Ухвала суду № 74261603, 17.05.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/5517/18

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/9115/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень прокуратури Одеської області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресами: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 або за місцем розташування територіального підрозділу, , а саме: договорів про відкриття депозитних рахунків: №26353632143063 за договором №SAMDNWFD0071414368201; №26355632056590 за договором №SAMDNWFD0071398298701; №26353632141667 за договором №SAMDNWFD0071414331001; №26356628700912 за договором №SAMDNWFD0070634214401; №02625000454229 за договором №SAMDNWFD0070756233500; №26356610935063 за договором №SAMDN27000720871209 та карткових рахунків №5168742016284378; №5168757232785834; №5168757221182571; документів, що стали підставою для укладання вказаних договорів та відкриття зазначених рахунків у ПАТ КБ «Приватбанк», інформації про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (Excel), з зазначенням дат операцій, повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів або терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів, з обов’язковим наданням фото або відеоматеріалів моментів поповнення та зняття грошових коштів, для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформації щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та номери телефонів, які закріплені за вказаними рахунками у період часу з дня відкриття рахунків по момент виконання ухвали суду.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 42017160000001704 від 18.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2017 року співробітником Южного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_2 здійснено операції із перевипуску платіжних карт та розірвано договори з громадянином України ОСОБА_3, який помер 06.09.2017. Грошові кошти, які зберігалися на вищевказаних картках перераховані на нові перевипущені платіжні картки співробітником Южного ГРУ ПАМ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 та у подальшому зняті з банкомату мережі ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_2. Сума знятих грошових коштів складає понад 300000 гривень.

Встановлено, що в на ім’я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) у ПАТ КБ «Приватбанк» відкриті наступні депозитні рахунки: №26353632143063 за договором №SAMDNWFD0071414368201; №26355632056590 за договором №SAMDNWFD0071398298701; №26353632141667 за договором №SAMDNWFD0071414331001; №26356628700912 за договором №SAMDNWFD0070634214401; №02625000454229 за договором №SAMDNWFD0070756233500; №26356610935063 за договором №SAMDN27000720871209 та карткові рахунки №5168742016284378; №5168757232785834; №5168757221182571.

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення чи відбувалось переведення грошових коштів на розрахункові рахунки, а також встановлення кола осіб, які мали право розпоряджатись рахунками та грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до договорів про відкриття вказаних депозитних та карткових рахунків, документів, що стали підставою для відкриття вказаних рахунків у ПАТ КБ «Приватбанк», інформації про рух грошових коштів, з зазначенням дат операцій, повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів або терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів, з обов’язковим наданням фото або відеоматеріалів моментів поповнення та зняття грошових коштів, для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформації щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та номери телефонів, які закріплені за вказаними рахунками у період часу з дня відкриття рахунків по момент виконання ухвали суду.

У зв’язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень прокуратури Одеської області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресами: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 або за місцем розташування територіального підрозділу, , а саме: договорів про відкриття депозитних рахунків: №26353632143063 за договором №SAMDNWFD0071414368201; №26355632056590 за договором №SAMDNWFD0071398298701; №26353632141667 за договором №SAMDNWFD0071414331001; №26356628700912 за договором №SAMDNWFD0070634214401; №02625000454229 за договором №SAMDNWFD0070756233500; №26356610935063 за договором №SAMDN27000720871209 та карткових рахунків №5168742016284378; №5168757232785834; №5168757221182571; документів, що стали підставою для укладання вказаних договорів та відкриття зазначених рахунків у ПАТ КБ «Приватбанк», інформації про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (Excel), з зазначенням дат операцій, повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів або терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів, з обов’язковим наданням фото або відеоматеріалів моментів поповнення та зняття грошових коштів, для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформації щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та номери телефонів, які закріплені за вказаними рахунками у період часу з дня відкриття рахунків по момент виконання ухвали суду.

Відповідальні особи зобов’язані надати доступ та можливість вилучення заступнику начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні – прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_5, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні – прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6 та особам, що будуть діяти за їх дорученням чи постановою у тому числі старшому оперуповноваженому в ОВС першого відділу ГВ «К» УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

17.05.2018