Ухвала суду № 74225362, 25.05.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/11520/18

Провадження №1-кс/127/5884/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Войтенко А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції Дворжецького А.П. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції Дворжецький А.П. 15.05.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Майданюком В.А., про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017020000000127 від 07.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що у період часу з 22.03.2017 по 30.03.2017, група невстановлених осіб шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний зв'язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_1 НОМЕР_2) та платіжні системи банків, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_2 в сумі 48 609 грн., якими він 30.03.2017 о 16:47:34 поповнив вказаний невідомими особами картковий рахунок в касі Територіально відокремленого без балансового відділення №10001/013 філії - Вінницького обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Вінниця, вул. Брацлавська, 1.

За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в АТ «Ощадбанк» встановлено, що дані кошти були перераховані на картковий розрахунковий рахунок № НОМЕР_3, відкритий ОСОБА_3 в АТ «Ощадбанк».

30.03.2017 з даного карткового рахункугрошові кошти були зняті в ТВБВ №10014/0199 філії - Миколаївського обласного управління ПАТ «Ощадбанк» за адресою: м. Миколаїв, вул. Енгельса, буд. 56: 8000,00 грн. в банкоматі та 15000,00 грн. в касі. Крім того, 30.03.2017 кошти в сумі 24254,00 грн. були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків «Портмоне» на картковий рахунок НОМЕР_4, відкритий ОСОБА_4 в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк».

В подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_5, відкритого громадянкою ОСОБА_4 в ПАТ «ПУМБ», грошові кошти були зняті через банкомат АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Чубчика, буд. 1-А: 30.03.2017 о 17:14 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:16 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:17 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:18 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 - 2000 грн.; а також через банкомат ПАТ «КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Воснесенськ, вул. Центральна (колишня Синякова), буд. 5А: 30.03.2017 о 17:28 - 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:29 - 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:30 - 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:31 - 1600 грн.

За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в оператора стільникового зв'язку ТОВ «Лайфселл» встановлено, що абонентські номери НОМЕР_1 НОМЕР_2 періодично використовувались у мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_6, ІМЕІ: НОМЕР_7, ІМЕІ: НОМЕР_14, ІМЕІ: НОМЕР_11, ІМЕІ: НОМЕР_8, ІМЕІ: НОМЕР_9, ІМЕІ: НОМЕР_13, ІМЕІ: НОМЕР_12, ІМЕІ: НОМЕР_10.

За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в операторів стільникового зв'язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ України» по телефонних дзвінках мобільних терміналів що мають ідентифікаційні ознаки: ІМЕІ: НОМЕР_6, ІМЕІ: НОМЕР_7, ІМЕІ: НОМЕР_14, ІМЕІ: НОМЕР_11, ІМЕІ: НОМЕР_8, ІМЕІ: НОМЕР_9, ІМЕІ: НОМЕР_13, ІМЕІ: НОМЕР_12, ІМЕІ: НОМЕР_10, встановлено абонентські номери, з яких особи, що мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, здійснювали дзвінки на гарячу лінію 3700 та отримували дзвінки зі службових телефонів НОМЕР_15, НОМЕР_16 ПАТ «КБ «Приватбанк», а також отримували СМС-повідомлення зі службового номера НОМЕР_20 ПАТ «КБ «Приватбанк»:

ТипДатаЧасТривалістьАбонент АІМЕІАбонент БНОМЕР_17вх11.01.1710:50:0100:00:08НОМЕР_17НОМЕР_7НОМЕР_15НОМЕР_18вх СМС11.01.1712:27:2500:00:00НОМЕР_18НОМЕР_8+НОМЕР_19вх СМС11.01.1712:27:2800:00:00НОМЕР_18НОМЕР_8НОМЕР_20вх СМС14.01.1716:08:0000:00:00НОМЕР_18НОМЕР_8НОМЕР_20вх СМС14.01.1716:08:0400:00:00НОМЕР_18НОМЕР_8НОМЕР_20НОМЕР_22вх25.01.1709:06:2300:00:10НОМЕР_22НОМЕР_8НОМЕР_21НОМЕР_23вих26.01.1715:55:0900:03:23НОМЕР_23НОМЕР_103700НОМЕР_24вх28.01.1711:30:5500:00:10НОМЕР_24НОМЕР_6НОМЕР_21НОМЕР_25вих30.01.1713:02:0900:00:07НОМЕР_25НОМЕР_133700НОМЕР_26вх06.02.1712:31:5700:00:10НОМЕР_26НОМЕР_8НОМЕР_21НОМЕР_27вих09.02.1719:52:1200:00:07НОМЕР_27НОМЕР_113700вх09.02.1719:52:3200:03:50НОМЕР_27НОМЕР_11НОМЕР_15вих09.02.1720:05:4000:00:07НОМЕР_27НОМЕР_113700НОМЕР_28вих09.02.1719:53:5700:00:07НОМЕР_28НОМЕР_63700вх09.02.1719:54:1900:05:15НОМЕР_28НОМЕР_6НОМЕР_15НОМЕР_29вх10.02.1713:48:2500:00:10НОМЕР_29НОМЕР_7НОМЕР_21вх10.02.1713:52:4800:00:07НОМЕР_29НОМЕР_7НОМЕР_21вх06.03.1714:19:5100:00:06НОМЕР_29НОМЕР_7НОМЕР_21вх06.03.1716:54:2800:00:11НОМЕР_29НОМЕР_7НОМЕР_21вх06.03.1716:58:1400:00:09НОМЕР_29НОМЕР_7НОМЕР_21НОМЕР_30вих16.02.1716:08:5800:00:07НОМЕР_30НОМЕР_103700вх16.02.1716:09:1800:04:41НОМЕР_30НОМЕР_10НОМЕР_15НОМЕР_31вих21.02.1718:44:1500:00:07НОМЕР_31НОМЕР_63700вх21.02.1718:44:3700:03:34НОМЕР_31НОМЕР_6НОМЕР_21вих22.02.1717:55:0700:00:07НОМЕР_31НОМЕР_63700вх22.02.1717:55:2700:02:38НОМЕР_31НОМЕР_6НОМЕР_21НОМЕР_32вх27.02.1712:27:5200:01:06НОМЕР_32НОМЕР_6НОМЕР_33вх27.02.1712:38:0500:08:24НОМЕР_32НОМЕР_6НОМЕР_33вх27.02.1712:46:4600:02:40НОМЕР_32НОМЕР_6НОМЕР_33НОМЕР_32вх28.02.1709:03:5200:01:49НОМЕР_32НОМЕР_10НОМЕР_15вх11.03.1713:14:5900:00:04НОМЕР_32НОМЕР_10НОМЕР_33НОМЕР_34вих03.03.1709:12:0500:00:07НОМЕР_34НОМЕР_113700вх03.03.1709:12:2700:04:03НОМЕР_34НОМЕР_11НОМЕР_21НОМЕР_35вих22.03.1717:14:5900:00:07НОМЕР_35НОМЕР_103700вх22.03.1717:15:1800:01:42НОМЕР_35НОМЕР_10НОМЕР_21вих22.03.1717:17:0900:00:06НОМЕР_35НОМЕР_103700вх22.03.1717:17:3100:00:24НОМЕР_35НОМЕР_10НОМЕР_21вх23.03.1715:55:3900:00:17НОМЕР_35НОМЕР_10НОМЕР_21НОМЕР_36вих27.03.1709:31:4800:00:07НОМЕР_36НОМЕР_103700вх27.03.1709:36:0200:00:00НОМЕР_36НОМЕР_10НОМЕР_33вх27.03.1709:36:1400:00:12НОМЕР_36НОМЕР_10НОМЕР_33вих27.03.1711:26:3900:00:07НОМЕР_36НОМЕР_103700вх27.03.1711:29:0200:01:14НОМЕР_36НОМЕР_10НОМЕР_33НОМЕР_37вх08.04.1715:14:2300:00:03НОМЕР_37НОМЕР_11НОМЕР_15НОМЕР_38вих20.04.1718:02:1600:00:07НОМЕР_38НОМЕР_103700вх20.04.1718:02:3400:01:16НОМЕР_38НОМЕР_10НОМЕР_33

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, проведення судової експертизи звукозапису, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме тимчасового доступу та виїмки до речей та завірених копій документів ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, буд. 50, контактний телефон НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, факс НОМЕР_39, електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_1): 1) Інформації щодо осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, ідентифікаційний код, паспортні дані), які використовували абонентські номери: НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_32, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, - для спілкування з консультантами ПАТ «КБ «ПриватБанк». 2) Звукозапису телефонної розмови 26.01.17 о 15:55:09 тривалістю 00:03:23 з абонентського номера НОМЕР_23 на гарячу лінію 3700 ПАТ «КБ «ПриватБанк» з інформацією щодо дати і часу звукозапису, абонентського номеру, з якого було здійснено дзвінок. 3) Звукозаписів телефонних розмов зі службових телефонів НОМЕР_15, НОМЕР_16 ПАТ «КБ «ПриватБанк» з інформацією щодо дати і часу звукозапису, абонентського номерів, на який було здійснено дзвінок, а саме:

ТипДатаЧасТривалістьАбонент АІМЕІАбонент Бвх09.02.1719:52:3200:03:50НОМЕР_27НОМЕР_11НОМЕР_15вх09.02.1719:54:1900:05:15НОМЕР_28НОМЕР_6НОМЕР_15вх16.02.1716:09:1800:04:41НОМЕР_30НОМЕР_10НОМЕР_15вх21.02.1718:44:3700:03:34НОМЕР_31НОМЕР_6НОМЕР_21вх22.02.1717:55:2700:02:38НОМЕР_31НОМЕР_6НОМЕР_21вх27.02.1712:27:5200:01:06НОМЕР_32НОМЕР_6НОМЕР_33вх27.02.1712:38:0500:08:24НОМЕР_32НОМЕР_6НОМЕР_33вх27.02.1712:46:4600:02:40НОМЕР_32НОМЕР_6НОМЕР_33вх28.02.1709:03:5200:01:49НОМЕР_32НОМЕР_10НОМЕР_15вх03.03.1709:12:2700:04:03НОМЕР_34НОМЕР_11НОМЕР_21вх22.03.1717:15:1800:01:42НОМЕР_35НОМЕР_10НОМЕР_21вх27.03.1711:29:0200:01:14НОМЕР_36НОМЕР_10НОМЕР_33вх20.04.1718:02:3400:01:16НОМЕР_38НОМЕР_10НОМЕР_33

Інформації на паперовому носії щодо дати, часу, змісту та абонентського номера отримувача СМС-повідомлень зі службового номера +НОМЕР_19 ПАТ «КБ «ПриватБанк»:

ТипДатаЧасТривалістьАбонент АІМЕІАбонент Бвх СМС11.01.1712:27:2500:00:00НОМЕР_18НОМЕР_8+НОМЕР_19вх СМС11.01.1712:27:2800:00:00НОМЕР_18НОМЕР_8НОМЕР_20вх СМС14.01.1716:08:0000:00:00НОМЕР_18НОМЕР_8НОМЕР_20вх СМС14.01.1716:08:0400:00:00НОМЕР_18НОМЕР_8НОМЕР_20

Роздруківок чеків банкомата та матеріалів фотофіксації зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_5, відкритого ОСОБА_4 в ПАТ «ПУМБ», через термінал (банкомат) ПАТ «КБ «ПриватБанк» за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Центральна (колишня Синякова), буд. 5А: 30.03.2017 о 17:28 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:29 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:30 - 2000 грн., о 17:31 - 1600 грн. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Дворжецький А.П. в судове засідання не з'явився, однак надав суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчать наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч.1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в операторів стільникового зв'язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ України» по телефонних дзвінках мобільних терміналів що мають ідентифікаційні ознаки: ІМЕІ: НОМЕР_6, ІМЕІ: НОМЕР_7, ІМЕІ: НОМЕР_14, ІМЕІ: НОМЕР_11, ІМЕІ: НОМЕР_8, ІМЕІ: НОМЕР_9, ІМЕІ: НОМЕР_13, ІМЕІ: НОМЕР_12, ІМЕІ: НОМЕР_10, встановлено абонентські номери, з яких особи, що мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, здійснювали дзвінки на гарячу лінію 3700 та отримували дзвінки зі службових телефонів НОМЕР_15, НОМЕР_16 ПАТ «КБ «Приватбанк», а також отримували СМС-повідомлення зі службового номера НОМЕР_20 ПАТ «КБ «Приватбанк», які зазначені в клопотанні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вимоги слідчого в частині отримання вхідні і вихідні CMC - повідомлення надісланих на номери телефонів зазначених в прохальній частині клопотання та звукозаписів телефонних розмов задоволенню не підлягають, оскільки дії спрямованні на отримання вищевказаної інформації відносяться до негласних слідчих дій, дозвіл на проведення яких надає Апеляційний суд (глава 21 КПК України).

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції Дворжецького А.П. - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області Дворжецькому Андрію Павловичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Цимбалюку Ярославу Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області Дідику Андрію Андрійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Лежавському Павлу Івановичу, слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Кучабському Ігорю Віталійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій документів ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, буд. 50, контактний телефон НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, факс НОМЕР_39, електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_1), а саме:

1) Інформації щодо осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, ідентифікаційний код, паспортні дані), які використовували абонентські номери НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_32, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38 для спілкування з представниками ПАТ «КБ «ПриватБанк».

Матеріалів фотофіксації та матеріалів що підтверджують факти зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_4, відкритого ОСОБА_4 в ПАТ «ПУМБ», через банкомат ПАТ «КБ «ПриватБанк» за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Центральна (колишня Синякова), буд. 5А по датах, часу на сумах:

-30.03.2017 о 17:28 - 2000 грн.,

-30.03.2017 о 17:29 - 2000 грн.,

-30.03.2017 о 17:15 - 2000 грн.,

-30.03.2017 о 17:30 - 2000 грн.,

-30.03.2017 о 17:31 - 1600 грн.

В іншій частині - відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя