Ухвала суду № 74208829, 24.05.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2141/18

Провадження № 1-кс/522/7723/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22018160000000021 від 31.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2018 до слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення злочину з ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області № 65\3\2-581 від 31.01.2018 щодо факту привласнення, розтрати, заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах за попередньою змовою посадовими особами Регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» (код ЄДРПОУ 21018033) з ТОВ «Укргазифікація Південь» (код ЄДРПОУ 20972455) під час здійснення реконструкції з’єднувального каналу Тилігульський лиман - Чорне море та проведення будівництва гідротехнічних об’єктів.

При цьому, між Регіональним ландшафтним парком «Тилігульський» та ТОВ «Укргазифікація Південь» було укладено угоду на загальну суму 58, 22 млн. грн. щодо виконання вказаних робіт.

В подальшому частину вказаних грошових коштів безпідставно було перераховано на рахунки ТОВ «Лінккор» (код ЄДРПОУ 38194207) у розмірі 20,051 млн. грн., а останнім на рахунок ТОВ «Пром Строй Сервіс» (код ЄРДПОУ 40918177) у розмірі 10, 506 млн. грн., які згідно статутної та податкової документації не мали право здійснювати роботи з будівництва та реконструкції гідротехнічних об’єктів та у зв’язку з відсутністю на балансі відповідного технологічного обладнання та будівельної техніки фактично виконувати вказані роботи не могли.

Згідно висновку аналітичного дослідження результатів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укргазифікація Південь» код ЄДРПОУ 20972455 встановлено, що відповідно до даних Єдиного реєстру податкових накладних на рівні ДФС України встановлено, що ТОВ «Укргазифікація Південь» на адресу контрагента – одержувача послуг було виписано податкових накладних на загальну суму 38 168 983,52 грн.

Проаналізувавши аналіз сайту державних закупівль prozorro.gov.ua було встановлено, що конкурс з замовлення робіт з Реконструкції з’єднувального каналу Тилігульський лиман-чорне море на території Комінтернівського району Одеської області оголошувало державне підприємство Регіональний Ландшафтний парк «Тилігульський» код ЄДРПОУ 210118033.

При цьому очікувальна вартість робіт складає 66 561 674,00грн., однак на сьогоднішній час не зважаючи на перерахування за дані роботи ТОВ «Укргазифікація Південь» 38 168 983,52 грн. переможця тендерних закупівель не визначено та не оприлюднено звіт про їх проведення.

Згідно ЄРПН ТОВ «Укргазифікація Південь» під час виконання підрядних робіт для бюджетної організації частково замовляло будівельні матеріали та субпідрядні роботи в ТОВ «Лінккор» код ЄРДПОУ 38194207 та отримало від неї податкові накладні на загальну суму 19 031843,43 грн.

Згідно Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 4 квартал 2016 року, наданого ТОВ «Лінккор» до ДПІ 19.01.2017, на підприємстві рахувалось 3 особи.

Відповідно до фінансового звіту подану ТОВ «Лінккор» за 2016 рік на підприємстві обліковується основних засобів на 133 1000,00 грн.

Відповідно до ЄРПН ТОВ «Лінккор» під час виконання субпідрядних робіт з реконструкції з’єднувального каналу Тилігульський лиман – Чорне море на території Комінтернівського району Одеської області замовляв їх виконання у ТОВ «Пром Строй Сервіс» код ЄРДПОУ 40918177.

В цілому ТОВ «Лінккор» було сформовано податкового кредиту за рахунок ТОВ «Пром Строй Сервіс» на загальну суму 10506564,00 в тому числі ПДВ 1751094,00грн.

Однак згідно ЄРПН у ТОВ «Пром Строй Сервіс» відсутнє придбання товарів, робіт, послуг за вищенаведеною номенклатурою.

Підприємство формувало податковий кредит за рахунок придбання іграшок та цитрусових.

Відповідно до інформаційних баз даних ГУ ДФС в Одеській області відносно ТОВ «Пром Строй Сервіс» встановлено наступна інформація, яка фактично вказує на те, що фінансові операції та правочини з ТОВ «Пром Строй Сервіс» мають ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, сукупність пов’язаних між собою фінансових та господарських операцій з ТОВ «Пром Строй Сервіс» не мають очевидного економічного сенсу та їх здійснення було направлене на приховування реального змісту фінансової операції.

Фактично роботи з реконструкції з’єднувального каналу Тилігульський лиман – Чорне море на території Комінтернівського району Одеської області не могли бути виконані безпосередньо ТОВ «Пром Строй Сервіс» з наступних обставин: відсутність придбання таких робіт у субпідрядних організацій, податковий кредит сформовано за рахунок придбання іграшок та цитрусових, відсутність кваліфікованого персоналу, необхідного для виконання первинного виду складності будівельних робіт, відсутність машин та механізмів, необхідних для виконання робіт відповідно до будівельних норм ( ДБН) та затверджених замовником кошторисів на будівництво, відсутність складських, виробничих та інших приміщень необхідних для здійснення господарської діяльності пов’язаної із виконанням будівельних робіт.

Таким чином можливо зробити висновок, що операції ТОВ «Укргазифікація Південь» із залученням субпідрядних організацій ТОВ «Лінккор» код ЄДРПОУ 38194207 та по ланцюгу ТОВ «Пром Строй Сервіс» код ЄДРПОУ 40918177, може свідчити про використання їх з метою завищення вартості виконаних робіт на адресу ДП Регіональний Ландшафтний Парк «Тилігульський» та привласнення (розтрати) державних коштів, що містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового слідства була отримана інформація про можливість знаходження за деякими адресами предметів та документів, що свідчать про факт скоєння привласнення, розтрати та заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, які можливо буде використати, як докази у протиправної діяльності вищевказаних осіб, та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути засобами для викриття осіб, винних у вчинені злочину.

У зв’язку з викладеним 06.03.2018 року був проведений обшук офісного приміщення ТОВ «Лінккор» за адресою: м. Одеса, вул. М. Арнаутська, буд. 64 під час якого було виявлено та вилучено наступне :

- загальний журнал робіт ТОВ «Лінккор» об’єкт «Реконструкція з’єднувального каналу між Тилігульським лиманом і Чорним морем»;

- журнал занурення шунта № 1 «Реконструкція шлюзова споруда» та шпора»;

- зошит, що містить чорнові записи у обкладинці зеленого кольору з зображенням цуценят;

- ноутбук марки «Soni» s\n 275455393000383 у корпусі чорного кольору та зарядний пристрій до нього;

- чорновий варіант КБ-2В за грудень 2016 року, замовник «Регіональний ландшафтний парк Тилігульський» на 31 арк.;

- системний блок у корпусі чорного кольору « Green sision»;

- копія декларації про початок будівельних робі «Реконструкція з’єднувального каналу між Тилігульським лиманом і Чорним морем» на 3 та 4 арк.;

- чорновий акт на закриття прихованих робіт «Засипка порожнім щебенем між СТЗ канал Тилігульський лиманом і Чорним морем» на 1 арк.;

- роздруківка довідки про вартість будівельних робіт та витрати за червень 2017 року на 1 арк.;

- роздруківка акту приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року на 17 арк.;

- щоденник у обкладинці блакитного кольору, що містить чорнові записи;

- проектна документація стосовно «Реконструкції робіт Тилігульський лиман та Чорне море»;

- два примірника проектної документації автомобільного моста між «Тилігульським лиманом та Чорним морем»;

- п’ять підсумкові відомості ресурсів стосовно об’єкта «Морська споруда витрати по факту»;

- два акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року:

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати в кількості 4 довідок, що знаходяться у прозорому файлі;

- видаткові накладні на придбання «Бутону М-150» ТОВ «Лінккор» та ПП «Антей –А» 4 шт.;

- файл в якому знаходиться довідка «Укрсиббанка» № 76-19-30 \40 від 05.03.2018року видана ТОВ «Лінккор» стосовно надходження коштів ТОВ «Укргазифікація Південь» на рахунок ТОВ « Лінкор» на 1 арк.;

06.03.2018 року був проведений обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Укргазифікація Південь» ОСОБА_2 за адресою: м. Одеса, вул. Рожева, будинок 3 було виявлено та вилучено наступне :

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк.;

- акт б\н прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на 5 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на 4 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року 1 акр. ;

- підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.;

- акт б\н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на 4 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.

06.03.2018 року був проведений обшук за місцем проживання директора РЛП «Тилігульський» ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено наступне :

- системний блок у корпусі чорно-сірого кольору, без ідентифікаційних позначень ;

- ноутбук марки «Lenovo» s\n YDO 152MW з зарядним пристроєм та мишкою.

06.03.2018 року під час проведення обшуку у приміщенні регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» за адресою: Одеська область, смт. Доброслав, вул. Центральна, буд. 33 було виявлено та вилучено наступне :

- листування з ТОВ «Укргазифікація Південь» з обласною радою на 20 арк.;

- папка – скорошивач, що містить документацію з конкурсних торгів зі змінами ;

- папка, що містить документацію Міністерства екологія стосовно проведених робіт;

- папка, що містить документи у вигляді запитів стосовно реконструкції;

- документація по пропозиціям конкурсних торгів ТОВ « Талісман Строй»

- документація по пропозиціям конкурсних торгів ТОВ «Укргазифікація Південь» ;

- системний блок «Скайлайн» серійний номер № 20080223 чорного кольору.

06.03.2018 року був проведений обшук у офісному приміщенні ТОВ «Укргазифікація Південь» за адресою: м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, буд. 20А було виявлено та вилучено наступне :

- копія ліцензії № 13-А від 04.04.16 на 2 арк.;

- копія дозволу № 552.17.51 ;

- копія договору № 4 від 03.10.2016 року з додатками;

- папка під назвою «Тілігул», що містить документи стосовно проведення реконструкції;

- зведений кошторис розрахунку вартості об’єму будівництва на 6 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 22 арк.;

- акти для складання кошторисної документації на 2 арк.;

- копія плану – графіку;

- копія витрат;

- зведений кошторис на 4 арк.;

- перелік мінімальних цін на 4 арк.;

- папка для паперів під назвою «Реконструкція з’єднувального каналу між Тілігульським лиманом і Чорним морем» в середині якої містяться документація стосовно проведення вказаних робіт;

- блокнот синього кольору « 2013»;

- робочий проект, (том 2) ;

- екологічний розрахунок (том 1, книга 1);

- технічний висновок;

- копія листа № 171 від 07.09.16 на 4 арк.;

-техніко-економічний розрахунок (том 1, книга 2);

- технічний звіт (книга 1);

- креслення стосовно вказаної реконструкції;

- оригінали документів по взаємовідносинам між РЛП «Тилігульський» та ТОВ «Укргазифікація» за період 2016-грудень 2017 року (акти виконаних робіт, декларації на початок будівництва, договори з додатками);

- оригінали документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Лінккор» та ТОВ «Укргазифікація» за період 2016 – грудень 2017 року ;

- два патрона калібру 5,45 мм.;

- документи щодо проведення експертизи проекту реконструкції з’єднувального каналу;

- аркуш паперу формату А-4 із відбитком печатки сільської ради.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Таким чином, на теперішній час у слідства виникла необхідність у арешті вищезазначених речей та документів, з метою забезпечення їх збереження.

При цьому, незастосування арешту майна може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Крім того 07.03.2018 слідчим за погодженням з прокурором подано клопотання до Приморського районного суду м. Одеси про арешт майна вилученого під час проведення обшуків 06.03.2018 року.

16.03.2018 слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г. ухвалив рішення № 1-кс/522/4702/18 про повернення вказаного клопотання прокурору для усунення недоліків, встановивши строк 72 години з часу отримання копії ухвали слідчого судді.

19.04.2018 копія вказаної ухвали разом із додатками до неї надійшли до прокуратури Одеської області за вхідним № 22349-18вх.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1 про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт на речі, які виявлені та вилучені 06.03.2017 року в ході обшуку офісного приміщення ТОВ «Лінккор» за адресою: м. Одеса, вул. М. Арнаутська, буд. 64, а саме:

- загальний журнал робіт ТОВ «Лінккор» об’єкт «Реконструкція з’єднувального каналу між Тилігульським лиманом і Чорним морем»;

- журнал занурення шунта № 1 «Реконструкція шлюзова споруда» та шпора»;

- зошит, що містить чорнові записи у обкладинці зеленого кольору з зображенням цуценят;

- ноутбук марки «Soni» s\n 275455393000383 у корпусі чорного кольору та зарядний пристрій до нього;

- чорновий варіант КБ-2В за грудень 2016 року, замовник «Регіональний ландшафтний парк Тилігульський» на 31 арк.;

- системний блок у корпусі чорного кольору « Green sision»;

- копію декларації про початок будівельних робі «Реконструкція з’єднувального каналу між Тилігульським лиманом і Чорним морем» на 3 та 4 арк.;

- чорновий акт на закриття прихованих робіт «Засипка порожнім щебенем між СТЗ канал Тилігульський лиманом і Чорним морем» на 1 арк.;

- роздруківку довідки про вартість будівельних робіт та витрати за червень 2017 року на 1 арк.;

- роздруківку акту приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року на 17 арк.;

- щоденник у обкладинці блакитного кольору, що містить чорнові записи;

- проектну документацію стосовно «Реконструкції робіт Тилігульський лиман та Чорне море»;

- два примірника проектної документації автомобільного моста між «Тилігульським лиманом та Чорним морем»;

- п’ять підсумкових відомості ресурсів стосовно об’єкта «Морська споруда витрати по факту»;

- два акта приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року:

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати в кількості 4 довідок, що знаходяться у прозорому файлі;

- видаткові накладні на придбання «Бутону М-150» ТОВ «Лінккор» та ПП «Антей –А» 4 шт.;

- файл в якому знаходиться довідка «Укрсиббанка» № 76-19-30 \40 від 05.03.2018 року видана ТОВ «Лінккор» стосовно надходження коштів ТОВ «Укргазифікація Південь» на рахунок ТОВ « Лінкор» на 1 арк.;

Речі вилучені 06.03.2018 року під час проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Укргазифікація Південь» ОСОБА_2 за адресою: м. Одеса, вул. Рожева, будинок 3, а саме :

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк.;

- акт б\н прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на 5 арк.;

- підсумкову відомість ресурсів на 4 арк.;

- підсумкову відомість ресурсів на 4 арк.;

- акт приймання, виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на 4 арк.;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року 1 арк.;

- підсумкову відомість ресурсів на 4 арк.;

- акт б\н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на 4 арк.;

- підсумкову відомість ресурсів на 4 арк.

Речі вилучені 06.03.2018 року під час проведення обшуку за місцем проживання директора РЛП «Тилігульський» ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- системний блок у корпусі чорно-сірого кольору, без ідентифікаційних позначень ;

- ноутбук марки «Lenovo» s\n YDO 152MW з зарядним пристроєм та мишкою;

Речі вилучені 06.03.2018 року під час проведення обшуку у приміщенні регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» за адресою: Одеська область, смт. Доброслав, вул. Центральна, буд. 33, а саме:

- листування з ТОВ «Укргазифікація Південь» з обласною радою на 20 арк.;

- папку – скорошивач, що містить документацію з конкурсних торгів зі змінами;

- папку, що містить документацію Міністерства екологія стосовно проведених робіт;

- папку, що містить документи у вигляді запитів стосовно реконструкції;

- документацію по пропозиціям конкурсних торгів ТОВ «Талісман Строй»;

- документацію по пропозиціям конкурсних торгів ТОВ «Укргазифікація Південь»;

- системний блок «Скайлайн», серійний номер № 20080223 чорного кольору.

Речі вилучені 06.03.2018 року під час проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Укргазифікація Південь» за адресою: м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, буд. 20А, а саме :

- копію ліцензії № 13-А від 04.04.16 на 2 арк.;

- копію дозволу № 552.17.51 ;

- копія договору № 4 від 03.10.2016 року з додатками;

- папку під назвою «Тілігул», що містить документи стосовно проведення реконструкції;

- зведений кошторис розрахунку вартості об’єму будівництва на 6 арк.;

- підсумкову відомість ресурсів на 22 арк.;

- акти для складання кошторисної документації на 2 арк.;

- копію плану – графіку;

- копію витрат;

- зведений кошторис на 4 арк.;

- перелік мінімальних цін на 4 арк.;

- папку для паперів під назвою «Реконструкція з’єднувального каналу між Тілігульським лиманом і Чорним морем» в середині якої містяться документація стосовно проведення вказаних робіт;

- блокнот синього кольору «2013»;

- робочий проект, том 2;

- екологічний розрахунок( том 1, книга 1);

- технічний висновок;

- копію листа № 171 від 07.09.16 на 4 арк.;

- техніко-економічний розрахунок (том 1, книга 2);

- технічний звіт (книга 1);

- креслення стосовно вказаної реконструкції;

- оригінали документів по взаємовідносинам між РЛП «Тилігульський» та ТОВ «Укргазифікація» за період 2016-грудень 2017 року (акти виконаних робіт, декларації на початок будівництва, договори з додатками);

- оригінали документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Лінккор» та ТОВ «Укргазифікація» за період 2016 – грудень 2017 року ;

- два патрона калібру 5,45 мм.;

- документи щодо проведення експертизи проекту реконструкції з’єднувального каналу;

- аркуш паперу формату А-4 із відбитком печатки сільської ради.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

24.05.2018