Ухвала суду № 74219183, 24.05.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18100/17

н/п 1-кс/640/3896/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"24" травня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Сторчака В.В.,

представника ПАТ «ОСОБА_1 МКБ» - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42017220000000396 від 04.05.2017 за ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п’яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено 25 травня 2018 року о 12 год. 50 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши АТ «ОСОБА_1 МКБ», МФО 300658, розташованому за адресою: м. Київ вул. Іллінська, 8, забезпечити старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: матеріалів юридичних справ: ТОВ «Будремстиль» (40993301) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26001029100409; ТОВ «БК Алара»(40467875) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26002029100408; ТОВ «Асколі Трейд»(40996517) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26003029100407; ТОВ «Сетанта»(40929346) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26009029100412; ТОВ «Дельта Комерс»(40994310) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № 26004029100406, а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково – касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсійнного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт – інтернет - банк», «телефонний банкінг» з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду – засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; виписок по розрахунковим рахункам: ТОВ «Будремстиль» (40993301) розрахунковий рахунок №26001029100409; ТОВ «БК Алара»(40467875) розрахунковий рахунок №26002029100408; ТОВ «Асколі Трейд»(40996517) розрахунковий рахунок №26003029100407; ТОВ «Сетанта»(40929346) розрахунковий рахунок №26009029100412; ТОВ «Дельта Комерс»(40994310) розрахунковий рахунок № 26004029100406, за період з 01.01.2015 по 24.05.2018 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків: ТОВ «Будремстиль» (40993301) розрахунковий рахунок №26001029100409; ТОВ «БК Алара»(40467875) розрахунковий рахунок №26002029100408; ТОВ «Асколі Трейд»(40996517) розрахунковий рахунок №26003029100407; ТОВ «Сетанта»(40929346) розрахунковий рахунок №26009029100412; ТОВ «Дельта Комерс»(40994310) розрахунковий рахунок № 26004029100406, за період з 01.01.2015 по 24.05.2018; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам: ТОВ «Будремстиль» (40993301) розрахунковий рахунок №26001029100409; ТОВ «БК Алара»(40467875) розрахунковий рахунок №26002029100408; ТОВ «Асколі Трейд»(40996517) розрахунковий рахунок №26003029100407; ТОВ «Сетанта»(40929346) розрахунковий рахунок №26009029100412; ТОВ «Дельта Комерс»(40994310) розрахунковий рахунок № 26004029100406, про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк» за період з 01.01.2015 по 24.05.2018, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.06.2018.

Роз’яснити АТ «ОСОБА_1 МКБ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.