Ухвала суду № 74211959, 24.05.2018, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 1-523/11

УХВАЛА

іменем України

24 травня 2018 року Сватівський районний суд Луганської області в складі:

головуючого судді Попової О.М.,

за участі секретаря судового засідання Філіпенко А.С.,

прокурора Явдокименка Д.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сватове Луганської області заяву адвоката ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2, ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, -

встановив:

Заявник звернувся до суду інтересах ОСОБА_2, ОСОБА_3 із заявою про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, згідно якої просив суд відновити втрачені матеріали кримінальної справи № 1-523/11, яка знаходилась в провадженні Ленінського районного суду м.Луганська, за обвинуваченням ОСОБА_2 за ч.1 ст.364, ч.2 ст.190 КК України, ОСОБА_4 за ч.2 ст.190 КК України.

Заявник зазначив, що в провадженні прокуратури Луганської області знаходилась кримінальна справа № 37/10/9175 за обвинуваченням вищевказаних осіб. В ході досудового слідства у зазначеній кримінальній справі старшим слідчим СВ прокуратури Луганської області Уставицьким М.М. були винесені постанови про накладення арешту на майно обвинувачених ОСОБА_2 та ОСОБА_4 На підставі вказаних постанов до Державного реєстру обтяжень рухомого майна 15.12.2010 р. були внесені реєстраційні записи про арешт усього рухомого майна ОСОБА_2 та усього рухомого майна ОСОБА_3. У той же день, 15.12.2010 р. до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна щодо суб'єкта, були внесені реєстраційні записи про арешт усього нерухомого майна ОСОБА_2 та усього нерухомого майна ОСОБА_3.

Вищевказана кримінальна справа з обвинувальним висновком було направлено за підсудністю до Ленінського районного суду м.Луганська.

Постановою Ленінського районного суду м.Луганська від 07.11.2011 р., яка набрала законної сили, кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_2 за ч.1 ст.364, ч.2 ст.190 КК України, ОСОБА_4 за ч.2 ст.190 КК України була закрита на підставі п.п. «б», «є» ст.1, ст.6 Закону України «Про амністію в 2011 році», ОСОБА_2 та ОСОБА_4 були звільнені від кримінальної відповідальності відповідно п.4 ст.6 КПК України 1960 р.

Вказаною постановою не було вирішено питання про зняття арешту з усього майна, яке належить ОСОБА_2 та ОСОБА_4, як це було зазначено у постановах про накладення арешту, та як було внесено до Державних реєстрів під час досудового слідства.

Зазначений факт обмежує права ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у розпорядженні майном, яке їм належить.

У такому випадку без відновлення кримінального провадження неможливо вирішити законне питання про зняття арешту з усього майна ОСОБА_2 та ОСОБА_4 та внесення цих відомостей до Державних реєстрів речових прав на рухоме та нерухоме майно.

Матеріали кримінальної справи знаходяться в Ленінському районному суді м.Луганська, який є тимчасово окупованою територією та територією проведення АТО. Матеріали справи з Ленінського районного суду м.Луганська до Сватівського районного суду Луганської області не передавались.

Але обвинуваченими деякі матеріали справи було сфотографовано під час ознайомлення з матеріалами справи. До заяви додані фотокопії наступних матеріалів кримінальної справи:

- постанови про накладення арешту на майно підозрюваних від 07.12.2010 р.;

- клопотання про проведення обшуку від 07.12.2010 р.;

- останнього аркушу постанови про проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_2;

- протоколу обшуку від 08.12.2010 р.;

- протоколу накладення арешту на майно від 08.12.2010 р.;

- подання про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю від 07.12.2010 р.;

- постанови Ленінського районного суду від 08.12.2010 р.;

- протоколу виїмки від 08.12.2010 р. у ПАТ «Банк «Форум»;

- протоколу накладення арешту від 22.12.2010 р.;

- запиту до БТІ;

- відповіді БТІ;

- запиту до МРЕВ;

- відповіді МРЕВ;

- запиту до ЛФ «Держінформюст»;

- відповіді ЛФ «Держінформюст»;

- витягів з реєстрів;

- обвинувального висновку на 45 аркушах;

- постанови про зміну обвинувачення с суді на 12 аркушах;

- постанови Ленінського районного суду м.Луганська по справі № 1-523/11 про застосування до ОСОБА_2, ОСОБА_2 ОСОБА_6 «Про амністію в 2011 році»;

- постанови Ленінського районного суду м.Луганська від 07.11.2011 р. по справі № 1-523/11 про скасування щодо ОСОБА_2 відсторонення від посади.

Адвокат ОСОБА_1 відповідно до наданого ним письмового клопотання просив слухати справу у його відсутність, наполягав на задоволенні заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в частині матеріалів, які стосуються накладення арешту на майноОСОБА_2, ОСОБА_3.

В судовому засіданні прокурор вважає заяву адвоката ОСОБА_1 такою, що підлягає задоволенню, надати матеріали наглядового провадження не має можливості в зв'язку з тим, що вони не були передані з м. Луганська і на даний час такої можливості не має.

Осіб, які приймали участь у розгляді справи: потерпілий ОСОБА_7, державний обвинувач Будагьянц Ю.Г., слідчий Уставицький М.М., суддя Запорощенко О.О. та інших допитати в якості свідків в даному судовому засіданні не має можливості.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані докази суд вважає, що заява про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження підлягає задоволенню, оскільки зібраних матеріалів достатньо для відновлення матеріалів кримінальної справи, які стосуються накладення арешту на майноОСОБА_2, ОСОБА_3. Зі змісту ст.527 КПК України убачається, що копії документів, що збереглися у заявників, не обов'язково мають бути посвідчені в установленому порядку.

До даного висновку суд дійшов дослідивши подані суду докази, які збереглися - фотокопії матеріалів кримінальної справи, які були перелічені вище.

Згідно ст.530 КПК України під час судового розгляду суд використовує ту частину матеріалів кримінального провадження, що збереглася, документи, видані фізичним чи юридичним особам до втрати матеріалів кримінального провадження, копії цих документів, інші довідки, папери, відомості, які стосуються цього провадження.

Згідно ст.531 даного Кодексу на підставі зібраних і перевірених матеріалів суд постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

Відповідно до ст.524 КПК України відновленню підлягають втрачені матеріали в тому кримінальному провадженні, яке завершилося ухваленням вироку суду. Але вказана кримінальна справа № 1-523/11 розглядалась Ленінським районним судом м.Луганська до набуття чинності (з 01.01.2012 р.) Законом України «Про внесення змін до Закону України "Про застосування амністії в Україні" та інших законодавчих актів України» від 02.06.2011 р. № 3465-VI. Діючим на той момент законодавством передбачалось закінчення кримінального провадження у випадку застосування амністії до обвинуваченого не тільки шляхом ухвалення вироку, а й ухвалення постанови про закриття кримінальної справи та звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності. В даному випадку за правовою природою судовий вирок та постанова про закриття справи є судовими рішеннями, якими закінчується провадження у кримінальній справі. Тому при розгляді цієї заяви суд, керується вимогами ст.ст. 7, 8 КПК України, які встановлюють загальні засади кримінального провадження (одним з яких є недоторканість права власності), а також, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. А тому суд з метою захисту майнових прав ОСОБА_2 та ОСОБА_3, застосовує при розгляді заяви правила ст.ст.524-531 КПК України, вважає за необхідне задовольнити заяву.

Згідно Розпорядження Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 02.09.2014 р. «Про визначення територіальної підсудності справ» у зв'язку з проведенням антитерористичної операції визначено територіальну підсудність кримінальних проваджень , підсудних Ленінському районному суду міста Луганська - Сватівському районному суду Луганської області.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 524-531, 372 КПК України, суд, -

ухвалив:

Заяву адвоката ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2, ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження задовольнити.

Вважати установленим наступний зміст відновлених матеріалів кримінальної справи № 1-523/11, розглянутої Ленінським районним судом м.Луганська 07.11.2011 року:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении ареста на имущество подозреваемого

г. Луганск 7 декабря 2010 года

Старший следователь следственного отела прокуратуры Луганской области Уставицкий Н.Н., рассмотрев материалы уголовного дела №37/10/9175, -

УСТАНОВИЛ:

Примерно в октябре 2010 года, более точную дату установить не представляется возможным, ОСОБА_9 обратился к ОСОБА_10 с просьбой о выделении земельного участка на территории с. Роскошное под индивидуальное строительство.

В этот момент у ОСОБА_10 возник преступный умысел, направленный на получение должностным лицом, занимающим ответственное положение взятки в сумме 5000 долларов США за выполнение в интересах ОСОБА_9 действий с использованием предоставленной ей власти.

С целью реализации своего преступного умысла, ОСОБА_10 создавая условия при которых ОСОБА_9 будет вынужден дать ей взятку, сообщила последнему, что сможет предпринять действия, направленные на предоставление ему земельного участка только при условии передачи ей взятки в сумме 5000 долларов США.

Кроме того, ОСОБА_10 для реализации своего преступного умысла заранее до начала преступления, договорилась со своей дочерью ОСОБА_4, о совместном совершении преступления, определив ей роль для непосредственного получения денежных средств от ОСОБА_9

02.12.2010 примерно в 13 час. 50 мин., находясь в салоне автомобиля у здания ПАО «Банк «Форум», на ул. Алексеева, г. Луганска, ОСОБА_4, реализуя совместный с ОСОБА_10 преступный умысел, получила от ОСОБА_9 5000 долларов США в качестве взятки за предоставление ему земельного участка под индивидуальное строительство на территории с. Роскошное Лутугинского района Луганской области.

В результате проведенного осмотра места происшествия, полученная взятка была обнаружено и изъята у ОСОБА_4

02..12.2010 года прокуратурой Луганской области возбуждено уголовного дело № 37/10/9175 в отношении ОСОБА_10, а также ОСОБА_4 по ст.368 ч.2.УК Украины.

02.12.2010 года ОСОБА_4 задержана в порядке ст. 115 УПК Украины в качестве подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст.368 ч.2 УК Украины.

В целях обеспечения гражданского иска и исполнения приговора в части возможной конфискации имущества, руководствуясь ст.ст. 125,126 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1.Наложить арест на все имущество подозреваемой ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_1

2.Копию постановления направить прокурору Луганской области и для исполнения начальнику ГКП БТИ г. Луганска, начальнику УГАИ УМВД Украины в Луганской области, директору ЛФ Госинформюст.

Старший следователь следственного отдела

Прокуратуры Луганской области (подпись) Н.Н. Уставицкий

С постановлением ознакомлены

ОСОБА_11 (подпись) ОСОБА_4 (подпись)

ОСОБА_12 (подпись) ОСОБА_13 (подпись)

«С О Г Л А С Е Н» Председателю Луганского

Заст. прокурара Луганской области районного суда г. Луганска

Государственный советний юстиции Сурниной Л.А.

2 класса

(подпись) Трубников Е.Н.

07 декабря 2010 года

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

о производстве обыска

г. Луганск 7 декабря 2010 года

Старший следователь следственного отдела следственного управления прокуратуры Луганской области Уставицкий Н.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 37/10/9175, -

У С Т А Н О В И Л:

Примерно в октябре 2010 года, более точную дату установить не представляется возможным, ОСОБА_9 обратился к голове Роскошнянского сельского совета Лутугинского района Луганской области ОСОБА_10 с просьбой о выделении земельного участка на территории с. Роскошное под индивидуальное строительство.

В этот момент у ОСОБА_10 возник преступный умысел, направленный на получение должностным лицом, занимающим ответственное положение взятки в сумме 5000 долларов США за выполнение в интересах ОСОБА_9 действий с использованием предоставленной ей власти.

С целью реализации своего преступного умысла, ОСОБА_10 создавая условия при которых ОСОБА_9 будет вынужден дать ей взятку, сообщила последнему, что сможет предпринять действия, направленные на предоставление ему земельного участка только при условии передачи ей взятки в сумме 5000 долларов США.

Кроме того, ОСОБА_10 для реализации своего преступного умысла заранее до начала преступления, договорилась со своей дочерью ОСОБА_4, о совместном совершении преступления, определив ей роль для непосредственного получения денежных средств от ОСОБА_9

02.12.2010 примерно в 13 час. 50 мин., находясь в салоне автомобиля у здания ПАО «Банк «Форум», на ул. Алексеева, г. Луганска, ОСОБА_4, реализуя совместный с ОСОБА_10 преступный умысел, получила от ОСОБА_9 5000 долларов США в качестве взятки за предоставление ему земельного участка под индивидуальное строительство на территории с. Роскошное Лутугинского района Луганской области.

В результате проведенного осмотра места происшествия, полученная взятка была обнаружено и изъята у ОСОБА_4

02 декабря 2010 года прокуратурой Луганской области возбуждено уголовного дело № 37/10/9175 в отношении сельского головы с. Роскошное Лутугинского района Луганской области ОСОБА_10 и ее дочери ОСОБА_4 по признакам преступления, предусмотренного ст.368 ч.2.УК Украины.

02 декабря 2010 года ОСОБА_4 задержана в порядке ст. 115 УПК Украины в качестве подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст.368 ч.2 УК Украины.

Принимая во внимание изложенное, учитывая, что санкции ч.2 ст. 368 УК Украины предусматривает конфискацию имущества, с целью обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации и выявления имущества ОСОБА_10, а также то, что по месту регистрации и фактического проживания ОСОБА_10 могут находиться вещи и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу: дневники, черновые записи и иные предметы и документы, подтверждающие ее преступную деятельность, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

П Р О Ш У :

Вынести постановление о проведении обыска по месту регистрации и фактического проживания ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, АДРЕСА_15 с целью изъятия вещей и ценностей, добытых преступным путем, а также других предметов и документов, имеющих значение для установления истины по делу, а также предметов, запрещенных к свободному обращению.

Старший следователь следственного отдела

прокуратуры Луганской области (подпись) Н.Н. Уставицкий

Подлежащим удовлетворению, так как имеются достаточные основания полагать, что по месту регистрации и фактического проживания подозреваемой ОСОБА_10, могут находится документы, свидетельствующие о преступной деятельности, материальные ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы, имеющие значение для установления истины по настоящему уголовному делу.

Руководствуясь ст.177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту регистрации и фактического проживания подозреваемой ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3 по адресу: АДРЕСА_2 с целью обнаружения и изъятия документов, свидетельствующих о преступной деятельности, материальных ценностей, добытых преступным путем, и других предметов, имеющих значение для установления истины по делу.

Постановление обжалованию не подлежит.

С постановлением ознакомлены

ОСОБА_11 (подпись)

ОСОБА_12 (подпись)

ПРОТОКОЛ ОБЫСКА

с. Роскошное 8 декабря 2010 г.

Старший следователь следственного отдела прокуратуры Луганской области, на основании постановления от 8 декабря 2010 г. в период с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут с участием о/у УБОП УМВД Украины в Луганской области старшего лейтенанта милиции Жукова М.

В присутствии понятых

1.ОСОБА_36, 1980 г.р., проживающего по адресу: АДРЕСА_3

2.ОСОБА_6 1959 г.р., проживающей по адресу: АДРЕСА_4

которым в соответствии со ст.ст. 127 и 181 УПК Украины разъяснены их права и обязанности, а именно своими подписями удостоверить соответствие записей в протоколе выполненным действиям, подавать замечания по поводу произведенных следственных действий, которые подлежат обязательному занесению в протокол, при наличии соответствующих оснований понятые имеют право на обеспечение безопасности путем применения мер, предусмотренных законом Украины.

1.(Подпись)

2.(Подпись)

Объявил гр-ну(ке) ОСОБА_12, а также ОСОБА_11 о цели прибытия, и предложил выдать названные в постановлении документы, свидетельствующие о преступной деятельности, материальные ценности.

Гражданин(ка) ОСОБА_12, а также ОСОБА_11 на это предложение заявил(а), что таких документов и материальных ценностей не имеется.

Обыскиваемым, понятым (соответствующим представителям) разъяснено их право присутствовать при всех действиях следователя и делать заявления по поводу этих действий, которые подлежат занесению в протокол.

1. (Подпись)

2. (Подпись)

3. (Подпись)

4. (Подпись)

В связи с отказом (частичной выдачей) требуемого, соблюдая ст.ст. 183-186, 188 и 199 УПК Украины, произвел обыск в домовладении ОСОБА_10 по адресу: АДРЕСА_16

ПРОТОКОЛ

НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО

с. Роскошное 8 декабря 2010 г.

Старший следователь следственного отдела прокуратуры Луганской области Уставицкий Н.Н., в период времени с 18 час. 10 мин. до 18 час . 20 мин.

С участием:

О/у УБОП УМВД Украины в Луганской области старшего лейтенанта милиции Жукова М.

на основании постановления от 7 декабря 2010г. в присутствии понятых:

1.ОСОБА_7 1980 г.р., проживающий по адресу: АДРЕСА_3

2ОСОБА_8, 1959 г.р., проживающей по адресу: АДРЕСА_4

с соблюдением требований ст.ст. 126, 186, 189 УПК Украины наложил арест на имущество ОСОБА_10, находящееся по адресу АДРЕСА_5

Указанным выше лицам в соответствии со ст. 85 УПК Украины разъяснены их права и обязанности.

Описано следующее:

№ п/пНаименование предметов и их индивидуальные особенности Количество в штуках, весом, в метрахКачественное состояниеОриентировочная стоимость1.Холодильник марки «Gorenje», двухкамерный, серебристого цвета1Б/у2000 грн.2.Телевизор марки «Samsyng» серебристого цвета1б/у500 грн.

«ЗГОДЕН» Голові Ленінського районного суду

Прокурор Луганської області м. Луганськ

Державний радник юстиції Сурніній Л.О.

2 класу

(підпис) Є.М.Трубніков

07 грудня 2010 року

ПОДАННЯ

про проведення виїмки документів, які ставлять банківську таємницю

м. Луганськ 7 грудня 2010 року

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Луганської області Уставицький М.М., розглянувши матеріалі кримінальної справи № 37/10/9175, -

ВСТАНОВИВ:

Приблизно у жовтні 2010 року, точніше дату встановити не представляється можливим, ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_2 з проханням про виділення земельної ділянки на території с. Розкішне під індивідуальне будівництво.

У цей момент у ОСОБА_2 виник злочинний намір, направлений на отримання посадовцем, що займає відповідальне становище хабаря в сумі 5000 доларів США за виконання на користь ОСОБА_7 дій з використанням наданої їй влади.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_2 створюючи умови при яких ОСОБА_7 буде вимушений дати їй хабар, повідомила останньому, що зможе зробити дії, направлені на надання йому земельної ділянки тільки за умови передачі їй хабаря в сумі 5000 доларів США.

Крім того, ОСОБА_2 для реалізації свого злочинного наміру, до початку злочину, домовилася зі своєю дочкою ОСОБА_4, про сумісне скоєння злочину, визначивши їй роль для безпосереднього отримання грошових коштів від ОСОБА_7

02.12.2010 приблизно о 13 год.50 хв., знаходячись в салоні автомобіля у будівлі ПАТ «Банк «Форум», на вул. Челюскинців, м. Луганська, ОСОБА_4, реалізовуючи сумісний з ОСОБА_2 злочинний намір, одержала від ОСОБА_7 5000 доларів США як хабар за надання йому земельної ділянки під індивідуальне будівництво на території сю Розкішне Лутугинського району Луганської області.

В результаті проведеного огляду місця події, одержаний хабар був виявлений і вилучений у ОСОБА_4

02.12.2010 року ОСОБА_4 затримана в порядку ст.115 КПК України в якості підозрюваної в скоєнні злочину, передбаченого ст. 368 ч.2 КК України.

Слідством встановлено, що ОСОБА_4 згідно з договором № 2620/01/42916 від 19.12.2008ь року було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 у Луганській дирекції ПАТ «Банк «Форум».

В зв'язку з тим, що санкція ст.368 ч.2. КК України передбачає конфіскацію майна, з метою забезпечення вироку в частині можливої конфіскації та необхідності у виявленні майна ОСОБА_4, в ході слідства необхідно перевірити фінансові операції ОСОБА_4, що можливо лише шляхом дослідження інформації про рух грошових коштів по її банківському рахунку.

Беручи до уваги, що банківські документи - справа на відкриття рахунку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_7 згідно з договором №2620/01/42916 від 19.11.2008р. про відкриття рахунку НОМЕР_4, інформація про рух грошових коштів за вказаним рахункам, договір №2620/01/42916 від 19.11.2008 р. про відкриття рахунку та інші документі, які знаходяться у Луганській дирекції ПАТ «Банк «Форум» (МФО 322948), мають доказове значення для встановлення істини у справі, керуючись ст.178 КПК України, -

ПРОШУ:

Винести постанову про розкриття банківської таємниці для прокуратури Луганської області по банківському рахунку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_7, НОМЕР_4 відкритому у Луганській дирекції ПАТ «Банк «Форум» (МФО 322948), а також про проведення виїмки у ЛД ПАТ «Банк «Форум» (МФО 322948) наступних документів, які становлять банківську таємницю:

-Справу ОСОБА_4 на відкриття рахунку № НОМЕР_3 згідно договору №2620/01/42916 від 19.11.2008р. (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро);

-Договору з ОСОБА_4 №2620/01/42916 від 19.11.2008 р. про відкриття рахунку;

-Реєстрів про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 згідно договору №2620/01/42916 від 19.11.2008р. (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), з моменту відкриття рахунку по 02.12.2010 року, із вказівкою призначення платежів, найменування відправника (отримувача), рахунків та реквізитів відправника (отримувача), номера та дати платіжного документу, дебету і кредиту, залишку грошових коштів на рахунку (на паперовому та електронному носії);

Старший слідчий слідчого відділу

прокуратури Луганської області (підпис) М.М. Уставицький

П О С Т А Н О В А

м. Луганськ 8 грудня 2010 року

Суддя Ленінського районного суду м. Луганська Сурніна Л.О., розглянувши подання старшого слідчого відділу прокуратури Луганської області Уставицького М.М. щодо проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальній справі № 37/10/9175 порушеній стосовно ОСОБА_4 за ст.368 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Органом досудового слідства у поданні зазначено, що приблизно у жовтні 2010 року ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_2 з проханням про виділення земельної ділянки на території с. Розкішне під індивідуальне будівництво.

У цей момент у ОСОБА_2 виник злочинний намір, направлений на отримання посадовцем, що займає відповідальне становище хабаря в сумі 5000 доларів США за виконання на користь ОСОБА_7 дій з використанням наданої їй влади.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_2 створюючи умови при яких ОСОБА_7 буде вимушений дати їй хабар, повідомила останньому, що зможе зробити дії, направлені на надання йому земельної ділянки тільки за умови передачі їй хабаря в сумі 5000 доларів США.

Крім того, ОСОБА_2 для реалізації свого злочинного наміру, до початку злочину, домовилася зі своєю дочкою ОСОБА_4, про сумісне скоєння злочину, визначивши їй роль для безпосереднього отримання грошових коштів від ОСОБА_7

02.12.2010 приблизно о 13 год.50 хв., знаходячись в салоні автомобіля у будівлі ПАТ «Банк «Форум», на вул. Челюскинців, м. Луганська, ОСОБА_4, реалізовуючи сумісний з ОСОБА_2 злочинний намір, одержала від ОСОБА_7 5000 доларів США як хабар за надання йому земельної ділянки під індивідуальне будівництво на території сю Розкішне Лутугинського району Луганської області.

В результаті проведеного огляду місця події, одержаний хабар був виявлений і вилучений у ОСОБА_4

02.12.2010 року ОСОБА_4 затримана в порядку ст.115 КПК України в якості підозрюваної в скоєнні злочину, передбаченого ст. 368 ч.2 КК України.

Слідством встановлено, що ОСОБА_4 згідно з договором № 2620/01/42916 від 19.12.2008ь року було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 у Луганській дирекції ПАТ «Банк «Форум».

Слідчий Уставицький М.М. звернувся з поданням, в якому ставить питання щодо винесення постанови про проведення виїмки у Луганській дирекції ПАТ «Банк «Форум» справи ОСОБА_3 на відкриття рахунку № НОМЕР_3 згідно договору №2620/01/42916 від 19.11.2008р., інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком та інших документів.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки санкція ст.368 ч.2. КК України передбачає конфіскацію майна, з метою забезпечення вироку в частині можливої конфіскації виникла необхідність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться у Луганській дирекції ПАТ «Банк «Форум» (МФО 322948), що становлять банківську таємницю, містяться дані, які мають доказове значення, але без розкриття банківської таємниці отримання їх неможливо.

Керуючись ст.178 КПК України та п.2.ч.1.ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку у ЛД ПАТ «Банк «Форум» (МФО 322948) наступних документів, які становлять банківську таємницю:

-Справу ОСОБА_4 на відкриття рахунку № НОМЕР_3 згідно договору №2620/01/42916 від 19.11.2008р. (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро);

-Договору з ОСОБА_4 №2620/01/42916 від 19.11.2008 р. про відкриття рахунку;

-Реєстрів про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 згідно договору №2620/01/42916 від 19.11.2008р. (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), з моменту відкриття рахунку по 02.12.2010 року, із вказівкою призначення платежів, найменування відправника (отримувача), рахунків та реквізитів відправника (отримувача), номера та дати платіжного документу, дебету і кредиту, залишку грошових коштів на рахунку (на паперовому та електронному носії);

Суддя (підпис)

Ознакомлен:

Начальник Управления

безопасности по Луганскому региону (подпись) ОСОБА_21

08.12.2010г.

ПРОТОКОЛ

Виїмки

м. Луганськ 8 грудня 2010р.

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Луганської області Уставицький М.М. на підставі постанови від 8 грудня 2010 р, в період з 15 год.10 хв. до 15 год.30 хв. за участю начальника управління безпеки по Луганському регіону ПАТ «Банк «Форум» ОСОБА_21 в присутності понятих:

1.ОСОБА_22, 1980 р.н., прож.за адресою: АДРЕСА_6

ОСОБА_23, 1968 р.н, прож.за адресою: АДРЕСА_7,

А також ОСОБА_24, з дотриманням вимог ст.ст. 178,180,181,183,186,188,189 КПК України провів виїмку виїмку у ЛД ПАТ «Банк «Форум» (МФО 322948) справу ОСОБА_4 на відкриття рахунку № НОМЕР_3, договір №2620/01/42916 від 19.11.2008р., реєстр про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Означеним особам роз'яснені їхні права бути присутніми при усіх діях працівника органу слідства і вносити заяви з приводу тих або інших його дій.

Понятим, крім того, на підставі ст.127 КПК України роз'яснений їхній обов'язок засвідчити факт, зміст і результат виїмки.

Перед початком виїмки слідчим було запропоновано ОСОБА_24 видати документи.

По ходу виїмки вилучено:

-Справу ОСОБА_4 на відкриття рахунку № НОМЕР_3 згідно договору №2620/01/42916 від 19.11.2008р. на 10 листах;

-Договору з ОСОБА_4 №2620/01/42916 від 19.11.2008 р. про відкриття рахунку на 2 листах;

-Реєстрів про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 згідно договору №2620/01/42916 від 19.11.2008р. з моменту відкриття до 02.12.2010р. на 51 листі;

Зауважень не поступило.

Поняті:

1. (підпис) 2. (підпис)

Присутні:

1. (підпис) 2. (підпис)

Старший слідчий слідчого відділа

Прокуратури Луганської області (підпис) Уставицький М.М.

8.12.2010р. (підпис) ОСОБА_21

ПРОТОКОЛ

наложения ареста на имущество

г. Луганск 22 декабря 2010г.

Старший следователь следственного отдела прокуратуры Луганской области Уставицкий Н.Н. в период времени с 18 час.35 мин. до 18 час. 40 мин. в присутствии понятых:

ОСОБА_25, 1986 г.р., проживающего по адресу: АДРЕСА_8

ОСОБА_26, 1984 г.р., проживающего по адресу: АДРЕСА_9

Указанным лицам разъяснены права присутствовать при всех следственных действиях работника органа дознания, следствия, вносить заявления по поводу тех или иных действий.

Понятым, кроме того, на основании ст.127 УПК Украины разъяснена их обязанность удостоверить своим подписями соответствии записей в протоколе выполненным действиям, а также то, их замечания по поводу проведенных следственных действий подлежит обязательному занесению в протокол.

1. (подпись) 2. (подпись)

С соблюдением требований ст.ст. 125, 126, УПК Украины на основании постановления о наложении ареста на имущество подозреваемой ОСОБА_4 от 7 декабря 2010 года наложил арест на денежные средства в общей сумме 800 долларов США изъятые в ходе осмотра места происшествия 02.12.2010 года у ОСОБА_4

Протокол прочитан всем присутствующим вслух.

Замечания, дополнения и заявления от понятых не поступили.

Понятые:

1.(подпись) 2.(подпись)

Протокол составил:

Старший следователь следственного

отдела прокуратуры Луганской области (подпись) Н.Н. Уставицкий

Копию протокола получила: 15 февраля 2011 года. (подпись)

07.12.10г. №06/3-6666-10 Начальнику Лутугинского РКП БТИ

ОСОБА_27

В моем производстве находится уголовное дело №37/10/9175 возбужденное в отношении ОСОБА_10, а также ОСОБА_4 по признакам преступления, предусмотренного ст.368 ч.2. УК Украины, в связи с чем, на основании ст.66 УПК Украины, прошу Вас, сообщить зарегистрировано ли на основании права частной собственности какие-либо объекты недвижимости за ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3, проживающей и зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_10, а также за ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживающей по адресу: АДРЕСА_11

Указанную выше информацию прошу вручить сотрудникам УБОП УМВ Украины в Луганской области.

Старший следователь следственного отдела

Прокуратуры луганской области (подпись) Н.Н. Уставицкий

Исх.№1698 Старшему следователю СО

От 07.12.2010г. прокуратуры Луганской области

Уставицкому Н.Н.

На Ваш запрос от 07.12.2010г. №06/3-6666-10

Лутугинское РКП БТИ сообщает, что за ОСОБА_10 зарегистрировано домовладение (целое), расположенное по адресу: АДРЕСА_16 на основании свидетельства на право личной собственности на домовладение, выданного исполнительным комитетом Лутугинского районного Совета народных депутатов 25.04.1990 года.

В связи с отсутствием пофамильной картотеки по Лутугинскому району, сообщить данные о наличии недвижимого имущества у ОСОБА_4, не предоставляется возможным. Для получения информации о регистрации недвижимого имущества за ОСОБА_4, Вам необходимо отправить на наш адрес запрос о предоставлении информационной справки с единого электронного реестра прав собственности на недвижимое имущество, а также указать идентификационный номер.

Директор

Лутугинского РКП БТИ (подпись) ОСОБА_27

07.12.10г. №06/3-6666-10 Начальнику МРЭО Лутугинского района

В моем производстве находится уголовное дело №37/10/9175 возбужденное в отношении ОСОБА_10, а также ОСОБА_4 по признакам преступления, предусмотренного ст.368 ч.2. УК Украины, в связи с чем, на основании ст.66 УПК Украины, прошу Вас, сообщить зарегистрировано ли за ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3, проживающей и зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_10, а также за ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживающей по адресу: АДРЕСА_12 какие-либо транспортные средства.

Указанную выше информацию прошу вручить сотрудникам УБОП УМВ Украины в Луганской области.

Старший следователь следственного отдела

Прокуратуры луганской области (подпись) Н.Н. Уставицкий

07.12.2010 №207 На №06/3-6666 від 07.12.2010

Старшому слідчому слідчого відділу

Прокуратури Луганської області

Уставицький М.М.

Повідомляємо Вас про те, що під час звірки з базою даних АІС ДАЇ «Автомобіль» встановлено, що станом на 07.12.2010 за громадянками ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_15 та за ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 жодних транспортних засобів не зареєстровано.

Начальник ВРЕР м. Луганська

УДАІ УМВС Украини

В Луганській області

Підполковник міліції (підпис) А.С. Ексузян

14.12.10 № 06/3-6666-10 Директору ЛФ Держінформюст

ОСОБА_30

Прокуратурою Луганської області проводиться досудове слідство у криминальній справі №37/10/9175 стосовно ОСОБА_2 та ОСОБА_4 за ст.368 ч.2. КК України.

Для внесення до Державного реєстру обтяжень рухового майна спрямовую заяву про реєстрацію обтяження рухового майна ОСОБА_2 та ОСОБА_4

Додаток за текстом на 2 аркушах.

Старший слідчий слідчого відділу

Слідчого управління

Прокуратури Луганської області (підпис) М.М. Уставицький

Від 15 грудня 2010 р. Старшому слідчому слідчого відділу

Вих.№01-14/654 управління прокуратури

Луганської області

Уставицькому М.М.

На Ваш лист від 14.12.2010р. №06/3-6666-10 по кримінальній справі за №37/10/9175 стосовно реєстрації арештів по заявам про реєстрацію обтяження об'єкту нерухомого майна та про реєстрацію обтяження рухомого майна, Луганська філія державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України надає витяги про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 15.12.2010 року №29655251, 29655444 та в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 15.12.2010 року №29655775, 29655923.

Додаток: на 4 арк.в 1 прим.

Директор (підпис) ОСОБА_30

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження

об'єктів нерухомого майна

№ витягу: Дата видачі: Витяг надав29655251 15.12.2010 11:02 Луганська філія державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, 91016 Луганська обл., м. Луганськ, вул. Совєтская, 75, к. 404 Тел. (0642) 53-14-97, 71-90-43, 53-43-93

До Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна внесено реєстраційний запис, параметрами якого є:

Тип обтяження:Арешт нерухомого майна Підстава Обтяження: Постанова про арешт майна підозрюваного, 37/10/9175, 07.12.2010, старший слідчий слідчого відділу прокуратури Луганської області Уставицький М.М., кримінальна справа №37/10/9175 Об'єкт обтяження: Все нерухоме майно Власник: ОСОБА_2, код: НОМЕР_1, 92000, АДРЕСА_13 Обтяжувач: Прокуратура Луганської області, код: 02909921, 91055, Луганська обл. м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 3 Дата та час реєстрації: 15.12.2010 11:02 Реєстратор: Луганська філія державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, 91016 Луганська обл., м. Луганськ, вул. Совєтская, 75, к. 404 Тел. (0642) 53-14-97, 71-90-43, 53-43-93 Заявник: Реєстраційний номер: Контрольна сума: Витяг сформував: Підпис Прокуратура Луганської області 10614246 ВА69ВЕ5665 ОСОБА_21 (підпис)

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження

об'єктів нерухомого майна

№ витягу: Дата видачі: Витяг надав29655444 15.12.2010 11:06 Луганська філія державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, 91016 Луганська обл., м. Луганськ, вул. Совєтская, 75, к. 404 Тел. (0642) 53-14-97, 71-90-43, 53-43-93

До Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна внесено реєстраційний запис, параметрами якого є:

Тип обтяження:Арешт нерухомого майна Підстава Обтяження: Постанова про арешт майна підозрюваного, 37/10/9175, 07.12.2010, старший слідчий слідчого відділу прокуратури Луганської області Уставицький М.М., кримінальна справа №37/10/9175 Об'єкт обтяження: Все нерухоме майно Власник: ОСОБА_3, код: НОМЕР_2, 92000, АДРЕСА_13 Обтяжувач: Прокуратура Луганської області, код: 02909921, 91055, Луганська обл. м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 3 Дата та час реєстрації: 15.12.2010 11:06 Реєстратор: Луганська філія державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, 91016 Луганська обл., м. Луганськ, вул. Совєтская, 75, к. 404 Тел. (0642) 53-14-97, 71-90-43, 53-43-93 Заявник: Реєстраційний номер: Контрольна сума: Витяг сформував: Підпис Прокуратура Луганської області 10614330 Е7097БАА07 ОСОБА_21 (підпис)

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження

об'єктів нерухомого майна

№ витягу: Дата видачі: Витяг надав29655775 15.12.2010 11:13 Луганська філія державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, 91016 Луганська обл., м. Луганськ, вул. Совєтская, 75, к. 404 Тел. (0642) 53-14-97, 71-90-43, 53-43-93

До Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна внесено реєстраційний запис, параметрами якого є:

Вид обтяження: Тип реєстрації: Тип обтяження:Публічне обтяження поточна Арешт нерухомого майна Підстава Обтяження: Постанова про арешт майна підозрюваного, 37/10/9175, 07.12.2010, старший слідчий слідчого відділу прокуратури Луганської області Уставицький М.М., кримінальна справа №37/10/9175 Об'єкт обтяження: Все нерухоме майно Відомості про обмеження відчуження: Заборонено відчужувати Обтяжувач: Прокуратура Луганської області, код: 02909921, 91055, Луганська обл. м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 3, старший слідчий слідчого відділу прокуратури Луганської області Уставицький М.М. Дата та час реєстрації: 15.12.2010 11:13 Боржник: Термін дії Звернення стягнення: Додаткові дані: Реєстратор: ОСОБА_3, код: НОМЕР_2, 92000, АДРЕСА_13 15.12.2010 Не зареєстровано Кримінальна справа №37/10/9175 Луганська філія державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, 91016 Луганська обл., м. Луганськ, вул. Совєтская, 75, к. 404 Тел. (0642) 53-14-97, 71-90-43, 53-43-93 Реєстраційний номер: Контрольна сума: Витяг сформував: Підпис 10614466 320964872В ОСОБА_21 (підпис)

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження

об'єктів нерухомого майна

№ витягу: Дата видачі: Витяг надав29655923 15.12.2010 11:17 Луганська філія державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, 91016 Луганська обл., м. Луганськ, вул. Совєтская, 75, к. 404 Тел. (0642) 53-14-97, 71-90-43, 53-43-93

До Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна внесено реєстраційний запис, параметрами якого є:

Вид обтяження: Тип реєстрації: Тип обтяження:Публічне обтяження поточна Арешт нерухомого майна Підстава Обтяження: Постанова про арешт майна підозрюваного, 37/10/9175, 07.12.2010, старший слідчий слідчого відділу прокуратури Луганської області Уставицький М.М., кримінальна справа №37/10/9175 Об'єкт обтяження: Все нерухоме майно Відомості про обмеження відчуження: Заборонено відчужувати Обтяжувач: Прокуратура Луганської області, код: 02909921, 91055, Луганська обл. м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 3, старший слідчий слідчого відділу прокуратури Луганської області Уставицький М.М. Дата та час реєстрації: 15.12.2010 11:17 Боржник: Термін дії Звернення стягнення: Додаткові дані: Реєстратор: ОСОБА_2, код: НОМЕР_1, 92000, АДРЕСА_13 15.12.2010 Не зареєстровано Кримінальна справа №37/10/9175 Луганська філія державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, 91016 Луганська обл., м. Луганськ, вул. Совєтская, 75, к. 404 Тел. (0642) 53-14-97, 71-90-43, 53-43-93 Реєстраційний номер: Контрольна сума: Витяг сформував: Підпис 10614380 БВ35051Б77 ОСОБА_21 (підпис)

Дело №1-523/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2011 года Ленинский районный суд города Луганска в составе:

Предсдательствующего судьи - Запорожченко Е.А.

При секретаре - Макаровой Ю.Ю.

С участием прокурора - Будагьянца Ю.Г.

Адвоката - Ракова В.В.

Рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Луганске уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженки с.Роскошное, Лутугинского района, Луганской области,украинки,гражданки Украины, имеющей высшее образование, не замужней, не судимой, работающей в должности Роскошнянского сельского головы, проживающей по адресу: АДРЕСА_14 по ч.1 ст. 364, ч. 2 ст. 190 УК Украины.

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки с.Росскошное, Лтугинского района, Луганской области, украинки, гражданки Украины, имеющей высшее образование, незамужней, не судимой, работающей в должности начвльника управления продаж продуктов индивидуального бизнеса ПАО «Банк Форум», проживающей по адресу: АДРЕСА_14 по ч. 2 ст. 190 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_10 и ОСОБА_4 обвиняются в том, что ОСОБА_10, будучи Головой Роскошнянского сельского совета Лутугинского района,Луганской области, по предварительному сговору с ОСОБА_10, 02.12.2010 года совершили мошеннические действия в отношении ОСОБА_9, завладев его деньгами на сумму 5000 долларов США, предварительно введя последнего в заблуждение относительно приобретения земельного участка, расположенного на территории Роскошнянского сельского совета, подлежащего выделению Роскошнянским сельским советом по заявлению физического лица.

Кроме того, принимая во внимание, что в результате преступных действий ОСОБА_10 и ОСОБА_4, выразившихся в завладении чужим имуществом, по предварительному сговору группой лиц, путем злоупотребления служебным положением, повлекли за собой, кроме материального ущерба ОСОБА_9 на сумму 39 600 гривен, вредные последствия нематериального характера в подрыве авторитета и престижа органа власти, что в совокупности привело к причинению существенного время охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан и интересам государства. ОСОБА_10 также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 1 УК Украины.

Защитником подсудимых - адвокатом Раковым В.В. в процессе судебного рассмотрения подано ходатайство об освобождении ОСОБА_10 и ОСОБА_4 от уголовной ответственности по основаниям применения акта амнистии.

В обоснование адвокат указал, что преступления, в которых обвиняется ОСОБА_10, а именно ч. 2 ст.190, ч. 1 ст. 364 УК Украины, а также ОСОБА_4 - ч. 2 ст. 190 УК Украины, не являются тяжкими, ранее ни ОСОБА_4, ни ОСОБА_10 к уголовной ответственности не привлекались, амнистия к ним не применялась. Также защитником указано, что ОСОБА_10 является единственным ребенком ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_22, которому соответственно, по состоянию на 28.07.2011 исполнилось 78 лет, что в силу ст. 6 п. «є» ст. 1 ЗУ «Об амнистии в 2011 году» от 08.07.2011 года № 3680-VI является основанием для применения к ОСОБА_10 акта амнистии. Родственная связь подтверждена свидетельством о рождении и свидетельством о заключении брака с ОСОБА_12, копии которых приобщил к ходатайству. В обоснование освобождения от ответственности ОСОБА_4 защитником указано, что ОСОБА_4 на момент вступления в силу Закона была беременной, что подтвердил справкой из лечебного учреждения от 20.07.2011 года. Указанное основание в качестве освобождения от уголовной ответственности зафиксировано в ст. 1 ЗУ «Об амнистии в 2011 году» от 08.07.2011 года.

Заявленное защитником ходатайства, подсудимые поддержали в предоставленных суду заявлениях.

Суд, заслушав мнение прокурора по заявленному ходатайству, проверив материалы уголовного дела, считает, что ходатайство является обоснованным и подлежит удовлетворению, а уголовное дело в отношении ОСОБА_10 по ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 190 УК Украины, ОСОБА_4 по ч. 2 ст. 190 УК Украины, подлежит прекращению по следующим основаниям:

В соответствии со ст. 6 ЗУ «Об амнистии в 2011 году» от 08.07.2011 №3680- VI, освобождаются от уголовной ответственности в порядке и на условиях, определенных этим Законом, лица которые подпадают под действие ст 1, уголовные дела относительно которых находятся в производстве органов дознания, досудебного следствия или не рассмотрены судами, а также рассмотренные судами, но приговоры не вступили в силу, по преступлениям, совершенных до вступления в сил этого Закона.

Статьей 1 указанного Закона предусмотрено, что освобождаются от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний не связанных с лишением свободы, осужденные за умышленные преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими в соответствии со ст. 12 УК Украины, и за преступления, совершенные по неосторожности, которые не являются особо тяжкими:… б)женщины, беременные на день вступления в силу настоящего Закона;…є) лица, которые на день вступления в силу настоящего Закона имеют одного или двух родителей, которые достигли 70-летнего возраста или признаны инвалидами первой группы, при условии, что у этих родителей нет других работоспособных детей.

ОСОБА_10 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 190 УК Украины, за каждое из которых предусмотрено наказание, не превышающее 5 лет лищения свободы, и в силу ст. 12 УК Украины, отнесенных к категории средней тяжести. Ранее не судима, к уголовной ответственности не привлекалась, акт амнистии к ней не применялся. Является единственным ребенком ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_21, которому соответственно по состоянию на 28.07.2011 исполнилось 78 лет. Подала заявление о применении к ней акта амнистии.

ОСОБА_4 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины, за которое предусмотрено наказание, не превышающее 5 лет лишения свободы, и в силу ст. 12 УК Украины, отнесенного к категории средней тяжести. Ранее не судима, к уголовной ответственности не привлекалась, акт амнистии к ней не применялся. По состоянию на 28.07.2011 года находилась в состоянии беременности, что подтверждается справкой от 20.07.2011 года. Подала заявление о применении к ней акта амнистии.

Инкриминируемые ОСОБА_4 и ОСОБА_10 деяния, согласно предъявленного обвинения совершено в период до 28.07.2011 года, то есть до вступления в силу ЗУ «Об амнистии в 2011 году» от 08.07.2011года.

При таких обстоятельствах по делу, ОСОБА_10 подпадает под действие п. «є» ст. 1 ст.6 ЗУ «Об амнистии в 2011 году» от 08.07.2011 года, вступившего в законную силу 28.07.2011 года, а ОСОБА_34 подпадает под действие п. «б» ст. 1 ст.6 ЗУ «Об амнистии в 2011 году» от 08.07.2011 года, вступившего в законную силу 28.07.2011 года.

В соответствии со ст. 248 УПК Украины - при наличии обстоятельств, предусмотренных ст. 6 УПК Украины, суд прекращает уголовное дело.

Обстоятельств, препятствующих применения акта амнистии и прекращению уголовного дела в отношении ОСОБА_4 и ОСОБА_10 по изложенным основаниям, суд не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь п.4 ст.6, ст.ст.244, 248 УПК Украины, п. «б, є», ст..1, ст..6 ЗУ «Об амнистии в 2011 году» от 08.07.2011 года, суд -

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_15 рождения, по ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст.190 УК Украины - дальнейшим производством прекратить по основаниям п. «є» ст. 1 ст.6 ЗУ «Об амнистии в 2011 году» от 08.07.2011 года, освободив ОСОБА_10 от уголовной ответственности.

Уголовное дело в отношении ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, по ч. 2 ст.190 УК Украины - дальнейшим производством прекратить по основаниям п. «б» ст. 1 ст.6 ЗУ «Об амнистии в 2011 году» от 08.07.2011 года, освободив ОСОБА_4 от уголовной ответственности.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_10, подписку о невыезде, оставить прежней до вступления в силу настоящего постановления.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_4, подписку о невыезде, оставить прежней до вступления в силу настоящего постановления.

Снять арест с денежных средств в размере 800 долларов США, изъятых в ходе осмотра места происшествия от 02.12.2010 года у ОСОБА_4, передать ОСОБА_4

Снять арест с недвижимого имущества, принадлежащего ОСОБА_4, а именно:

- с домовладения, расположенного по адресу: АДРЕСА_17

- с земельного участка площадью 2,000 га на территории Роскошнянского сельского совета Лутугинского района, Луганской области, по государственному акту серии ЛГ № 002965 от 06.01.2005.

Оригиналы извлечений о регистрации в Едином реестре запретов отчуждения объектов недвижимого имущества, находящиеся на хранении в прокуратуре Луганской области, передать ОСОБА_4

Снять арест с денежных средств, находящихся на счетах в Луганской дирекции ПАО «Банк Форум» (МФО 322948), принадлежащих ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, а именно на счетах:

- № НОМЕР_3;

- НОМЕР_5;

- НОМЕР_6.

Снять арест с имцщества, принадлежащего ОСОБА_10, а именно:

- холодильника двухкамерного серого цвета «Горенье»;

- телевизора серебристого цвета марки «Самсунг».

Вещественные доказательства:

- документы, изъятые 18.01.2011 года в ходе проведения выемки в АБ «Укркоммунбанк», заявку №00756У от 27.10.2010 года на сумму 200 грн. И заявку №00928У от 11.11.2010 года на сумму 594 грн о перечислении указанных средств на счет Луганского областного проектно-производственного архитектурно-планировочного бюро имени ОСОБА_9 на 2 листах;

- документы, изъятые 26.01.2011 года в Луганском филиале ОАО «Мобильные ТелеСистемы»: распечатку о соединениях абонента с 01.10.2010 по 02.12.2010 имеющего номер НОМЕР_7 (номер ОСОБА_10.) на 54 листах, распечатку о соединениях абонента с 01.10.2010 по 02.12.2010, имеющего номер НОМЕР_11 (номер ОСОБА_4.) на 36 листах, распечатку соединений абонента с 01.10.2010 по 02.12.2010 имеющего номер НОМЕР_8 (номер ОСОБА_9.) на 36 листах,

- листа бумаги, на котором имеется надпись «НОМЕР_9» (номер мобильного телефона ОСОБА_9.), заявление на перевод наличных № 71660 в 2 экземплярах, а также квитанция №71660, изъятые у ОСОБА_4 в ходе осмотра места происшествия 02.12.2010.

- документы, изъятые 09.12.2010 в ходе обыскав служебном кабинете начальника управления продаж продуктов индивидуального бизнеса Луганской дирекции ПАО «Банк Форум» ОСОБА_4 расположенного по адресу: г.Луганск, ул.Алексеева, 7: договор банковского вклада «Декада» №2630/01/059273 в иностранной валюте без права пополнения (с оплатой процентов по окончанию срока) и с возможностью пролонгации от 03.06.2010 (2050 долларов США) на 1 листе; договор банковского вклада «Декада» без права пополнения (с оплатой процентов по окончанию срока и с возможностью пролонгации от 05.07.2010 (2685 долларов США на 2 листах; график к депозитному договору №2630/01/059995 от 05.07.2010 на 1 листе; договор банковского вклада «Декада» № 2630/01/061060 в иностранной валюте без права пополнения ( с оплатой процентов по окончанию срока) и с возможностью пролонгации от 26.08.2010 (1550 долларов США) на 2 листах; график к депозитному договору «2630/01/061060 от 26.08.2010 на 1 листе; дополнительный договор к договору № 2620/01/42916 от 19.12.2008 банковского вклада (депозита) по требованию «Вильный рух» в иностранной валюте от 19.11.2010 на 1 листе; мемориальные ордера на пополнение и снятие денежных средств по депозитным вкладам на 27 листах; справка о доходах ОСОБА_4 от 10.08.2010 за 6 месяцев 2010 года на должности заместителя начальника управления продажи продуктов индивидуального бизнеса и контроля эффективности сетей Луганского филиала ПАТ «Банк Форум» на 1 листе; копия паспорта ОСОБА_4 и справки о присвоении ей идентификационного кода на 3 листах; копия трудовой книги на имя ОСОБА_4 на 4 листах; копия договор дарения жилого дома от 30.08.2001 года, согласно которого ОСОБА_33 подарил ОСОБА_4 жилой дом по адресу: с.роскошное, ул.Новостройная, д.61 на 1 листе; копия государственного акта на право собственности на земельный участок на имя ОСОБА_4от 06.01.2005 года в размере 2га, расположенного на территории Роскошнянского сельского совета на 1 листе,

- документы, изъятые 10.12.2010 в ходе проведения выемки в Луганской дирекции ПАО «Банк Форум», расположенного по адресу: г.Луганск, ул.Алексеева, 7: договор банковского вклада «Декада» № 2630/01/061060 в иностранной валюте без права пополнения ( с оплатой процентов по окончанию срока) и с возможностью пролонгации от 26.08.2010 (1550 долларов США) на 2 листах; график к депозитному договору №2630/01/061060 от 26.08.2010 на 1 листе; дополнительный договор №1 к договору банковского вклада «Декада» № 2630/01/061060 в иностранной валюте без права пополнения (с оплатой процентов по окончанию срока) и с возможностью пролонгации от 19.11.2010 на 1 листе; копия паспорта и идентификационного кода ОСОБА_4 На 3 листах; выписка по личным счетам ОСОБА_4 с 26.08.2010 по 25.10.2010, а также с 25.10.2010 по 22.11.2010.

- документы, изъятые 10.12.2010 в ходе проведения выемки в Луганской дирекции ПАО «Банк Форум», расположенного по адресу: г.Луганск, ул.алексеева, 7; договор банковского вклада «Декада» № 2630/01/059995 в иностранной валюте без права пополнения (с оплатой процентов по окончанию срока) и с возможностью пролонгации от 05.07.2010 (26285 долларов США) на 2 листах; график к депозитному договору №2630/01/059995 от 05.07.2010 на 1 листе; дополнительный договор №1 к договору банковского вклада «Декада» № 2630/01/059995 в иностранной валюте без права пополнения (с оплатой процентов по окончанию срока) и с возможностью пролангации от 19.11.2010 на 1 листе; копия паспорта и идентификационного кода ОСОБА_4 на 3 листах; выписка по личным счетам ОСОБА_4 с 05.07.2010 по 25.10.2010, а также с 25.10.2010 по 09.12.2010.

- документы, изъятые 10.12.2010 в ходе проведения выемки в Луганской дирекции ПАО «Банк Форум», расположенного по адресу: г.Луганск, ул.Алексеева, 7: договор банковского вклада «Декада» № 2630/01/059273 в иностранной валюте без права пополнения (с оплатой процентов по окончанию срока) и с возможностью пролонгации от 03.06.2010 (2050 долларов США) на 2 листах; график к депозитному договору №2630/01/059273 от 03.06.2010 на 1 листе копия паспорт и идентификационного кода ОСОБА_4 на 2 листах; выписка по личным счетам ОСОБА_4 с 03.06.2010 по 27.08.2010,

- документы, изъятые 10.12.2010 в ходе проведения выемки в Луганской дирекции ПАО «Банк Форум», расположенного по адресу: г.Луганск, ул.Алексеева,7: договор банковского вклада «Декада» № 2630/01/059273 в иностранной валюте без права пополнения (с оплатой процентов по окончанию срока) и с возможностью пролонгации от 03.06.2010 (2050 долларов США) на 2 листах; график к депозитному договору №2630/01/059273 от 03.06.2010 на 1 листе; копия паспорта и идентификационного кода ОСОБА_4 на 2 листах; выписка по личным счетам ОСОБА_4 с 03.06.2010 по 27.08.2010.

- документы, изъятые 08.12.2010 в ходе проведения выемки в Луганской дирекции ПАО «Банк Форум», расположенного по адресу: г.Луганск, ул.Алексеева, 7: договор № 2620/0142916 банковского вклада по требованию «Вильний рух» в национальной (иностранной) валюте от 19.12.2008 на 2 листах; копия паспорта и идентификационного кода ОСОБА_4 на 2 листах; заявление от имени ОСОБА_4на имя заместителя начальника управляющего ЛФ АКБ «Банк Форум» с просьбой ежемесячные проценты по договору № 2620/01/42916 выплачивать через кассу банку, и сумму по окончанию вклада выплачивать через кассу банка, на 1 листе; заключение работника СБ банка о возможности открытия поточных счетов физическим лицам в АКБ «Форум» на 1 листе; дополнительный договор от 19.11.2010 к договору № 2620/01/42916,на 5 листах, выписка по личным счетам ОСОБА_4 с 19.12.2010 по 02.10.2010, а также с 18.10.2010 по 02.12.2010 - хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства:

- видеокассету с записью, произведенной в ходе оперативно-розыскных мероприятий в отношении ОСОБА_10 в корпусе черного цвета СОНИ МР 120 8мм. На боковом ребре кассеты имеется бумажная наклейка, на которой имеется рукописная надпись, выполненая чернилами синего цвета: «Цілком таємно Інв №89 цт від 22.10.10», а также подпись без расшифровки. Надпись: «Цілком таємно» зачерпнута и рядом расположена рукописная надпись, выполненная чернилами синего цвета: «НЕ таємно Д №20т 10.01.11»;

- видеокассету с записью, произведенной в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении ОСОБА_10 в корпусе черного цвета Сони МР 90 8мм. На боковом ребре кассеты имеется бумажная наклейка, на которой имеется рукописная надпись, выполненая чернилами синего цвета: «Цілком таємно Інв №93 цт від 26.11.10», а также подпись без расшифровки. Надпись: «Цілком таємно» зачерпнута и рядом расположена рукописная надпись, выполненная чернилами синего цвета: «НЕ таємно Д №20т 10.01.11»;

- видеокассету с записью, произведенной в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении ОСОБА_10 в корпусе черного цвета Сони МР 90 8мм. На боковом ребре кассеты имеется бумажная наклейка, на которой имеется рукописная надпись, выполненая чернилами синего цвета: «Цілком таємно Інв №96 цт від 02.12.10», а также подпись без расшифровки. Надпись: «Цілком таємно» зачерпнута и рядом расположена рукописная надпись, выполненная чернилами синего цвета: «НЕ таємно Д №20т 10.01.11»;

- ДВД-Р диск с записью информации снятой с каналов цифровой сотовой связи по абонентскому номеру НОМЕР_7, полученной 24.11.2010, 25.11.2010, 26.11.2010, 27.11.2010, 30.11.2010,02.12.2010, на диске имеется надпись «інв. 35-0, Цілком таємно» зачеркнута и рядом расположена надпись «Не таємно» Дозвіл №1991 т від 21.01.2011», а также подпись без расшифровки;

- Мини видеокассету с записью осмотра места происшествия от 02.12.2010, в корпусе черного с красным цвета СОНИ М60;

- образцы люминесцентного фломастера, образцы СХВ «Проминь-1», а также образец ткани для смывов, которые находятся в трех бумажных конвертах;

- два лоскута ткани черного цвета со смывами с левой и правой рук ОСОБА_4, которые находятся в одном полиэтиленовом пакте;

-лоскут ткани черного цвета со смывом с ручек сумки ОСОБА_35, который находится в одном полиэтиленовом пакете -

Находящиеся на хранении в прокуратуре Луганской области - уничтожить.

Вещественные доказательства:

- денежные средства в сумме 5000 долларов США купюрами номиналом по 100 долларом США, каждая, всего 50 купюр, которые имеют следующие серийные номера:

НВ 78291001Q НВ 78291002Q НВ 78291016Q НВ 78291003Q НВ 78291004Q НВ 78291005Q

НВ 78291006Q НВ 78291007Q

НВ 78291012Q НВ 78291013Q НВ 78291014Q НВ 78291015Q НВ 78291017Q НВ 78291018Q

НВ 78291019Q НВ 78291020Q НВ 78291065Q НВ 78291066Q НВ 78291067Q НВ 78291068Q

НВ 78291069Q НВ 78291099Q НВ 78291098Q НВ 78291097Q НВ 78291092Q НВ 78291091Q

НС 01367271В НС 01367270В НС01367269В НС01367268В НС01367267В НС 01367266В

Принадлежащие ОСОБА_9, передать на хранение ОСОБА_9

Вещественные доказательства, изъятые у ОСОБА_4 в ходе осмотра места происшествия 02.12.201 года:

- пару женских перчаток черного цвета

- женскую сумку черного цвета

- мобильный телефон Самсунг С 3010, в корпусе черного цвета

- СИМ-карту МТС, на которой имеются обозначения НОМЕР_10 - передать ОСОБА_4

Вещественные доказательства:

Документы, изъятые 03.12.2010 в Роскошнянском сельском совете в ходе проведения выемки: личное дело Роскошнянского сельского головы ОСОБА_10 на 41 листе; справку-характеристику на голову Роскошнянского сельского совета ОСОБА_10 на 1 листе,решение Роскошнянского сельского совета Лутугинского района, Луганской области шестого созыва первой сессии № 1/19 от 17.11.2010 «О предоставлении разрешения на разработку Проекта землеустройства по отведению земельного участка гр.ОСОБА_9 для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственых построек и сооружений в АДРЕСА_18 на 1 листе, решение Роскошнянского сельского совета Лутугинского района Луганской области шестого созыва первой сесии № 1\19 от 17.11.2010 «О предоставлении разрешения на разработку Проекта землеустройства по отведению земельного участка гр.ОСОБА_9 для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственых построек и сооружений в АДРЕСА_18 на 1 листе, заявление от имени ОСОБА_9 от 11.10.2010 на 1 листе, заявление от имени Павлова от 16.11.2010 на 1 листе, копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_9 на 2 листах, выкопировку местности с обозначением земельного участка на 1 листе, выкопировку из плана с.Роскошное, Лутугинского района, Луганской области о предварительном согласовании проектного расположения и границах земельного участка общей площадью до 0,12 га для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений ОСОБА_9 на территории Роскошнянского сельского совета по адресу: АДРЕСА_19, в 2 экземплярах на 2 листах, журнал регистрации внутренних документов 2.19.1, 02-13 (заявления на исполком и сессии) Роскошнянского сельского совета на 58 листах - передать в Роскошнянский сельский совет.

Вещественные доказательства:

- документы, изъятые 03.12.2010 в ходе проведения выемки в Лутугинском подразделении Луганского областного проектно-производственного архитектурно-планировочного бюро: выкопировку из плана с.Роскошное, Лутугинского района, Луганской области о предварительном согласовании проектного расположения и границах земельного участка общей площадью до 0,12 га для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений ОСОБА_9 на территории Роскошнянского сельского совета по адресу: АДРЕСА_19 на 1 листе, копию заявления от имени ОСОБА_9 от 11.10.2010, написанное рукописно на 1 листе, квитанция № 00756У от 27.10.2010 на сумму 200 гривен и квитанция № 00928У от 11.11.2010 на сумму 594 гривен о перечислении указанных средств на счет Луганского областного проектно-производственного архитектурно-планировочного бюро от имени ОСОБА_9 на 2 листах, журнал регистрации предложений, заявлений и жалоб граждан, личный прием архитектора по Лутугинскому району за 2003-2005г.г. 2009-2010 на 78 листах - передать в Лутугинское подразделением Луганского областного проектно-производственного архитектурно-планировочного бюро.

Постановление суда в течение 7 суток может быть обжаловано в Апелляционный суд Луганской области через Ленинский районный суд г.Луганска.

Судья /подпись/ Е.А.Запорожченко

Постанова набрала законної сили та підлягає виконанню.

Секретар с\з : /Підпис/ Макарова Ю.Ю. 21.11.2011

Дело №1-523/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2011 года Ленинский районный суд города Луганска в составе:

Предсдательствующего судьи - Запорожченко Е.А.

При секретаре - Макаровой Ю.Ю.

С участием прокурора - Будагьянца Ю.Г.

Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению ОСОБА_10 по ст. 190 ч. 2; чт. 64 ч. 1 УК Украины, ОСОБА_4 по ст. 190 ч. 2 УК Украины

УСТАНОВИЛ:

Постановлением Ленинского районного суда г.Луганска от 07.11.2011 года ОСОБА_10 освобождена от уголовной ответственности, а уголовное дело в отношении нее прекращено на основании акта амнистии ЗУ «Об амнистии в 2011 году».

В суд поступило заявление защитника ОСОБА_10, адвоката Ракова В.В. с просьбой разрешения вопроса об отмене меры уголовно-процессуального принуждения в отношении ОСОБА_10 в виде отстранения ее от должности Роскошнянского сельского головы Лтугинского района Луганской области, поскольку такая мера принуждения была применена следователем, в производстве которого находилось уголовное дело от 13.12.2010 года и при вынесении постановления не была отменена судом. Не разрешение этого вопроса препятствует ОСОБА_10 осуществить ее право на труд.

Согласно ст. 411 УПК Украины «суды при возникшей необходимости, вправе разрешать лишь такие сомнения и неясности в приговоре, решене которых не затрагивает существа приговора и не влечет ухудшение положения осужденного».

Верховным Судом Украины в п.4 Постановления ВСУ №11 от 21.12.1990 года «О практике применения судами Украины процессуального законодательства при разрешении вопросов, которые возникают при исполнении приговоров из-за недостатков, среди которых - вопрос об отмене мер по обеспечению гражданского иска или возможной конфискации имущества, если при вынесении оправдательного приговора или отказ в иске или неприменение конфискации приговором эти меры не отменены.

Из материалов уголовного дела усматривается, что по постановлению старшего следователя прокуратуры Луганской области Уставицким Н.Н. 13.12.2010 года ОСОБА_10 была освобождена от занимаемой должности Роскошнянского сельского головы Лутугинского района Луганской области.

Постановлением от 07.11.2011 года не разрешен вопрос об отмене этой меры процессуального принуждения.

Руководствуясь ст.ст.413, 411 УПК Украины, суд,-

ПОСТАНОВИЛ:

Отменить в отношении ОСОБА_10 уголовно-процессуальную меру в виде отстранения ее от должности Роскошнянского сельского головы Лутугинского района Луганской области, примененную к ней по постановлению старшего следователя прокуратуры Луганской области Уставицкого Н.Н. от 13.12.2010 года.

Копию постановления направить в Роскошнянский сельский совет Лутугинского района Луганской области.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Луганской области в течении семи дней.

Председательствующий: Судья: Е.А.Запорожченко

Постановление вступило в законную силу и подлежит исполнению.

Пом.судьи \подпись\ 29.12.2011"

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.М. Попова