Ухвала суду № 74218016, 14.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20505/18-к

У Х В А Л А

14 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Гук О.Р., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайла О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайло О.П., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерний банк "Південний" (МФО 328209), код ЄДРПОУ 20953647 розташованого за адресою: 65059 м. Одесса, вул. Краснова, 6/1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001823 від 06.06.2017 за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією та участі у ній з метою заволодіння упродовж 2008-2016 років грошовими коштами ПАТ «КБ «ПриватБанк» в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами ПАТ «КБ «ПриватБанк» із залученням власників та керівників низки суб'єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов'язаними з банком особами, за фактом доведення колишніми службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» банку до неплатоспроможності, тобто вчинення пов'язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та за фактом фальсифікації колишніми службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайла О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенку А.О., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Декайлу О.П., слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Болячому А.А., слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Гумену О.В., старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Климовичу Ф.С., старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Мамедову Р.Г., старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області Гринді І.І., слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області Стебеляку Ю.П., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерний банк "Південний" (МФО 328209), код ЄДРПОУ 20953647 розташованого за адресою: 65059 м. Одесса, вул. Краснова, 6/1, з можливістю вилучення інформації в електронному вигляді та завірених належним чином копій документів стосовно відкриття й обслуговування банківських рахунків наступних компаній:

- ТОВ «ІМПЕРІЯ ЛІТ» (39727750): 26006010020806 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС», (39726851):

- ТОВ «БОРАНД ТРЕЙД» 39642190: 26002010019286 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «АРГО-УТН», (37227503):

- ТОВ «ПРЕМ'ЄР БІЗНЕС БРУК», (39619230): 26008010020149 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «Абсол Трейд», (39703001): 26006010020174 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «АРГОТРЕЙД ЛТД», (40139889): 26004010020347 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26048010020347 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «БІЗНЕС ПРОМ ІННОВАЦІЯ» (39811653): 26001010020351 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «САНТЕХ МАСТЕР» (39802172): 26008010035510 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «БІЗНЕСПРОМ ІНВЕСТ» (39815726): 26009010035315 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «ЛАЙК СІТІ» (39696471): 26000010020255 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «СТАРТ-Н» (37279546): 26004010020251 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «ХРОМІЯ» (40215536): 26008010020053 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «ТРІУМФ 15» (39818203): 26001010020061 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «СОФТ-АЛЬЯНС» (39744357): 26004010035893 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «СОФА ЛТД» (39711838): 26003010020177 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «АСКОНА ГРУП» (39825273): 26000010035187 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «ЛЕКС ГРАНТ» (39738448):

- ТОВ «СІЄСТА-ШОП» (39548913): 26008010020116 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «БРАЙТОН ЛТД» (39641380): 26002010020800 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «КИТЧЕР-СОЛЮШН» (39787102): 26001010020191 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «АЛЬЯНС ПАРТНЕР ГРУП» (39673920): 26001010019986 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «ІННОВЕЙШН МУЛЬТИМЕДІА» (39724571): 26000010020006 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «КОУЧ ПРАЙМ» (39727625): 26008010020042 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «ФІТО-ПРОМ ЕВОЛЮШН» (39824704): 26006010020323 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26040010020323 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «ФІНІТІ-КОМПАНІ» (39588474):

- ТОВ «АЙЛАНТ СЕРВІС» (39722134): 26007010035771 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «ДЕНВЕР-ОІЛ» (40628420): 26008010035361 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «ГАСТЕЛ ГРУП» (39756446):

- ТОВ «НІОН ІНВЕСТ ГРУП» (39760625): 26008010035026 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «КІТЧЕР-ДІВЕЛОПМЕНТ» (39737004):

- ТОВ «АДОР ЛТД» (39662903): 26007010035414 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «АРНАД ГРУП» (39653993): 26006010035352 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «ІМПЕРІЯ ХОЛДІНГ» (39722181): 26007010035630 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «ЛАЙК СІТІ» (39645757): 26007010020269 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів представників, засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою вказаних підприємств, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків в банку, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках, відкритих у банку, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначених рахунках за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках та зняття коштів готівкою з каси банку, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням компаній-нерезидентів, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді;

- фотознімків особи (представника) компаній-нерезидентів, якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та його обслуговуванні, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- відомостей про наявність інших банківських рахунків, відкритих в банку, залишок коштів на них (у тому числі в цінних паперах);

- інформацію про наявність інших банківських рахунків вказаних суб'єктів господарювання;

- заявок, доручень та інших документів, що підтверджують купівлю іноземної валюти, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/20505/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Декайлу О.П.

Копія - Акціонерний банк "Південний" (МФО 328209)

Слідчий суддя В.В. Підпалий