Ухвала суду № 74210413, 22.05.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/8887/18

н/п 1-кс/766/6057/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018230000000201 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 187 ч. 4, 257, 263 ч. 1, 289 ч. 3, 345 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, реалізуючи злочинний план в частині формування організованої озброєної групи – банди, залучив до її складу своїх знайомих ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, Д’яченка ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, з якими протягом тривалого часу підтримував товариські стосунки та запропонував останнім прийняти участь у вчиненні розбійного нападу.

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, 05.078.1974 р.н., Д’яченко ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, бажаючи отримати власну матеріальну вигоду від заволодіння чужим майном, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_3 та ОСОБА_4 і надали свою добровільну згоду на участь у банді.

Отримавши від ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 згоду на спільну злочинну діяльність у складі оргагізованої групи – банди, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з їх відома та згоди, розробив загальні правила поведінки, спрямовані на беззаперечне виконання його наказів та створення тісних стосунків між учасниками вчинення злочину, які базувались на бажанні кожного з них отримати кримінальний прибуток для задоволення власних потреб у грошових коштах, характеризувалися високою дисципліною та підпорядкованістю.

В подальшому, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 як керівники вказаної групи, продовжуючи реалізовувати умисел, спрямований на вчинення злочину озброєною бандою, розробили та довели усім учасникам банди план вчинення розбійного нападу.

Згідно розробленого плану ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснювали загальне керівництво діяльністю банди, забезпечували взаємозв’язок між діями усіх її учасників, здійснювали функцію щодо планування злочину, вивчали об’єкт посягання, збирали та аналізували інформацію щодо майбутнього об’єкту нападу, підшукували та зберігали зброю, речі, предмети необхідні для вчинення злочину та надавали грошові кошти необхідні для їх придбання, приймали заходи до забезпечення банди масками – «балаклавами», рукавичками, формою співробітників поліції підрозділів спеціального призначення, берцями армійського зразка, бронежилетами, для унеможливлення ідентифікації учасників групи, забезпечував автотранспортом, який був у його розпорядженні а також вогнепальною зброєю, планував приймати безпосередню активну участь у вчиненні нападу.

ОСОБА_5, ОСОБА_6, та ОСОБА_8 відповідно до відведених їм функцій, перед вчиненням злочину – розбійного нападу, з метою подолання опору потерпілих, озброївшись автоматом «Калашнікова» та набоями до неї, повинні були приймати активну участь у розбійному нападі, збирати ювелірні прикраси з вітрин магазина безпосередньо під час розбійного нападу, здійснювати фізичне та психологічне подолання опору потерпілих.

У цей же час ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та Д’яченко О.Б. узгоджуючи деталі плану майбутнього розбійного нападу на ювелірний магазин «Аурум», розташований на першій черзі ТРЦ «Фабрика» за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18 для досягнення спільної злочинної мети та з метою подолання можливого опору зі сторони потерпілих та працівників охорони, вирішили використовувати при вчиненні розбійного нападу вогнепальну зброю, а також шоломи та бронежилети для власного захисту.

Для швидкого пересування на місце вчинення злочину та безперешкодної втечі від працівників поліції ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 викоритовували автомобіль марки Range Rover.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 14.05.2018 близько 20:49, умисно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, 05.078.1974 р.н., ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, Д’яченко ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, кожний з яких виконував свою роль, одягнені у військовий одяг, у бронежилетах, касках та масках, здійснили озброєний напад на ювелірний магазин «Аурум», розташований на першій черзі ТРЦ «Фабрика» за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18, під час якого із погрозою застосування насильства, шляхом демонстрації та наведенні на працівників ювелірного магазину предметів ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, схожих на автомати «Калашнікова», заволоділи ювелірними виробами, після чого залишили місце вчинення злочину на автомобілі марки «Range Rover», в результаті чого заподіяли власнику вказаного магазину ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

16.05.2018 на адресу СУ ГУНП в Херсонській області надійшов рапорт УКР ГУНП в Херсонській області відповідно до якого працівниками УКР ГУНП в Херсонській області у ході проведення оперативно (розшукових) заходів встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 переховується від органів досудового розслідування у автомобілі НОМЕР_1, який безпосередньо знаходиться у користуванні останнього, а також у вказаному автомобілі зберігає викрадені у ході вчинення даного злочину ювелірні вироби, бирки до них, мобільні термінали та сім картки які використовувались ним під час вчинення злочину, документи з приводу його злочинної діяльності та інші предмети та речі що мають значення речових доказів у провадженні.

У зв’язку із вищевикладеним 16.05.2018 у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України з метою безпосереднього переслідування підозрюваного ОСОБА_4 та врятування майна (викраденого у ході вчинення вказаного злочину), було проведено обшук у автомобілі НОМЕР_2, номер шасі JTJHY00W794028008 у ході проведення якого було виявлено та вилучено:

-банківська картка «ОСОБА_1 банк» №4102 4512 4263 3869;

-водійське посвідчення на ім’я ОСОБА_4;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Lexus LX 570» р.н. НОМЕР_3;

-автомобіль НОМЕР_2, номер шасі JTJHY00W794028008.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) та становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунку № 4102 4512 4263 3869;

- інформація, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № 4102 4512 4263 3869, із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) – ОСОБА_4, 13.12.1967 р.н, надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з’явився, але надав заяву в якій просить розглядати справу у його відсутність.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без участі представників ПАТ «Альфа Банк».

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346).

Дозволити вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) та становлять банківську таємницю, а саме:

- - документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунку № 4102 4512 4263 3869;

- інформація, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № 4102 4512 4263 3869, із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018230000000201 – ОСОБА_1, та/або ОСОБА_12, та/або ОСОБА_13, та/або ОСОБА_14, та/або ОСОБА_15 та/або ОСОБА_16, та/або ОСОБА_17, та/або ОСОБА_18, та/або ОСОБА_19 іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого.

Встановити строк дії ухвали строком до 22.06.2018.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/8887/18 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_20