Ухвала суду № 74260264, 24.05.2018, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 24.05.2018

Справа № 501/1201/18

1-кс/501/296/18

У Х В А Л А

21 травня 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Семенов О.А.,

за участю:

секретаря судового засідання – Кравченко М.А.,

представника – адвоката ОСОБА_1,

розглянувши у відкритосудовому засіданні в залі суду в м. Чорноморську Одеської області клопотання представника ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» адвоката ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до інформації та документів по кримінальному провадженню №1217160000000519 від 18 травня 2017 року за ч.5 ст.191, ч.1 ст.384, ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання представника потерпілого ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» ОСОБА_1, яка просить надати їй дозвіл на тимчасовій доступ до інформації та документів, з можливістю отримання належним чином засвідчених копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Кам’янської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області (п'ятихатське відділення, код ЄДРПОУ 39522811), а саме: податкову звітність щодо взаємовідносин між ТОВ «Техномаркет-ЛТД» (код ЄДПРОУ 40072196) та ТОВ «Траствест» (код ЄДПРОУ 40162546) за договором поворотної фінансової допомоги №5/4 від 24 червня 2016 року на суму 1350000,00 грн; іншу податкову звітність щодо взаємовідносин між ТОВ «Техномаркет-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40072196) та ТОВ «Транствест» (код ЄДРПОУ 40162546) за весь період діяльності вказаних підприємств; інформацію щодо банківських рахунків, відкритих ТОВ «Техномаркет-ЛТД», із зазначенням банківських установ та номерів рахунків з дати реєстрації компанії та дотепер із зазначеннями статусу рахунків (відкриті чи закриті) та валюти (гривня/долар/євро/рубль). З метою збереження інформації та документів, просить розглядати клопотання без виклику особи у якої перебувають документи та інформація.

Клопотання обґрунтовується проведенням Чорноморським ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні. У власності ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» (далі – Товариство) до 26 травня 2016 року перебувало нерухоме майно за адресою: Одеська обл., м.Чорноморськ, вул. Транспортна, 8-Б, загальною площею 3454,3 кв.м (далі - Майно). 24 травня 2016 року ОСОБА_2, обвинувачений у кримінальному провадженні №420161609000000432, отримав рішення Приморського районного суду м. Одеси про поновлення його на посаді голови правління Товариства на підставі підроблених документів (вказане рішення скасовано Апеляційним судом Одеської області). 25 травня 2016 року ОСОБА_2 видав довіреність на продаж майна, без отримання згоди компетентних органів Товариства на його відчуження та надав звіт про оцінку Майна, який не відповідає звітності та був виготовлений не уповноваженим суб’єктом оціночної діяльності. 26 травня 2016 року за довіреністю вчинив продаж майна громадянину ОСОБА_3, грошові кошти за договором купівлі-продажу майна на рахунок Товариства не надходили. ОСОБА_3 26 травня 2016 року, продав майно юридичній особі — ТОВ «Техномаркет-ЛТД». ТОВ «Техномаркет-ЛТД», не володіючи жодними активами, які могли б гарантувати повернення грошових коштів, отримало поворотну фінансову допомогу від ТОВ «Траствест» на суму, яка відповідає вартості Майна, що була визначена в договорах купівлі-продажу з ОСОБА_3 та ТОВ «Техномаркет-ЛТД».

20 квітня 2017 року рішенням Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/7079/16 стягнуто з ТОВ «Техномаркет-ЛТД» на користь ТОВ «Траствест» грошові кошти у сумі 1350000,00 грн, а також штраф, пеню та судовий збір. Наразі у П’ятихатському районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області відкрито виконавче провадження щодо примусового виконання вищезазначеного судового рішення.

Враховуючи, що ТОВ «Техномаркет-ЛТД» не має інших активів, окрім майна, що підтверджується відомостями з державних реєстрів, стягнення може бути звернене лише на вказане майно. Зважаючи на це, є необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні Кам’янського ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Розгляд клопотання проведено у відсутності представника Кам’янської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області з метою унеможливлення завчасної зміни, знищення чи прихованню доказів, що мають істотне значення для розслідування кримінального провадження.

Представник ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку представника Товариства, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №42016160000000432 від 03 червня 2016 року, ОСОБА_2 , фактично перебуваючи на посаді Голови правління Товариства, за попередньою змовою з невстановленими особами, 26 червня 2016 року, шляхом укладання угод з продажу нерухомого майна Товариства, яке розташоване за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 8-Б, стороннім господарюючим суб’єктам за заниженою ціною та шляхом підписання угод, які не передбачали здійснення фактичної оплати за ними, з одночасною відмовою, на користь цих господарюючих суб’єктів від права користування земельною ділянкою; розтрата майна підприємства на користь інших осіб, чим завдав збитки підприємству на загальну суму 63630438,00 грн. Згідно проведення судової оціночно-будівельної експертизи №3280/4866/24 від 12 жовтня 2016 року ринкова вартість вказаного майна Товариства, становить 63630438,00 грн. Крім того, відповідно до проведеної експертизи, звіт № RS27-160516-001 проведено ТОВ «АКР Консалт» про оцінку майна Товариства, яке розташоване за вказаною адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 8-Б, що складається з будівель та споруд виробничої бази загальною площею 3454,3 кв.м. не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісними і не може бути використані.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12017160000000519 від 18 травня 2017 року, виділено з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016160000000432 від 03 червня 2016 року, матеріали за фактом складання експертами ТОВ «АКР Консалт» та МПП «Експерт» завідомо недостовірних звітів про оцінку майна Товариства; матеріалів відносно невстановлених осіб, які перебуваючи у змові з ОСОБА_2 заволоділи майном Товариства; матеріалів відносно невстановлених осіб, які виготовили підроблену печатку Товариства.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 20 квітня 2017 року (справа №904/7079/16) стягнуто з ТОВ «Техномаркет-ЛТД» грошові кошти у сумі 1350000,00 грн, а також штраф, пеню та судовий збір.

Згідно витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно від 02 травня 2018 року, вказане майно зареєстровано за ТОВ «Техномаркет-ЛТД», відповідно до договору купівлі-продажу №862 від 26 травня 2016 року, який зареєстрований приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, м. Київ, ОСОБА_5; 20 лютого 2018 року П’ятихатським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області накладено арешт на вказане Майно.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання а доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З метою збереження інформації та документів, клопотання просимо розглядати в порядку - 2 ст. 163 КПК України, а саме без виклику особи у якої перебувають документи та інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналізуючи надані докази, є підстави вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні Кам’янської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 39522811).

Слідчий суддя, вважає, що слідчим доведено можливість використання зазначених документів, як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів – перевірки та запобігання їх знищення чи зміни (ч. 7 ст. 163 КК України).

Разом з тим, заявником необґрунтовано період за який необхідно отримати інформацію щодо банківських рахунків, відкритих ТОВ «Траствест». Таким чином, клопотання щодо отримання інформації щодо банківських рахунків, відкритих ТОВ «Траствест», із зазначенням банківських установ та номерів рахунків підлягає за період з 01 травня 2016 року до 01 червня 2017 року, що стосується періоду підготовки, вчинення та наслідків вищезазначених дій.

В інший частині клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» адвоката ОСОБА_1 – задовольнити частково.

Надати дозвіл представнику ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» адвокату ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю отримання належним чином засвідчених копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Кам’янської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 39522811), а саме:

- податкову звітність шодо взаємовідносин між ТОВ «Техномаркет-ЛТД» (код ЄДПРОУ 40072196) та ТОВ «Траствест» (код ЄДПРОУ 40162546) за договором поворотної фінансової допомоги №5/4 від 24 червня 2016 року на суму 1350000,00 грн;

- іншу податкову звітність щодо взаємовідносин між ТОВ «Техномаркет-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40072196) та ТОВ «Транствест» (код ЄДРПОУ 40162546) за весь період діяльності вказаних підприємств;

- інформацію щодо банківських рахунків, відкритих ТОВ «Траствест» (код ЄДРПОУ 40162546), із зазначенням банківських установ та номерів рахунків з 01 травня 2016 року до 01 червня 2017 року із зазначеннями статусу рахунків (відкриті чи закриті) та валюти (гривня/долар/євро/рубль).

Роз’яснити керівництву Кам’янської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, що за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - передбачена кримінальна відповідальність за ст. 382 КК України.

Роз’яснити керівництву Кам’янської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, що згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя

Іллічівського міського суду

Одеської області ОСОБА_6