Ухвала суду № 74212604, 18.05.2018, Старобільський районний суд Луганської області

18.05.18

ЄУН 431/64/18

Провадження №1-кс/431/438/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 травня 2018 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Колядов В.Ю., за участю секретаря Кожевніковій А.В., прокурора Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, старшого слідчого Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017131580000131 від 22.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

Клопотання надійшло до суду 18 травня 2018 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим.

Судом встановлено, що між Комунальною установою «Старобільське районне територіальне медичне об’єднання» в особі Бикова В’ячеслава Дмитровича, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ПП «Електроцентр» в особі директора – ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 юридична адреса: Луганська область, м. Старобілськ, пров. Ярмарковий № 5, 22.05.2017 року було укладено договір підряду № 138 на виконання робіт з реконструкції Старобільської районної центральної лікарні, розташованої за адресою: Луганська область, м.Старобільськ, вул. Монастирська, 67. Електропостачання хірургічного та пологового відділень на загальну суму 907 700,72 грн.

В період часу з 15.06.2017 по 19.07.2017 року на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт №№ 1,2 від 18.07.2017, згідно платіжних доручень №13 від 15.06.2017, №20 від 19.07.2017 та №24 від 16.08.2017 КУ «Старобільське РТМО» було здійснено оплату виконаних робіт, на розрахунковий рахунок ПП «Електроцентр», на загальну суму 842 620,85 грн.

Відповідно п.32 «Розділ. Електропостачання і силове обладнання» акту приймання виконаних робіт №1 за липень 2017 року з реконструкції Старобільської районної центральної лікарні, розташованої за адресою: Луганська область, м.Старобільськ, вул.Монастирська, 67, електропостачання хірургічного та пологового відділень було установлено дизельну електростанцію EPS133TDE 9,6 кВт (11 кВт) вартістю 308000 грн.

Відповідно п.31 «Розділ. Електропостачання і силове обладнання» ату приймання виконаних робіт №2 за липень 2017 року з реконструкції Старобільської районної центральної лікарні, розташованої за адресою: Луганська область, м.Старобільськ, вул.Монастирська, 67, електропостачання хірургічного та пологового відділень було установлено дизельну електростанцію EPS133TDE 9,6 кВт (11 кВт) вартістю 308000 грн.

В свою чергу, між покупцем ПП «Електроцентр» та постачальником ФОП ОСОБА_4 було укладено договір постачання №1 від 14.07.2017 року щодо придбання дизельного генератора у кількості 2 шт. за ціною 308000 грн. за 1 шт., на загальну суму 616000 грн.

Відповідно до протоколу вилучення речей і документів, до яких надано тимчасовий доступ від 24.01.2018 року було оглянуто, вилучено та передано на відповідальне зберігання заступникові головного лікаря КУ «Старобільське РТМО» ОСОБА_5 2 фактично установлених, при виконанні робіт з реконструкції Старобільської районної центральної лікарні, розташованої за адресою: Луганська область, м.Старобільськ, вул.Монастирська, 67, електропостачання хірургічного та пологового відділень, дизельних генераторів EnerSol SDS-12E-3.

Згідно висновку комплексної судово-товарознавчої та судово-економічної експертизи №854/855 від 23.04.2018 ринкова вартість станом на 22.05.2017 року фактично встановленого генератора становить 95. 720 гривень, а різниця між вартістю дизельної електростанції відповідно до актів виконаних робіт № 1,2 за липень 2017 року та дизельними генераторами, які були фактично установлені становить 456 981, 06 гривень.

Для проведення всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також з метою встановлення фактичних обставин вчинення іншого злочину, спрямованого на розтрату та привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, необхідно долучити до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення та вивчення інформації про рух коштів по рахунках ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), які були відкриті і діяли на момент укладання договору з ПП «Електроцентр».

Відповідно до довідки Cхідної об’єднаної ДПІ м. Харкіова ГУ ДФС у Харківській області та відповідно до договору постачання від 14.07.2017 року на ФОП ОСОБА_4 зареєстровано рахунок за номером № 26007001388718 у Харковському відділенні №9 ПАТ «УніверсалБанк», розташованому за адресою: вул. Кооперативна, № 13/2, м. Харків.

Таким чином, для встановлення суми збитків за даним фактом, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також з метою розкриття вказаного злочину і доведення вини конкретних осіб, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про рух коштів по вищезазначеному рахунку та проаналізувати її.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вищевказана інформація є банківською таємницею, яка згідно з п.2 ч.1 ст. 62 вищевказаного Закону України розкривається банками за рішенням суду.

Зогляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене , а також тяжкість злочину , і не можливість отримати відомості в інший спосіб , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. ст. 163–165, 309 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Зобов’язати Харківське відділення №9 ПАТ «УніверсалБанк», розташоване за адресою: вул. Кооперативна, № 13/2, м. Харків, виготовити на паперовому носії документ (документи) з відомостями про рух грошових коштів по банківському рахунку, зареєстрованому на ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) в Харківському відділенні №9 ПАТ «УніверсалБанк» за номером № 26007001388718 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 01.10.2015 до часу фактичного зняття інформації або закриття відповідного рахунку, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість його (їх) вилучення в Харківському відділенні №9 ПАТ «УніверсалБанк», (юридична адреса: м. Харків, вул. Кооперативна, № 13/2) старшим слідчим Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, слідчим Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_6,ОСОБА_7 або іншою особою, якій буде спрямовано постанову про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення, до 18 червня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_8