Ухвала суду № 74268287, 25.05.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/2517/18

1-кс/357/1701/18

У Х В А Л А

25 травня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Володько І. С. при секретарі Чуприні О.С., розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Ультра Вуд Компані», перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, -

В С Т А Н О В И В:

03.05.2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Ультра Вуд Компані».

Разом з клопотання слідчий надав до суду заяву, в якій підтримує клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017110030001028 від 24.02.2017 року, оскільки до СВ Білоцерківського ВП надійшли матеріали від Білоцерківського МРВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області про те, що на території м. Біла Церква, Білоцерківського, Сквирського та Рокитнянського районів, група осіб здійснює незаконну порубку лісових насаджень та збуває отриману в протиправний спосіб деревину суб’єктам господарської діяльності, які здійснюють її розпил без відповідних документів про її походження, чим завдають збитків ДП "Білоцерківське лісове господарство".

Згідно рапорту оперуповноваженого Білоцерківського МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, встановлено, що особи які здійснюють незаконну порубку лісових насаджень, без відповідних на те документів, збувають суб’єктам господарської діяльності, які в свою чергу здійснюють її розпил та в подальшому реалізують за готівкові кошти у c. ОСОБА_2, вул. Коноплястого, 58.

Відповідно до відомостей, Шкарівської сільської ради власником нерухомого майна за адресою: с. Великі Єрчики, вул. Коноплястого, 58, на праві приватної власності являється ОСОБА_3.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні за адресою: с. Великі Єрчики, вул. Коноплястого, 58, зберігаються і можуть бути знищені: документи які підтверджують/спростовують приймання, обробку, виготовлення та подальший збут деревини або виробів, деревообробне обладнання, лісо-пило матеріали, що підтверджують протиправну діяльність суб’єктів господарювання, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних.

15.03.2017 року був проведений обшук за адресою: с. Великі Єрчики, вул. Коноплястого, 58, за участі спеціаліста лісничого ДП «Білоцерківський лісгосп» Сквирського лісництва, та відшукано деревина без будь-яких документів на походження, а саме: Дуб кругляк 4,48 м3, Сосна кругляк 2,98 м3, Дошка дубова 20 м3.

Зазначенні вищі предмети віддано на відповідальне зберігання ДП «Білоцерківський лісгосп» в особі його директора, про, що складено відповідний акт.

17.03.2017 року слідчим суддею у вказаному кримінальному провадженні було накладено арешт на вилучене 15.03.2017 року в ході проведеного обшуку за адресою: с. Великі Єрчики, вул. Коноплястого, 58, майно, а саме: Дуб кругляк 4,48 м3, Сосна кругляк 2,98 м3, Дошка дубова 20 м3.

07.04.2017 року слідчим суддею у вказаному кримінальному провадженні на підставі клопотання ОСОБА_4 скасовано арешт майна, вилученого 15.03.2017 року в ході проведеного обшуку за адресою: с. Великі Єрчики, вул. Коноплястого, 58, а саме: Дуба кругляка 4,48 м3, Сосни кругляка 2,98 м3, Дошки дубової 20 м3, на підставі того, що ОСОБА_4 надав всі необхідні документи, які підтверджують, що майно, на яке накладено арешт належить ТОВ «Ультра Вуд Компані» в особі ОСОБА_4

30.05.2017 року слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв’язку з тим, що суб’єктами господарювання були надані документи про законність походження відшуканої деревини.

03.11.2017 року прокурором Сквирського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження, у зв’язку з тим, що слідчим фактично не перевірено достовірність наданих ОСОБА_4 документів.

Згідно результатів виконаного доручення слідчого працівниками Білоцерківського МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області отримана інформація щодо можливого підроблення документів (внесення недостовірних відомостей), а саме ТТН № 000548, від 25.01.2017 року директором ТОВ «Ультра Вуд Компані» (код ЄДРПОУ 39622043, м. Вінниця вул. Фрунзе, 32) ОСОБА_4, відповідно до якої останнім було передано на переробку пиловник дубовий об’ємом 25,082 м3, який був куплений вищевказаним суб’єктом господарської діяльності в ДП «Охтирське лісове господарство», що підтверджується ТТН-ліс серії СМБ № 441777 від 02.12.2016 року.

Відповідно до одержаної офіційної відповіді (№ 05-31/2108 від 15.12.2017 року) з Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, ТТН-ліс серії СМБ № 441777 від 02.12.2016 року було погашено шляхом видачі ФОП ОСОБА_5 сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ВН № 087601 відповідно до заяви від 11.01.2017 року та ТОВ «Ультра Вуд Компані» сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ВН № 447511 відповідно до заяви від 06.12.2017 року, загальним об’ємом 25,082 м3, що підтверджує фіктивність і ставить під сумнів наявність будь-яких договірних відносин на переробку деревини укладених між ТОВ «Ультра Вуд Компані» та ФОП ОСОБА_6

Окрім того, отриманні вищевказані документальні матеріали підтверджують факт фіктивності документів наданих ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Ультра Вуд Компані» до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, на підставі яких слідчим суддею було винесено ухвалу від 07.04.2017 року про скасування арешту майна вилученого та арештованого у рамках розслідування кримінального провадження № 12017110030001028 від 24.02.2017 року слідчим суддею Білоцерківського міськрайонного суду Київської області 17.03.2017 року, а також підтверджує факт відсутності будь-яких законних документів на вилучені у ФОП ОСОБА_6 пиломатеріали дуба у ході проведення обшуку в с. Великі Єрчики Сквирського району Київської області по вул. Коноплястого, 58.

Вказані відомості внесені до ЄРДР по факту підробки документів службовими особами ТОВ «Ультра Вуд Компані» за № 12018110030001263 від 05.03.2018 року.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні TТН № 000548, від 25.01.2017 року підписаної директором ТОВ «Ультра Вуд Компані» (код ЄДРПОУ 39622043, м. Вінниця вул. Фрунзе, 32) ОСОБА_4, яка зберігається у ТОВ «Ультра Вуд Компані» (код ЄДРПОУ 39622043, м. Вінниця вул. Фрунзе, 32).

Матеріали кримінального провадження, внесеного 05.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110030001263, містять достатні докази обґрунтованості даного клопотання, а тому виникає необхідність надати тимчасовий доступ до документів.

Інформація, що міститься в ТТН № 000548, від 25.01.2017 року ТОВ «Ультра Вуд Компані» (код ЄДРПОУ 39622043; копії статуту ТОВ «Ультра Вуд Компані» (код ЄДРПОУ 39622043), наказі про призначення ОСОБА_7, посадовій інструкцї ОСОБА_7 (які були чинні станом на 07.04.2017 року), може бути використана як доказ, а також сприяти всебічному, повному та об’єктивному розслідуванню обставин вказаного провадження.

Зазначеною інформацією володіє ТОВ «Ультра Вуд Компані» (код ЄДРПОУ 39622043, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 32.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ТОВ «Ультра Вуд Компані» (код ЄДРПОУ 39622043), а саме:

- ТТН № 000548, від 25.01.2017 року ТОВ «Ультра Вуд Компані» (код ЄДРПОУ 39622043), з подальшим вилученням оригіналу документу;

- копії статуту ТОВ «Ультра Вуд Компані» (код ЄДРПОУ 39622043), наказу про призначення ОСОБА_7 на посаду, посадової інструкції ОСОБА_7 (які були чинні станом на 07.04.2017 року), з подальшим вилученням копій вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ «Ультра Вуд Компані» (код ЄДРПОУ 39622043, м. Вінниця вул. Фрунзе, 32) за адресою: м. Вінниця вул. Фрунзе, 32.

Строк дії зазначеної ухвали – один місяць від дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_8