Ухвала суду № 74213206, 23.05.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.05.2018 Справа № 554/1408/18

Єдиний унікальний номер: 554/1408/18

Провадження № 1-КС/554/4602/2018

УХВАЛА

Іменем України

23 травня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю секретаря судового засідання - Поливяної О.М., слідчого - Рябуха О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління національної поліції в Полтавській області підполковника поліції Рябуха О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

22.05.2018 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Починаючи з квітня 2017 року ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, та ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, систематично шляхом обману, здійснювали телефонні дзвінки керівникам підприємств та організацій різних форм власності, розташованих на території України, від імені посадових осіб обласних державних адміністрацій, з пропозицією прийняти участь у благодійності та перерахувати належні їм грошові кошти під приводом надання благодійної допомоги на оздоровлення дітей та воїнів АТО, внаслідок чого незаконно заволоділи коштами юридичних осіб.

При цьому, з метою ведення незаконної діяльності групою шахраїв було незаконно створено суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) - благодійні фонди, а саме: БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ГАГАУЗЬКА КУЛЬТУРА ТА ОСВІТА» ЄДРПОУ 36519502, БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗАХИСТ ГРОМАДИ» ЄДРПОУ 41292620БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СИЛЬНІ ГРОМАДЯНИ» ЄДРПОУ 41605032, БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ГРОМАДА УКРАЇНИ» ЄДРПОУ 41269497, БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОПОМОГА НАРОДУ» ЄДРПОУ 41605011, БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НАРОДНА СПІЛКА» ЄДРПОУ 41284735, БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ГРОМАДСЬКА ПІДТРИМКА» ЄДРПОУ 41230606, БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗА КРАЩЕ МАЙБУТНЄ» ЄДРПОУ 41604992, відкривали розрахункові рахунки на вказані фонди у банківських установах, з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з отримання грошових коштів від підприємств, установ та організацій, при цьому директори не мали ніякого відношення щодо фінансово-господарської діяльності фондів.

Окрім того, невідомі особи, матеріали стосовно, яких виділено в інше кримінальне провадження, розшукували осіб з числа громадян України та відкривали карткові рахунки на їхні імена в банківських установах, для перерахування коштів незаконно отриманих від підприємств, установ та організацій, шляхом їх зняття з карткового рахунку у банкоматах м. Києва.

Фактично контролем за діяльності фондів та картковими рахунками фізичних осіб здійснювалось ОСОБА_2, ОСОБА_3 та іншими членами організованої групи.

Визначена ОСОБА_2 спеціалізація діяльності злочинної групи базувалась на шахрайському заволодінні грошовими коштами потерпілих, шляхом систематичного здійснення телефонних дзвінків від імені посадових осіб, голів та заступників обласних державних адміністрацій областей, підприємствам та організаціям різних форм власності, розташованим на території України, з пропозицією прийняти участь у благодійності та перерахувати грошові кошти під приводом надання благодійної допомоги на оздоровлення дітей та воїнів АТО та в подальшому заволодівали отриманими грошовими коштами (чужим майном) з використанням електронно-обчислювальної техніки (вчиняли шахрайство), для досягнення злочинного результату.

У подальшому, з метою власного збагачення, заволодівали перерахованими грошовими коштами (чужим майном) з використанням електронно-обчислювальної техніки (вчиняли шахрайство), які використовували на власний розсуд.

Учасників групи відрізняв високий рівень організації, розподілу ролей і конспірації, спрямованості дій на виконання злочинів, оскільки під час вчинення злочинів, останні використовували для здійснення телефонних дзвінків установам різної форми власності мобільні термінали з нульовим IMEI (міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання), при цьому зв'язок між усіма учасниками, котрі вчиняли шахрайство, здійснювався за допомогою в кроссплатформенного месенджеру «Telegram», який має підвищений рівень шифрування. З метою знищення слідів своєї шахрайської діяльності, учасники групи постійно змінювали телефонний номер благодійного фонду та номери мобільних телефонів, з яких телефонували представникам різних форм власності, активуючи дані сім-картки в мобільних терміналах з нульовим IMEI, частина з яких були вилучені 01.12.2017 в ОСОБА_4 під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1. Для відправлення електронних листів та неможливості встановлення місцезнаходження обладнання, з якого здійснювалося розсилання електронних листів від благодійних фондів, використовувався доступ до Інтернету рухомого (мобільного) оператора ТОВ «лайфселл».

Під час підготовки до вчинення злочинів, в якості об'єкта посягання обиралися установи різної форми власності, інформацію стосовно яких учасники злочинної групи отримували за допомогою мережі Інтернет та електронної бази, яка була куплена та надана учасникам злочинної групи ОСОБА_2

В ході проведення обшуків за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 та згідно значної кількості звернень (заяв) було знайдено записи входу до електронних поштових скриньок gromada.bo@ukr.net (дані також збігаються із зверненням гр. ОСОБА_7 та даними отриманими в ході проведення тимчасового доступу ПАТ «ПУМБ»), sylni-hromadyany@ukr.net (дані також збігаються із зверненням гр. ОСОБА_8 та даними отриманими в ході проведення тимчасового доступу ПАТ «ПУМБ»), blahodiyna-kraina@ukr.net (дані збігаються із даними отриманими вході проведення тимчасового доступу ПАТ «Укрсоцбанк»), dopomoha-narodu@ukr.net, za_maybutnye@ukr.net, blahodiyna_krayina@ukr.net, bobf-narodniy@ukr.net, bobf-gromada@ukr.net, за допомогою яких відбувалося розсилання фіктивних звернень до с\г підприємств, розташованих та території Полтавської області і не тільки. Вказані вище електронні скриньки належить ТОВ «Укрнет» та обробляється і зберігається виключно в електронній інформаційній системі електронної пошти «Freemail.ukr.net».

Таким чином, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію, яка відповідно до Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003р. встановлено обов'язок операторів телекомунікацій забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених Законом.

Відповідно до п.п. 22 п. 39 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМ України від 11 квітня 2012 року № 295 (надалі - « Правила») оператори зобов'язані вживати, відповідно до законодавства, заходів із забезпечення таємниці телефонних розмов, іншої інформації, що передається телекомунікаційними мережами, а також із захисту відомостей про споживача, отриманих під час укладання договору, надані чи замовлені ним послуги, іншої інформації з обмеженим доступом:

- IP - адреси, котрі використовувалися для входу, підключення до вказаних нижче е-скриньок, номери мобільних телефонів, які використовувалися під час реєстрації та в подальшій роботі, записи лог-файлів вказаних нижче е-скриньок, зміст електронних листів із вказанням відправника, одержувача, дати, часу службових заголовків вказаних нижче поштових скриньок, які зберігаються та обробляються в інформаційній системі електронної пошти «Freemail.ukr.net» електронної поштової скриньки gromada.bo@ukr.net, sylni-hromadyany@ukr.net, blahodiyna-kraina@ukr.net, dopomoha-narodu@ukr.net, za_maybutnye@ukr.net, blahodiyna_krayina@ukr.net, bobf-narodniy@ukr.net, bobf-gromada@ukr.net за період з 01 січня 2017 по 01 грудня 2017.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до відомостей та документів, що перебуває у володінні ТОВ «УКРНЕТ», код ЄДРПОУ 25589169, що розташовано за адресою: 03039 м. Київ, пр. Голосіївський, 26 з можливістю виготовлення копій, зокрема:

- - IP - адреси, котрі використовувалися для входу, підключення до вказаних нижче е-скриньок, номери мобільних телефонів, які використовувалися під час реєстрації та в подальшій роботі, записи лог-файлів вказаних нижче е-скриньок, зміст електронних листів із вказанням відправника, одержувача, дати, часу службових заголовків вказаних нижче поштових скриньок, які зберігаються та обробляються в інформаційній системі електронної пошти «Freemail.ukr.net» електронної поштової скриньки: gromada.bo@ukr.net, sylni-hromadyany@ukr.net, blahodiyna-kraina@ukr.net, dopomoha-narodu@ukr.net, za_maybutnye@ukr.net, blahodiyna_krayina@ukr.net, bobf-narodniy@ukr.net, bobf-gromada@ukr.net за період з 01 січня 2017 по 01 грудня 2017.

- надати можливість ст. слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції Рябухі Олександру Олександровичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Васильченку Сергію Вікторовичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Бойку Сергію Павловичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Паську Дмитру Віталійовичу, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Хвостенку Андрію Олександровичу, інспектору відділу обробки та аналізу електронних звернень Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Возному Руслану Миколайовичу зробити копії речей та документів ( в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко