Ухвала суду № 74219245, 24.05.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17932/17

н/п 1-кс/640/4746/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" травня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 32017220000000200 від 08.11.2017 за ч. 2 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

21.05.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу 04/5 прокуратури Харківської області ОСОБА_2, в якому сторона обвинувачення просила надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно підприємства ТОВ «Мілл-Трейд» (код 39673192) по рахунку №26002001016535 в ПАТ «Радикал Банк», МФО 319111, (код 36964568), адреса: Київська область с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В, 08130, м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, будинок 15-А, 02002 за період з моменту відкриття по час закриття, а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ «Мілл-Трейд» (код 39673192): договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ «Мілл-Трейд» (код 39673192); оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Мілл-Трейд» (код 39673192); оригіналів платіжних доручень ТОВ «Мілл-Трейд» (код 39673192), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з моменту відкриття по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів чи ІР-адреси, від яких проводилося з’єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Мілл-Трейд» (код 39673192) по рахунку №26002001016535 за період з моменту відкриття по час закриття з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в ПАТ «Радикал Банк», МФО 319111, (код 36964568), адреса: Київська область с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В, 08130, м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, будинок 15-А, 02002, з можливістю вилучення у м. Харкові.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.05.2018 вказане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задоволено частково. Дозволено старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши ПАТ «Радикал Банк», МФО 319111, (код 36964568), розташоване за адресою: Київська область с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В, 08130, м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, будинок 15-А, 02002, забезпечити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно підприємства ТОВ «Мілл-Трейд» (код 39673192) по рахунку №26002001016535 в ПАТ «Радикал Банк», МФО 319111, (код 36964568), адреса: Київська область с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В, 08130, м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, будинок 15-А, 02002 за період з моменту відкриття по 31.12.2017, а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ «Мілл-Трейд» (код 39673192): договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів); усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ «Мілл-Трейд» (код 39673192); договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Мілл-Трейд» (код 39673192); платіжних доручень ТОВ «Мілл-Трейд» (код 39673192), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з моменту відкриття по 31.12.2017, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів чи ІР-адреси, від яких проводилося з’єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Мілл-Трейд» (код 39673192) по рахунку №26002001016535 за період з моменту відкриття по 31.12.2017 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Однак, при винесенні вказаної ухвалу допущено технічну помилку та не зазначено строк цієї ухвали.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне доповнити резолютивну частину ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.05.2018 у справі № 640/17932/17-к н/п 1-кс/640/4746/18, наступним абзацом: «Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.06.2018».

Керуючись ст. ст. 2, 7, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Доповнити резолютивну частину ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.05.2018 у справі № 640/17932/17-к н/п 1-кс/640/4746/18, наступним абзацом: «Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.06.2018».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Муратова С.О.