відповідно до виписки з особового рахунку № 26003012182341 за період з 17 грудня 2017 року по 18 січня 2018 року грошові кошти з данного рахунку перераховувалися на рахунок № 26008013062317, відкритий ТОВ «ОСОБА_5 Бізнес», код ЄДРПОУ 40629471 в ПАТ «Сбербанк». Відповідно до виписки з особового рахунку № 26008013062317 за 19 грудня 2017 року грошові кошти з даного рахунку перераховувалися на рахунок № 26009500295154, відкритий ТОВ «Отто-Груп», код ЄДРПОУ 41014931, в ПАТ «Креді ОСОБА_6». Відповідно до виписки з особового рахунку № 26009500295154 за 19 грудня 2017 року грошові кошти з даного рахунку перераховувалися на рахунок № 26000455040316, відкритий ТОВ «Отто-Груп», код ЄДРПОУ 41014931, в АТ «ОТП ОСОБА_6». Відповідно до виписки з особового рахунку № 26000455040316 за 19 грудня 2017 року грошові кошти з даного рахунку перераховувалися на рахунок № 26006574453, відкритий ТОВ «Дітрейд ЛТД», код ЄДРПОУ 39896792, в АТ «ОСОБА_7 Аваль». У вказаній банківській установі знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме: рух коштів по р/рахунку № 26006574453, МФО 300335, в період вчинення злочину, місцезнаходження об’єктів де знімалися готівка зі вказаного рахунку, а також фото та відеоматеріали з об’єктів де відбувалося зняття готівки. Таким чином, у АТ «ОСОБА_7 Аваль», МФО 300335, як банківської установи, знаходиться інформація щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції. Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі (юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9) необхідно вилучити відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Дітрейд ЛТД» (р/рахунок № 26006574453, МФО 300335), оскільки вони мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а також можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню № 12017270070000903.

Прокурор в судове засідання не з’явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається з документів наданих Суду прокурором, дійсно 28 грудня 2017 року розпочато кримінальне провадження № 12017270070000903 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною четвертою статті 190 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, прокурорами у данному провадженні є ОСОБА_8, ОСОБА_2, ОСОБА_9, слідчими є ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16

Клопотання прокурора відповідає вимогам статті 160 КПК.

За змістом статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підстіі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ «ОСОБА_7 Аваль», вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий судя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя, –

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання прокурора Бахмацької місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017270070000909 від 28 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України – задовольнити повністю.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ «ОСОБА_7 Аваль» (юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість їх вилучення заступнику начальника слідчого відділення Бахмацького ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_16, слідчим слідчого відділення Бахмацького ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_15, ОСОБА_12 В’ячеславу Вікторовичу, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 або за їх дорученням іншим особам, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Дітрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39896792), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затверджених Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які були надані для відкриття вказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку № 26006574453, довіреностей, договорів кредитування та ін.);

- актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню ТОВ «Дітрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39896792) до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому передачі ключів електронного цифрового підпису);

- документів про оплату ТОВ «Дітрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39896792) банку вартості виконаних робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»;

- довіреностей (доручень) від імені службових осіб ТОВ «Дітрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39896792) на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»);

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунку № 26006574453, який відкритий для ТОВ «Дітрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39896792) із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 01.12.2017 по час вилучення інформації (або закриття рахунків);

- фото та відеоматеріалів з об’єктів, де відбувалося зняття готівки по р/рахунку № 26006574453 МФО 300335 в період з 01.12.2017 по час надання інформації (або закриття рахунку), як у друкованому так і електронному вигляді;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 01.12.2017 по час надання інформації (або закриття рахунків), які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_7 Аваль», МФО 300335, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і діє до 25 червня 2018 року.

4. Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Бахмацького районного суду

Чернігівської області ОСОБА_1