Ухвала суду № 74207687, 15.05.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2814/18

1-кс/405/1383/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" травня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Ісмієва А.І., розглянувши у кримінальному провадженні № 32017120010000029, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017120010000029, яке зареєстровано в ЄРДР 23.08.2017 року відносно службових осіб ТОВ «ПФ» (код ЄДРПОУ 24152128) за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «ПФ» (код 24152128, м. Кропивницький, вул. Кропивницького, 184) ОСОБА_1, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності безтоварних фінансово-господарських операцій, проведених з ПП «Агротехнолог» (код 36904692) та ТОВ «Будкан» (код 39685475) протягом 2-4 кварталів 2016 та 1 кварталу 2017 року умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 2 404 419 грн. та податку на прибуток в сумі 2 163 977 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 4 568 396 грн.

Учасники на розгляд клопотання не з’явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання, представник УКБ Кіровоградської ОДА подав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність, не заперечував проти вилучення вказаних в клопотанні документів в належним чином завірених копіях.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні УКБ Кіровоградської ОДА, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, оскільки з пояснення представника УКБ Кіровоградської ОДА вбачається, що оригінали документів потрібні для здійснення господарської діяльності.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно частково задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні управління капітального будівництва Кіровоградською обласною державною адміністрацією (код ЄДРПОУ 04013850), розташованої за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 32/29, по взаємовідносинам з ТОВ «ПФ» (код ЄДРПОУ 24152128), за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 року, а саме:

- Тендерної (документація конкурсних торгів) ТОВ «ПФ» (код ЄДРПОУ 24152128) по взаємовідносинам з управління капітального будівництва Кіровоградською обласною державною адміністрацією (код ЄДРПОУ 04013850);

- Договірної документації по проведенню робіт з ремонту, виконанню робіт та надання послуг (договори зі специфікаціями, додатками та доповненнями, акти здачі-прийому виконаних робіт, форми № КБ-2в, КБ-3, відомість ресурсів до КБ-2в, первинні документи на придбання матеріалів, розрахунок загальновиробничих витрат до КБ-2, рахунки-фактури, сертифікати відповідності та походження на продукцію, прибутково-видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, реєстр податкових накладних, кошториси та акти виконаних робіт, по фінансово-господарським взаємовідносинам управління капітального будівництва Кіровоградською обласною державною адміністрацією (код ЄДРПОУ 04013850) з ТОВ «ПФ» (код ЄДРПОУ 24152128);

- Платіжних документів, банківські виписки з додатками, дозвільні документи, по фінансово-господарським взаємовідносинам управління капітального будівництва Кіровоградською обласною державною адміністрацією (код ЄДРПОУ 04013850) з ТОВ «ПФ» (код ЄДРПОУ 24152128);

- Документів наданих ТОВ «ПФ» (код ЄДРПОУ 24152128) для участі тендері, технічна специфікація, документи що підтверджують кваліфікацію.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 15.06.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7