Ухвала суду № 74261467, 25.05.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/15060/17

Провадження № 1-кс/520/1994/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Марченко Я.А., за участю прокурора Коваленко А.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному у Єдиний реєстр досудових розслідувань України 12 березня 2014 року за № 42014160000000101 за підозрою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 28, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 28, частиною 1 статті 366, частиною 3 статті 28, частиною 3 статті 358, частиною 3 статті 28, частиною 4 статті 358, частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 15, частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190, частиною 2 статті 205, частиною 3 статті 212, частиною 3 статті 358, частиною 2 статті 364, частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст. 376 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному у Єдиний реєстр досудових розслідувань України 12 березня 2014 року за № 42014160000000101 за підозрою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 28, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 28, частиною 1 статті 366, частиною 3 статті 28, частиною 3 статті 358, частиною 3 статті 28, частиною 4 статті 358, частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 15, частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190, частиною 2 статті 205, частиною 3 статті 212, частиною 3 статті 358, частиною 2 статті 364, частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Дозволити «Compagnie Monegasque De Banque», який за даним слідства розташований за адресою: 98000, Monaco, 23 avenue de la Costa розкрити відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Надати слідчому слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ, з метою подальшого запиту до компетентних органів ОСОБА_7 про надання міжнародної правової допомоги щодо отримання від «Compagnie Monegasque De Banque», який за даним слідства розташований за адресою: 98000, Monaco, 23 avenue de la Costa, оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № 619917 «Taisia 22», № 619933 «Tarpan Ruslan», № 619913 «Heritage SCI», № 629900 «Pentagone SCI», № 620044 «SHYSHOVSKA Oksana» для ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, а саме: заяв та договорів на відкриття та обслуговування вказаних рахунків, картки із зразками підписів, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень (довіреностей) на право вчинення юридичних дій, оригіналів доручень на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, контрактів, укладених вказаними особами, а також відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому носії по вищевказаних рахунках із вказівкою дати та суми платежів, зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 20.04.2010 по 09.04.2017.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників «Compagnie Monegasque De Banque», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Повний текст ухвали слідчого судді буде проголошено 25.05.2018 року о 15 годині 00 хвилин.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.