Ухвала суду № 74218832, 14.05.2018, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-сс/796/2190 /2018 Головуючий у 1-й інстанції: Колдіна О.О.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Рибак І.О.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2018 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді Рибака І.О.

суддів Дзюбіна В.В., Росік Т.В.

секретаря судового засідання Сердюк Ю.С.

представників власників майна Доманського А.О., ОСОБА_2,

ОСОБА_3, ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційні скарги представників власників майна ПП «Будіндустрія - 1» - адвоката Тонконога В.В., ТОВ "Технобудснаб" - адвоката Доманського А.О., директора ТОВ "Торгова компанія "Будінвест" ОСОБА_6, директора ТОВ "Мега Голд" ОСОБА_4, директора ТОВ "Мегаполіс-Будсервіс" ОСОБА_7, директора ТОВ "Металхолдинг" ОСОБА_3, на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 19 березня 2018 року, -

В с т а н о в и л а:

Зазначеною ухвалою задоволено клопотання слідчого СУ ГУ НП в м. Києві Нечваля М.Ю., погоджене прокурором прокуратури м. Києва Ігнатюком І.В., у кримінальному провадженні № 42018100000000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д, на рахунках наступних юридичних осіб:

-ТОВ «БК «Будсервіс плюс» (ЄДРПОУ 40054643) на рахунки: № 26000052610283 (Долар США-840), №26002052606499 (Євро-978), №26009052606878 (Російський Рубль), №26008052747909 (гривня-980), №26057052730310 (гривня-980), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Мега Голд» (ЄДРПОУ 41050532) на рахунок: № 26009052623613 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «БК «Метсервіс» (ЄДРПОУ 41265796) на рахунки: № 26000052629326 (гривня-980), 26008100600068 (гривня-980), 26055052602235 (гривня-980), 26046052604383 (гривня-980), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «С.А. Інжиніринг» (ЄДРПОУ 41439885) на рахунок: № 26004055018151 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «ТК «Будінвест» (ЄДРПОУ 41644291) на рахунок:№ 26009052635571 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Технобудснаб» (ЄДРПОУ 36337156) на рахунок: № 26001056129137 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Мегаполіс-будсервіс» (ЄДРПОУ 41438766) на рахунок: № 26003055019430 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Суми-Констракшн» (ЄДРПОУ 41438588) на рахунок: № 26006055018836 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ПП «Будіндустрія-1» (ЄДРПОУ 34763197) на рахунки: №№ 26000060256899 (гривня-980), 26050060222516 (гривня-980), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Інекс Буд» (ЄДРПОУ 39173612) на рахунки:№№ 26022052601256 (гривня-980), 26000052652001 (гривня-980), 26046052605636 (гривня-980), 26056052629958 (гривня-980), 26028052604699 (гривня-980), 26007052666584 (гривня-980), 26001052671575 (гривня-980), 26002052687212 (гривня-980), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Транслайн НІК» (ЄДРПОУ 37104809) на рахунки: №№ 26003053215025 (Долар США-840), 26004053207731 (гривня-980), 26047053200687 (гривня-980), 26001053212785 (Російський Рубль), 26057053211343 (гривня-980), 26000053226954 (гривня-980), 26002053223096 (гривня-980), 26009053229714 (гривня-980), 26052053208339 (гривня-980), 26055053204879 (гривня-980, які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «ОК «Легіонер» (ЄДРПОУ 40665132) на рахунки: №№ 26003052654006 (гривня-980), 26059052630201 (гривня-980), 26040052604956 (гривня-980), 26004052666510 (гривня-980), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Металхолдинг» (ЄДРПОУ 41380360) на рахунки: №№ 26001052600270 (гривня-980), 26006052634508 (Долар США-840), 26053052605609 (гривня-980), 26043052602504 (гривня-980), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Сумистаб-Буд» (ЄДРПОУ 41438127) на рахунок: № 26007055014323 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Ремдор-Комплекс» (ЄДРПОУ 41438860) на рахунок: № 26000055018995 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, представник власника майна адвоката Тонконог В.В., в інтересах Приватного підприємства "Будіндустрія-1", представник ТОВ "Технобудснаб" адвокат Доманського А.О., директор ТОВ "Торгова компанія "Будінвест" ОСОБА_6, директор ТОВ "Мега Голд" ОСОБА_4, директор ТОВ "Мегаполіс-Будсервіс" ОСОБА_7, директор ТОВ "Металхолдинг" ОСОБА_3, - подали апеляційні скарги.

Представник ПП "Будіндустрія-1" - адвокат Тонконог В.В. в апеляційні скарзі просить скасувати ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 19 березня 2018 року в частині накладення арешту на майно ПП «Будіндустрія - 1», постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти вказаного підприємства.

В обґрунтування своїх вимог зазначає, що арештоване майно на рахунках підприємства не має жодного відношення до кримінального правопорушення, а отримане під час здійснення підприємницької діяльності. Зазначає, що в клопотанні слідчого відсутні належні дані, які дають підстави вважати, що арештоване майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Щодо поновлення строку на апеляційне оскарження, апелянт вказує на те, що клопотання про накладення арешту розглянуто у відсутність власника майна, про існування оскаржуваної ухвали стало відомо лише 02.04.2018 року, у зв'язку з чим просить поновити строк на апеляційне оскарження.

Представник ТОВ "Технобудснаб" - адвокат Доманський А.О., директор ТОВ "Торгова компанія "Будінвест" ОСОБА_6, директор ТОВ "Мега Голд" ОСОБА_4, директор ТОВ "Мегаполіс-Будсервіс" ОСОБА_7, директор ТОВ "Металхолдинг" ОСОБА_3 в своїх апеляційних скаргах за аналогічних доводів та підстав просять поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 19 березня 2018 року в частині накладення арешту на майно вказаних підприємств, постановити нову ухвалу, якою відмовити в арешті майна вказаних підприємств.

Заслухавши доповідь судді, доводи представників власників майна, які підтримали апеляційні скарги та просили їх задовольнити, вивчивши матеріали судового провадження, обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що апелянти в судовому засіданні суду першої інстанції участі не приймали, а апеляційні скарги подані в межах строку визначеного ч. 3 ст. 395 КПК України, тому строк на апеляційне оскарження не підлягає поновленню.

Як вбачається з матеріалів провадження, відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018100000000033 від 12.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

12.03.2018 року слідчий СУ ГУ НП в м. Києві Нечваль М.Ю., за погодженням з прокурором прокуратури м. Києва Ігнатюком І.В., звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, суб'єктів підприємницької діяльності, перелік яких зазначено в клопотанні слідчого, які знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д.

19.03.2018 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва вказане клопотання слідчого було задоволено та накладено арешт на зазначене в клопотанні майно.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки представниками власників майна ПП «Будіндустрія - 1» - адвокатом Тонконого В.В., ТОВ "Технобудснаб" - адвокатом ДоманськогоА.О., директором ТОВ "Торгова компанія "Будінвест" ОСОБА_6, директором ТОВ "Мега Голд" ОСОБА_4, директором ТОВ "Мегаполіс-Будсервіс" ОСОБА_7, директором ТОВ "Металхолдинг" ОСОБА_3 в частині накладення арешту на майно цих підприємств, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційних скарг зазначених осіб, а щодо інших осіб, на майно яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на це майно колегією суддів не вирішується.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. При цьому згідно п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Отже, як в ухвалі слідчого судді, так і в клопотанні органу досудового розслідування, має бути встановлено правову підставу для накладення арешту на майно.

Однак, наведені норми закону ні слідчим, ні слідчим суддею не дотримані.

Як вбачається з наданого клопотання, орган досудового розслідування посилається на наявність правової підстави для накладення арешту на майно, а саме на ч. 1, 2 ст. 170 КПК України в редакції, яка на момент розгляду клопотання втратила чинність, тобто слідчим належним чином не визначено правової підстави для накладення арешту на майно.

Крім того, згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Проте, в доданих до клопотання слідчого матеріалах відсутні будь-які дані, які б вказували, що належне ПП «Будіндустрія - 1», ТОВ "Технобудснаб", ТОВ "Торгова компанія "Будінвест», ТОВ "Мега Голд", ТОВ "Мегаполіс-Будсервіс", ТОВ "Металхолдинг" майно, а саме грошові кошти, які знаходяться на вказаних банківських рахунках, набуто кримінально протиправним шляхом, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя в оскаржуваному рішенні, не надавши жодної правової оцінки зазначеним вище обставинам, тобто тому, що клопотання органу досудового розслідування не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, посилається, як на підставу для задоволення клопотання органу досудового розслідування тільки на ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме мету, з якою можливе накладення арешту на майно, при цьому не визначивши взагалі жодної правої підстави для можливості застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, на думку колегії суддів, ухвала слідчого судді є поверхневою, необ'єктивною, немотивованою та постановленою без відповідного дослідження наданих матеріалів.

З урахуванням викладеного, а саме того, що за матеріалами клопотання неможливо чітко встановити тих обставин, яке відношення майно - кошти, які знаходяться на рахунках суб'єктів господарської діяльності:ПП «Будіндустрія - 1», ТОВ «Технобудснаб», ТОВ «Торгова компанія «Будінвест», ТОВ «Мега Голд», ТОА «Мегаполіс - Будсервіс», ТОВ «Металхолдінг», що відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, має до розслідуваного злочину, апеляційний суд вважає, що у даному кримінальному провадженні органом досудового розслідування не доведено необхідності у накладенні арешту на майно, що відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України мало стати підставою для відмови у задоволенні клопотання, однак безпідставно не було зроблено слідчим суддею.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність і необ'єктивність судового розгляду, істотне порушення вимог КПК України, ухвала слідчого судді як незаконна підлягає скасуванню, а апеляційні скарги - задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора, як такого, що внесено до суду з порушенням вимог КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна, який, при викладених у клопотанні обставинах, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а :

Апеляційні скарги представників власників майна ПП «Будіндустрія - 1» - адвоката Тонконого В.В., ТОВ "Технобудснаб" - адвоката Доманського А.О., директора ТОВ "Торгова компанія "Будінвест" ОСОБА_6, директора ТОВ "Мега Голд" ОСОБА_4, директора ТОВ "Мегаполіс-Будсервіс" ОСОБА_7, директора ТОВ "Металхолдинг" ОСОБА_3 - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 19 березня 2018 року, якою задоволено клопотання слідчого СУ ГУ НП в м. Києві Нечваля М.Ю., погоджене прокурором прокуратури м.Києва Ігнатюк І.В., у кримінальному провадженні № 42018100000000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д, на рахунках наступних юридичних осіб:

-ТОВ «Мега Голд» (ЄДРПОУ 41050532) на рахунок: № 26009052623613 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «ТК «Будінвест» (ЄДРПОУ 41644291) на рахунок: № 26009052635571 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Технобудснаб» (ЄДРПОУ 36337156) на рахунок: № 26001056129137 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ПП «Будіндустрія-1» (ЄДРПОУ 34763197) на рахунки: №№ 26000060256899 (гривня-980), 26050060222516 (гривня-980), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Металхолдинг» (ЄДРПОУ 41380360) на рахунки: №№ 26001052600270 (гривня-980), 26006052634508 (Долар США-840), 26053052605609 (гривня-980), 26043052602504 (гривня-980), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Мегаполіс-будсервіс» (ЄДРПОУ 41438766) на рахунок: № 26003055019430 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП в м.Києві НечваляМ.Ю., погодженого прокурором прокуратури м.Києва Ігнатюком І.В., про накладення арешту на майно, а саме грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках наступних суб'єктів підприємницької діяльності:

-ТОВ «Мега Голд» (ЄДРПОУ 41050532) на рахунок: № 26009052623613 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «ТК «Будінвест» (ЄДРПОУ 41644291) на рахунок: № 26009052635571 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Технобудснаб» (ЄДРПОУ 36337156) на рахунок: № 26001056129137 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ПП «Будіндустрія-1» (ЄДРПОУ 34763197) на рахунки: №№ 26000060256899 (гривня-980), 26050060222516 (гривня-980), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Металхолдинг» (ЄДРПОУ 41380360) на рахунки: №№ 26001052600270 (гривня-980), 26006052634508 (Долар США-840), 26053052605609 (гривня-980), 26043052602504 (гривня-980), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Мегаполіс-будсервіс» (ЄДРПОУ 41438766) на рахунок: № 26003055019430 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___ _______ _____

Рибак І.О. ДзюбінВ.В. Росік Т.В.