Ухвала суду № 74261671, 25.05.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/7546/18

Провадження № 1-кс/522/9496/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., при секретарі Брус Н.П., слідчого Чефарлічева П.Д., розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічева П.Д. про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12018160000000253 від 15.03.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ПП «Туристичне агенство «Глобус-Турс», ( ЄРДПОУ 30334102) надає засоби для незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що Постановою КМУ від 04.04.2015 року № 367 «Про затвердження Порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї» визначено, що контрольний пункт в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї - спеціально виділена територія на автомобільному шляху, залізничній станції з комплексом будівлі, спеціальних, інженерних, фортифікаційних споруд і технічних засобів, де здійснюється прикордонний, митний та інші види державного контролю і пропуск осіб, що в'їжджають на тимчасово окуповану територію України та виїжджають з неї, а також транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Відповідно до ч.1 ст. 3 та ст. 10 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», тимчасово окупованою територією визначається сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій. Громадяни України мають право на вільний та безперешкодний в'їзд на тимчасово окуповану територію і виїзд з неї через контрольні пункти в'їзду-виїзду за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. В'їзд іноземців та осіб без громадянства та тимчасово окуповану територію та виїзд з неї допускаються лише за спеціальним дозволом через контрольні пункти в'їзду-виїзду.

На виконання вищезазначених нормативно-правових актів, Державіаслужбою поінформовано суб'єктів, які надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень, та мають відповідний сертифікат, щодо заборони здійснення продажу авіаквитків на рейси іноземних авіаперевізників з/до АР Крим, у зв'язку з незаконною анексією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та закриттям цивільних аеродромів на території останньої для прийому та обслуговування повітряних суден відповідно до НОТАМ (повідомлення, що розсилаються засобами електрозв'язку і містить інформацію про введення в дію, стан або зміну будь-якого аеронавігаційного устаткування, обслуговування і правил чи інформацію про небезпеку, своєчасне попередження про яку має важливе значення для персоналу, пов'язаного з виконанням польотів).

Також, Державіаслужбою надіслано лист до Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) з проханням поінформувати агентства - члени IATA щодо неприпустимості продажу авіаквитків на рейси будь-яких авіаперевізників з/до АР Крим.

Однак, не зважаючи на заборону, ПП «Туристичне агенство «Глобус-Турс» ( ЄРДПОУ 30334102), яке розташоване за адресом: м. Одеса, провул. Чайковського, 16, кв. 4 здійснює продаж квитків російських авіаліній, хоча відповідно до вищенаведеного та розпорядження КМУ від 30 квітня 2014 р., № 424-р, аеропорт «Сімферополь» є тимчасово закритим для польотів.

При проведенні подальших слідчих (розшукових) та оперативно - розшукових заходів встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний директор ПП «Туристичне агенство «Глобус-Турс» ( ЄРДПОУ 30334102), юридична адреса: м. Одеса, провул. Чайковського, 16, кв. 1 - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, оскільки працівники вказаного підприємства здійснюють продаж електронних авіаквитків на рейси «Сімферополь-Москва».

22.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді від 04.05.2018 №522/7546/18 було проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресом: м. Одеса, провул. Чайковського, 16, кв. 4, в якій здійснює діяльність ПП «Глобус Турс», в ході обшуку було виявлено та вилучено наступне: аркуш паперу формату А-4, на якому знаходиться друкований текст «ОСОБА_5 Симферополь-Москва…»; аркуш паперу з блокноту, на якому знаходиться рукописний текст «ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1»; грошові кошти в сумі 1500 гривень номіналом та серії: 500 гривень МА 2063163, 500 гривень ЛВ 5182328, 500 гривень ЗГ 2038631; маршрутні квитанції на 11 аркушах; додаткова угода № 2 про надання послуг з організації подорожувань № 11/13-289 КМ від 13.11.2013 між ТОВ «Бук Тікет» та ПП ТА «Глобус - Турс» на 1 арк.; витяг № 1526594503505 з реєстру платників платників податку на додану вартість 1 арк.; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на запит ОСОБА_3 на 5 арк.; договір про надання послуг з організації подорожувань № 11/13 - 289 КМ від 13.11.2013 на 3 арк.; додаток № 1 до Договору про надання послуг з організації подорожування № 11/13-289 Км від 13.11.2013 на 1 арк.; додаток № 2 до Договору про надання послуг з організації подорожування № 11/13-289 Км від 13.11.2013 на 1 арк.; додаткова угода № 1 до договору про надання послуг з організації подорожувань № 11/13 - 289 Км від 13.11.2013 на 3 арк.; звіт № 42 за договором про надання туристичних послуг на 1 арк.; платіжні доручення та виписки по особовому рахунку ПАТ ЗП та «Глобус-Турс», ТОВ «Бук Тикет» на 22 арк.; рішення засновника туристичного агентства «Глобус-Турс» на 1 арк.; статут ТА «Глобус-Турс» на 11 арк.; посадові інструкції на 29 арк.; особисті картки з додатками на ім'я ОСОБА_2 та ОСОБА_4 на 24 аркушах.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2, 3, 5 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо є достатні підстави, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Вислухавши слідчого, вважаю, що клопотання необхідно задовольнити, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об'єкти зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічева П.Д. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено 22.05.2018 під час обшуку за адресом: м. Одеса, провул. Чайковського, 16, кв. 4, в якій здійснює діяльність ПП « Глобус Турс», в ході обшуку, а саме:

- аркуш паперу формату А-4, на якому знаходиться друкований текст «ОСОБА_5 Симферополь-Москва…»;

- аркуш паперу з блокноту, на якому знаходиться рукописний текст «ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1»;

- грошові кошти в сумі 1500 гривень номіналом та серії: 500 гривень МА 2063163, 500 гривень ЛВ 5182328, 500 гривень ЗГ 2038631;

- маршрутні квитанції на 11 аркушах;

- додаткова угода № 2 про надання послуг з організації подорожувань № 11/13-289 КМ від 13.11.2013 між ТОВ «Бук Тікет» та ПП ТА «Глобус - Турс» на 1 арк.;

- витяг № 1526594503505 з реєстру платників платників податку на додану вартість 1 арк.;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на запит ОСОБА_3 на 5 арк.;

- договір про надання послуг з організації подорожувань № 11/13 - 289 КМ від 13.11.2013 на 3 арк.;

- додаток № 1 до Договору про надання послуг з організації подорожування № 11/13-289 Км від 13.11.2013 на 1 арк.;

- додаток № 2 до Договору про надання послуг з організації подорожування № 11/13-289 Км від 13.11.2013 на 1 арк.;

- додаткова угода № 1 до договору про надання послуг з організації подорожувань № 11/13 - 289 Км від 13.11.2013 на 3 арк.;

- звіт № 42 за договором про надання туристичних послуг на 1 арк.;

- платіжні доручення та виписки по особовому рахунку ПАТ ЗП та «Глобус-Турс», ТОВ «Бук Тикет» на 22 арк.;

- рішення засновника туристичного агентства «Глобус-Турс» на 1 арк.;

- статут ТА «Глобус-Турс» на 11 арк.;

- посадові інструкції на 29 арк.;

- особисті картки з додатками на ім'я ОСОБА_2 та ОСОБА_4 на 24 аркушах.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

25.05.2018