YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 74260845, 17.05.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

17.05.2018

Номер справи

522/5517/18

Номер документу

74260845

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 522/5517/18

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/9063/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень прокуратури Одеської області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (Excel), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів по розрахунковому рахунку №26002054338069 (980-українська гривня), відкритому в Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), зокрема:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Гелікон Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40690483), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку №26002054338069 (980-українська гривня);

- юридичної справи ТОВ «Гелікон Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40690483), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Гелікон Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40690483) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку №26002054338069 (980-українська гривня);

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Гелікон Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40690483);

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Гелікон Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40690483);

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку ТОВ «Гелікон Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40690483), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Гелікон Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40690483) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта;

- відомостей щодо реєстрації ТОВ «Гелікон Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40690483) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») службовими особами ТОВ «Гелікон Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40690483);

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов’язаних з проведенням банківських операцій службовими особами ТОВ «Гелікон Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40690483);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Гелікон Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40690483);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку №26002054338069 (980-українська гривня) службовими особами ТОВ «Гелікон Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40690483);

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Гелікон Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40690483) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 42017160000001704 від 18.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування допитана як свідок засновник та директор ТОВ «Гелікон Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40690483) ОСОБА_2, яка показала, що від невстановленої особи отримала грошову винагороду за реєстрацію вищевказаного підприємства, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність. При цьому, ОСОБА_2 ніякої фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства не здійснювала, рух коштів не контролювала, рахунком підприємства не керувала, бухгалтерську та податкову звітність не готувала, не складала і не підписувала.

Під час здійснених оперативних заходів встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та працівник відділення ПАТ «КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. М'ясоєдовська, 25 - ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2). При цьому, ОСОБА_3 здійснює інструктаж особам, які за грошову винагороду погоджуються бути засновниками та директорами фіктивних підприємств. Після чого, ОСОБА_3 здійснює особистий супровід таких осіб, до нотаріальної контори для засвідчення установчих документів на реєстрацію/перереєстрацію підприємств, до органів державної реєстрації для реєстрації підприємств чи внесення змін в установчі документи та до банківських установ - для відкриття рахунків, в яких подальшому він проводить зняття готівкових коштів з банківських рахунків зареєстрованих з його допомогою підприємств. В свою чергу ОСОБА_4, сприяє відкриттю в ПАТ КБ «Приватбанк» банківських рахунків суб’єктів господарської діяльності, зареєстрованих на підставних осіб та узгоджує розмір зняття готівкових коштів з рахунків вищевказаних підприємств.

При пред’явленні особи для впізнання за фотознімками, ОСОБА_2, впізнала ОСОБА_3, як особу, яка проводила з нею інструктаж і надавала на підпис документи для реєстрації її як засновника та директора ТОВ «Гелікон-Трейдінг», а ОСОБА_4 - як особу, яка у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» надавала їй на підпис документи для відкриття рахунків ТОВ «Гелікон-Трейдінг».

Проведеними заходами УВБ територіальних органів ДФС в Одеській області ГУ ДФС в Одеській області встановлено, що ТОВ «Гелікон Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40690483) має банківський рахунок у Южному ГРУ ПАТ «Приватбанк» м. Одеси №26002054338069 (980-українська гривня). В січні 2018 року з вказаного банківського рахунку, проведено зняття грошових коштів готівкою близько 1,5 млн. грн., нібито під закупівлю зернових культур, шляхом перерахування на банківську карту директора ТОВ «Гелікон Трейдінг» та знаття з неї у відповідному банківському відділенні.

Вказана протиправна діяльність, здійснюється за сприяння співробітників ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, які не здійснюють належних заходів контролю щодо перевірки вказаних підприємств з ознаками фіктивності.

Проведеними заходами встановлено, що у протиправній схемі, використовуються наступні комерційні структури з ознаками фіктивності: ТОВ «Екарте Фінанс» (код ЄДРПОУ 41320076), ТОВ «Агро-Пром-Торг» (код ЄДРПОУ 41198573), ТОВ «Комфорт – Сервіс - Груп» (код ЄДРПОУ 35697106), ТОВ «Комерс – Трафік» (код ЄДРПОУ 40997458), ТОВ «Тетра-Біз» (код ЄДРПОУ 40995686), ТОВ «Такта Груп» (код ЄДРПОУ 39869897), ТОВ «Гліссад» (код ЄДРПОУ 40876847), ТОВ «Гелікон – Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40690483).

18.04.2018 під час проведення обшуку робочого місця ОСОБА_4, в приміщенні відділення ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому на першому поверсі будівлі за адресою: м. Одеса, вул. М'ясоєдовська, 25 виявлено та вилучено: платіжні доручення ТОВ «Прокторс» (код ЄДРПОУ 40045162), ТОВ «Такта Груп» (код ЄДРПОУ 39869897), ТОВ «Трасреал Агрогруп» (код ЄДРПОУ 4137577), ТОВ «Гелікон Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40690483); заяви на відкриття рахунків «Амбар-Трейд» (код 42031146) та інш.

Згідно інформаційної картки з баз даних ДФС України встановлено, що для проведення фінансово-господарських операцій службовими особами ТОВ «Гелікон Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40690483) використовується розрахунковий рахунок №26002054338069 (980-українська гривня), відкритий в банківській установі: Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704) розташованому за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30 або за адресою: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1.

Відповідно до ст.ст.60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями) вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду, тобто іншими способами встановити рух коштів по рахунку ТОВ «Гелікон Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40690483) та осіб, які мали право розпоряджатись його рахунком і грошовими коштами, неможливо.

Вилучення банківських документів надасть можливість використати як докази відомості, що в них містяться, вони необхідні для проведення судових експертиз, та в подальшому документальних перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гелікон Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40690483) і його контрагентів.

Таким чином, вказані документи є джерелом доказів та встановлюють обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв’язку з тим, що вони відображають фінансові відносини з підприємствами.

У зв’язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень прокуратури Одеської області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (Excel), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів по розрахунковому рахунку №26002054338069 (980-українська гривня), відкритому в Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), зокрема: