Ухвала суду № 74217766, 21.05.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

755/8180/17-к

1-кс/755/2675/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ліпітюк К.С., за участі слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Гончарука А.П., розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Балюка О.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42016101060000091 від 28 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, 219, ч. 1 ст. 388 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 травня 2018 року старший слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Балюк О.Л. звернувся до суду із клопотанням про надання йому, слідчим групи, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні дозвіл на отримання інформації, яка знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53, стосовно вхідних та вихідних з'єднань, що здійснюються з телефонів, з абонентськими номерами НОМЕР_1 із прив'язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з'єднання, номерів співрозмовників, з зазначенням нульових з'єднань, та СМС повідомлень за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, та встановити ІМЕІ номер мобільного телефону.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42016101060000091 від 28.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, 219, ч. 1 ст. 388 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС» реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ПАТ «Юнекс Банк», всупереч вимогам Кредитного договіру №0.76.0712.ЮО_К про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії у сумі 27 000 000,00 грн., та вимог діючого законодавства, з метою недопущення розриву зазначеного договору у зв'язку із невиконанням його вимог, надали до банківської установи завідомо підроблені офіційні документи - баланси, у яких мітились неправдиві відомості про фінансовий стан товариства. Крім цього, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ПАТ «Юнекс Банк», посадові особи ТОВ «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС», маючи на меті доведення до банкрутства товариства здійснили відчуження майна товариства на користь пов'язаних компаній, а також незаконні дії щодо заставного майна при наступних обставинах.

Так, 12.07.2012 року між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ТОВ «ОЖА», укладено Кредитний договір №0.76.0712.ЮО_К про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії у сумі 27 000 000,00 грн. з кінцевим терміном повернення не пізніше 06 липня 2016 року. З метою забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором було укладено: договір застави рухомого майна №0.76.0712.ЮО_З 113 від 12.07.2012р. Згідно до Договору застави Позичальником було передано в забезпечення виконання вимог Банку за Кредитним договором виробниче обладнання в кількості 787 одиниць, що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильців; договори поруки №0.76.0712.ЮО_П 5 від 12.07.2012 року між ОСОБА_4 та Банком, відповідно до умов якого, Поручитель відповідає перед Банком за порушення зобов'язань Позичальника за Кредитним договором, №0.76.0712.ЮО_П2 від 12.07.2012 року між ТОВ «СВІТ ОЛІЇ» та Банком, договір поруки №0.76.0712.ЮО_П3 від 12.07.2012 року між ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС» та Банком, №0.76.0712.ЮО_П4 від 12.07.2012 року між ТОВ «ЧУГУЇВСЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» та Банком

Поручителем по договору виступив ОСОБА_4, який є кінцевим беніфіціаром групи пов`язаних компаній «Олійно-жировий альянс». До групи пов'язаних контрагентів входять наступні юридичні особи: ТОВ "ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС", 32795447, ТОВ "ЧУГУЇВСЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ", 37023966, ТОВ "ЧУГУЇВСЬКИЙ МЕЗ", 37771881, ТОВ "УКРПОСТАЧОЛІЯ", 37106832 , ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС", 35142236, ТОВ "СВІТ ОЛІЇ", 34429449, ТОВ "ЕКСІМАГРОКОМ", 35115405, ТОВ "НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ", 31674199, ТОВ «ОЛІЯ ТРАНС»,33744110, ТОВ «АГРОПРОДУКТИ», 32555149, ТОВ «ВОЛІЯ», 39562643, ТОВ «ОЛІЯПРОТОРГ» (ТОВ «ЧЗДО»), 39690181, ТОВ КУА «АГРОКАПІТАЛ», 37371617, ТОВ «ОЙЛАГРОТРЕЙТІНГ», 37037387, ТОВ «ЧУГУЇВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ», 39557975, АПК «АГРОІНТЕР», 32555149, ТОВ «ОЛІЯІНТЕРТРЕЙД», 33940544 ТОВ «ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ АЛЬЯНС» - власник виробничих потужностей заводу по дезодорації та рафінації соняшникової олії.

З метою незаконного заволодіння грошовими коштами банку, посадові особи ТОВ «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС» надавали до банку фінансову звітність з ознаками підробки, а саме баланси товариства. Надання вказаних балансів давало змогу товариству здійснювати свою фінансову та господарську діяльність спрямовану на незаконне заволодіння коштами банку, а також відчуження майна товариства з метою неможливості погашення кредитних зобов'язань за рахунок наявного майна товариства.

Так, 27.04.2016 року ТОВ «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС» здійснило продаж 6-х земельних ділянок, розташованих за адресою: АДРЕСА_2: кадастровий номер НОМЕР_3, реєстраційний номер 900169463120, площа 0,092 га.; кадастровий номер НОМЕР_4 реєстраційний номер 900187663120, площа 0,27 га.; кадастровий номер НОМЕР_2 реєстраційний номер 900169463120, площа 0,092 га.; кадастровий номер НОМЕР_6 реєстраційний номер 911419263120, площа 0,2162 га.; кадастровий номер НОМЕР_5 реєстраційний номер 900011263120, площа 0,1 га.; кадастровий номер НОМЕР_7, реєстраційний номер 900036763120, площа 0,05 га.; адміністративну будівлю Літера «А», разом з «а» - тамбур, «а1», «а2» - ганки, загальною площею 316,3 м. кв., реєстраційний номер 900128663120, розташована на земельній ділянці, кадастровий номер НОМЕР_2 реєстраційний номер 900169463120 площею 0,092 га., АДРЕСА_3 продано одному з підконтрольних групі компанії «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС», ТОВ «ОЛІЯ ТРАНС» (33744110). Станом на поточну дату засновником ТОВ «ОЛІЯ ТРАНС» є фізична особа ОСОБА_6, яка була представником в Банку по всіх підприємствах Групи компаній ОЖА, також доказом пов'язаності є адреса реєстрації ТОВ «ОЛІЯ ТРАНС» - квартира (АДРЕСА_1 яка належить жінці бенефіціарного власника/поручителя ОСОБА_4

27.04.2016 Загальними Зборами Учасників ТОВ «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС» прийнято рішення, оформлене протоколом № 3, про припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації. Зазначене рішення було прийняте на підставі протоколу загальних учасників зазначеного товариства, а саме ТОВ "Компанія з управління активами "Агро Капітал" в особі ОСОБА_7 та КОМПАНІЯ "ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД" (є засновником) ТОВ "Компанія з управління активами "Агро Капітал" в особі ОСОБА_8, який являється сином бенефіціарного власника/поручителя ОСОБА_4

Згідно відомостей з єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно відчуження вищевказаних земельних ділянок відбулось 27.04.2016 в період часу з 17.30 до 18.30 хв. згідно договорів купівлі продажу укладених між ТОВ «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС» та ТОВ «ОЛІЯ ТРАНС»

Будучі допитаним колишній голова ліквідаційної комісії ТОВ «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС» ОСОБА_9 засвідчив, що його було призначено на зазначену посаду згідно рішення учасників товариства 27.04.2016, при цьому кошти на рахунках товариства були відсутні.

Вказані події свідчать про безтоварність операції по угодам купівлі - продажу земельних ділянок та свідоме виведення активів ТОВ «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС» з метою невиконання умов Кредитного договору №0.76.0712.ЮО_К про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії у сумі 27 000 000,00 грн. укладеного з ПАТ «Банк Юнекс»

Крім цього, Згідно Наказу в.о. Голови Правління ПАТ «ЮНЕКС БАНК» №8 від 15.02.2017 року, уповноваженими співробітниками Банку разом з Українським науково-дослідним інститутом олій та жирів Національної Академії аграрних наук України, відповідно до Договору №22.51у від 21.12.2016р. про надання науково-технічної послуги (з метою проведення всебічної та об'єктивної перевірки заставного майна ТОВ «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС», а саме: оцінка цілісності технологічної лінії; ідентифікація обладнання за велико-вузловим принципом та принципом цінності для технологічного процесу дезодорованої олії) 18 лютого 2017р. була проведена перевірка Предмету застави з виїздом на місце зберігання обладнання: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильців (колишня Щорса) 57А. За результатами перевірки встановлено наступне: відсутнє опалення та електроенергія у зв'язку з пошкодженням розподільних щитків, кабельних мереж, відсутністю труб в котельній, присутні явні ознаки демонтажу заставного обладнання, в тому числі демонтованими є: силові кабелі, щитові, трансформатори, комп'ютери, трубошляхи, кондиціонери, агрегати, насоси, двигуни, на всій території виробничого комплексу між виробничими лініями демонтовані механічним шляхом зв'язуючи трубо шляхи. Отже, із 787 одиниць обладнання ідентифіковано всього 132 од., розукомплектовано 11 одиниць, відсутні/не ідентифіковано 655 одиниць.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вивезення матеріальних цінностей з території ТОВ «ОЖА» (Харківська область, м. Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильців, 57-А, здійснювалось на ТОВ «НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЖК» (код 31674199, м. Нововолинськ, Волинської обл. вул. Нововолинська 60). З'ясовано, що упродовж 2008 -2012р.р. засновниками вказаного підприємства були: ОСОБА_4, ОСОБА_19 (дружина ОСОБА_4), ОСОБА_11 (донька), ОСОБА_8 (син).

Крім цього встановлено, що ОСОБА_4 (Балабанішвілі Шата Григорович) - поручитель та кінцевий бенефіціар за кредитами ТОВ «ОЖА», ТОВ «ТД «ОЖА», ТОВ «Світ Олії», ТОВ «Укрпостачолія», ТОВ «Чугуївський маслоекстраційний завод» та ТОВ «Чугуївський олійно-жировий комбінат» користується мобільним телефоном НОМЕР_14 ОСОБА_13 - директор, заступник директора (підписант кредитної угоди по ТОВ «ТД «ОЖА»,ТОВ «Эксимагроком» - поручитель Чугуївського МЭЗу користується мобільним телефоном НОМЕР_8 ОСОБА_14 - директор ТОВ «МЕЗ» користується абонентським номером НОМЕР_13; ОСОБА_15 - засновник ТОВ «МЕЗ», користується абонентським номером НОМЕР_9 ОСОБА_6 - фінансовий директор, контактна особа по усім питанням, щодо обслуговування кредитів користується абонентським номером НОМЕР_10; ОСОБА_16 - партнер ОСОБА_4 представник інтересів ОСОБА_4, користується абонентським номером НОМЕР_15 ОСОБА_9, ліквідатор ТОВ «МЕЗ», ТОВ «ОЖА» ТОВ «ТД ОЖА», користується абонентськими номерами НОМЕР_12; ОСОБА_17 - директор ТОВ «ОЖА» користується мобільними телефонами (НОМЕР_11

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні роздруківки вхідних та вихідних з'єднань, що здійснювались з мобільних телефонів , з абонентськими номерами: НОМЕР_1 та ІМЕІ номерів мобільних телефонів, із прив'язкою до місцевості.

Встановити зазначену інформацію в інший спосіб неможливо, крім того отримана інформація може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні.

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Базною Р.В.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання просив задовольнити, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар».

Саме під час тимчасового доступу до вказаних вище документів можливо встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, що самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин, за яких вчинено злочин та осіб, які його скоїли, коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що можуть бути використані під час досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Балюка Олександра Леонідовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Балюку Олександру Леонідовичу, слідчим групи, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в оператора стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ «Київстар», що за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53, з можливістю вилучення оригіналів документів стосовно вхідних та вихідних з'єднань, що здійснюються з телефонів, з абонентськими номерами НОМЕР_1 із прив'язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з'єднання, номерів співрозмовників, з зазначенням нульових з'єднань, та СМС повідомлень за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, та встановити ІМЕІ номер мобільного телефону.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/8180/17-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Гончаруку А.П.

Копія - ПрАТ «Київстар»

Слідчий суддя М.Г.Сазонова