Ухвала суду № 74224539, 21.05.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/11134/18

Провадження №1-кс/127/5640/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Войтенко А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та здійснення їх виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_1 10.05.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Тимчишеним В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів та здійснення їх виїмки. Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017020000000077 від 04.10.2017, по факту незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано про те, що невстановлені особи використовували для незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів транспортний засіб - автомобіль НОМЕР_1.

За результатами обшуку вказаного автомобіля проведеного 30.09.2017 виявлено та вилучено 42 (сорок дві) поліетиленових бочки ємністю по 200 (двісті) літрів кожна та 170 (сто сімдесят) поліетиленових каністри ємністю по 30 (тридцять) літрів кожна заповнених спиртом етиловим в загальній кількості 13500 л., який згідно з УКТЗЕД, затвердженого Законом України «Про митний тариф», які відносяться до товарної позиції 2207 «Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 відсотків об’ємних одиниць або більше» та відповідно до ст. 215.3.1 Податкового кодексу України являється підакцизним товаром.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_2, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_2, причетний до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Також, в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_2 використовує для розрахунків за придбання та реалізацію спирту розрахункові рахунки відкриті на його ім’я в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, Головний офіс ПАТ «КБ «Приватбанк» знаходиться за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, конт. тел. +38-056-716- 11-31).

З метою встановлення осіб причетних до незаконного виготовлення, придбання, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів та встановлення обставин, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні у ПАТ «КБ «Приватбанк» інформації стосовно відкриття та обслуговування рахунків гр. ОСОБА_2 ІПН - НОМЕР_2, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання рахунків.

Враховуючи те, що ОСОБА_2 має доступ до банківських документів та можливість внесення у них змін, а також необхідність призначення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_2, які перебувають у володінні службових осіб Головного офісу ПАТ «КБ «Приватбанк» та знаходяться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся з даним клопотанням до суду.

Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_1 в судове засідання не з’явився, однак надав суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчать наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч.1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 27.10.2017 року вбачається, що ОСОБА_2 використовує для розрахунків за придбання та реалізацію спирту розрахункові рахунки відкриті на його ім’я в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, Головний офіс ПАТ «КБ «Приватбанк»).

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, заступнику начальника СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6, тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації по громадянину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_2, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_2, яка містить банківську таємницю, та здійснення їх виїмки в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, Головний офіс ПАТ «КБ «Приватбанк» знаходиться за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, конт. тел. +38-056-716-11-31), а саме:

1.Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків гр. ОСОБА_2 ІПН - НОМЕР_2, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання рахунків.

2.Протоколів системи «Клієнт-Банк» на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронного імені користувача, назви операцій та IP-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк».

3.Відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунках гр. ОСОБА_2 ІПН - НОМЕР_2, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2016 по 10.05.2018.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя