Ухвала суду № 74217983, 14.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20486/18-к

У Х В А Л А

14 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Гук О.Р., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайла О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайло О.П., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" (МФО 300506), код ЄДРПОУ 26410155 розташованого за адресою: 01135, м. Київ, площа Перемоги, буд. 1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001823 від 06.06.2017 за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією та участі у ній з метою заволодіння упродовж 2008-2016 років грошовими коштамиПАТ «КБ «ПриватБанк» в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами ПАТ «КБ «ПриватБанк» із залученням власників та керівників низки суб'єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов'язаними з банком особами, за фактом доведення колишніми службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» банку до неплатоспроможності, тобто вчинення пов'язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та за фактом фальсифікації колишніми службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайла О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенку А.О., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Декайлу О.П., слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Болячому А.А., слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Гумену О.В., старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Климовичу Ф.С., старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Мамедову Р.Г., старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області Гринді І.І., слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області Стебеляку Ю.П., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" (МФО 300506), код ЄДРПОУ 26410155 розташованого за адресою: 01135, м. Київ, площа Перемоги, буд. 1, з можливістю вилучення інформації в електронному вигляді та завірених належним чином копій документів стосовно відкриття й обслуговування банківських рахунків наступних компаній:

- ТОВ «ІМПЕРІЯ ЛІТ» (39727750): 26000001033474 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «БОРАНД ТРЕЙД» 39642190: 26004001033447 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «АРГО-УТН», (37227503): 26004001033481 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «ПРЕМ'ЄР БІЗНЕС БРУК», (39619230): 26003001033426 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «Абсол Трейд», (39703001): 26002001033405 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «АРГОТРЕЙД ЛТД», (40139889): 26001001033417 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «БІЗНЕС ПРОМ ІННОВАЦІЯ» (39811653): 26003001033459 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «БІЗНЕСПРОМ ІНВЕСТ» (39815726): 26009001035503 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002001033483 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «ЛАЙК СІТІ» (39696471): 26000001033407 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «СТАРТ-Н» (37279546): 26007001033411 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «ХРОМІЯ» (40215536): 26006001033519 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «СОФА ЛТД» (39711838): 26003001033404 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «АСКОНА ГРУП» (39825273): 26006001040018 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «ЛЕКС ГРАНТ» (39738448): 26007001035390 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «СІЄСТА-ШОП» (39548913): 26000001033485 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «БРАЙТОН ЛТД» (39641380): 26005001033479 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «КИТЧЕР-СОЛЮШН» (39787102): 26006001033467 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «АЛЬЯНС ПАРТНЕР ГРУП» (39673920): 26002001033450 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «ІННОВЕЙШН МУЛЬТИМЕДІА» (39724571): 26002001033472 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «КОУЧ ПРАЙМ» (39727625): 26004001033607 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «ФІТО-ПРОМ ЕВОЛЮШН» (39824704): 26006001033412 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «ФІНІТІ-КОМПАНІ» (39588474): 26008001036008 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «ДЕНВЕР-ОІЛ» (40628420): 26006001035335 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «ГАСТЕЛ ГРУП» (39756446): 26001001036641 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «НІОН ІНВЕСТ ГРУП» (39760625): 26006001035205 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «КІТЧЕР-ДІВЕЛОПМЕНТ» (39737004): 26002001036015 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «АДОР ЛТД» (39662903): 26005001035983 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «АРНАД ГРУП» (39653993): 26005001035994 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ «ЛАЙК СІТІ» (39645757): 26003001033415 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів представників, засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою вказаних підприємств, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків в банку, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках, відкритих у банку, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначених рахунках за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках та зняття коштів готівкою з каси банку, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням компаній-нерезидентів, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- фотознімків особи (представника) компаній-нерезидентів, якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та його обслуговуванні, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- відомостей про наявність інших банківських рахунків, відкритих в банку, залишок коштів на них (у тому числі в цінних паперах);

- інформацію про наявність інших банківських рахунків вказаних суб'єктів господарювання;

- заявок, доручень та інших документів, що підтверджують купівлю іноземної валюти, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/20486/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Декайлу О.П.

Копія - ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" (МФО 300506)

Слідчий суддя В.В. Підпалий