Ухвала суду № 74217941, 30.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15501/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 32018100060000016 від 15 лютого 2018 року - старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Іванова Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

30 березня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32018100060000016 від 15 лютого 2018 року - старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Іванова Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Клімасом В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ГРУ Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (Червоношкільна набережна, буд. 16, м. Харків).

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32018100060000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2018 року, за фактом фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими слідством особами, в період 2017-2018 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, серед яких: ТОВ «ЛАРГІУС» (ЄДРПОУ 41149641), ТОВ «ЕКОТРАСТБУД» (ЄДРПОУ 41221680), ТОВ «ЛОЯЛ КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 41082378), ТОВ «СІНГУЛЯРІС» (ЄДРПОУ 41151011), ТОВ «БК ІННОВТРЕНД» (ЄДРПОУ 41223831), ТОВ «ЕЛІТ ПАРТНЕРШІП» (ЄДРПОУ 41150133), ТОВ «ГРАНІТ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 41149877), ТОВ «ОБСИДІАН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41150222), ТОВ «ГУД КОМЕРС» (ЄДРПОУ 41083282), ТОВ «АМБЕР ПРОДАКШН» (ЄДРПОУ 41151053), ТОВ «КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40995529), ТОВ «АСКОЛІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40996517), ТОВ «КОНСАЛТИНГ МАРКЕТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40995246), ТОВ «ДЖОЙН ЛТД» (ЄДРПОУ 40993008), ТОВ «БК «АРБОР» (ЄДРПОУ 41490386), ТОВ «БОНІТА ЛЮКС» (ЄДРПОУ 41200152), ТОВ «НОРДІК СТАЙЛ» (ЄДРПОУ 40994258), ТОВ «СТАРТ КОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 40905754), ТОВ «СЕТАНТА» (ЄДРПОУ 40929346), ТОВ «СТАРТ ПРОСТІР» (ЄДРПОУ 41001147), ТОВ «ЛЮКС СТАРТ» (ЄДРПОУ 40904777), ТОВ «БК «АЛАРА» (ЄДРПОУ 40467875), ТОВ «БУД ФІН ТРАСТ» (ЄДРПОУ 40759665), ТОВ «ЛЮКСІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41199451), та ряд інших СГД з ознаками «фіктивності», що підтверджується оперативними матеріалами ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що у ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТ БАНК» м. Харків (МФО 351533) відкрито поточні рахунки наступними товариствами: ТОВ «СІНГУЛЯРІС» (ЄДРПОУ 41151011) - р.р. № 26052052211256 (українська гривня), № 26009052233674 (українська гривня), ТОВ «БК ІННОВТРЕНД» (ЄДРПОУ 41223831) - р.р. № 26003052668036 (українська гривня), ТОВ «ОБСИДІАН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41150222) - р.р. № 26005052234354 (українська гривня), р.р. № 26057052210036 (українська гривня), ТОВ «Ларгіус» (ЄДРПОУ 41149641) - р.р. № 26050052213472 (українська гривня), № 26007052228625 (українська гривня), ТОВ «Екотрастбуд» (ЄДРПОУ 41221680) - р.р.№ 26008052668860 (українська гривня), ТОВ «Лоял Консалтинг» (ЄДРПОУ 41082378) - р.р. № 26053052207311 (українська гривня), № 26008052215251 (українська гривня), ТОВ «Буд фін траст» (ЄДРПОУ 40759665) - р.р № 26000052244941 (українська гривня), ТОВ «Джойн ЛТД» (ЄДРПОУ 40993008) - р.р. № 26054052210772 (українська гривня), № 26005052219830 (українська гривня), ТОВ «ЕЛІТ ПАРТНЕРШІП» (код 41150133) р.р. № 26006052226350 (українська гривня), ТОВ «ГУД КОМЕРС» (ЄДРПОУ 41083282) - р.р. № 26007052225424 (українська гривня), ТОВ «АМБЕР ПРОДАКШН» (ЄДРПОУ 41151053) - р.р. 26006052247072, № 26055052208642 (українська гривня), ТОВ «КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40995529) - р.р. № 26007052214725, № 26052052214208 (українська гривня), ТОВ «КОНСАЛТИНГ МАРКЕТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40995246) - р.р № 26058052208519, № 26001052241783 (українська гривня), ТОВ «БК «АРБОР» (ЄДРПОУ 41490386) - р.р. № 26001052682069 (українська гривня), ТОВ «НОРДІК СТАЙЛ» (ЄДРПОУ 40994258) - р.р № 26005052234837, № 26059052211765 (українська гривня), ТОВ «СТАРТ ПРОСТІР» (ЄДРПОУ 41001147) - р.р. № 26052052215348, № 26008052236586 (українська гривня), ТОВ «ЛЮКС СТАРТ» (ЄДРПОУ 40904777) - р.р № 26004052241702, № 26057052207102 (українська гривня), на яких містяться відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам даних товариств.

Слідчий вказує, що у ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТ БАНК» м. Харків (МФО 351533) - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) знаходяться відомості щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «СІНГУЛЯРІС», ТОВ «БК ІННОВТРЕНД», ТОВ «ОБСИДІАН КОМПАНІ» ТОВ «Ларгіус», ТОВ «Екотрастбуд», ТОВ «Лоял Консалтинг», ТОВ «Буд фін траст», ТОВ «Джойн ЛТД», ТОВ «ЕЛІТ ПАРТНЕРШІП», ТОВ «ГУД КОМЕРС», ТОВ «АМБЕР ПРОДАКШН» ТОВ «КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ ТРЕЙД», ТОВ «КОНСАЛТИНГ МАРКЕТ ЛТД», ТОВ «БК «АРБОР», ТОВ «НОРДІК СТАЙЛ», ТОВ «СТАРТ ПРОСТІР», ТОВ «ЛЮКС СТАРТ», , враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини підтвердження чи спростування факту перерахування коштів між контрагентами та встановлення схеми вчинення злочину.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, надання дозволу оперативним підрозділам за відповідним дорученням», оскільки вказані вимоги в цій частині є неконкретизованими, передчасними, безпідставними та необгрунтованими та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями, що може призвести до їх незаконного вилучення.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 32018100060000016 від 15 лютого 2018 року - старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Іванова Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС в м. Києві Іванову Денису Вікторовичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчуку Михайлу Вадимовичу, тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій у Харківське ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТ БАНК» м. Харків, Червоношкільна набережна, буд. 16 (МФО 351533) або в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д - документів, які містять банківську таємницю по рахункам, наступних підприємств: ТОВ «СІНГУЛЯРІС» (ЄДРПОУ 41151011) - р.р. № 26052052211256 (українська гривня), № 26009052233674 (українська гривня); ТОВ «БК ІННОВТРЕНД» (ЄДРПОУ 41223831) - р.р. № 26003052668036 (українська гривня); ТОВ «ОБСИДІАН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41150222) - р.р. № 26005052234354 (українська гривня), р.р. № 26057052210036 (українська гривня); ТОВ «Ларгіус» (ЄДРПОУ 41149641) - р.р. № 26050052213472 (українська гривня), № 26007052228625 (українська гривня); ТОВ «Екотрастбуд» (ЄДРПОУ 41221680) - р.р.№ 26008052668860 (українська гривня); ТОВ «Лоял Консалтинг» (ЄДРПОУ 41082378) - р.р. № 26053052207311 (українська гривня), № 26008052215251 (українська гривня); ТОВ «Буд фін траст» (ЄДРПОУ 40759665) - р.р № 26000052244941 (українська гривня); ТОВ «Джойн ЛТД» (ЄДРПОУ 40993008) - р.р. № 26054052210772 (українська гривня), № 26005052219830 (українська гривня); ТОВ «ЕЛІТ ПАРТНЕРШІП» (код 41150133) р.р. № 26006052226350 (українська гривня); ТОВ «ГУД КОМЕРС» (ЄДРПОУ 41083282) - р.р. № 26007052225424 (українська гривня); ТОВ «АМБЕР ПРОДАКШН» (ЄДРПОУ 41151053) - р.р. 26006052247072, № 26055052208642 (українська гривня); ТОВ «КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40995529) - р.р. № 26007052214725, № 26052052214208 (українська гривня);ТОВ «КОНСАЛТИНГ МАРКЕТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40995246) - р.р № 26058052208519, № 26001052241783 (українська гривня); ТОВ «БК «АРБОР» (ЄДРПОУ 41490386) - р.р. № 26001052682069 (українська гривня); ТОВ «НОРДІК СТАЙЛ» (ЄДРПОУ 40994258) - р.р № 26005052234837, № 26059052211765 (українська гривня);ТОВ «СТАРТ ПРОСТІР» (ЄДРПОУ 41001147) - р.р. № 26052052215348, № 26008052236586 (українська гривня); ТОВ «ЛЮКС СТАРТ» (ЄДРПОУ 40904777) - р.р № 26004052241702, № 26057052207102 (українська гривня), а саме: надати доступ до документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів з моменту відкриття рахунку по 30.03.2018 по вищезазначеним рахункам, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, а також, надати копії наступних документів:

- заяв на відкриття, а у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

- заяв, доручень та повідомлень від імені вищевказаних фізичних осіб;

- договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від вищевказаних осіб;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів), документів на підставі яких видавались грошові кошти даній особі або особам за довіреностями, а також наявних договорів про поворотну фінансову допомогу, договорів про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги;

- особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

- договорів банківських рахунків (обслуговування платіжної картки) та доповнення і додатки до них;

- документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

- документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за вищевказаний період, а також зобов'язати працівників банку надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунку на 30.03.2018 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/15501/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Іванову Д.І.

Слідчий суддя О.М. Соколов