Ухвала суду № 74218322, 24.05.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/18801/18

Провадження № 1-кс/761/12817/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Світлицька В.М., за участю секретаря Савенко О.І. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Яковлева Андрія Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000024 від 16.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Яковлев А.М. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Дмитренко В.В., внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000024 від 16.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в Головному управлінні Державної казначейської служби України (МФО 899998).

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування №32018100000000024 від 16.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_3 на початку серпня 2017 року, знаходячись на території міста Києва, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме: ТОВ «Автобудінвест» (код ЄДРПОУ 24943284), ТОВ «Торговий Дім «Екотрейдпро» (код ЄДРПОУ 38141925), ТОВ «Сіті Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38915512), ТОВ «Герфорд груп» (код ЄДРПОУ 39522937), ТОВ «Кемаль Компані» (код ЄДРПОУ 41101285), ТОВ «Контінент-Атріо» (код ЄДРПОУ 41063879), ТОВ «Метл-Пром» (код ЄДРПОУ 41680565) та інші, які використовують з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, чим заподіяли велику матеріальну шкоду Державі.

Згідно баз даних «Податковий блок» встановлено, що підприємство ТОВ «КОНТИНЕНТ-АТРІО» (код ЄДРПОУ 41063879) має відкриті рахунки у Головному управлінні Державної казначейської служби України (МФО 899998) рахунок №37519000304523 (980-UAH).

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів у посадових осіб Головного управління Державної казначейської служби України (МФО 899998), щодо відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ «КОНТИНЕНТ-АТРІО» (код ЄДРПОУ 41063879) рахунок №37519000304523 (980-UAH).

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні в Головному управлінні Державної казначейської служби України самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Яковлева Андрія Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000024 від 16.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст.205 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури м. Києва раднику юстиції Дмитренко В.В., групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Яковлеву Андрію Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Дунаєвському Максиму Олександровичу, слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам ОУ ДПІ Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Безпалому С.А., Павленко І.М., Федорову О.Є. та Скубченко Д.Г. за дорученням прокурора або слідчого на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення завірених копій документів які містять охоронювану законом таємницю у Головному управлінні Головному управлінні Державної казначейської служби України (МФО 899998), до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, відносно клієнта ТОВ «КОНТИНЕНТ-АТРІО» (код ЄДРПОУ 41063879) рахунок №37519000304523 (980-UAH), а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; справи кредитних договорів, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам, що належать ТОВ «КОНТИНЕНТ-АТРІО» (код ЄДРПОУ 41063879) (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку) з моменту їх відкриття та по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Світлицька