Ухвала суду № 74210930, 24.05.2018, Теофіпольський районний суд Хмельницької області

Справа № 685/669/18

Провадження № 1-кс/685/111/18

УХВАЛА

Іменем України

24 травня 2018 року смт Теофіполь

Теофіпольський районний суд в складі

головуючого слідчого судді Бурлак Г.І.

з участю секретаря Казмірчук І.Ю.

слідчого Мірецького І.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 погоджене з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12018240240000114, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Теофіпольського ВнП Мірецький І.В. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що СВ Теофіпольського ВнП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018240240000114 від 20.04.2018 року за фактом незаконного привласнення майна СФГ «Кузьминці» посадовими особами СГВК «Кузьминці». Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, як директор створеного СГВК «Кузьминці», реалізовуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в особистих інтересах третіх осіб - членів СГВК «Кузьминці», в період з 28.07.2014 року по 19.06.2015 року продав ПП «Добрий хліб» , ТОВ «В.Д.В.» ТОВ «Аріленд», ПП «Династія 2008», ТОВ «Астон-агро» озиму пшеницю, що належить СФГ «Кузьминці», грошові кошти від реалізації якої надходили на банківський рахунок СГВК «Кузьминці». Документи, а саме: товарні накладні, договори купівлі-продажу зерна урожаю 2014 року та інші фінансово-господарські документи, які підтверджують взаємні відносини між ПП «Добрий Хліб» (код ЄДРПОУ 32607495), ТОВ «Астон-Агро» (код ЄДРПОУ 37028828) з однієї сторони, та СГВК «Кузьминці» (код ЄДРПОУ 38611156) з іншої, щодо реалізації зерна перебувають у матеріалах кримінального провадження, досудове розслідування якого проводить слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017240000000015 від 04.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, за фактом можливого ухилення службових осіб СГВК «Кузьминці» від сплати податку на додану вартість, шляхом незаконного використання пільг при сплаті вказаного податку (спеціальний режим оподаткування ПДВ).

З метою підтвердження чи спростування факту незаконного привласнення майна СФГ «Кузьминці» посадовими особами СГВК «Кузьминці», враховуючи обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №32017240000000015 від 04.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, досудове розслідування якого проводить слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області. Просив клопотання задовольнити.

Старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що свідчить телефонограма в матеріалах справи, в судове засідання не з’явився. Суд вважає можливим проводити розгляд справи за його відсутності.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що 20.04.2018 року у ЄРДР зареєстровано провадження №12018240240000114 по ч.3 ст 191 КК України, згідно фабули, зазначеної в ЄРДР, ОСОБА_2, як директор створеного СГВК «Кузьминці», реалізовуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в особистих інтересах третіх осіб - членів СГВК «Кузьминці», в період з 28.07.2014 року по 19.06.2015 року продав ПП «Добрий хліб» , ТОВ «В.Д.В.» ТОВ «Аріленд», ПП «Династія 2008», ТОВ «Астон-агро» озиму пшеницю, що належить СФГ «Кузьминці», грошові кошти від реалізації якої надходили на банківський рахунок СГВК «Кузьминці». Досудовим розслідуванням встановлено, що документи, а саме: товарні накладні, договори купівлі-продажу зерна урожаю 2014 року та інші фінансово-господарські документи, які підтверджують взаємні відносини між ПП «Добрий Хліб» (код ЄДРПОУ 32607495), ТОВ «Астон-Агро» (код ЄДРПОУ 37028828) з однієї сторони, та СГВК «Кузьминці» (код ЄДРПОУ 38611156) з іншої, щодо реалізації зерна перебувають у матеріалах кримінального провадження №32017240000000015 від 04.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, досудове розслідування якого проводить слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області. Оскільки зазначені документи необхідні для повного та об’єктивного встановлення обставин справи, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів з можливістю їх копіювання.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Виходячи з наведеного, керуючись ст. 159, 163,164, 166 КПК України, районний суд

п о с т а н о в и в :

надати слідчим СВ Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів - матеріалів кримінального провадження №32017240000000015 від 04.05.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, досудове розслідування якого проводить слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області, яке розташоване за адресою м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17, поштовий індекс 29000, із можливістю подальшого копіювання, а саме: товарних накладних та договорів купівлі-продажу зерна урожаю 2014 року, та інших фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємні відносини між ПП «Добрий Хліб» (код ЄДРПОУ 32607495), ТОВ «Астон-Агро» (код ЄДРПОУ 37028828) з однієї сторони, та СГВК «Кузьминці» (код ЄДРПОУ 38611156).

Строк дії ухвали – до 24 червня 2018 року.

У випадку ненадання посадовими особами слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області доступу до зазначених документів та можливості їх вилучення, можуть бути застосовані наслідки відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя