Ухвала суду № 74260293, 24.05.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/15060/17

Провадження № 1-кс/520/1969/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Марченко Я.А., за участю прокурора Тілік Р.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42014160000000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст. 376 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42014160000000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України – задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 та особам, що будуть діяти за її дорученням чи постановою, у тому числі старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_3 та оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів наступних документів:

- кредитної документації (справи) за іпотечним договором №7745 від 06.09.2012 з ПП «Інно-Трейдінг» (ЄРДПОУ 33215803);

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати та суми платежів, залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів, призначень платежів та зазначенням реквізитів осіб, що здійснювали та/або були відповідальні за здійснення видаткових операцій за період з 27.12.2010 по 01.03.2013, по наступних рахунках відкритих у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209):

- № 26102312108201, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ) для ПП «Інно-Трейдінг» (ЄРДПОУ 33215803);

- № 20732302108201, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ПП «Інно-Трейдінг» (ЄРДПОУ 33215803);

- юридичної документації (справи) за генеральною угодою банківського строкового депозиту № ADLG00090-21082 від 29.10.2012 з ПП «Інно-Трейдінг» (ЄРДПОУ 33215803) та додатків до неї, в тому числі договорів банківського вкладу укладених на підставі зазначеної угоди;

- договорів та додатків до них за якими наступним підприємствам по наступним розрахунковим рахункам надавались послуги з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу»:

- № 26003321503101, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ПП «Ремерцентр» (код ЄДРПОУ 30766702);

- № 26005312108201, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ПП «Інно-Трейдінг» (ЄРДПОУ 33215803);

- №260043219411201, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ТОВ «Мега буд» (ЄДРПОУ 36850684);

- №26002322062501, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ПП «Комерціна фірма «Будінвестгрупп» (ЄРДПОУ 33215714);

- №26004332141001, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ТОВ «Квантум Плюс» (ЄДРПОУ 37350707);

- № 20732302108201, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ПП «Інно-Трейдінг» (ЄРДПОУ 33215803);

- № 26102312108201, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ) для ПП «Інно-Трейдінг» (ЄРДПОУ 33215803).

- відомостей про осіб, що здійснювали та/або були відповідальні за здійснення видаткових операцій, а в разі здійснення видаткових операції по рахунку за допомогою системи «Клієнт-Банк», реквізитів осіб, за електронно-цифровим підписом (підписами) яких здійснено такі операції (із зазначенням П.І.Б. та/або реєстраційного номеру облікової картки платника податків), за період з 27.12.2010 по 01.03.2013, по наступних рахунках відкритих у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209):

- № 26003321503101, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ПП «Ремерцентр» (код ЄДРПОУ 30766702);

- № 26005312108201, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ПП «Інно-Трейдінг» (ЄРДПОУ 33215803);

- №260043219411201, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ТОВ «Мега буд» (ЄДРПОУ 36850684);

- №26002322062501, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ПП «Комерціна фірма «Будінвестгрупп» (ЄРДПОУ 33215714);

- №26004332141001, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ТОВ «Квантум Плюс» (ЄДРПОУ 37350707);

- № 20732302108201, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ПП «Інно-Трейдінг» (ЄРДПОУ 33215803);

-№ 26102312108201, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ) для ПП «Інно-Трейдінг» (ЄРДПОУ 33215803).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників (співробітників) публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Повний текст ухвали слідчого судді буде проголошено 25.05.2018 року о 12 годині 30 хвилин.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.