Ухвала суду № 74209009, 24.05.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5899/18

Провадження № 1-кс/592/2895/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, з фіксацією процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження – слідчого Левченко А.В., про тимчасовий доступ до документів СОУ АТ «Державний ощадний банк України» (МФО337568).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Левченко А.В.,-

ПОСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 за фактом реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності ТОВ «Торговий будинок «Приладобудування» (код 38362645), ТОВ «Агроера-ЛТД» (код 38212079), ТОВ «Виробничий комплекс «Зернодар» (код 37366701), ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317), ТОВ «БВК-Комплект» (код 38305550), ТОВ «Екотехцентр 2000» (код 36372253), ТОВ «ВКП «Точмашдеталь» (код 35876502), ТОВ «Грін Лайтс» (код 37687837), ТОВ «Інмега Поліс» (код 40033183), ТОВ «Трейд Олімпус» (код 40033327) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу, на жителів м. Суми було зареєстровано суб’єкти підприємницької діяльності ТОВ «Торговий будинок «Приладобудування» (код 38362645), ТОВ «Агроера-ЛТД» (код 38212079), ТОВ «Виробничий комплекс «Зернодар» (код 37366701), ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317), ТОВ «БВК-Комплект» (код 38305550), ТОВ «Екотехцентр 2000» (код 36372253), ТОВ «ВКП «Точмашдеталь» (код 35876502), ТОВ «Грін Лайтс» (код 37687837), ТОВ «Інмега Поліс» (код 40033183), ТОВ «Трейд Олімпус» (код 40033327) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході проведення обшуку виявлено, вилучено та зазначено в протоколі обшуку від 07.05.2018р. - 08.05.2018р. : №1207 - кліше печатки ТОВ «Торговий будинок «Приладобудування» (код 38362645), №1212 - кліше печатки ТОВ «Агроера-ЛТД» (код 38212079) , №1216 – печатка ТОВ «Виробничий комплекс «Зернодар» (код 37366701), №1217 – печатка ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187), №1247 – підшивка документів №28 статутні документи ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187), №1247 - підшивка документів №28 статутні документи ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317), №1260 – підшивка №41 ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317), №1247 - підшивка документів №28 статутні документи ТОВ «БВК-Комплект» (код 38305550), №1247 - підшивка документів №28 статутні документи ТОВ «Екотехцентр 2000» (код 36372253), №1247 - підшивка документів №28 статутні документи ТОВ «ВКП «Точмашдеталь» (код 35876502), №1247 - підшивка документів №28 статутні документи ТОВ «Грін Лайтс» (код 37687837), №1260 - підшивка документів №41 ТОВ «Інмега Поліс» (код 40033183), №1260 - підшивка документів №41 ТОВ «Трейд Олімпус» (код 40033327).

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовують поточні рахунки ТОВ «Торговий будинок «Приладобудування» (код 38362645) №26055300973152 (980 UAH), № 26000300973152 (980 UAH), ТОВ «Агроера-ЛТД» (код 38212079) №26004300972847 (980 UAH), №26059300972847 (980 UAH), ТОВ «Виробничий комплекс «Зернодар» (код 37366701) №26050301026382 (980 UAH), №26006300026382 (980 UAH), ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187) №26004300026469 (980 UAH), №26058301026469 (980 UAH), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317) №26005300022020 (980 UAH), ТОВ «БВК-Комплект» (код 38305550) №26003300977014 (980 UAH), ТОВ «Екотехцентр 2000» (код 36372253) №26002300977532 (980 UAH), ТОВ «ВКП «Точмашдеталь» (код 35876502) №26007300977593 (980 UAH), ТОВ «Грін Лайтс» (код 37687837) №26001300977027 (980 UAH), №26517300977027 (980 UAH), ТОВ «Інмега Поліс» (код 40033183) № 26056301014688 (980 UAH), №26002300014688 (980 UAH), ТОВ «Трейд Олімпус» (код 40033327) №26104301014637 (980 UAH), №26105300014637 (980 UAH), №26052301014637(980 UAH), №26008300014637 (980 UAH), які відкриті в Філії СОУ АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 337568, за адресою: м.Суми, вул. Горького, буд.32).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті в Філії СОУ АТ «Державний ощадний банк України» м.Суми. Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що знаходяться у володінні Сумського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України» м.Суми, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться вище зазначена інформація.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 або уповноваженим особам визначеним старшим слідчим першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів по поточним рахункам ТОВ «Торговий будинок «Приладобудування» (код 38362645) №26055300973152 (980 UAH), № 26000300973152 (980 UAH), ТОВ «Агроера-ЛТД» (код 38212079) №26004300972847 (980 UAH), №26059300972847 (980 UAH), ТОВ «Виробничий комплекс «Зернодар» (код 37366701) №26050301026382 (980 UAH), №26006300026382 (980 UAH), ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187) №26004300026469 (980 UAH), №26058301026469 (980 UAH), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317) №26005300022020 (980 UAH), ТОВ «БВК-Комплект» (код 38305550) №26003300977014 (980 UAH), ТОВ «Екотехцентр 2000» (код 36372253) №26002300977532 (980 UAH), ТОВ «ВКП «Точмашдеталь» (код 35876502) №26007300977593 (980 UAH), ТОВ «Грін Лайтс» (код 37687837) №26001300977027 (980 UAH), №26517300977027 (980 UAH), ТОВ «Інмега Поліс» (код 40033183) № 26056301014688 (980 UAH), №26002300014688 (980 UAH), ТОВ «Трейд Олімпус» (код 40033327) №26104301014637 (980 UAH), №26105300014637 (980 UAH), №26052301014637(980 UAH), №26008300014637 (980 UAH), які відкриті в Філії СОУ АТ «Державний ощадний банк України (МФО 337568) за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд.32, і надати можливість вилучити, а саме:

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності вище зазначених суб’єктів підприємницької діяльності;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності вище зазначених суб’єктів підприємницької діяльності, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності вище зазначених суб’єктів підприємницької діяльності;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп’ютерної техніки для діяльності вище зазначених суб’єктів підприємницької діяльності за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ «Торговий будинок «Приладобудування» (код 38362645) №26055300973152 (980 UAH), № 26000300973152 (980 UAH), ТОВ «Агроера-ЛТД» (код 38212079) №26004300972847 (980 UAH), №26059300972847 (980 UAH), ТОВ «Виробничий комплекс «Зернодар» (код 37366701) №26050301026382 (980 UAH), №26006300026382 (980 UAH), ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187) №26004300026469 (980 UAH), №26058301026469 (980 UAH), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317) №26005300022020 (980 UAH), ТОВ «БВК-Комплект» (код 38305550) №26003300977014 (980 UAH), ТОВ «Екотехцентр 2000» (код 36372253) №26002300977532 (980 UAH), ТОВ «ВКП «Точмашдеталь» (код 35876502) №26007300977593 (980 UAH), ТОВ «Грін Лайтс» (код 37687837) №26001300977027 (980 UAH), №26517300977027 (980 UAH), ТОВ «Інмега Поліс» (код 40033183) № 26056301014688 (980 UAH), №26002300014688 (980 UAH), ТОВ «Трейд Олімпус» (код 40033327) №26104301014637 (980 UAH), №26105300014637 (980 UAH), №26052301014637 (980 UAH), №26008300014637 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров