Ухвала суду № 74221868, 02.04.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/3490/18

Провадження № 1-кс/201/3048/2018

УХВАЛА

Іменем України

02 квітня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., з секретарем судового засідання Максимовою О.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 32018220000000044 від 07.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 32018220000000044 від 07.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, формування податкового кредиту для підприємств реального сектору економіки, без наміру здійснення підприємницької діяльності, зареєстрували підприємство ТОВ «Файлекомп» (код 39528017).

Так під час відпрацювання інформації відповідних аналітичних баз було встановлено, що засновником та директором ТОВ «Файлекомп» (код 39528017) є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1. Допитана в якості свідка ОСОБА_3 пояснила, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Файлекомп». Зазначені підприємства вона зареєструвала у 2014 році на прохання її знайомого, за грошову винагороду.

Згідно до інформації АІС «Податковий блок» та даних єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що державна реєстрація ТОВ «Файлекомп» (код 39528017) здійснювалась в Дніпропетровському міському управлінні юстиції. На цей час місцем знаходження реєстраційної справи підприємства є Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

На даний час у ході досудового розслідування для повного, всебічного та об’єктивного встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення осіб відповідальних за проведення державної реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Файлекомп» (код 39528017) необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ даних підприємств, які знаходяться у володінні посадових осіб Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Оригінали реєстраційних документів зазначених підприємств необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи неможливо, а також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «Файлекомп» (код 39528017) та надати можливість їх вилучити в посадових осіб Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Слідчий надав до суду клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим. Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «Файлекомп» (код 39528017) та надати можливість їх вилучити в посадових осіб Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 32018220000000044.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський