Ухвала суду № 74218354, 18.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18899/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №42017101060000120 від 14.06.2017 року - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві капітана податкової міліції Сафіна Руслана Ільдусовича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

18.04.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42017101060000120 від 14.06.2017 року - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві капітана податкової міліції Сафіна Руслана Ільдусовича, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Клімасом В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Фарлеп-Інвест», за адресою: м. Київ, провулок Кутузова, буд. 3.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, яке внесене 14.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101060000120 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Мітос Компані», ТОВ «Мартатекс», ТОВ «Бастіон Консалтинг», ТОВ «Євро Горизонт», ТОВ «Матаро Центр Ай Ті», ТОВ «Інфокум», ТОВ «Вільна мережа», ТОВ «Медитерра», ТОВ «Юрінтегро», ТОВ «Центуріон Профі», ТОВ «Вікторі Стайл» несуть низьке податкове навантаження, за податковими адресами не знаходяться, не відображають в повному обсязі у податковій звітності фінансово-господарську діяльність, не мають на балансі виробничих потужностей та засобів ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: складських, виробничих приміщень, наявності транспортних засобів, відсутність будь-яких працівників на підприємстві.

У ході проведення досудового розслідування отримано у відповідь на запит слідчого лист ПрАТ «Фарлеп-Інвест» відповідно до якого підприємство ПрАТ «Фарлеп-Інвест» надасть засвідчені копії фінансово-господарських документів по взаємовідносинах з ТОВ «Бастіон Консалтинг» виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий вказує, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Фарлеп-Інвест», тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх засвідчених копій, за адресою: м. Київ, провулок Кутузова, буд. 3; та/або за іншим місцезнаходженням юридичної особи.Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є необґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №42017101060000120 від 14.06.2017 року - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві капітана податкової міліції Сафіна Руслана Ільдусовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафіну Руслану Ільдусовичу або за його дорученням оперативним працівникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Ігнатенку Владиславу Сергійовичу, Крамарову Максиму Миколайовичу, Юрченку Євгенію Петровичу, Притниченку Олександру Вікторовичу, Любевичу Богдану Андрійовичу, Столярчуку Владиславу Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (код ЄДР 19199961) по взаємовідносинам з ТОВ «Бастіон Консалтинг» (код ЄДР 37193899), які перебувають у володінні ПрАТ «Фарлеп-Інвест», за адресою: м. Київ, провулок Кутузова, буд. 3; з можливістю вилучення їх засвідчених копій, а саме:

- договорів з додатками та специфікаціями до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей (послуг, векселів), актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, сертифікатів якості (відповідності) на придбані товарно-матеріальних цінностей, довіреності, копії сторінок журналів видачі довіреностей та первинні бухгалтерські документи по зазначеним фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, в тому числі з відображенням на паперових носіях інформації та в електронному вигляді інформацію щодо підтвердження спожитого трафіку, деталізовану статистику по кожному спожитому трафіку в розрізі дат та ІР-адрес, витяги з білінгової системи, за період 2011-2018 років.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/18899/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Сафіну Р.І.

Слідчий суддя О.М. Соколов