Ухвала суду № 74261226, 24.05.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/15060/17

Провадження № 1-кс/520/1973/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Марченко Я.А., за участю прокурора Тілік Р.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42014160000000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст. 376 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42014160000000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України – задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 та особам, що будуть діяти за її дорученням чи постановою - тимчасовий доступ до наступних речей і документів ПАТ «КЛАСИКБАНК» (ЄРДПОУ 23926846 МФО 306704) за період 2011-2012 років, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, які перебувають у володінні Національного банку України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, а саме:

-внутрішніх документів ПАТ «КЛАСИКБАНК» (ЄРДПОУ 23926846 МФО 306704) з питань фінансового моніторингу (правил фінансового моніторингу, програм ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, програм здійснення фінансового моніторингу за напрямами діяльності банку в процесі обслуговування клієнтів, програм управління компалаєнс-ризиком фінансового моніторингу, методики, інших документів з питань фінансового моніторингу, затверджених банком);

-висновків служби внутрішнього аудиту ПАТ «КЛАСИКБАНК» (ЄРДПОУ 23926846 МФО 306704) щодо проведених перевірок дотримання банком вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/ фінансування тероризму;

-документів щодо призначення відповідальних за проведення фінансового моніторингу відділень ПАТ «КЛАСИКБАНК» (ЄРДПОУ 23926846 МФО 306704), де проводились операції по розрахунковим рахункам №№ 26000000153104, 26007000153204, 26004000153304, 26003000153004, 26002000080004, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, у тому числі їх посадові інструкції, трудові договори (контракти), табелі робочого часу, тощо;

-штатного розкладу відділень ПАТ «КЛАСИКБАНК» (ЄРДПОУ 23926846 МФО 306704) із особовими справами працівників (анкет, наказів про призначення на роботу, відпусток, звільнень, трудових угод (контрактів), посадових інструкцій, контактної інформації, тощо);

-документів, що стали підставою для взяття на облік ПАТ «КЛАСИКБАНК» (ЄРДПОУ 23926846 МФО 306704) та відокремленого підрозділу банку як суб’єкта первинного фінансового моніторингу у спеціально уповноваженому органі;

-щоквартальних аналізів фінансових операцій ТОВ «Київкапіталбуд» (код ЄРДПОУ 37142671), ТОВ «Комп’ютер ТЕС 9» (код ЄДРПОУ 36757944) та фізичної особи ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) щодо відповідності фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта;

-усіх повідомлень відповідальному працівнику ПАТ «КЛАСИКБАНК» (ЄРДПОУ 23926846 МФО 306704) про фінансові операції ТОВ «Київкапіталбуд» (код ЄРДПОУ 37142671), ТОВ «Комп’ютер ТЕС 9» (код ЄДРПОУ 36757944) та фізичної особи ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), із зазначенням дати надходження/отримання відповідальним працівником банку та дати прийняття та змісту прийнятого відповідальним працівником банку рішення щодо віднесення фінансових операцій до таких, що підлягають фінансовому моніторингу;

-усієї інформації (файли-повідомлення/листи), наданої ПАТ «КЛАСИКБАНК» (ЄРДПОУ 23926846 МФО 306704) спеціально уповноваженому органу стосовно ТОВ «Київкапіталбуд» (код ЄРДПОУ 37142671), ТОВ «Комп’ютер ТЕС 9» (код ЄДРПОУ 36757944) та фізичної особи ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), а також усіх файлів-повідомлень спеціально уповноваженого органу про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про фінансові операції;

-усіх запитів (файли-запити) спеціально уповноваженого органу до ПАТ «КЛАСИКБАНК» (ЄРДПОУ 23926846 МФО 306704), що стосуються операцій ТОВ «Київкапіталбуд» (код ЄРДПОУ 37142671), ТОВ «Комп’ютер ТЕС 9» (код ЄДРПОУ 36757944) та фізичної особи ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) та відповідей банку і його підрозділів на них.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників (співробітників) Національному банку України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Повний текст ухвали слідчого судді буде проголошено 25.05.2018 року о 12 годині 20 хвилин.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.